在中国,并未明确设定一个具体的金额标准,将其作为洗钱罪
立案的唯一依据。
洗钱罪属于
行为犯这一类型,只要
行为人实施了那些用于掩饰、隐瞒诸如
毒品犯罪、黑社会性质组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪等所得及其产生收益的来源和性质的行为,就有涉嫌洗钱罪的可能,从而会被
立案追诉。比如,把
受贿所得通过复杂的金融交易来使其合法化的行为,即便涉及的金额不大,也依然可能构成洗钱罪。
在司法实践过程中,洗钱的金额、次数以及所采用的手段等情节,会对
量刑的轻重等方面产生影响。