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组织团伙洗钱多少属于严重违法

在我国,但凡有洗钱行为,便属于违法犯罪范畴。通常来讲,洗钱金额达到 5 万元及以上便属于情节较为严重。不过,这并非是唯一的判断标准,倘若存在以下情况,也会被视为情节严重:为特定犯罪而进行的洗钱行为;多次开展洗钱活动;以洗钱作为职业或者单位进行洗钱等。
洗钱罪所侵害的是金融管理秩序等方面的法益。组织团伙进行洗钱,这属于共同犯罪行为,全体成员都需对整个洗钱行为承担责任。一旦被判定构成洗钱罪,将会面临没收实施上述犯罪所获得的收益及其产生的效益,处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以或单独处以罚金;倘若情节严重,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
最新修订:2024-10-24
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