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洗钱罪的犯罪形式几种

洗钱罪最为常见的犯罪形式主要包括如下七种类型:第一种是为罪犯提供专门的资金账户,并将他们所获得的犯罪所得以及相应的收益存储于此;第二种则是通过各种转账或其他支付结算方式,试图将这些犯罪所得以及相应的收益进行潜隐式的转移以规避监测;第三种是利用国际间资产转移的便利条件,企图将这些所谓的犯罪所得以及相应的收益转移至境外;第四种是采取诸如典当、租赁、出售、投资等各类手法,给予罪犯支持和帮助,以实现对犯罪所得以及相应的收益的转换;第五种是通过与商场、餐厅、娱乐场所等现金密集型场所进行交易,协助罪犯完成对犯罪所得以及相应的收益的转换;第六种是通过虚构交易、设立虚假债权债务、虚假担保等手段,协助罪犯完成对犯罪所得以及相应的收益的转换;最后一种是通过购买彩票、奖券等途径,协助罪犯完成对犯罪所得以及相应的收益的转换。总的来说,洗钱罪的犯罪形式多种多样,而且由于经济和金融手段的迅猛发展,其犯罪形式仍在持续演变中。
最新修订:2024-08-22
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信得过的好律师 段文超律师擅长:合同事务、债权债务、刑事辩护
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