依据我国现行的法律
法规，凡是洗钱行为所涉及到的流水金额一旦触及了相关法律设定的界限，便将被认定为
刑事责任案件。详细而言，当
行为人明知属于
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及
金融诈骗犯罪等七种特定类型的
违法所得及其产生的收益时，为了掩盖、隐瞒这些非法收入的真实来源和性质，而实施了法定的任何一项行为，都将被判定为洗钱罪。关于洗钱罪的
立案标准，主要包括以下几个方面：首先，行为人为他人提供资金账户的；其次，行为人协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的；再次，行为人通过转账或者其他结算方式协助资金进行跨境转移的；最后，行为人帮助将资金汇往境外的，或者采取其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。洗钱行为对国家和社会造成的负面影响非常深远，不但会浪费大量的经济资源，而且会严重干扰金融市场的稳定性，甚至威胁到国家的安全稳定。为此，如果发现涉嫌洗钱的不良行为，务必立即向公安机关进行举报。与此同时，每个人也都需要不断加强自身的法律素养，时刻保持高度警惕，尽量避免参与任何形式的洗钱活动。
