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公司注销后存在洗钱情况能追究吗

时间:2026.02.12 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:907人
律师解析:
结论:
公司注销后发现存在洗钱情况仍可追究责任,可追究相关自然人责任,存在恶意情形的股东也可能担责,涉案财产会被依法处理。
法律解析:
公司注销不意味着能免除洗钱相关责任。
若公司注销前存在洗钱犯罪行为,公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被追究责任,洗钱构成犯罪的会按情节处以刑罚罚金
若股东等在公司注销时恶意逃避债务、掩盖洗钱行为,债权人司法机关可通过“揭开公司面纱”制度让股东担责。
司法机关还会依法对涉案财产进行追缴等处理。
这表明,无论公司是否注销,洗钱违法犯罪都无法逃脱法律的制裁。
如果遇到类似法律问题,建议向专业法律人士咨询以获取准确的法律建议和帮助。

案情回顾:

小朱和小李是一家公司的主管人员和直接责任人员,在公司运营期间组织实施了洗钱行为。公司经营不善后,两人注销了公司,自以为可以逃避法律责任。然而,警方经过调查掌握了该公司注销前洗钱的证据,小朱和小李被追究法律责任,同时还发现股东小胡在公司注销过程中恶意逃避债务、掩盖洗钱行为。

案情分析:

1、公司注销并不当然免除相关责任,本案中若能证明公司注销前存在洗钱犯罪行为,可追究公司直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员小李的责任,依据法律,构成犯罪的会根据情节处以相应刑罚和罚金。
2、若有证据显示股东小胡在公司注销过程中存在恶意逃避债务、掩盖洗钱行为的情形,司法机关可通过“揭开公司面纱”等制度,要求小胡承担责任,同时可依法对涉案财产进行追缴等处理。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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