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2025年洗钱罪最新立案标准是什么

时间:2026.02.01 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1028人
律师解析:
1.洗钱罪立案标准包含以下行为:
提供资金账户;
协助财产转为现金、金融票据、有价证券;
通过转账等结算方式协助资金转移;
协助资金汇往境外;
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质。
2.以下情形也会立案追诉
为特定犯罪所得及收益合法化,数额达五十万元以上;
实施上述行为,数额达十万元以上。
3.标准会随法律法规修订变化,建议关注最新规定。

案情回顾:

小胡是一名不法分子,他为了帮助犯罪集团洗钱,利用自己的银行账户为其提供资金存储服务。犯罪集团将通过走私犯罪所得的资金陆续存入小胡的账户,小胡再按照指示将资金通过转账等方式转移到其他账户,前后涉及资金数额达到60万元。警方在调查走私犯罪案件时,发现了小胡的洗钱行为并将其抓获。小胡认为自己只是帮忙转账,不构成洗钱罪。

案情分析:

1、根据法律规定,提供资金账户以及通过转账等结算方式协助资金转移,以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,属于洗钱罪的行为表现。小胡为犯罪集团提供资金账户并协助转账,符合洗钱罪的行为特征。
2、小胡协助掩饰、隐瞒的是走私犯罪所得及其产生的收益,且数额达到60万元,满足洗钱罪立案追诉中数额在五十万元以上的标准。因此,小胡的行为构成洗钱罪。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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