李XX诈骗罪一审刑事判决书

公*机关*北省唐**丰*区人民检察院。

被告人李XX。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月27日被唐**丰*区公**刑事拘留，同年5月30日被依法*捕。现押唐**丰*区看守所。

辩护人段*烁，河北弘*律师*务所律师。

唐**丰*区人民检察院以丰*诉刑诉（2014）167号起诉书指控被告人李XX犯诈骗罪，于2014年10月17日向*院提起公*。本院于*日立案，并依法*成*议庭，公*开庭审理了本案。唐**丰*区人民检察院指派检察员李XX出庭支*公*，被害人董X的诉讼代理人董X某、被告人李XX及其辩护人段*烁到庭参加诉讼。本案在审理过程*，经***中级人民法*批准，再延长审限三个月。现已审理终*。

唐**丰*区人民检察院指控：

1、2008年10月份，被告人李XX通*QQ结识了保定市南市区的韩X，并虚构年*、身份、职业等个人情况，以谈*爱*借口与韩X相*骗得其信任，2013年*，被告人李XX以跑业务需要资金*由骗取了韩X卡号为62×××99的建设银行信用卡，于2014年4月间透支20000元*于*己挥霍。

2、2010年6月份，被告人李XX通*QQ结识了唐**路*区的葛X，并虚构年*、身份、职业等个人情况，以谈*爱*借口与葛X相*骗得其信任，后*告人李XX于2011年7月至2012年3月间，以倒卖设备赚钱*要资金*由，以现金*付及银行转款等方*分多次从*X处骗取人民币共计21700元，除归*1000元*余*被其挥霍。

3、2011年4月份，被告人李XX通*QQ结识了河北省涿州市的李XX，并虚构年*、身份、职业等个人情况，以谈*爱*借口与李XX相*骗得其信任，后*告人李XX于2011年11月至2014年1月间，以买出租车*出租、倒卖设备赚钱、请客送礼等需要资金*由，以银行转款及直接从*银行卡上支*的方*分多次从*XX处骗取人民币共计108000元，该钱*均被其用于*博等挥霍，后***归*2600元。

4、2011年5月份，被告人李XX通*QQ结识了唐**丰*区的王XX，并虚构年*、身份、职业等个人情况，以谈*爱*借口与王XX相*骗得其信任，后*告人李XX于2011年5月至2014年4月间，以倒卖设备赚钱*要资金*由，以直接从*XX的工资卡上支*的方*分多次从*XX处骗取人民币共计130000余*，该钱*均被其挥霍。

5、2012年，被告人李XX通*微博结识了河北省玉田*的黄X，并虚构年*、身份、职业等个人情况，以谈*爱*借口与黄X相*至2013年*，被告人李XX于*人相*期间以有**需要用钱*名，从*X处骗取人民币6000元*于*霍，后***全*归*。

6、2012年10月份，被告人李XX通*QQ结识了河北省乐*县的王XX，并虚构年*、身份、学历、职业等个人情况，以谈*爱*借口与王XX相*骗得其信任，后*告人李XX于2012年11月至2013年10月间，以倒卖设备、请客送礼等需要资金*由，以现金*付、银行转款及直接从*XX的银行卡上支*的方*分多次从*XX处骗取人民币120000元*于*己挥霍。

7、2013年6月份，被告人李XX通*微信结识了唐**丰*区东XX的毕XX，谎称自己是设备公**业务员，于2013年7月至2014年3月间，被告人李XX以倒卖设备赚钱*要资金*由，以现金*付、银行转款等方*从*XX处骗取人民币23500元*于*己挥霍，后***归*毕XX3000元。

8、2013年9月份，被告人李XX通*微信结识了河北省鹿泉市的聂X，并虚构年*、身份、学历、职业等个人情况，以谈*爱*借口与聂X相*骗得其信任，后*告人李XX于2013年11月初至2014年3月间，以倒卖设备赚钱*要资金*由，以现金*付、银行转款及直接从*X的银行卡上支*的方*分多次从*X处骗取人民币共计27100元，除归*2000元*余*被其挥霍。

9、2013年12月份，被告人李XX通*微信结识了河北省唐*的刘X，并虚构年*、身份、学历、职业等个人情况，以谈*爱*借口与刘X相*骗得其信任，后*告人李XX于2013年12月至2014年3月间，以倒卖设备赚钱*要资金*由，以现金*付及直接从*X的银行卡上支*的方*分多次从*X处骗取人民币共计15000元*于*己挥霍，后***归*刘X4150元。

10、2014年4月初，被告人李XX通*微信方*结识了丰*区东***东XX的董X，并虚构年*、身份、职业等个人情况*得董X的好感，后*告人李XX于2014年4月10日至21日间，以需要资金*卖设备赚钱*董X共同生活为由，以给付现金*银行转款的方*分四次从*X手中骗取人民币共计113000元，用于*博及偿还自己的债务等。

11、2012年12月份，李XX通*QQ方*结识了河北省XX的李XX，并虚构年*、身份、职业等个人情况，以谈*爱*借口与李XX相*骗得其信任，后*告人李XX于2013年1月间，以倒卖设备赚钱*要资金*由，多次从*XX手中骗取人民币共计20000元*于*己挥霍，后***归*李XX3000元。

综上，被告人李XX共计*骗作案11起，诈骗共计*民币582000余*。

针对指控事实，公*机关*供了相**据。公*机关*为，被告人李XX的行为已构成*骗罪，提请依照《中华*民共和**法》第二百六十六条之规定，予以判处。

被告人李XX与其辩护人辩解、辩护称，1、起诉书指控第一起，李XX与韩X于2008年10月份相*并交往，期间李XX并未虚构自己的身份情况，且李XX使用韩X的透支*次数达三十余*，每次均能*期还款，起诉指控透支*20000元，系李XX被刑事拘留，造成*不能*款，对该款李XX主观上并无非法*有*故意，该项*控不能**；2、起诉书指控第二起，李XX当庭供述从*X处共借款14000元，且已归*1000元，诈骗数额应*13000元；3、起诉书指控第三起，李XX对李XX的年*及行为产生怀*后，李XX于2014年2月23日为李XX出具了欠条，双**民间借贷关*，李XX主观上并无非法*有*款的主观故意，该项*控不能**；4、起诉书指控第四起，指控李XX骗取王XX人民币130000元，数额有*，应*70000元；5、起诉书指控第六起，即指控王XX被骗120000元，现有*据不足，不能*定诈骗数额；6、起诉书指控第七起，李XX骗取毕XX23500元*额有*，应*11500元*定为宜；7、起诉书指控第八起，指控李XX骗取聂X27100元*额有*，总额应*24000元，案发前已偿还2000元，应*22000元*定数额；8、起诉书指控第十一起，即指控李XX骗取李XX20000元*额有*，应*11000元*定为宜，且案发前已偿还3000元，应*8000元*定数额。综上，李XX诈骗数额巨大，应*有*徒刑三年*上十年*下量刑，且李XX自愿认罪，其亲属退赔了部分被害人的经*损失，取得谅解，要求给予从*处罚。

经*理查*，被告人李XX于2008年10月至2014年4月间，以手机微信聊天等方*结识韩X、葛X、李XX、王XX、王XX、李XX、毕XX、黄X、聂X、刘X、董X等人后，虚构年*、身份及职业，以与其谈*爱*交友的方*，骗取上述人员的信任，期间，李XX以倒卖矿山*备缺少资金*为由，向*述人员借款，至案发共实际骗取韩X等人共计*民币582550余*。作案后，其用骗取的董X的钱*购买了拼装雅马**托车1辆（经*定价值人民币6732元）、比亚迪F0汽车1辆，其余*项*除骗取的董X人民币15000元*公**关*押外，全*被用于*还个人借款、支*房*汽车*赁费*或用于*博等。案发后，公**关*押了拼装雅马**托车1辆、李XX亲属退缴销售比亚迪F0汽车*款4500元。被告人亲属主动退赔了刘X人民币2000元、退赔了李XX人民币5000元、退赔了聂X人民币3000元。

上述事实，有**机关*交并经**质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李XX供述证实，其以手机微信聊天等方*认识王XX、李XX、黄X、聂X、刘X、董X等人后，虚构年*、身份及职业，以与其谈*爱*交友的方**取上述人员的信任，期间，其以倒卖机器设备缺少资金*为由，骗取王XX等人钱*后*于*还个人借款、支*房*汽车*租赁费*或赌博输掉等情况；2、被害人韩X陈*证实，其与李XX于2008年10月通*网上聊天认识，李XX称其在某公**作，至案发双**保持男女朋友关*，2013年*，李XX以跑业务需要资金*由向*借钱，其将自己的建设银行信用卡交给李XX，李XX从*面透支*20000元，没有**；3、被害人葛X陈*证实，其与李XX于2010年6月份通*网上聊天认识并相*，2012年*分手，李XX当时*称是1986年*生，在某公**业务，月工资一万**，还是唐**院的大学生，2011年7月至2012年3月间，李XX以倒卖设备需要资金*由向*借钱，其借给李XX六次钱，共计21700元，李XX只归*过1000元；4、证人李XX证言证实，2011年4月份，其上大学时*李XX通*网上聊天认识，后*男女朋友相*，李XX自称叫李*，1986年*生，是跑矿山*务的，有*房*汽车*，2011年11月份至2014年1月份，李XX多次以购买矿山*备或出租车*为借口让其以交实习*、找工作等理由向**要钱，其一共借给李XX108000元，2014年2月份其与李XX分手，在多次索*下李XX归*了2600元，至案发仍有105400元*归*；5、被害人王XX陈*与其母亲杨*证言相*印*证实，王XX与李XX于2011年5月份通*网上聊天认识，至案发仍以男女朋友相*，李XX自称叫李*，是唐**械电子设备产品公**业务员，在丰*有*房*，二人相*后*XX就以倒卖设备为由向*XX和*父母借钱，一共借了130000余*；6、被害人黄X证言证实，其与李XX于2012年**微博认识后*男女朋友相*至2013年*，李XX自称1988年*生，是大学生，在某公**业务，月薪最高*达二万*，二人相*后*XX便向*借钱，其一共借给李XX6000元，后*XX将钱*清了；7、被害人王XX与其父王X甲、其母李XX的证言相*印*证实，王XX与李XX于2012年10月份通*网上聊天相*，2013年10月份分手，李XX自称叫李*，河北大学毕*，在丰*大唐*旺公**班，负责安*销售设备，二人相*期间李XX以购买设备送礼等为借口多次向*XX借钱，王XX便以自己在公**股、升职等理由从**要了十万*，另外李XX还私下向*XX借过二万*；8、被害人毕XX陈*证实，其于2013年6月通*微信认识了李XX，李XX自称在保定一公**业务，2013年7月至2014年3月间，李XX以买设备需用资金*由多次向*借钱，其一共借给李XX23500元，在多次催要下李XX于2014年4月22日归*了3000元，至案发尚*20500元；9、被害人聂X陈*证实，其与李XX于2013年9月通*微信聊天认识，至案发仍以男女朋友相*，李XX自称叫李*，河北大学本科毕*，是唐***自动化公**售区域经*，2013年11月初至2014年3月间，李XX以购销设备需资金*由多次向*借钱，其一共借给李XX27100元，扣除李XX归*的2000元，还剩25100元；10、被害人刘X陈*证实，2013年12月份其在上大学期间，通*微信认识了李XX，至案发二人仍以男女朋友相*，李XX自称叫李*，1989年*生，是保定学院的毕*生，在一公**销售，月薪最高*达二万*，有*房*汽车，二人相*后*XX便多次以倒卖设备需要资金*由向*借钱，其以给付现金*让李XX从*银行卡上支*方**给李XX15000元，后***李XX归*了4150元，现尚*其10850元；11、被害人董X陈*证实，其与李XX于2014年4月通*微信相*，李XX称其28岁，是跑煤矿设备的，二人相*后*XX便以倒卖设备为由向*借钱，其一共借给李XX113000元；12、被害人李XX陈*证实，2012年*其通*网上聊天认识了李XX，李XX称其是大学生，在唐**大唐*旺集团工作，二人以男女朋友相*后，李XX便以购买设备需要资金*由向*借钱，其借给过李XX20000元，后***李XX归*了3000元，至案发仍欠其17000元；13、证人李X乙证言证实，李XX系其表兄，已离婚，家*有*母及幼子，李XX无正当职业，参与赌博输了很多钱，曾**借过钱，2014年4月中旬某日，李XX到其工作的厂子还给其现金1000元；14、证人李X丙证言证实，李XX是其儿子，离过两次婚，2014年*李XX曾**借过1000元*，其多次催要，李XX于4月中旬给其现金2000元；15、证人李X丁*言证实，其与李XX系同村，2014年4月份李XX曾*村与其一起玩牌，李XX让其从*个叫刘X的农*卡上支*过27000元*，都*掉了，还欠赌场一万**，后*李XX将该一万***清了，另证实，案发后，李XX老叔李X戊让其将李XX购买的比亚迪轿车*售，其将该车*了4500元；16、证人李X戊证言证实，李XX系其侄子，因欠其钱，李XX被抓后*让李X乙将李XX购买的比亚迪轿车*给了车*子，卖了4500元，该款已退交公**关；17、证人张*、黎*证言分别*实，李XX在丰*、保定租住过二人的房*，2014年4月下旬分别**过二人租金；18、证人肖某证言证实，李XX在其经*的租车*租赁了两辆汽车，2014年4月份，李XX付给其租金4000元；19、证人毕X甲、李X己的证言分别*实，2014年4月底，李XX以18800元*价格从*X甲手中购买比亚迪F0轿车1辆；20、辨认笔录及照片证实，被害人韩X等人、证人杨*、王X甲、毕X甲等人对李XX进行辨认的经*；21、价格鉴证结论证实，李XX用骗取董X的钱*购买的拼装雅马**托车，价值为人民币6732元；22、公**关*具的扣押清单*照片证实涉案款物的扣押情况；23、被告人李XX、被害人王XX、王XX、李XX等人的银行卡个人账户交易**、李XX给董X、李XX等人书写的借款条、被害人李XX出具的谅解*、唐***自动化工程*术有*公*、大唐*旺实业集团有*公**具的该公**员工名叫李XX或李**证明*料等相*证。上列证据，已经**调查*实，予以确认，足以证明*告人李XX诈骗事实属实。

本院认为，被告人李XX以非法*有*目的，采取虚构事实等手段，骗取他人财物，数额特别*大，其行为已构成*骗罪。公*机关*控事实及罪名成*。被告人李XX系多次诈骗，应*情予以从*处罚，但其能*自愿认罪，并退赔部分被害人的经*损失，获得谅解，可酌情予以从*处罚。公*机关*据以上量刑情节提出的对被告人李XX在有*徒刑十一年*十三年*间量刑并判处罚金*建议适当，本院予以采纳。对被告人及其辩护人提出的李XX诈骗数额未达巨大，应*有*徒刑三至十年*间量刑等辩解、辩护观点及量刑建议，经*，各被害人的陈*与证人杨*、李XX等人的证言、银行卡账目查*明*等相*印*证实，李XX虚构年*、职业，以谈*爱*交友等方*，骗取各被害人的信任，期间虚构各种借口骗取被害人钱*，用于*还个人债务、支*租金*赌博，对所骗取的款项*主观上均具有*法*有*的，且公*机关*供的以上证据能*相*印*证实指控李XX骗取各被害人钱*的数额特别*大，故对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护观点，本院不予支*，对辩护人提出的量刑建议不予采纳。对公**关*押的人民币15000元、拼装雅马**托车1辆、销售比亚迪F0汽车*款4500元，因系被害人董X所有*用其钱*购买，应*法*还董X。对扣押的作案工具手机1部应*法*以没收。依照《中华*民共和**法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人李XX犯诈骗罪，判处有*徒刑十二年，罚金*民币80000元（罚金*判决生效后*二日起三十日内履行）。

（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月27日起至2026年4月26日止）。

二、没收作案工具黑色XX手机1部。

三、扣押及退缴的人民币19500元、拼装雅马**托车1辆（作价人民币6732元），发还被害人董X。

四、继续追缴或责令被告人李XX退赔犯罪所得人民币546318元，发还被害人韩X20000元、葛X20700元、李XX100400元、王XX130000元、王XX120000元、毕XX20500元、聂X22100元、刘X8850元、董X86768元、李XX17000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通*本院或者直接向*北省唐**中级人民法*提出上诉。书面上诉的，应*提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　董*臣

审　判　员　　董**

人民陪审员　　张**

书　记　员　　吴XX