深圳信用卡诈骗罪立案条件包括什么

法律分析： （1）侵占9万在侵占罪中属于数额较大，法定刑为二年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 （2）判缓刑需满足被判处拘役、三年以下有期徒刑，且犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 （3）侵占9万在量刑上有可能处于拘役或三年以下有期徒刑范围，若同时满足缓刑其他条件，有机会判缓刑。 （4）若存在拒不退赃、多次侵占等情节，则可能不符合缓刑条件。 提醒：侵占案件情况复杂，不同案情对应不同解决方案，若涉及此类问题，建议咨询进一步分析。

法律分析： （1）诈骗七百万已达到诈骗数额特别巨大的标准，按照法律规定，通常会面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时还会并处罚金或者没收财产。这体现了法律对严重诈骗犯罪行为的严厉制裁。 （2）然而，最终的量刑并非固定不变。法院会综合多方面因素来判定，比如犯罪情节是否恶劣、犯罪人是否有悔罪表现、是否积极退赃退赔等。 （3）若犯罪人存在自首、立功、积极退赃退赔以及取得被害人谅解等从轻处罚情节，法院在量刑时会予以考虑，不过即便如此，最低量刑也会在十年有期徒刑。 提醒：实施诈骗行为会面临严重法律后果，若涉及诈骗案件，应积极配合司法机关，争取从轻处罚情节。不同案件情况有别，建议咨询专业法律人士分析。

公安认定诈骗资金从多方面综合考量。主要从资金流向、交易真实性、资金用途、行为模式等方面判断资金是否为诈骗资金。 1.审查资金流向，查看款项转移过程有无异常转账、频繁分散或集中资金等，判断是否符合正常交易逻辑。若存在异常，可能涉及诈骗。 2.核实交易真实性，调查声称的交易或服务是否实际发生，虚构交易骗取资金会被认定为诈骗资金。 3.分析资金用途，若资金用于个人挥霍、偿还债务等非约定用途，可作为认定诈骗的参考。 4.结合嫌疑人行为模式，如隐瞒真相、虚构事实等，以及被害人基于错误认识交付资金的情况，综合判断资金性质。 解决措施和建议：公安应加强对资金流向的监控，利用大数据等技术辅助调查；对交易真实性严格核实，收集相关证据；分析资金用途时做好记录；注重嫌疑人行为模式的调查，多方面综合判断。

（一）对于一审判决，被告人和检察院要留意上诉期，若想上诉或抗诉需在十天内进行，若都不行动判决生效。判决生效后，法院会在十日内向公安机关、监狱等执行机关送达法律文书并交付罪犯执行。 （二）对于二审判决，因其为终审判决，作出就生效。法院也会在十日以内送达法律文书并交付执行，若剩余刑期在三个月以下，由看守所代为执行。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十四条规定，罪犯被交付执行刑罚的时候，应当由交付执行的人民法院在判决生效后十日以内将有关的法律文书送达公安机关、监狱或者其他执行机关。对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，由公安机关依法将该罪犯送交监狱执行刑罚。对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。对被判处拘役的罪犯，由公安机关执行。

法律分析： （1）侵占罪是将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大且拒不退还或交出的犯罪行为。其量刑根据数额和情节分为两档，数额较大时处二年以下有期徒刑、拘役或罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑并处罚金。 （2）诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的犯罪。其量刑依据诈骗金额分为数额较大、巨大、特别巨大三档，不同档次对应不同的刑罚和罚金。并且各地区会根据自身经济社会发展状况确定具体数额标准。 提醒： 侵占罪和诈骗罪在法律认定和量刑上有明确规定，遇到相关情况要区分清楚。不同地区数额标准有差异，若涉及此类案件，建议咨询以准确分析。

结论： 非法集资属公诉案件，被害人与从犯均不能撤诉，案件是否继续追究刑事责任由检察院决定，从犯有特定情节可在量刑争取有利结果。 法律解析： 依据法律规定，在公诉案件里，由人民检察院代表国家对犯罪嫌疑人提起诉讼。非法集资作为公诉案件，其是否继续追究刑事责任的决定权在检察院，并非被害人或从犯能决定撤案。从犯在非法集资犯罪中起次要或辅助作用，法律规定可对其从轻、减轻处罚或者免除处罚。若从犯有自首、立功等情节，还积极退赃退赔，并且取得被害人谅解，在量刑时能争取到更有利的结果。司法机关会综合全案的事实、证据等各种因素依法处理。如果您遇到非法集资相关的法律问题，不知如何应对，欢迎向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。

结论： 非法高利贷涉及多种犯罪，量刑依具体罪名和情节而定，套取信贷资金高利转贷违法所得数额较大和巨大量刑不同，暴力催收可能构成催收非法债务罪。 法律解析： 依据《中华人民共和国刑法》，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。在高利贷活动中使用暴力催收等手段，构成催收非法债务罪且情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。非法高利贷的量刑需结合实际案件情况准确判定。若遇到与非法高利贷相关的法律问题，建议向专业法律人士咨询，以获取准确且有效的法律帮助。

法律分析： （1）职务侵占罪的量刑与侵占数额密切相关。当侵占数额处于三万元以上不满一百万元区间时，被认定为“数额较大”，对应刑罚是三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。这一标准旨在对相对较小规模的职务侵占行为进行惩处。 （2）若侵占数额达到一百万元以上不满一千五百万元，属于“数额巨大”，量刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。此区间的侵占行为危害程度有所增加，刑罚也相应加重。 （3）当侵占数额达到一千五百万元以上，认定为“数额特别巨大”，会面临十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，并处罚金。不过在司法实践中，具体量刑并非仅依据数额，还会结合案件的各种情节综合判定。 提醒： 职务侵占是严重违法行为，企业人员应坚守法律底线。不同案件情况复杂，若涉及相关法律问题，建议咨询专业分析。

（一）若有自首情节，应尽快向公安机关主动投案，并如实供述自己盗窃金店财物的全部罪行，争取从轻或减轻处罚。 （二）若有立功表现，比如揭发他人犯罪行为、提供重要破案线索等，应及时告知司法机关，这也可能获得从轻处理。 （三）若不是累犯，可向司法机关说明自身情况，强调自己并非多次犯罪，以此争取相对较轻的量刑。 （四）积极配合司法机关追回被盗财物，若有能力，主动进行退赔，表明悔罪态度。 （五）如实坦白犯罪过程，不要隐瞒或歪曲事实，争取司法机关的从轻考量。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

法律分析： （1）相对不诉也就是酌定不起诉，适用于犯罪情节轻微，依刑法规定无需判处刑罚或可免除刑罚的情况，检察院可作出不起诉决定。 （2）检察院作出相对不诉决定后，犯罪嫌疑人不会被交付法院审判。由于刑事处罚需法院依据刑法对犯罪分子进行制裁，未经过法院审判，自然就不会被判处刑事处罚。 （3）被相对不诉人虽免予刑事处罚，但可能要接受其他非刑罚处理方法，像训诫、责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门给予行政处罚或行政处分。 提醒：被相对不诉不代表完全无后续影响，面临非刑罚处理方法时要积极应对。不同案情对应处理方式有别，建议咨询进一步分析。

结论： 非法经营罪刑期根据情节严重程度而定，情节严重处五年以下有期徒刑或拘役及相应罚金，情节特别严重处五年以上有期徒刑及相应处罚，认定情节需结合多因素。 法律解析： 《中华人民共和国刑法》规定，非法经营罪的量刑与情节严重程度紧密相关。情节严重的，会被处五年以下有期徒刑或拘役，同时可能并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，会面临五年以上有期徒刑，还会并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。而“情节严重”“情节特别严重”的判断并非单一标准，要综合非法经营数额、违法所得数额、经营对象以及社会危害等多种因素。例如非法经营食盐，非法经营数量达二十吨以上，或者曾因非法经营食盐受过二次以上行政处罚又非法经营食盐数量在十吨以上，就属于“情节严重”。在司法实践里，法官会全面考量整个案件情况，依据法律规定进行量刑。如果遇到涉及非法经营罪相关的法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。

（一）若涉及集资诈骗三亿，鉴于此数额属于特别巨大，可能面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑罚，同时会被处以罚金或者没收财产。犯罪人可通过积极悔罪、主动退赃退赔等行为争取从轻处罚。 （二）若构成贷款诈骗罪且数额特别巨大，会被处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。此时犯罪人应如实供述犯罪情节，积极配合调查，以此表明悔罪态度。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。