诈骗案件立案后公安机关需查明哪些事实

（一）了解数额标准：明确当地关于敲诈勒索罪数额较大、巨大、特别巨大的标准，因各地会结合经济状况调整。 （二）判断情节严重程度：注意多次敲诈勒索（二年内三次以上）、敲诈特定人群、以严重犯罪相威胁、利用特殊身份敲诈等属于严重情节；造成被害人精神失常、自杀等属于特别严重情节。 （三）依据量刑档次预估：数额较大或多次敲诈勒索，可能处三年以下有期徒刑、拘役或管制，可并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑并处罚金。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

1.刑事诉讼自诉案件中，举证责任主要由自诉人承担。自诉人提起自诉时，要提供能证明被告人实施被指控犯罪行为的证据，像物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见等。若证据不足，法院会驳回起诉或作出无罪判决。 2.解决措施和建议： -自诉人在提起自诉前，应积极收集和固定相关证据，可通过拍照、录像、制作证人笔录等方式，确保证据的真实性和完整性。 -被告人若提出反诉，要及时收集支持反诉主张的证据，以便在诉讼中维护自身权益。 -双方可咨询专业律师，了解证据收集和运用的法律要求及技巧，提高举证的有效性。

1.刑事拘留期限依据刑事诉讼法，结合提请批捕与审查批捕程序确定。一般案件中，公安机关对被拘留者认为需逮捕的，应在拘留后三日以内提请检察院审查批准，特殊情况提请时间可延长一至四日，检察院在接到提请批准逮捕书后七日以内作出决定，所以一般案件刑事拘留期限最长为十四日。 2.对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，公安机关提请审查批准的时间可延长至三十日，加上检察院的七日审查时间，此类重大嫌疑分子刑事拘留期限最长为三十七日。 3.建议公安机关严格按照法律规定的时间要求提请批捕，避免超期羁押。同时，检察院应高效审查，确保在规定时间内作出准确决定，保障犯罪嫌疑人的合法权益。

（一）明确判决生效时间，做好执行准备。一审判决宣告缓刑后，若未提出上诉且检察院未抗诉，需等待十日上诉期满，判决生效后开始执行缓刑。若提出上诉或检察院抗诉，二审维持缓刑判决的，二审判决作出即生效，随即执行缓刑。 （二）配合社区矫正接收流程。判决生效后，法院会在十日以内将法律文书送达社区矫正机构，需主动联系该机构，按要求办理报到手续，提交所需材料，以便顺利进入社区矫正程序。 （三）遵守缓刑考验期规定。在缓刑考验期内，需接受社区矫正机构的监督管理，定期报告活动情况，不擅自离开居住的市、县，遵守法律法规及社区矫正的各项制度，避免因违规导致缓刑被撤销。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 1.第二百三十条规定，不服判决的上诉和抗诉的期限为十日，不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日，从接到判决书、裁定书的第二日起算。 2.第二百六十九条规定，对被判处管制、宣告缓刑、假释或者暂予监外执行的罪犯，依法实行社区矫正，由社区矫正机构负责执行。

结论： 摩托车偷盗行为是否构成犯罪并判处刑罚要依具体情形和法律规定判断，达到相应标准构成盗窃罪会判刑，未达标准则受治安管理处罚。 法律解析： 依据我国刑法，以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大，或存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃情形的构成盗窃罪。若偷盗的摩托车价值达到当地盗窃罪数额较大标准，或有其他符合盗窃罪构成的情形，就构成盗窃罪，会根据不同情节处以相应刑罚，如三年以下有期徒刑等；若数额巨大或有其他严重情节，刑罚更重。若未达到刑事立案标准，不会判处刑罚，但会受到治安管理处罚。在生活中遇到摩托车被盗等类似问题，因法律情况复杂，若有疑问可向专业法律人士咨询，以便清晰了解自身权益和应对策略。

法律分析： （1）抢劫罪属于行为犯，判定是否构成该罪的关键在于行为本身而非抢劫财物的金额。只要行为人当场使用暴力、胁迫或其他足以压制他人反抗的方法，实施了抢劫公私财物的行为，无论是否实际取得财物，也不管取得财物的数额多少，原则上都构成抢劫罪。 （2）抢劫罪的量刑分为基础情形和加重情形。基础情形下，以暴力、胁迫或其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；若存在入户抢劫、抢劫致人重伤死亡等法定加重情形，则处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，并处罚金或没收财产。即使抢劫金额极小甚至未抢到财物，只要实施了抢劫行为且具有非法占有目的，就可能承担刑事责任。 提醒： 不要因抢劫金额少而抱有侥幸心理，实施抢劫行为即可能构成犯罪；若涉及相关法律问题，建议及时咨询专业人士以获取准确的法律帮助。

（一）被取保候审人在出行方面要严格遵守未经执行机关批准不离开所居住的市、县的规定，如需外出，提前向执行机关申请。 （二）住址、工作单位和联系方式变动时，要在二十四小时内主动向执行机关报告。 （三）接到传讯要及时到案，积极配合司法程序。 （四）不能干扰证人作证，也不能毁灭、伪造证据或者串供。 （五）对于执行机关责令遵守的其他限制措施，如不进入特定场所等，也要严格履行。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条规定，被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定： （一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县； （二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告； （三）在传讯的时候及时到案； （四）不得以任何形式干扰证人作证； （五）不得毁灭、伪造证据或者串供。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。

1.检察院对掩饰隐瞒犯罪所得案件作出不批准逮捕决定后，公安机关应立即释放被拘留的犯罪嫌疑人，同时可依案件具体情况对犯罪嫌疑人变更强制措施为取保候审或监视居住，不批准逮捕不代表案件终结。 2.解决措施和建议： -公安机关释放被拘留者后，要及时根据案件状况确定是否变更强制措施，保障程序合法。 -持续推进侦查工作，积极收集完善证据，为后续处理做准备。 -若补充侦查后认为符合起诉标准，及时移送检察院审查起诉；若达不到起诉标准或发现不应追究刑事责任，依法撤销案件。 -告知犯罪嫌疑人需遵守强制措施规定，配合侦查机关工作。

1.构成故意伤害罪需同时满足客体、客观方面、主体和主观方面的要件。客体是他人的身体健康权；客观方面是非法实施损害他人身体健康且造成轻伤以上伤害结果，轻伤是入罪起点；主体方面，一般为年满十六周岁具有刑事责任能力的自然人，致人重伤或死亡的主体为年满十四周岁具有刑事责任能力的自然人；主观方面是故意，即明知行为会损害他人健康仍希望或放任结果发生。此外，正当防卫、紧急避险等合法行为及意外事件导致的伤害不构成此罪。 2.解决措施和建议：一是加强法律宣传，提高公众对故意伤害罪构成要件的认知，避免因无知而违法。二是在司法实践中严格按照构成要件认定犯罪，确保司法公正。三是遇到可能涉及故意伤害的情况，及时咨询专业法律人士以明确行为性质。

1.洗钱是严重危害金融秩序和社会稳定的犯罪行为。依据刑法规定，洗钱罪量刑分两档，一般情形处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。相关司法解释明确，洗钱数额达五十万元以上属于情节严重，所以洗钱达五十万元通常应处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金，不过具体量刑要结合犯罪情节、行为人主观恶性、有无自首立功等因素综合判定，但五十万元已达情节严重标准，量刑起点为五年有期徒刑。 2.解决措施和建议： -金融机构应加强反洗钱监测和审查，建立健全客户身份识别、交易记录保存等制度，及时发现和报告可疑交易。 -司法机关要加大对洗钱犯罪的打击力度，提高侦查和审判效率，形成有力震慑。 -加强公众反洗钱宣传教育，提高公众对洗钱危害的认识和防范意识。

（一）若涉及组织领导传销活动罪，想争取最轻量刑，可关注组织规模，尽量控制参与人数和层级，降低违法所得数额，避免造成严重后果。若为初犯偶犯，应主动自首、争取立功，积极退缴违法所得，并在庭审中认罪认罚。 （二）若属于诈骗罪共同犯罪中的组织者，要争取最轻量刑，当诈骗数额刚达入罪标准时，避免造成严重后果，主动自首、争取立功，积极退赃退赔，庭审中认罪认罚。若犯罪处于未遂或中止状态，也可作为从轻量刑情节。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

1.洗钱罪判刑区分个人和单位。个人犯罪情节一般处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重处五年以上十年以下有期徒刑，同样并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按个人犯罪规定处罚。 2.构成洗钱罪需行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种上游犯罪的所得及其产生的收益，还实施了掩饰、隐瞒行为。 3.解决措施和建议：加强对洗钱罪相关法律知识的宣传普及，提高公众法律意识。金融机构要强化反洗钱监测机制，对可疑交易及时上报。司法机关加大对洗钱犯罪的打击力度，形成有效震慑。