邹X掩饰隐瞒犯罪所得罪案

浙江省杭州市余杭区XX刑事判决书

(2025) 浙0110刑初1xx号

公诉机关浙江省杭州市余杭区XX。

被告人：邹X，男，1989年6月17日出生，公民身份号码，汉族，中专文化程度，务工，户籍地。因本案于2023年2月6日被取保候审，2025年1月12日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕，同年5月8日被取保候审。

辩护人江颖静（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江惠崇律师事务所律师。

杭州市余杭区XX以杭余检刑诉[2025]154号起诉书指控被告人邹X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年4月10日向本院提起公诉。本院于同年4月17日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区XX指派检察员陈XX出庭支持公诉。被告人邹X及其辩护人江颖静到庭参加诉讼。现已审理终结。

杭州市余杭区XX指控：2022年12月，被告人邹X在明知他人为违法犯罪收取、转移资金的情况下，由其上家提供交通费、住宿费，根据上家指示从山东省烟台市前往湖北省武汉市，后提供其名下卡号为的中国建设银行卡和卡号为的中国银行卡各1张、手机银行及密码并陪同转账，协助接收、转移违法资金共计人民币【壹佰壹拾肆万余元】，其中查证系电信网络诈骗被害人王XX（被骗时位于杭州市余杭区）等人被骗资金共计人民币【肆拾玖万余元】。

2023年2月6日，被告人邹X经公安机关电话通知主动投案，后因在取保候审期间脱逃被公安机关上网追逃，2025年1月12日被抓获归案。

据以指控的证据有被害人陈述；证人证言；户籍证明等书证；勘验、检查、辨认等笔录；电子数据；被告人的供述和辩解等。

公诉机关认为，被告人邹X的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系情节严重，具有从犯、如实供述的处罚情节，自侦查起诉阶段起自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》之规定惩处，建议对被告人邹X判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币【贰仟元】；如在一审判决前足额退赃、退赔，建议判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币【贰仟元】。

被告人邹X对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

辩护人提出，被告人邹X系初犯、偶犯，又系从犯，系自首，获利少，主观恶性小，归案后供述稳定，自愿认罪认罚，已退赃，恳请对被告人邹X从轻处罚并适用缓刑。

经审理查明：2022年12月，被告人邹X在明知他人为违法犯罪收取、转移资金的情况下，由其上家提供交通费、住宿费，根据上家指示从山东省烟台市前往湖北省武汉市，后提供其名下尾号为9586的中国建设银行卡和尾号为0323的中国银行卡各1张，并提供手机、手机银行密码等，以转账、取现、购买茅台酒等方式协助接收、转移违法资金。经查，上述2张银行卡内可疑流水共计人民币【壹佰壹拾肆万余元】，其中查证系电信网络诈骗被害人王XX（被骗时位于杭州市余杭区）等人被骗资金共计人民币【肆拾玖万余元】（详见附表）。

2023年2月6日，被告人邹X经公安机关电话通知后投案，后在取保候审期间脱逃，于2025年1月12日被抓获归案。

另查明，在本院审理期间，被告人邹X由他人代为退赃人民币【叁万伍仟元】。

证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人李某某、金某某、林X、王XX、张某某、黄某某、吴某某、王XX的陈述；提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取照片、电子数据检查笔录；调取证据通知书、调取证据清单、视听资料关键内容文字说明、支付宝流水、银行卡流水；接受证据材料清单、转账记录；情况说明、住宿信息查询、铁路售票信息查询；归案经过、破案经过、抓获经过；户籍证明；法院票据；被告人邹X的供述与辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。

本院认为，被告人邹X明知是犯罪所得而仍伙同他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人邹X在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。辩护人所提被告人邹X系从犯的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人邹X系自首，经查，被告人邹X虽系电话通知后到案，系自动投案，但其投案后又逃跑，依法不能认定为自首，该辩护意见，本院不予采纳。被告人邹X归案后如实供述自己的罪行，自愿退赃，且自侦查起诉阶段起自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处理，并对其适用缓刑。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的情节认定准确、量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第八条、第十条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人邹X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币【贰仟元】（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。

二、暂存于本院账户的被告人邹X退出的人民币【叁万伍仟元】，予以追缴，按受损比例发还相关被害人（详见附表）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。