公安机关立案审查后对不属于自己管辖的案件应当移交什么部门

结论： 非法吸收公众存款罪扰乱金融秩序，个人或单位达到一定数额、对象数量及损失标准将被追究刑责，量刑分三档，单位犯罪时单位和相关人员均受处罚。 法律解析： 非法吸收公众存款的行为严重影响金融秩序稳定。为了规范金融市场，法律明确规定了个人和单位构成此罪的标准。个人非法吸收数额超20万、对象超30人、造成直接经济损失超10万，单位非法吸收数额超100万、对象超150人、造成直接经济损失超50万，就会被追究刑事责任。量刑根据情节严重程度分为三档，从三年以下到十年以上有期徒刑不等，还会并处罚金。单位犯罪时，不仅单位要被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员也要按照上述规定处罚。如果在生活中遇到与非法吸收公众存款相关的法律问题，或者对法律规定存在疑问，建议及时向专业法律人士咨询，以保障自身合法权益。

1.我国刑法虽无“敲诈国家财物罪”，但此类行为通常按敲诈勒索罪论处。依据法律，敲诈勒索公私财物，数额较大或多次实施的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，可并处罚金或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑并处罚金。 2.当针对国家机关工作人员实施敲诈勒索行为时，司法实践会综合考量行为的社会危害性、影响等因素量刑。 3.认定犯罪和量刑要结合具体案件事实与证据，最终由法院依法裁判。 建议：个人应遵守法律，不实施敲诈勒索行为。遇到纠纷通过合法途径解决。司法机关在处理此类案件时，严格依据法律和事实，确保量刑公正合理。

结论： 违反国家规定用POS机等为信用卡持卡人套现，套现100万虽未达非法经营数额500万标准，但违法所得达10万以上就属情节严重，会以非法经营罪定罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 法律解析： 依据法律，使用POS机等虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的构成非法经营罪。对于“情节严重”有明确规定，非法经营数额500万以上或违法所得10万以上属于此列。套现100万时，虽数额未达500万标准，但只要违法所得超过10万就满足“情节严重”条件。一旦构成非法经营罪且情节严重，就会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，同时还会有相应的罚金处罚。如果您在这方面有任何疑问，或者遇到相关法律问题，欢迎向专业法律人士咨询。

法律分析： （1）职务侵占共同犯罪的立案追诉金额为三万元以上，只要达到该标准，就可能被追究刑事责任。 （2）在共同犯罪里，各行为人需对共同犯罪的总额负责。这意味着，无论个人实际分得多少财物，犯罪涉及金额以共同侵占的总额计算。 （3）司法量刑时会综合考量各种情节，但侵占数额是重要因素，侵占数额越大，面临的刑罚通常越重。 提醒： 实施职务侵占共同犯罪后果严重，不要因一时贪念触碰法律红线。不同案件情况有别，若涉及相关法律问题，建议咨询以进一步分析。

（一）如果发现挪用公款行为，应及时收集相关证据，如财务账目、资金流向记录等，以便后续维权或协助司法机关调查。 （二）对于涉及挪用公款的单位，要建立健全内部监督机制，加强对财务的监管，定期进行审计，防止类似情况再次发生。 （三）若自身涉嫌挪用公款，应主动向司法机关坦白，积极退还挪用款项，争取从轻处罚。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

法律分析： （1）洗钱罪的认定关键并非金额，而是是否为特定犯罪（如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪）的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质，实施提供资金账户等五种行为之一即构成该罪。 （2）洗钱数额对量刑有影响。情节一般时，处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 （3）司法实践里，洗钱数额达到一定规模、多次实施洗钱行为等会被认定为情节严重，但没有明确统一的金额标准，需结合具体案件判断。 提醒： 洗钱行为严重违法，无论金额大小，只要符合构成要件即构成犯罪。不同案件情况复杂，若涉及相关疑问，建议咨询专业法律人士进一步分析。

法律分析： （1）谅解书在盗窃案件中是重要的从轻处罚考量因素，但并非获得谅解书就一定能免于起诉。 （2）存在一些法定应当不起诉的情形，比如情节显著轻微、危害不大不认为是犯罪，犯罪已过追诉时效期限等。 （3）对于盗窃数额不大、情节较轻且嫌疑人有悔罪表现并获得谅解的，检察院可根据具体情况决定不起诉。 （4）然而，若盗窃数额巨大、情节严重，即便有谅解书，仍可能被起诉，只是量刑时会从轻。 提醒： 盗窃案件情况复杂，不同案情处理结果不同。若涉及盗窃案件，建议咨询以进一步分析应对。

（一）主动向单位坦白，争取单位谅解，这有助于后续处理时获得单位方面的宽容。 （二）尽快向公安机关自首，如实交代罪行，可获得法定从轻情节。 （三）当事人及其家属积极配合司法机关调查，尽力筹集资金归还部分挪用款项，在量刑时会被考虑从轻。 （四）若被提起公诉，委托专业律师进行辩护，律师会依据具体案情寻找有利情节争取从轻判决。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

认定个体户员工职务侵占罪要从多方面考量。主体需是与个体户有雇佣关系且能利用职务便利的员工；行为上，员工有将单位财物非法占为己有的行为，利用职务便利包括主管、经手、管理财物的权力和条件，侵占方式有侵吞、窃取、骗取等；数额要达到一定标准才构成犯罪；主观上员工要有非法占有单位财物的故意。 解决措施和建议如下： 1.个体户日常应建立完善财物管理制度，规范财物出入记录和员工经手业务流程。 2.若发现员工可能存在职务侵占行为，及时收集财物出入记录、业务凭证等证据。 3.证据收集完备且达到立案标准后，向公安机关报案，依法追究涉事员工责任。

公司将非法所得用于洗钱构成洗钱罪，单位会被判处罚金，相关责任人员根据情节严重程度量刑。若情节一般，直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 洗钱行为多样，涵盖提供资金账户、协助财产转换为现金等。量刑要结合犯罪情节，像洗钱数额、造成后果等综合考量。 为避免此类犯罪，公司应加强内部监管，建立严格财务审查制度，杜绝非法资金流入。相关人员要提高法律意识，了解洗钱犯罪后果，不参与违法活动。执法部门要加大打击力度，形成有力震慑，维护金融秩序稳定。

（一）对于网络贷款，不轻易相信“无抵押、低利息、快速放款”的宣传，正规贷款不会在放款前收取手续费、保证金等费用，遇到此类要求应提高警惕。 （二）网络刷单本身就存在风险，不要被小额返利迷惑，坚决拒绝刷大额单的要求。 （三）公检法机关不会通过电话要求将资金转到“安全账户”核查，若接到此类电话可直接联系相关部门核实。 （四）接到客服退款理赔电话，不要随意点击对方提供的链接，应通过正规购物平台联系官方客服核实情况。 （五）社交平台交友时，涉及投资建议要谨慎，不轻易参与不熟悉的投资平台。 （六）收到熟人借款请求，通过电话、视频等方式确认对方身份真实性。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

1.金融诈骗不是一个单独的罪名，它是刑法里规定的一类犯罪，包含集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等多种具体罪名。 2.要给这类犯罪定罪，得看每个具体罪名的构成条件。关键是犯罪人要有非法占有的想法，用编造事实或者隐瞒真相的办法，在金融领域进行欺诈，并且达到法律规定的数额或者情节标准才行。其中，有没有非法占有的目的是区分诈骗犯罪和其他金融违规行为的重要依据，这要结合犯罪人资金使用情况、有没有履行约定的能力、有没有逃跑等情况来综合判断。 3.在量刑上，不同的罪名会根据诈骗数额或者情节轻重来分档处罚。比如集资诈骗罪，骗的钱数额较大的，会判三年到七年有期徒刑，还要交罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，会判七年以上有期徒刑甚至无期徒刑，还要交罚金或者没收财产。如果是单位犯罪，单位要交罚金，单位里直接负责的主管人员和其他责任人，会按照个人犯罪的标准来处罚。 4.具体的数额标准和情节认定，要参考最高人民法院的相关解释。法官量刑时，还会考虑犯罪数额、造成的危害后果、有没有退还赃款等情况。