单X郑X组织领导传销活动一审刑事判决书

广西壮族自治区宾阳县人民法院

刑事判决书

公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。

被告人单X，男，1971年5月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址云南省昆明市富民县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年12月10日被宾阳县公安局依法执行逮捕。

辩护人吴XX，XXX律师事务所律师。

被告人郑X，女，1971年5月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址云南省昆明市富民县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年12月10日被宾阳县公安局依法执行逮捕。

辩护人蒋丽丽，XXX律师事务所律师。

宾阳县人民检察院以宾检刑诉〔2016）159号起诉书指控被告人单X、郑X犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派代检察员危XX出庭支持公诉，被告人单X、郑X及其辩护人吴XX、蒋丽丽到庭参加诉讼。现已审理终结。

宾阳县人民检察院指控：2009年至2013年期间，被告人单X、郑X在陈X（另案处理）的介绍下，到广西宾阳县加入“连锁销售组织”，该组织以连锁销售为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。到案发时止，被告人单X、郑X发展下线人数已达到三十人以上，且层级在三级以上，获得传销体系中的最高级别“高级业务员”。

公诉机关指控上述事实提供的证据有：报案材料、受案登记表、立案决定书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、抓获经过、逮捕证、户籍证明、XX帐户交易流水清单、传销线路图等书证，证人高X1、高X2、方X、汪X、龚X、王X1、杨X1、杨X2等人证词以及被告人郑X、单X的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人单X、郑X的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法惩处。

被告人单X、郑X及其辩护人对公诉机关指控两被告人犯组织、领导传销活动罪均无异议。被告人单X的辩护人提出单X协助公安机关抓获同案犯，有立功情节，归案后认罪态度好，请求法庭对其从轻处理。被告人郑X的辩护人则提出，郑X意识其行为可能违法，主动离开宾阳，不再从事传销活动，至案发前已停止发展下线三年有余，且成功阻止其下线继续进行传销活动，存在中止犯罪的情节，应减轻或从轻处罚；归案后认罪态度好、犯罪情节轻、未获得暴利，且已对部分下线进行了退赔，请求法庭对其减轻或从轻处罚。两被告人及其辩护人均无证据向法庭提供。

经审理查明，2009年至2013年期间，被告人单X、郑X（两人为夫妻关系）在陈X（另案处理）的介绍下，先后到广西宾阳县加入“连锁销售”组织，该组织以连锁销售为名，要求参加者以缴纳一定“份额”费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。到案发时止，被告人单X、郑X直接或间接发展下线人数已达到三十人以上，且层级在三级以上，获得传销体系中“高级业务员”。

认定上述事实的主要证据有：

1、报案材料、受案登记表、立案决定书等书证，证实公安机关因掌握被告人单X、郑X有组织、领导传销线索而对两被告人予以立案侦查。

2、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、抓获经过、逮捕证等书证证实经公安机关侦查、检察机关审查而对被告人单X、郑X采取强制措施的相关法律手续。

3、户籍证明证实被告人郑X、单X相关身份情况。

4、XX帐户交易流水清单，表明被告人单X的中国建设XX帐户43×××52交易流水情况，并显示与该传销组织中的陈X、雷X、雷1、郑X、单xx、郑XX等人有交易的事实。被告人郑X的中国建设XX帐户62×××54交易流水情况，并显示与该传销组织中的何XX、王X2、单X、沈X、陈Xx、高XX、高X2、蔡X、汤XX、陈X、雷X、雷1、徐xx、单xx、郑xx等人有交易的事实。各自在XX帐户资金交易情况。

5、传销线路图，表明被告人单X、郑X在传销体系中直接或间接发展的下线人员达三十人以上，层级达三级以上的情况。

6、参加传销活动的刘X2辩认出本传销体系中达“高级业务员”级别的犯罪嫌疑人郑X、单X，参加传销活动的杨X1、杨X4、李X1、刘X1辩认出本传销体系中达“高级业务员”级别的犯罪嫌疑人单X，参加传销活动的杨X6、杨X5、高X2、高X1、符X辩认出本传销体系中达“高级业务员”级别的犯罪嫌疑人郑X。

7、参加传销组织的证人高X1、高X2、方X、汪X、龚X、符X、邢X、刘X1、孟X、甘X、王X1、王X2、毕X、杨X3、荀X、蔡X、董X、杨X1、杨X4、杨X2、刘X2、张X、刘X3、吴X、廖X、沈X、杨X5、杨X6、李X1、李X2、唐X等人的证词，均证实于2009年至2013年间，在亲戚、朋友或熟人介绍下来到广西宾阳县参加“连锁销售”组织，只要至少交3800元购买一份额就可获得加入该组织的资格。该组织结构为“五级三阶”制，五级是本人或发展下线购买1至2份为业务员，3至9份为业务组长，10份至64份为业务主任，65份至599份为经理，600份以上为老总即高级业务员。三阶就是从业务员升到主任是一阶，主任升到经理第二阶，经理升到老总第三阶，一人最多只能直接发展三个下线。获取提成的方法为：业务员每发展一个直接下线可获提成570元，业务组长每发展一个下线可获提成760元，业务主任每发展一个下线可获提成1140元，经理每发展一个下线可获提成1596元，高级业务每发展一个下线可获提成1976元。业务组长每发展一个下线间接提成190元，业务主任每发展一个下线间接提成380元，经理每发展一个下线间接提成302元，高级业务员每发展一个下线间接提成380元，另外还有销售补助。上述证人均证实被告人单X、郑X均达到高级业务员级别，并分别制作了层级关系图。关系图显示两被告人层级均在三级以上。

8、证人高X1、高X2、方X、汪X、龚X、符X、王X1、王X2、蔡X、董X、廖X、沈X、杨X5、杨X6、毕X、李X2等人的证词，证实他们于2009年至2012年间，经熟人或亲戚介绍参加“连锁销售”并购买了1至21份不等份额，钱汇入郑X在中国建设XX帐户上，并能相互印证郑X的下线是单X、单X的下线为单XX、单XX的下线有谷元伍、高XX，其中谷元伍的下线有王X2，王X2的下线有王X1，王X1的下线有李X2。高XX的下线有余XX，余XX的下线是何XX，何XX的下线分别有沈X、毕X，其中沈X的下线有杨X5，杨X5的下线分别有杨X6、高X2、高X1，其中杨X6的下线有董X、龚X，高X2的下线是符X，符X的下线是廖X，高X1的下线分别有蔡X、汪X，汪X的下线有方X。这些证人均证实认识郑X和单X。郑X、单X都是老总级别。

9、证人杨X3、邢X、杨X4、杨X1、唐X等人的证词，证实他们于2010年至2011年间，经熟人或亲戚介绍参加“连锁销售”并购买了11至21份不等份额，钱汇入郑X在中国建设XX帐户上，并能相互印证郑X的下线是单X、单X的下线为赵XX、赵XX的下线有杨X4、赵XX，其中杨X4的下线有邢X、唐X等，邢X的下线有杨X3。赵XX的下线有杨X1等。这些证人均证实认识郑X和单X。郑X、单X都是老总级别。

10、证人荀X、张X、刘X2、李X1、刘X1、吴X、刘X3、甘X、孟X、杨X2等人的证词，证实他们于2010年至2012年间，经熟人或亲戚介绍参加“连锁销售”并购买了11至21份不等份额，钱汇入郑X在中国建设XX帐户上。并能相互印证郑X的下线是单X、单X的下线为徐XX，徐XX的下线分别有叶XX、卢XX、郑XX，其中叶XX的下线分别有荀X、张X，卢正权的下线有普XX，普XX的下线有刘X2，刘X2的的下线有李X1。郑XX的下线分别有刘XX、汤XX，刘XX的下线是董XX等人，董XX的下线刘X1，刘X1的下线有吴X，吴X的下线有刘X3。而汤XX的下线陈X琼等人，陈X琼的下线有甘X等人，甘X的下线是钱x柱，钱x柱的下线是孟X。孟X的下线是杨X2。这些证人均证实认识郑X和单X。郑X、单X都是高级业务员级别。

11、被告人郑X2015年12月17日供述，其供称参与“连锁销售”的组织机构、加入资格、一个份额金额，层级阶制及分配提成等情况与上述参加传销人员的证词基本一致，并证实经朋友陈X介绍于2009年和丈夫单X到宾阳考察项目，到了才知道陈X讲的项目是“连锁销售”，经她劝说和“洗脑”，丈夫于当年8月先到宾阳交了21份共69800元加入组织，过后，其才到宾阳，也交了21份共69800元加入组织。其丈夫单X被安排在陈X的下线，其被安排在丈夫的下线。过几个月后，经与丈夫商量，其位置与丈夫调换，成为他的上线。其按行规其发展了同学赵XX和以前客户黄X，两人间接发展了很多下线。后来黄X退出将份额转让给其妹夫徐XX。其直接下线是单X、单XX、赵XX、黄X、徐XX等人，直接上线则是陈X，陈X的上线是雷X，雷X的上线是雷1。上下线人以昆明市和富民县居多。到2010年底，其直接间接下线大约有20多人，名下份额达600份以上，其和丈夫都达到高级业务员级别。有了上“平台”收取下线申购款的资格。其上“平台”后下线人员申购款汇入其XX的帐户上，这些申购款45%由高级业务员支配，余下的55%按职务高低分配给下线。下线将申购款打进其XX帐户，每个月从其XX帐户中取现金出来交给雷X，由雷X算清每个下线当月所得提成，把提成转帐给其，再由其转帐到各下线的XX帐户内。

12、被告人单X2015年12月17日供述，其供称的内容与上述传销人员证词及被告人郑X的供述基本一致。并证实陈X是其直接上线，陈X的上线是雷X。按行规其发展了妻子郑X、弟弟单xx为下线，他们间接发展了很多下线。其妻子到宾阳参加“连锁销售”几个月后，其就和妻子对调了上下线关系。上下线人都是云南省人。到2010年底，其直接间接发展下线大约有30多人，名下份额达600份以上，其和妻子都达到高级业务员级别。有了上“平台”收取下线申购款的资格。2010年底其上“平台”后下线申购款汇入其XX的帐户上，具体帐号记不清了。下线交上来的申购款45%由高级业务员支配，余下的55%按职务高低分配给下线。其按行业比例算清提成后将钱直接汇入每个人的XX帐户内。

上述证据均经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，所证内容客观真实，且各证据之间能相互印证，形成证据链条，本院予以确认。

本院认为，被告人单X、郑X以提供服务、加入“连锁销售”等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。两被告人在传销活动中，承担管理、协调等职责，并直接或间接发展下线达30人以上且层级达到三级以上，获高级业务员资格，因此，公诉机关指控两被告人犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人单X的辩护人提出单X有立功情节，郑X的辩护人提出郑X存在犯罪中止情节及主动退赔行为，因均无相关证据支持，本院不予采纳。至于两辩护人提出两被告人归案后认罪态度好，请求法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。两被告人系夫妻关系，鉴于被告人郑X加入传销组织比单义名时间短，两人因特殊关系才将上下线关系对调，且认罪态度好，适用缓刑确实不致于再重新犯罪，可以依法对郑X宣告缓刑。根据被告人单X、郑X犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、款之规定，判决如下：

一、被告人单X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2017年12月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内交纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）

二、被告人郑X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

广西壮族自治区宾阳县人民法院

二〇一六年九月二十八日