田X刑事判决书

河南省滑县人民法院刑事判决书

（）豫刑初*号

公诉机关滑县人民检察院。

被告人[]，男，年月日出生，[]族，公民身份号码，[]文化，务工，[]人，住[]。因盗窃于年月日被[]分局行政拘留[]日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于年月日被滑县公安局刑事拘留，同年月*日被执行逮捕。现羁押于滑县看守所。

法定代理人[]，男，[]族，年月日出生，公民身份号码，住[]，系被告人[]父亲。

辩护人[]，[]律师事务所律师。

河南省滑县人民检察院以[]起诉书、[]补充起诉决定书指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，因涉及未成年被告人于年月日、年月日不公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察官[]、检察官助理[]出庭支持公诉，被告人[]及其法定代理人、辩护人[]到庭参加诉讼。现已审理终结。

滑县人民检察院指控：年月日，户籍地为[]的被害人[]在回滑县老家探亲期间，因被诈骗向户籍地为[]的[]银行卡（卡号为）中转入两笔资金，一笔为[]元，另一笔为[]元，两笔共[]元。年月日，户籍地为[]的被害人[]，因被诈骗向户籍地为[]的[]银行卡（卡号为）中转入[]元。年月日，户籍地为[]的被害人[]，因被诈骗向户籍地为[]的[]银行卡（卡号为）中两次共转入[*]元。

同日，家住[]的未成年被告人通过[]聊天软件，在明知上线从事违法犯罪活动下，依照上线指使在[]开的[]号房间内，将[*]持有的上述银行卡拿走。

同日时许，[]头戴棒球帽、佩戴口罩持该银行卡及另一张卡号为[]银行卡（该卡卡主为[]），到位于[]所开办的[]超市购买[]酒，[]于年月日已在该超市提前预定并支付定金[]元，在该超市内，[]使用[]银行卡通过刷卡形式向[]支付[]元，使用[]银行卡通过刷卡形式向[]支付[]元，该两张银行卡共计转账[]元，且[]在签购单上签字“[]”。后[]通过[]机使用上述两张银行卡分别取现金[]元共计取现金[]元，后向[]支付现金[]元，共向[]购买[]箱[]酒。后[]按照上线指示，通过[]形式于年月日、月日分两批将酒X走送至[]地下停车场，[]将酒及剩余[]元现金交给接酒人后离开，[]通过上述方式获取上线好处费[]元。经查，[]银行卡收取被诈骗被害人[]的诈骗款[]元，[]银行卡收取被诈骗被害人[]的诈骗款[]元，收取被诈骗被害人[]的诈骗款[]元。综上，被告人[]涉案流水[]元，涉案金额[]元。

另查明，年月日，[]派出所民警发现[]被滑县公安局列为网上逃犯，当日与[]父母电话联系，月日早上点半左右，[]父母将[]带到[]派出所投案，到案后未能如实供述其全部犯罪事实。

上述事实，有以下经过庭审举证质证的证据予以证实：

一、被告人供述

*。

二、证人证言

*。

三、被害人陈述

*。

四、书证

*。

五、社会调查报告

以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。

根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》的规定，在法庭审理过程中，本院了解到被告人[*]自幼上学，初中毕业后外出务工，其父母患有残疾，家里是村中的低保户，对其监管存在不到位的情况，其平时表现一般，曾因盗窃被行政处罚一次。

本院认为，被告人[*]明知是犯罪所得仍伙同他人帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。

关于被告人辩解其没有从[]手中拿银行卡以及辩护人提出现有证据不能证实[]从[]手中拿银行卡的意见，经查，[]证实其到[]酒店开房并在房间内将其银行卡交给网上联系的人，并辨认出此人是[]，[]与[]案发前素不相识，可以排除其诬告陷害[]的可能性，且[]也证实其是在[]酒店将银行卡交给网上联系的人，以上足以证实[]系在[]酒店房间内从[]手中将其银行卡拿走的事实，对被告人及辩护人的该辩护意见本院不予采纳。

关于辩护人提出被告人[]构成自首的意见，经查，被告人[]经通知后主动到案，其到案后未如实供述其拿卡、取现、还卡、购买数量等全部犯罪事实，不符合自首的构成要件，对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。

被告人[]受上线指示参与犯罪，所起作用较小，系从犯，应当对其从轻或减轻处罚；其犯罪时系已满十六周岁不满十八周岁的未成年人，应当对其从轻或减轻处罚；其当庭自愿认罪认罚，可以对其从宽处理。综上本院决定对被告人[]减轻处罚。为打击犯罪，维护司法秩序，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人[]犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑[]年，并处罚金人民币[*]元。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自年月日至年月日止；罚金已预缴。）

二、对被告人[]退出的非法所得[]元依法予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省[*]市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。