田X诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关咸丰县人民检察院

被告人田X，农民。1994年6月20日，因犯抢劫罪，被鹤X县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，2014年7月8日被咸丰县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。

辩护人颜华兵，湖北闳辩律师事务所律师。

辩护人田XX，湖北XX律师。

咸丰县人民检察院以咸检刑诉（2014）115号起诉书指控被告人田X犯诈骗罪，于2014年11月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸丰县人民检察院指派检察员任XX出庭支持公诉，被告人田X及其辩护人颜华兵、田XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

咸丰县人民检察院指控，2014年3月初，被告人田X与杨X因在湖北省黄石市铁山区（小地名桃花山）北斜井矿区打工相识。3月上旬的一天，田X与杨X口头约定合伙从该矿区承包人潘XX处转包该矿区，由田X负责与潘XX联系承包事宜。同年5月份，田X在电话中向杨X谎称二人合伙转包北斜井矿区的事情已经办好，要求杨X将答应入股的人民币10万元汇入其账户。杨X信以为真，于同月16日在中国XX汇给田X人民币10万元，后田XX将其中一部分资金用于个人及家庭开支。同年7月4日，田X委托其家人退还杨X人民币10万元。

就起诉书指控的事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人田X以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对其科以刑罚。

被告人田X对指控的事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。

二辩护人的主要辩护意见是：对指控的事实和罪名无异议；田X主动投案，当庭认罪，可认定为自首；全部退赔并取得被害人的谅解，所骗资金仅用去1万余元，主要用于为孩子治病，主观恶性较小，建议对其适用缓刑。

经审理查明，2014年3月初，被告人田X与杨X因在湖北省黄石市铁山区（小地名桃花山）北斜井矿区打工相识。3月上旬的一天，田X与杨X口头约定合伙从该矿区承包人潘XX处转包该矿区，由田X负责与潘XX联系承包事宜。后因故未能转包成功，杨X即回到咸丰。同年5月，田X在电话中向杨X谎称二人合伙转包北斜井矿区的事情已经办好，要求杨X将答应入股的人民币10万元汇入其账户。杨X信以为真，于5月16日在中国XX转账汇给田X人民币10万元。后田X将其中一部分资金用于个人及家庭开支。

另查明，案发后，2014年7月4日，田X委托其家人退还了杨X人民币10万元，取得了被害人杨X的谅解。同年7月7日，田X主动到鹤X县公安局太平派出所投案，庭审时如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪。

上述事实，有控辩双方提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：

（一）公诉机关提交的证据

1、书证

1）受案登记表，立案决定书。证实案件的来源。

2）到案经过。证实被告人田X于2014年7月7日到鹤X县公安局太平派出所投案。

3）杨X的电话通话详单。证实2014年3月20日至6月30日杨X与田X、王X有多次通话。

4）XX银行转帐凭证，田X账户交易明细。证实杨X于2014年5月16日在中国XX给田X的账户转账汇款人民币10万元。

5）农村信用社回单，杨X的账户信息，收条。证实2014年7月4日，田X委托其家人转账退还了杨X人民币10万元。

6）谅解书。证实2014年8月1日，杨X出具谅解书，对田X的犯罪行为表示谅解，建议司法机关对其从轻处罚。

7）鹤X县太平XX证明，武汉同济医院病情证明单，武汉同济医院病人结算证明单，鹤X县中心医院门诊收费票据、电子胃镜检查报告。证实田X及女儿均患有疾病，进行过治疗，家庭经济困难。

8）刑事判决书。证实被告人田X因犯抢劫罪，1994年6月20日，被鹤X县人民法院判处有期徒刑三年。

9）户籍证明。证实被告人的户籍、身份情况。

2、被害人杨X的陈述。证实2014年3月初，自己与田X因在湖北省黄石市铁山区（小地名桃花山）北斜井矿区打工相识。3月上旬的一天，田X与杨X口头约定合伙从该矿区承包人潘XX处转包该矿区，由田X负责与潘XX联系承包事宜。5月4日，我取款10万元，田X取款1万元，准备交款，因潘XX没到场，没有搞成，我又把钱存了，回到咸丰。5月15日，田X在电话中称二人合伙转包北斜井矿区的事情已经办好，要我将答应入股的10万元汇入其账户，当时还叫他旁边的王X接了电话，王X也说是真的。我就相信了。5月16日我在中国XX转账汇给田X10万元。后来我发现田X根本没有承包到矿区，我被骗了。

3、证人证言

1）潘XX的证言。证实自己是湖北省黄石市铁山区（小地名桃花山）北斜井矿区的承包人。田X在我矿区做过工，2014年3月离开的。离开时，他讲过如果有机会，要我转包给他，但他没有正式与我谈过转包北斜井矿区的事，也没有给我钱。之后，我们就没有见过面。

2）王X的证言。证实2014年5月的一天，田X在我处玩，他与杨X通电话，称他们的事情搞好了，叫杨X打钱过来。杨X可能不相信，田X要我接电话，我就说：是真的，交钱了就可以开工。其实，我不清楚他们承包矿区的事情，我是听田X自己讲的。

3）杨XX的证言。证实自己是杨X的弟弟。听杨X说过要与田X合伙包矿，2014年5月十几，杨X打款10万元给了田X。十几天后，他发现被骗了，我们一起到铁山公安分局报警，民警联系潘XX，潘XX说没有转包矿区。

4）吴XX的证言。证实自己是杨X的干亲家，2014年农历2月，为杨X筹钱4万元，他说要与鹤X的田X合伙承包矿区。

5）雷XX的证言。证实2014年农历2月，自己为杨X借款15000元，他说要到黄石与别人合伙承包矿区。

6）贺XX的证言。证实自己是杨X的妻弟。2014年6月9号左右，他打电话说：给田X打款10万元合伙承包矿区，现在联系不到田X了，可能被骗了。7月4日，田X的家人到咸丰县城，以打款方式给杨X退款10万元。

7）邓X的证言。证实自己是田X的妻子，2014年7月2日，田X打电话说：与杨X合伙开矿，杨X给了10万元，已经用了，现在杨X要退钱，咸丰的警察已经在调查此事了，要我筹钱退杨X。我不清楚他们合伙的事情。7月4日，我与田XX等人到咸丰县城，以打款方式给杨X退款10万元，杨X出有收条。

4、被告人田X的供述。证实2014年3月初，自己与杨X因在湖北省黄石市铁山区（小地名桃花山）北斜井矿区打工相识。我与杨X曾口头约定合伙从该矿区承包人潘XX处转包该矿区，由我与潘XX联系承包事宜。4月份的一天，我取款1万元，杨X取款10万元，准备现谈并交款，因潘XX没到场，没有搞成，我们又把钱存了。杨X就回了咸丰。后来我再没有找潘XX联系承包该矿区的事。5月16日，杨X在银行给我账户汇款10万元。我也没有联系到承包其他矿区。我将其中一部分资金用于个人开支及小孩治病了。

田X在开庭审理过程中还承认了诈骗杨X10万元的具体事实。

（二）法庭出示的证据

审前委托社会调查函，社会调查表，调查评估意见书各一份，调查笔录三份。证实鹤X县社区矫正领导小组办公室接受本院委托进行审前社会调查，评估意见为：被告人田X有较好的矫正环境，建议对其适用非监禁刑，接受社区矫正。

本院认为，被告人田X以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。犯罪后，田X主动到公安机关投案，庭审时如实供述了自己的犯罪事实，其自首成立，依法可从轻或者减轻处罚；同时已全部退清赃款，取得了被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚；田X有前科劣迹，可酌情从重处罚。辩护人提出田X具有自首情节，积极主动退赔，取得被害人的谅解，有一定悔罪表现，建议对其适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。综合上述量刑情节，结合“宽严相济”的刑事司法政策，同时考虑其符合适用缓刑的条件，本院依法对被告人田X减轻处罚，并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：

被告人田X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　尹寿远

审　判　员　　刘文举

人民陪审员　　金XX

书　记　员　　罗　娇

附：法律条文

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

犯罪情节较轻；

有悔罪表现；

没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。