挪用资金罪的立案标准和犯罪构成

[律师回复]解析：根据成熟的法律理论，挪用资金犯罪不仅仅由自然人实施，也可以是法人或其他组织所为。在特定情况下，这些机构作为整体决策者挪用了其自有资金，或者员工借助职位便利将单位资金私自挪用以供个人使用的话，该机构可能由于未能有效履行监管职责，而被认为是故意违反相关法规并因此触犯这一罪行。法律依据：《中华人民共和国刑法》第三十条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复]解析：在我国，关于挪用公款罪的犯罪构成要件，主要包含以下四大要点：首先，本罪的犯罪主体必须具备特定身份要求，既可以是从事公务的国家工作人员，也可能是被委派并实际管理和运用公款的相关从业人员；其次，犯罪嫌疑人实施了典型的挪用公款行为。这意味着他们未经法律权威部门的合法许可，擅自对公款进行支配和利用；再次，该行为具有明确的非法性特征。也就是说，犯罪分子将公款用于非法的私人盈利活动、不法活动或超过法定时限三个月未能归还等情况；最后，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的具体规定，挪用公款罪的成立需要满足一定的数额标准或情节严重程度。法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百八十四条：国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复]解析：倘若犯挪用资金罪者有共同犯罪行为存在，例如挪用人与其实际使用者双方具有共谋之事实。依据相关现行法律规定，如果行为人并非通过行使职务上的便利而实施了挪用资金行为，那么就无法被定为挪用资金罪名。法律依据：《刑法》第二百七十二条挪用资金罪公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复]解析：关于挪用资金罪的金额衡量标准如下：若行为人将所挪用之资金供个人私下使用，以进行不法活动等事项，其所涉及的金额若在人民币六万元及以上者，或在挪用资金后三个月内未能偿还，且涉及金额达人民币十万元及以上者，均可视为该行为已构成数额较大的挪用资金罪行；而倘若行为人将所挪用之资金供个人私下使用，以进行不法活动等事项，其所涉及的金额若在人民币六百万元及以上者，或在挪用资金后三个月内未能偿还，且涉及金额高达人民币一千万元及以上者，则应被认定为数额巨大的挪用资金罪行。法律依据：《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。

[律师回复]解析：根据我国现行刑法规定，挪用资金罪被列为职务型犯罪类别之一。具体来说，公司、企业或其他特定机构内的职员，在其职务范围内，借助职务便利，将本应归该单位所有的资金擅自挪作他用，或者借予他人，且数额较大（通常指超过人民币30万元）、逾期未偿还超过三个月的；或者虽然未超过三个月，但数额较大并用于营利性活动的；或者进行非法活动的，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。若挪用本单位资金数额特别巨大（通常指超过人民币100万元），或者数额较大且未能如数归还的，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。对于国有公司、企业或其他国有单位中的公职人员及国有公司、企业或其他国有单位委派至非国有公司、企业以及其他单位担任公职的人员，如果存在上述行为，将依据我国《中华人民共和国刑法》第三百八十三条的相关规定进行定罪量刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复]解析：洗钱罪的基本构成要素主要由以下四个部分组成：1、首要要素：该罪行的责任主体涵盖广泛，包含了所有年满十六岁并且具有承担刑事责任的自然人。同样，个人或团体亦可成为该罪行的实施者。2、关键要素：该罪行所涉及的客体范围较为复杂，不仅侵害了金融市场的稳定，同时也对社会经济管理秩序造成了破坏，更进一步地，它还触犯了国家对于正常金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。3、核心要素：从行为角度来看，该罪行主要表现在以下几个方面：（1）提供资金账户：这意味着为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有的银行资金账户提供给犯罪分子使用；（2）协助将财产转化为现金或金融票据：这其中既包括将实物资产转化为现金或金融票据，也包括将现金转化为金融票据，或者将金融票据转化为现金，此外，还包括将不同种类的现金（例如人民币）转化为另一种现金（例如美元），将某一种金融票据（例如外国金融机构出具的票据）转化为另一种金融票据（例如中国金融机构出具的票据）；（3）通过转账或其他结算方式协助资金转移；（4）协助将资金汇往境外；（5）采用其他方式掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质：这包括但不限于其他任何掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的手段，比如将犯罪所得投入到某个特定行业中，或者利用犯罪所得购买房地产等。4、决定性要素：从主观层面上看，该罪行的行为人必须是出于故意，也就是说，他们明知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取利益而故意实施这些行为，同时期望这些行为能够带来预期的结果。法律依据：《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复]解析：关于挪用资金罪的立案标准，主要有以下三种情况：首先是将本单位资金金额在1万元到3万元之间挪用，且超过3个月没有归还的；其次是利用本单位资金数额在1万元到3万元之间进行盈利性活动的；最后是将本单位资金数额在5000元到2万元之间挪用，用于从事非法活动的。法律依据：《刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复]解析：关于对挪用资金罪的刑事惩治措施：首先，对于企业或其他单位的公职人员，他们利用职务之便将本单位资金挪作他用，例如私自借予他人使用或干脆据为己有，金额达到一定标准（即“数额较大”）且在三个月及以上仍未归还者，抑或是利用这些资金进行了牟利活动或其他非法行为的，将会被判处最高三年有期徒刑或最低拘役。其次，如果涉案数额巨大或者虽然数额较大但未能及时归还的情况下，则会面临更严重的刑罚，即三年以上直至十年以下的有期徒刑。最后，对于国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员以及由国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业或其他单位从事公务的人员，若存在上述违法行为，也将按照相关法律法规进行定罪量刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

[律师回复]解析：对于国家公职人员未经许可擅自挪用救援款项供个人使用的情况，依据现行法律规定，应当以“挪用特定款物罪”定罪量刑。具体来说，在某些特殊情形下，如果国家公职人员挪用救灾、防洪、抗灾、优抚、扶贫、移民以及救助等专项资金或物资，情节严重且给国家及社会公众带来了重大损失的，应对相关直接责任人处以三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚；若情节特别恶劣者，则应处以三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚。法律依据：《刑法》第二百七十三条挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复]解析：挪用资金罪有以下几个关键构成要素：首先，犯罪客体是本罪侵犯的直接利益——公司、企业或其它具有独立运营资格的机构的资金使用权及其产生的利益；其次，犯罪对象即犯罪行为的实施者，本罪的犯罪对象为上述机构中的资金。第三，犯罪客观方面的行为要点包括：行为人借由自身职务之便，擅自将本机构的资金挪作他用，例如用于私人消费、对外借款等；数额达到法律规定标准，即“数额较大”；超过三个月未予归还；或者虽然未超出此期限，但是数额较高，且该款用于盈利性活动或进行非法活动。最后，本罪的加害方——也就是犯罪嫌疑人应当具备特殊主体条件，即仅限于公司、企业或其他具有独立运营资格的机构的工作人员。在主观方面，本罪的犯罪嫌疑人必须是故意为之，即他们明知自己正在挪用或借贷本机构的资金，并利用职务之便，仍然故意实施这些行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。