杜XX、罗XX等犯诈骗罪二审刑事裁定书

原公*机关*南省通**人民检察院。

上诉人（原审被告人）杜XX，农*。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月18日被通**公**刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于***看守所。

辩护人郭XX，河南XX律师。

上诉人（原审被告人）罗XX，农*。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月18日被通**公**刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于***看守所。

辩护人何XX，河南XX律师。

上诉人（原审被告人）程XX，农*。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月18日被通**公**刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于*封*看守所。

辩护人谢XX，河南XX律师。

上诉人（原审被告人）程X，曾*名程XX，农*。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月18日被通**公**刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于***看守所。

辩护人王XX，河南XX律师。

上诉人（原审被告人）边XX，农*。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月18日被通**公**刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于*封*看守所。

辩护人孙XX，河南XX律师。

上诉人（原审被告人）庞XX，曾*名庞**，农*。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月18日被通**公**刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于*封*看守所。

辩护人翟*胜，河南XX律师。

原审被告人洪X，农*。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月4日被通**公**刑事拘留（2014年7月2日被临时*押于*南省信阳*看守所），因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月25日经***人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，同日被通**公**转取保候审。2014年10月25日经***人民法*决定，并于*日被通**公**逮捕。2014年11月12日被通**人民法*取保候审。

原审被告人朱X，农*。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月18日被通**公**刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2014年7月25日经***人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，次日转取保候审。

通**人民法*审理通**人民检察院指控原审被告人杜XX、罗XX、程XX、程X、边XX、庞XX、洪X、朱X犯诈骗罪一案，于*O一五年*月十九日作出（2014）通*初字第358号刑事判决。宣*后，被告人杜XX、罗XX、程XX、程X、边XX、庞XX不服，分别*出上诉。本院依法*成*议庭，经*阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终*。

原判认定：2012年*来，被告人杜XX在郑*市注册郑*XX公*，并在郑*市XX租房*立诈骗窝点，购置办公*、电脑、手机、固定电话，开设专用于*骗的银行账户等作案工具，招聘人员实话诈骗，给招聘的人员每人取一个化名，给以固定年*或者底薪加提成，或者给以固定提成。被告人杜XX为组织者，罗XX负责推荐股票和*骗到的钱，程XX负责招工和*务。被告人程X（化名程X）、边XX（化名卓X）、庞XX（化名庞X、杨X）、洪X（化名邓XX）、朱X（化名刘X）等人为普通**，假借深圳XX和XX公**名义，以推荐和*发股票补亏，并能*钱*由骗取他人钱*，实施*骗。

具体犯罪事实如下：

1、2013年7月份的一天，被告人杜XX伙同罗XX、程XX、程X等人以推荐股票及配发股票补亏为由骗取湖南省长沙*雨花*XX居*彭X人民币计57000元（各17000元、20000元、20000元）。被告人杜XX伙同罗XX、程XX再次以配发股票补亏骗取彭X人民币15000元。

2、2013年6月份至7月份，被告人杜XX伙同罗XX、程XX、程X等人以推荐股票及配发股票补亏为由骗取天津市滨海*区居*王XX人民币6700元。

3、2014年3月份至2014年4月份，被告人杜XX伙同罗XX、程XX、程X以推荐股票及配发股票补亏为由骗取江*省崇仁县居*邓*某（现住江**昆山*）人民币34300元。被告人杜XX伙同罗XX、程XX再次以配发股票补亏骗取邓*某人民币16370元。

4、2013年4月份至2013年7月份，被告人杜XX伙同罗XX、程XX、程X以推荐股票及配发股票补亏为由骗取安*省马*山*居*张X甲人民币各12000元、5000元。被告人杜XX伙同罗XX、程XX再次配发股票补亏骗取张X甲人民币各15000元、5000元。

5、2013年12月份至2014年3月份，被告人杜XX伙同罗XX、程XX、边XX以推荐股票及配发股票补亏为由骗取山**菏泽市牡丹区居*桑*某人民币各6300元、66800元。被告人杜XX伙同罗XX、程XX再次配发股票补亏骗取桑*某人民币各100000元。

6、2014年1月份的一天，被告人杜XX伙同罗XX、程XX、边XX以推荐股票及配发股票补亏为由骗取山**济南市章**居*于X人民币6300元，被告人杜XX伙同罗XX、程XX再次以配发股票补亏骗取于X人民币19000元。

7、2014年3月28日至2014年5月9日，被告人杜XX伙同罗XX、程XX、庞XX以推荐股票及配发股票补亏为由骗取山*省沁源县居*赵X人民币66300元。

8、2014年3月份，被告人杜XX伙同罗XX、程XX、洪X以推荐股票及配发股票补亏为由骗取通**居*翟X某人民币18300元。被告人杜XX伙同罗XX、程XX再次以配发股票补亏骗取翟X某人民币90000元。

9、2014年5月份的一天，被告人杜XX伙同罗XX、程XX、朱X以推荐股票及配发股票补亏为由骗取浙江*杭*市居*高X人民币6300元。

10、2013年1月份的一天，被告人杜XX伙同罗XX、程XX以推荐股票及配发股票补亏为由骗取福建省厦门市湖里区居*洪X某人民币28800元。

11、2013年1月份的一天，被告人杜XX伙同罗XX、程XX以推荐股票及配发股票补亏为由骗取江**常*市武*区居*张X乙人民币187700元。

12、2013年1月份的一天，被告人杜XX伙同罗XX、程XX等人以推荐股票及配发股票补亏为由骗取河南省鹤壁市淇滨区居*吕X人民币134300元。

另查*，被告人杜XX退还王XX2000元、赵X5000元*得谅解；被告人程X退还彭X10000元、邓*某8000元、张X甲10000元、王XX2000元*得谅解，庞XX退还赵X8000元*得谅解。

上述事实，有*告人杜XX、罗XX、程XX、程X、边XX、庞XX、洪X、朱X供述，被害人陈*，证人证言及其他相**证等证据在卷予以证实。

根据以上事实和*据，通**人民法*认定被告人杜XX犯诈骗罪，判处有*徒刑十二年，并处罚金*民币二十万*；被告人罗XX犯诈骗罪，判处有*徒刑十年*个月，并处罚金*民币十五万*；被告人程XX犯诈骗罪，判处有*徒刑十年*个月，并处罚金*民币十万*；被告人程X犯诈骗罪，判处有*徒刑三年*一个月，并处罚金*民币三万*；被告人边XX犯诈骗罪，判处有*徒刑三年*个月，并处罚金*民币二万*；被告人庞XX犯诈骗罪，判处有*徒刑三年，并处罚金*民币二万*；被告人洪X犯诈骗罪，判处罚金*民币二万*；被告人朱X犯诈骗罪，判处罚金*民币一万*。

上诉人杜XX上诉及其辩护人辩称：上诉人杜XX的行为不构成*骗罪，应*非法**罪定罪处罚；原判认定数额错误；上诉人积极退赃，应**或减轻处罚，一审量刑过重。

上诉人罗XX上诉及其辩护人辩称：上诉人罗XX在本案中负责分析推荐股票，未与客户联系配发股票亏损，且所得钱*由杜XX夫妇掌控，其在共同犯罪中所起作用较小，应*定为从*；犯罪数额应*定为20万**；量刑过重。

上诉人程XX上诉及其辩护人辩称：原判认定事实错误，上诉人程XX只参与诈骗通**翟**一起犯罪事实；上诉人程XX系从*、坦白、退赃并获得被害人谅解*情节，一审量刑过重。

上诉人程X上诉及其辩护人辩称：上诉人程X系初犯、从*，且积极退赃，一审量刑过重。

上诉人边XX上诉称：一审量刑过重。

其辩护人辩称：原判认定事实不清，上诉人边XX主观上不具有*法*他人财物占为己有*故意，其行为不构成*骗罪。

上诉人庞XX上诉及其辩护人辩称：系从*，一审量刑过重。

本院经*审审理，查**事实和*据与一审相*，且经*审法*当庭举证、质证，查*属实，本院予以确认。

关**诉人杜XX及其辩护人提出“应*非法**罪”的意见，经*，杜XX注册成*公**以为客户分析推荐股票的名义通*向*特定多数人拨打电话，虚构为客户配股补亏的事实骗取客户钱*，主观上具有*法*有*目的，其行为符*诈骗罪的构成*件，该上诉、辩护意见不能**。

关**诉人罗XX、程XX及其辩护人提出“应*从*”的意见，经*，罗XX在公**责分析推荐股票、取款，程XX在公**责招工、培训、记账、发工资，二人有*自不同的分工，在整个诈骗共同犯罪中均起主要作用，该上诉、辩护意见均不能**。

关**诉人程X、边XX、庞XX及其辩护人的意见，经*，程X、边XX、庞XX均系公**务员，对公**求冒充*份、使用假名、使用深圳电话号码等均系明*，且三人对不能*客户配股补亏的事实也是明*的，其行为均应*成*骗罪。但鉴于*人均系初犯，认罪态度较好，原判已对三名上诉人予以从*处罚。故该意见均不能**。

关**诉人杜XX、罗XX、程XX、程X、边XX、庞XX及其各辩护人其他意见，综合本案事实和*据，原审法*根据各上诉人及其原审被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危*程*所作的刑事判决并无不当。

本院认为，上诉人（原审被告人）杜XX、罗XX、程XX、程X、边XX、庞XX和*审被告人洪X、朱X以非法*有*人财物为目的，采用虚构事实的方*，骗取他人财物，杜XX、罗XX、程XX诈骗数额特别*大，程X、边XX、庞XX诈骗数额巨大，洪X、朱X诈骗数额较大，其行为均已构成*骗罪。洪X能*主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法**处罚；杜XX、程X、庞XX部分退赃，取得被害人谅解，依法*情从*处罚；杜XX、罗XX、程XX、程X、边XX、庞XX、洪X、朱X均能*罪，依法*情从*处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充*，定罪准确，量刑适当，审判程*合法。上诉人杜XX、罗XX、程XX、程X、边XX、庞XX的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能**，本院不予采纳。依照《中华*民共和**事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项*规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终*裁定。

审判长　　周XX

审判员　　苗XX

审判员　　郭　桥

书记员　　王　芳