王XX诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关锦州市太和区人民检察院。

被告人王XX，男，1972年7月7日出生，汉族，高中文化，XX厂工人，捕前住辽宁省盘锦市兴隆台区。因本案于2013年9月5日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于锦州市看守所。

辩护人邢芳华，辽宁名崛律师事务所律师。

锦州市太和区人民检察院以锦太（松）检刑诉（2014）30号起诉书指控被告人王XX犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2014年4月1日以（2014）太松刑初字第00034号刑事判决，被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。被告人王XX不服上诉至锦州市中级人民法院，锦州市中级人民法院于2014年7月24日以（2014）锦刑二终字第00107号裁定书，裁定撤销锦州市太和区人民法院（2014）太松刑初字第00034号刑事判决，发回本院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察员李X、张XX出庭支持公诉。被告人王XX及辩护人邢芳华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

锦州市太和区人民检察院指控，2012年1月至2013年2月间，被告人王XX虚构自己公积金账户有人民币590000元、有石油销售合同、承包铁路工程等事实，在骗取刘X的信任后与刘X谈恋爱，在此期间，王XX以做石油买卖、铁路工程需要先期投入为理由，骗取钱财。

2012年3、4月份，以石油买卖急需资金为由，骗取被害人杨X甲人民币20000元，2012年10月份，以承包工程需资金为由，骗取人民币20000元。2013年1月份，以做生意跑关系为由，骗取人民币10000元。合计骗取被害人杨X甲人民币50000元。

2012年6月份，以石油买卖合同急需资金为由，骗取被害人贾X某人民币100000元，2012年7月又骗取人民币50000元，2012年9月份，以其承包的高铁工程急需送礼为由，骗取人民币412000元（含利息12000元），2013年11月份经被害人追讨，还款人民币350000元。合计骗取被害人贾X某人民币212000元。

2012年9月，以搞工程资金紧张为由，骗取被害人常X人民币100000元。

2012年10月，因被害人贾X某追讨欠款，王XX承诺刘X父母先将房屋典当，由其出资赎回，骗取刘X父母房屋典当款人民币400000元。其中的人民币350000元偿还贾X某，剩余的人民币50000元由王XX据为已有。

综上，被告人王XX涉案总金额为人民币762000元。

针对上述事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人王XX以非法占有为目的，以虚构事实的方式，骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人王XX对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，但对诈骗数额有异议。第一笔，向杨X甲借50000元是分三次借的，前二次不是我借的，是刘X借的40000元，我不知道此事。第三次借10000元，是我向杨X甲借的。第二笔，贾X某100000元钱有异议，100000元是刘X向贾X某借的，她当时在北京，因她当时没有钱了，贾X某直接打到刘X账户上了，打贾X某儿子贾X卡里30000元钱，用于刘X还款及买手机了，钱没经过我手，后期笔录都有记载。第三笔，贾X某412000元（12000元利息）我也没用着，也没经过我手，我开车拉着刘X和她爸，是刘X和她爸用这笔钱还的贷款，是刘X家欠的贷款，这钱没经过我手，这其中350000元用于还款了，余下50000元给刘X母亲了。第四笔常X借的100000元也是刘X借的，我只是同意替刘X还这笔钱。

被告人辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人王XX犯有诈骗罪虽然不表示异议，但关于被告人和被害人的主体问题请法院予以如下考虑：1、刘X在本案中是以被害人的身份出现的，她向公安机关报的案，但公诉机关指控的全部诈骗数额均不属于她所有，其中大部分还是她亲自向债权人借的，而且她还消费了一大部分，那么她作为公诉案件的被害人身份是否合适？2、真正的债权人是杨X甲、贾X某和常X，可是这些人并没有向公安机关报案主张权利，那么本案的诈骗罪是否受到质疑？综上，如果法院认为辩护人的上述观点有道理，那么本案就存在事实不清、证据不足的问题。

二、关于被告人王XX的犯罪数额的认定，辩护人经过认真梳理，现结合相关证据将本案涉及的犯罪数额划分为三类，并加以分析，请贵院予以考虑，具体如下：

第一类是检方与辩方均无争议的数额是20万元：

1、2013年1月向杨X甲借1万元；

2、2012年6月向贾X某借10万元；

3、2012年7月向贾X某借5万元；

4、2012年9月刘X向贾X某借的40万元中，除偿还刘X的个人债务35万元以外的5万元中，王XX个人用了2万元；

5、2012年10-11月刘X用其父母的房屋做抵押典当的40万元中，除偿还刘X向贾X某借的债务35万元以外的5万元中，王XX个人用了2万元。

第二类是数额有争议，而且属于事实不清，证据不足的有10万元：

1、2012年3-4月向杨X甲借的2万元，该借款直接汇入了刘X的账户内，且刘X、杨X甲和王XX的陈述均不一致。刘X称是她用自己的手机先与杨X甲打通电话，然后将电话交给王XX，是王XX向杨X甲借的2万元；而杨X甲却称是王XX给她打电话借的钱；那么王XX称该笔借款他根本不知道。三人的说法不一致，无法辨别哪位说的是事实，更无法认定责任。

2、2012年10月向杨X甲借的2万元，该借款直接汇入刘X的账户内，虽然刘X和杨X甲都称是王XX给她打电话借的钱，而王XX却称该笔借款他事后才知道。没有其他任何证据予以佐证，属于事实不清，证据不足。

3、2012年9月刘X向贾X某借的40万元中，除偿还刘X的个人债务35万元以外的5万元中，王XX个人用了2万元，余下的3万元，本案中没有足够、合理的证据证明这3万元被王XX占有使用。

4、2012年10-11月刘X用其父母的房屋做抵押典当的40万元中，除偿还刘X向贾X某借的债务35万元以外的5万元中，王XX个人用了2万元，余下的3万元，本案中也没有足够、合理的证据证明这3万元被王XX占有使用。

第三类是绝对不能认定为王XX犯罪的数额45万元：

1、2012年9月，向贾X某借的35万元（40万元中的35万元），首先该款是刘X向贾X某所借；其次该款用于偿还了刘X个人所欠的XX银行贷款，与王XX无任何关系，刘X借款时，她与王XX尚不认识。而后来刘X用其父母的房屋做抵押典当的其中的35万元，又是为了偿还刘X欠贾X某的债务，同样与王XX毫无关系。所以这35万元无论如何都不能计算入犯罪数额内。

2、2012年9月，向常X借的10万元。通过常X、刘X和王XX的陈述可以清楚的说明：是刘X直接向常X借的10万元并消费，第二天王XX接到刘X的电话（让王XX给常X打电话）后，才知道刘X向常X借10万元的事，然后他才给常X打电话说还款的事。这仅仅说明王XX是对常X表示的还款承诺而已，是一种民事行为，与刑事责任毫不相干。

最后，向贾X某借款中的利息不能计入犯罪数额的，因为没有法律依据。

综上，结合被告人王XX的认罪态度，建议对其在4-5年有期徒刑范围内量刑。以上辩护意见请合议庭予以充分考虑并采纳。

经审理查明，2012年1月至2013年2月间，被告人王XX虚构自己公积金账户有人民币590000元、有石油销售合同、承包铁路工程等事实，骗取刘X的信任并与刘X谈恋爱，在此期间，王XX以做石油买卖、铁路工程需要先期投入为理由，骗取钱财。

2012年3、4月份，以石油买卖急需资金为由，骗取被害人杨X甲人民币20000元，2012年10月份，以承包工程需资金为由，骗取人民币20000元。2013年1月份，以做生意跑关系为由，骗取人民币10000元。合计骗取被害人杨X甲人民币50000元。

2012年6月份，以石油买卖合同急需资金为由，骗取被害人贾X某人民币100000元，2012年7月又骗取人民币50000元，2012年9月份，以其承包的高铁工程急需送礼为由，骗取人民币400000元，2013年11月份经被害人追讨，还款人民币350000元。合计骗取被害人贾X某人民币200000元。

2012年10月，刘X父母房屋典当款人民币400000元，其中的人民币350000元偿还贾X某，剩余的人民币50000元由王XX据为已有。

综上，被告人王XX涉案总金额为人民币300000元。

上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：

1、户籍证明。证明被告人具有刑事责任能力；

2、受理案件登记表。证明公安机关受案、立案侦破的事实；

3、案件来源。证明公安机关根据举报受案侦查的事实；

4、抓捕经过。证明公安机关根据线索，将被告人抓获的事实；

5、刘X的报案材料。证明刘X向公安机关报案的事实；

6、欠条。证明被告人向被害人出具欠条的事实；

7、杨X乙写的欠条。证明被告人王XX虚拟此欠条欺骗刘X的事实；

8、刘X甲和刘X乙出具的借据。证明二人借款的事实；

9、刘X出具的王XX所写的字条及发的短信截图。证明被告人通过信、电话信息给被害人写的信及电话短信的事实；

10、中国XX网银行电子回传单。证明汇款的事实；

11、王XX公积金账户查询。证明被告人公积金账户总金额的事实；

12、刘X提供光盘。证明刘X与被告人谈话内容的事实；

13、被告人供述与辩解。证明被告人供述诈骗犯罪的事实；

14、被害人刘X、贾X某、杨X甲、贾X证言。证明被告人王XX诈骗的事实；

15、证人刘X丙、贾X某、王X、王X某、刘X丁证言。证明认识被告人王XX及与本案相关情况的事实；

16、证人常X证实，2012年9月2日刘X向其借款100000元，并将借款汇至刘X工商银行卡上，被告人王XX并未向其借钱的事实，与被告人王XX陈述一致。

17、证人刘X甲证实，典当曼哈顿C区某房屋时，被告人王XX不在场，典当的手续都是刘X乙与刘X办理的，是自愿典当。证人刘X乙证实，典当房屋时王XX不在场，典当的房屋款40万元刘X给王XX汇过去了，但具体刘X给被告人王XX汇多少不清楚。被告人陈述典当房屋款中的350000元已用于偿还贾X某的借款，与刘X陈述一致。

18、其他相关证据材料等。

以上证据，来源清楚，收集程序合法，各证据间能相互认证，予以确认。

本院认为，被告人王XX以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人王XX犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。但起诉书指控被告人王XX诈骗常X100000元、诈骗刘X甲、刘X乙房屋典当款350000元，证据不足，不予支持。关于被告人及辩护人提出诈骗杨X甲5万元数额不对的问题，因未提出相应证据，且该节有杨X甲及刘X证实，故不予支持。关于其提出未诈骗贾X某10万元的意见，无事实依据，不予支持。关于诈骗贾X某412000元的意见，除50000元未还款外，其他意见予以采纳。关于诈骗常X100000元，刘X甲、刘X乙房屋典当款350000元的数额不能计算在犯罪数额内的辩护意见，本院予以采纳。本院认定被告人王XX涉案诈骗总金额为300000元。被告人王XX实施多次诈骗行为，应酌情从重处罚；被告人王XX自愿认罪，可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑7年6个月，并处罚金人民币50000元。

二、被告人王XX犯罪所得，依法予以追缴。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月5日起至2021年3月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。

审　判　长　　李丽辉

审　判　员　　谢士荣

代理审判员　　王旭寒

书　记　员　　蒋XX