法律分析：
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。
开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构的负责人批准后，发出调查通知书，接受调查的单位和个人应当在规定时限内如实提供有关信息和资料。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第四条
单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查，配合反洗钱调查；依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务；不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。
律师提示：
以上是为大家整理的“反洗钱法中规定的反洗钱调查是什么”相关内容。还有疑惑未能得到解答，点击页面咨询按钮，与您的专属律师取得联系吧。
相关补充1：
假释是什么意思法律是如何去规定的
假释是指对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期以后，因认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，不致再危害社会，因而附条件地将其提前释放的制度。
假释考验期：被判有期徒刑的为没有执行完毕的刑期，被判无期徒刑的假释考验期为十年，假释考验期从假释宣告之日起计算。
相关补充2：
刑法中关于贪污罪的量刑规定是什么
专业律师刑法中关于贪污罪的量刑规定是：1、贪污数额在三万元以上不满二十万元的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、贪污数额在二十万元以上不满三百万元的，处3到10年有期徒刑，并处罚金或者没收财产；3、贪污在三百万元以上的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财
2023-09-19 05:40:03 回复
