金融诈骗案怎样才能立案

（一）对于遭遇拿刀威胁索要钱财的受害者，应尽量保持冷静，避免激怒犯罪者，在确保自身安全的情况下，尽可能记住犯罪者的体貌特征、逃跑方向等信息，事后及时向公安机关报案。 （二）对于司法机关，在处理此类案件时，要全面收集证据，准确认定抢劫数额、是否造成人员伤亡等犯罪情节，严格按照法律规定进行量刑。 （三）对于潜在的犯罪者，要认识到拿刀威胁索要钱财这种行为的严重违法性，不要抱有侥幸心理，避免触犯法律。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有入户抢劫、抢劫银行或者其他金融机构、抢劫致人重伤、死亡等情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。

结论： 非法吸收公众存款案中业务员量刑需结合具体情形判断，明知公司非法吸存仍参与且达到一定数额要担责，量刑分三档且会考虑多方面情节。 法律解析： 在非法吸收公众存款案里，若业务员明知公司存在非法吸存行为还参与其中，当达到相关数额标准就要承担刑事责任。这些标准包括个人非法吸收数额超20万、涉及对象超30人、造成个人直接经济损失超10万等，单位也有对应的数额标准。量刑方面有三档，一般情况处三年以下有期徒刑或拘役，数额巨大或有其他严重情节处三年以上十年以下有期徒刑，数额特别巨大或有其他特别严重情节处十年以上有期徒刑，并且都会有相应罚金。同时，业务员的量刑会综合考虑其参与程度、获利情况、退赃退赔等情节。如果您在非法吸收公众存款相关法律问题上有疑惑，或者想了解更多关于此类案件中业务员责任认定和量刑的详细内容，欢迎向专业法律人士咨询。

法律分析： （1）检察院不批捕后，公安机关认为犯罪嫌疑人符合取保候审条件时，会制作呈请取保候审报告书，详细说明理由、保证方式和应遵守规定，报县级以上公安机关负责人批准，这是启动取保候审程序的重要环节，确保程序的规范性和合法性。 （2）批准后，责令犯罪嫌疑人提出保证人或交纳保证金。若采用保证人保证，要审查保证人是否具备履行保证义务的能力，以此保障取保候审的顺利执行。 （3）制作取保候审决定书并向犯罪嫌疑人宣读，让其签名、捺指印。执行时告知其必须遵守的规定及违反后果，同时通知居住地派出所执行，使犯罪嫌疑人明确自身权利义务，也便于监管。 提醒：犯罪嫌疑人在取保候审期间需严格遵守相关规定，否则可能面临重新羁押等法律后果。不同案情对应处理方式有差异，建议咨询进一步分析。

法律分析： （1）骗贷罪即贷款诈骗罪，其核心是以非法占有为目的，骗取银行或其他金融机构的贷款。这一罪名旨在维护金融秩序，保障金融机构的合法权益。 （2）骗贷罪的量刑根据犯罪数额和情节严重程度分为三个等级。数额较大时，处五年以下有期徒刑或拘役，同时并处罚金。数额巨大或有其他严重情节的，量刑提升至五年以上十年以下有期徒刑，罚金数额也相应提高。而数额特别巨大或有其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，还可能会被处以罚金或没收财产。这充分体现了法律对不同程度骗贷行为的严厉打击。 提醒： 贷款应通过合法途径，切勿抱有骗贷想法，否则将面临严重法律后果。不同案情量刑有别，建议咨询以进一步分析。

（一）面对砍人故意伤害案件，受害者应及时报警并就医，保留好相关证据，如现场照片、医院诊断证明等，为后续维权做准备。 （二）犯罪嫌疑人若实施了砍人故意伤害行为，应主动投案自首，积极赔偿受害者损失，争取获得受害者的谅解，以此争取从轻处罚。 （三）司法人员在量刑时，要全面考量犯罪动机、手段、伤害后果、是否赔偿谅解、有无自首立功等情节，确保量刑公正合理。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

刚满16岁实施盗窃行为应负刑事责任，但会从轻或减轻处罚。已满16周岁犯罪需担责，盗窃公私财物达到数额较大标准或存在多次盗窃等情形构成盗窃罪。 具体解决措施和建议如下： 1.司法机关在处理刚满16岁的盗窃案件时，严格遵循从轻或减轻处罚原则，综合考量其年龄特点和案件具体情节量刑。 2.监护人应加强对未成年人的教育和监管，引导其树立正确价值观和法律意识，避免违法犯罪行为发生。 3.学校等教育机构应开展法制教育活动，普及法律知识，增强未成年人的法律观念和自我约束能力。

（一）公司等单位工作人员应严格遵守法律法规，不得利用职务便利挪用本单位资金，树立正确的职业操守和法律意识。 （二）单位要建立健全内部监督机制，加强对资金使用的管理和审查，定期进行财务审计，防止挪用资金行为的发生。 （三）如果发现有挪用资金的疑似情况，单位应及时进行内部调查，若确认存在违法行为，要及时向司法机关报案。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

1.工作中因过失致人死亡，若符合犯罪构成要件，会构成过失致人死亡罪，司法机关将启动刑事诉讼程序，嫌疑人可能被采取强制措施，量刑依据情节轻重而定，情节轻者处三年以下有期徒刑，情节重者处三年以上七年以下有期徒刑。 2.死者家属依据民法典有权要求民事赔偿，涵盖丧葬费、死亡赔偿金等，赔偿可协商或通过刑事附带民事诉讼解决。 3.单位若因工作存在安全隐患等问题，可能需承担一定责任，员工履职造成他人损害时，单位可能承担替代赔偿责任。 解决措施和建议：员工工作中应保持谨慎，避免过失行为。单位要加强安全管理，消除隐患。一旦发生此类事件，积极配合司法机关，与死者家属协商赔偿，妥善处理。

法律分析： （1）骗贷金额巨大构成贷款诈骗罪，依据法律规定，诈骗银行或其他金融机构贷款数额巨大或有其他严重情节的，会被处五年以上十年以下有期徒刑，同时并处五万元以上五十万元以下罚金。 （2）司法实践里，贷款诈骗数额达五十万元以上通常认定为数额巨大，但法院量刑时会综合考虑多方面犯罪情节。 （3）若存在造成金融机构重大经济损失、多次骗贷等情节，可能会影响量刑；而有自首、立功、退赃退赔等情节可从轻或减轻处罚，有累犯情节则会从重处罚。 提醒： 贷款应通过合法途径，骗贷后果严重。若涉及相关案情，因情况不同解决方案有别，建议咨询进一步分析。

1.境外实施诈骗的业务员，我国刑法关于诈骗罪及共同犯罪的规定同样适用于他们。一般情况下，业务员会被认定为诈骗罪的共犯，具体判罚要综合其在犯罪里的地位作用、诈骗金额以及情节来确定。 2.按法律规定，诈骗他人财物达到一定数额，会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，还可能要交罚金，也可能只交罚金；诈骗数额巨大或者情节严重的，会处三年以上十年以下有期徒刑，同时要交罚金；数额特别巨大或者情节特别严重的，会处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，还要交罚金或者没收财产。 3.如果业务员在诈骗团伙中作用不大，只是起到辅助作用，属于从犯，处罚时会从轻、减轻甚至免除处罚；要是积极参与策划、发展下线或者获取了高额非法利益，就可能被认定为主犯，要按照团伙的全部诈骗数额来处罚。 4.跨境实施诈骗可能会被认定为情节严重或特别严重，量刑时会酌情加重处罚。不过，如果业务员有退还赃款、认罪认罚等情节，在量刑时可以适当从宽处理。

1.勒索诈骗涉及敲诈勒索罪和诈骗罪，量刑有别。 2.敲诈勒索罪：财物数额较大或多次敲诈，处三年以下徒刑、拘役或管制，可并处罚金或单处罚金；数额巨大或情节严重，处三年到十年徒刑并处罚金；数额特别巨大或情节特严重，处十年以上徒刑并处罚金。 3.诈骗罪：财物数额较大，处三年以下徒刑、拘役或管制，可并处罚金或单处罚金；数额巨大或情节严重，处三年到十年徒刑并处罚金；数额特别巨大或情节特严重，处十年以上徒刑或无期徒刑，可并处罚金或没收财产。量刑依实际案情而定。

（一）对于个人而言，应增强法律意识，如实参保和享受待遇，不参与虚构劳动关系、伪造材料等骗保行为，就医时使用本人身份，不重复报销费用。 （二）社保服务机构要加强内部管理，规范操作流程，杜绝虚开费用单据、挂床住院等骗取社保基金支出的行为。 （三）单位要诚信经营，如实提供证明材料，按规定缴纳社会保险费。 法律依据： 《中华人民共和国社会保险法》第八十八条规定，以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的，由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金，处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款。