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多少钱构成洗钱犯罪

在我国,未明确设定一个固定金额用以界定洗钱犯罪。洗钱罪的认定关键在于行为是否契合洗钱罪的构成要件

洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其所产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源与性质,有以下行为之一的:其一,提供资金账户;其二,协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券;其三,通过转账或其他结算方式协助资金转移;其四,协助将资金汇往境外;其五,以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。只要实施了这些行为,无论金额大小,都有构成洗钱罪的可能,但在司法实践中,金额大小会对量刑的轻重等情形产生影响。
最新修订:2024-11-02
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