通*电子证据质证查明一起电诈案件无罪事实

本案系张XX办理的一起诈骗案件，在法*审判阶段*到当事人委托，接待时*事人家*表示之前一直有*师，但是律师*直没有*清楚*底怎么回事，当事人在看守所里面一直喊冤，一直说这个事不是自己干*，律师*了卷，也看不出到底是哪里出了问题，所以家*继续寻找专业刑事律师*找到我们。接案后，张XX立即去法*阅卷，虽然案卷材料不多，只有*本，但案卷内容*常*碎复杂，张XX用了整整三天三夜研究分析案卷，仔细梳理了案卷证据以及大量证人证言，才发现原来本案有*个关*网，一个是我方*事人的淘宝店工作人员，一个是买卡卖卡的洗钱*伙，都*在一个小区，两个关*网的交点就是我方*事人的下属，他应*是用公*手机真正做了坏事的人，而且巧合的是，本案涉嫌诈骗洗钱*的支*宝账号系马X的支*宝，而我方*事人也找马X租用过支*宝账号，但是与涉案支*宝账号并非同一个账号，再加上我方*事人因为之前网上买卖某公**惠*涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，正在缓刑中，于*警方*现了乌*，抓错了人。。。

一、案情介绍：有*烧脑，否则不会成*错案

本案由一起XX网络诈骗案件引发：XX网络诈骗供卡人员企图黑吃黑，将从*主马X处取得的银行卡出售给诈骗分子后，再通*更换绑定手机号的方*，将已出售的银行卡绑定在自己控制的支*宝名下，转移、截留诈骗赃款，实现非法*利，也就是我们常*的“黑吃黑”。2018年A市被害人郭X被XX诈骗25000元，涉案赃款从*害人名下账户直接进入卡主马X银行卡内，后**(至今未查*)更换马X银行卡绑定的手机号，将该银行卡绑定到马X名下新注册的一个号码为185****1702的支*宝账户，然后**该支*宝将银行卡中的10000元*款直接转移到了本案另一名被告人张X名下的支*宝账户内(本案共两名被告人，张X及我们的当事人齐X，二人笔录均称互不相*)。A市公**关*取蚂蚁金*后*数据显示，在利*马X185****1702支*宝转移赃款时，登录该支*宝所使用的手机的电话卡系齐X名下的一张*码为155****2185的联通*机卡，因此A市公**关*定齐X涉嫌操作转移赃款，参与XX诈骗，并将齐X从*鸡市抓获到案。齐X家*在法*审判阶段*到我们，表示嫌疑人已经*羁押八个月之久，家*和*前的律师*有*清楚*为什么被抓，齐X根本不认识张X，没有*与犯罪，但人被羁押这么久不知道如何*破，希望我们介入搞清楚*实，还齐X清白。

二、反复阅卷，发现问题

接受委托后，辩护人立即会见了被告人齐X。齐X陈*其并没有*与该犯罪，其这些年*直开网店，因为之前收购了某奶制品的电子优惠*并在网上售卖，而优惠*的来源有*题，所以被判构成*饰隐瞒犯罪所得罪，目前还在缓刑考验期限内，其不知道这次公**关*何*他，在被羁押八个月期间内，其最开始坚信自己无罪，被羁押久了，自己也不清楚*底发生了什么，也开始怀*自己了。辩护人看到齐X真诚的陈*，发现本案极有*能*一起错案。在调取案卷材料后，辩护人连*加班*点阅卷，发现公*机关*控齐X构成*骗罪的主要理由和*据有*个方*：一是根据调取的淘宝后*数据，案发时，齐X正在租用卡主马X名下152****7175的支*宝账户和“马*威武”的淘宝店(均为卡主马X名下的支*宝账号，但与涉案支*宝并非同一个支*宝账号);二是根据调取的蚂蚁金*后*数据，案发时*作转移赃款所使用的手机的电话卡系齐X名下的手机卡。但无论从*个角度分析，上述两个方*都*法*接证明*X参与犯罪，而本案中其他证据也无法*上述证据进行补强。

三、控方*何*控齐X构成*罪？

辩护人仔细查*案卷后*现，齐X之所以被错抓、错捕，有*下几个原因：1.蚂蚁金*后*数据显示，案发时*作转移赃款所使用的手机中插有*X名下155****2185的联通*，装有*手机卡的苹果5S手机在齐X办公*点被公**关**。2.侦查*关*查*案卷非常*乱，取了大量证人证言，包*很多齐X手下员工以及其他很多参与买卡卖卡犯罪人员的笔录，齐X手下部分员工也参与了买卡卖卡，齐X曾*过参与买卡卖卡人员马X的支*宝(实际上，齐X为提高*经*的淘宝网店的市场占有*，需要多注册几个淘宝店铺，所以找他人租用支*宝账户开淘宝店铺)。3.组织买卡卖卡犯罪的同案被告人张X称不认识齐X，齐X也称不认识张X，但涉案的1万**项，系用齐X名下的手机卡转账，最终**入了张X账户，被张X取现。4.齐X名下有*家*宝网店，雇佣他人从*销售网络游*stem包、游*代练、网游***业务，其办公*点在居*楼内，现场照片显示有*台电脑、多部公*手机，其工作环境与诈骗窝点具有**性(实际上齐X因经*淘宝网店很赚钱，其被抓时*买的写字楼正在装修中)。5.侦查*员在询问齐X时，齐X因为自己确实没干*事，与侦查*员发生了言语冲突，辱骂了侦查*员。6.侦查*员在询问齐X员工时，问题员工李X(下文*述)反映齐X租用过本案涉案卡主马X名下的支*宝账户，混淆视听，将矛头引向*X。7.齐X因掩饰隐瞒犯罪所得罪被判刑，正在缓刑考验期间，其所涉的罪行也与网络有*(上文*过)。

四、控方*题出在哪里？

1.混淆了马X名下支*宝的用途。卡主马X名下有*个支*宝账户，其中一个马X本人使用;一个绑定了“马*威武”的淘宝店铺，连*淘宝店铺一并出租给齐X使用;另一个就是本案用于*移赃款的支*宝账户，是在案发前新注册的。本案由于*X在缓刑考验期内，因此按照当时*察机关*部分工，由检察院监所检察部门负责该案的批捕、起诉工作，承办人没有*清楚*X名下相***宝账户的实际使用情况，混淆了马X出租给齐X用于*网店的支*宝账户和*案涉案支*宝账户。

2.忽视齐X辩称手机卡系公*的辩解。齐X的笔录中始终*称涉案手机卡系员工公*，用于*宝店铺客服，手机始终*在办公*点的阳*桌子上。虽然犯罪分子在转移赃款时，所使用的手机内插有*X名下的手机卡，但该手机卡系公*手机内的手机卡，不能*此得出齐X参与犯罪的结论。同时，齐X本人和*前的律师*供了相**据，证明*案发当天齐X始终*女朋友在宝鸡市周**游**游*，没有*他人合谋参与犯罪的时*，但均被忽视。(虽然用手机绑定支*宝并进行转账这一行为可以远程*系操作，但公***察院承办人未重视齐X提交的不在场证据，亦未对齐X、张X二人的联系情况*行调查*实。事实上齐X、张X二人根本不认识，从*联系过。)

3.证据装订混乱，忽视关*涉案人员。本案所涉人员是两个互不相*的群体，一个是以张X为首的专门出售银行卡、电话卡获利*犯罪团伙;另一个是以齐X为老板的淘宝电商。这两个群体虽然均在宝鸡市同一小区，均租用房*，均是一群小年*，但两个群体之间几乎没有*集，唯一的交集是一个重要人员——李X。卷宗*料中有*量的第一个团伙中出售银行卡、电话卡人员的笔录，其中马X的笔录可以体现出齐X的员工李X参与了买卖银行卡、电话卡，同时*宗*还有*量的齐X员工的笔录，证明*日常*作情况。但遗憾的是，办案人员将上述两个群体的人员笔录混杂的装订在了一起，卷宗*订非常*乱，笔录取证的方**非常*乱，公*、检察院承办人未梳理清楚*述两个群体之间的人员关*。两个群体的交集李X，因为是齐X的员工，其可以接触到齐X的公*手机，而承办人未对李X引起重视，未对李X进行重点询问，导致案件重要事实未能**。

五、辩方*何*原无罪事实？

(一)试图沟通*果，只能*挖辩点无罪事实的还原，需要进攻型辩护，对于*经*捕的案件，尤*需要如此。辩护人发现本案存在上述问题后，第一时*找到承办法*沟通，告知法*本案极有*能*错人了，齐X的手机系公*手机，应*是其下属参与了犯罪，希望法*予以重视，并要求检察机关*充*查。但法*认为，辩护人的无罪辩护意见可以当庭提出，补充*查*题可以向*察机关*出。辩护人见法*对本案态度冷*，非常*触沟通，便按照法*的说法*即与检察官沟通。到检察院后，希望检察官认识到案件问题，立即变更强*措施，减少错捕影响。而承办检察官避而不见，辩护人先后*次去到检察院，每次均是不见面，也不电话沟通。辩护人先后*下四份法*意见书、调查*证申*书、羁押必要性审查**书等文*，要求承办检察官重视该案，并立即采取补救措施，但全*石*大海。本案虽然仅凭齐X名下的公*手机卡参与了犯罪，就认定齐X构成*罪，属于*实不清、证据不足;虽然所有*据能*指向**是员工李X参与了犯罪，但是对于*个已经*捕的案件来讲，单*上述两点，检察官和**以此翻案的可能*还是很小的。从*察官、法*的庭前表现就能*看出本案翻案难度很大，他们不愿意继续侦查*取新的证据，因此辩护人唯有*靠更精细的证据审查***发问来充*还原案件原貌。

（二）重视证据审查，锁定无罪事实1.通*证据审查*定作案位置。辩护人经*仔细查*案卷发现，公**关*取的蚂蚁金*平*信息显示，在齐X155****2185手机号显示的同一页上，IP地址一栏显示IP地址是111.******7.也就是说操作转移赃款的185****1702支*宝账户用的网络IP地址是111.******7.辩护人运用多种IP定位软件对该IP地址进行定位，均显示该IP地址在陕西省扶*县境内，也就是说案发时*作涉案支*宝账户所用的网络是在陕西省扶*县。辩护人在发现这一问题时，不知道齐X的155****2185手机卡为什么在这里，但结合齐X关**发时*段*己不在场的辩解，齐X女朋友的证言，以及齐X本人微信账单*录显示的消费*点，在案发当天，齐X根本就没有*开宝鸡市XX，由此得出，案发时*X不在操作转账的作案现场。庭审中，辩护人将十余*IP定位软件对该IP地址进行定位的截图向**进行了提交。

2.通*IP地址进一步*除齐X作案可能。在锁定IP物理位置的同时，辩护人还发现一个重要事实，那*是涉案支*宝账户在转移赃款时*用的网络IP地址(111.******7)是一个移动网络IP，也就是说犯罪分子在操作时*使用的是移动网络流量数据或者移动无线网络数据。而齐X155****2185的手机卡是联通*机卡，因此，案发时*用的肯定不是155****2185号码的手机流量。此外，齐X的办公*点所使用的是XX运营商*无线网络，不是移动运营商，由此可以证实案发地点不是在齐X的办公*所内。那*只有*种可能，就是有*将齐X155****2185的手机卡带出了齐X办公*点使用。

（三）重视法*发问，还原案件原貌：本案的另一位被告人张X系本案违法*得的获利*，也是卷宗*料中显示的买卖银行卡的组织者，侦查*员对张X的讯问并没有*入。因为有*账流水*在，张X承认最终*款进入了自己账户，但是不承认如何*行的转账操作，也没有*待帮助其转移赃款的同案犯。在讯问其是否认识齐X时，其如实交待了不认识，但公***察院承办人可能*为张X说不认识齐X也是假话，就没有*入讯问，才造成*本案的乌*。辩护人介入案件，发现问题后，立即要求司**关*张X进行重新讯问，告知本案其实并不复杂，让张X说出真正的同案犯即可还齐X清白，但经*次要求，司**关*未对张X进行重新讯问，辩护人只能*靠庭审发问环节还原事实。最终**辩护人对张X一个上午的法*发问，在法*、检察官、张X法*援助律师*无数次打断下，终**持问出了案发当天张X就在老家*西省扶*县，其与齐X的员工李X认识，李X是个小弟弟，其保护李X......

六、后*

本案经*三次庭审，控辩审三方*经*了激烈的冲突，在庭审全*结束*，辩护人提交了一份非常*细的辩护意见，并将本案全*混乱的问题做成*5张*表，方*法*梳理案件事实。随后，迎来了2020年*的疫情，疫情之下，法*审判工作受到影响，案件中止，迟迟不能*判决。2020年*，疫情趋于**，检察官提讯齐X，告知可以给其更改罪名，拿掉原来的诈骗罪和*年*量刑建议，因其租用过马X的支*宝，给其变更罪名为收买信用卡信息罪，如果签署认罪认罚，可以给其量刑建议一个月，之前的判二缓三，两年*徒刑已经*押届满，开完庭差不多就可以释放了，如果不签署认罪认罚，按照该法*当时*政策，不签认罪认罚的案件因为疫情原因暂时*能*庭，还要等......辩护人得知上述情况*，立即与检察官交涉，认为检察机关*控的新罪名于**据，租用他人的支*宝用于*网店并非犯罪行为，虽然支*宝必须*定银行卡才能*用，但齐X主观上只是想租用他人支*宝，并非租用他人信用卡，其客观上也没有*用他人的信用卡，其拿到马X的支*宝后，立刻变更了绑定手机号，绑定到自己手机卡后，该支*宝收到淘宝网店的款项*，用该支*宝直接转账给自己的支*宝即可，完全*需要马X的银行卡，其也不知道马X具体绑定的哪个银行的哪张*行卡，收买信用卡信息罪无从**。但是经*反复沟通，最终*事人还是不想等了，想尽快出来，和*直等他的女朋友结婚，说在这里面两年*，比他冤的还有*多。于*我们确定了一名律师*署认罪认罚，我负责开庭辩护的策略。在后*的庭审过程*，辩护人刚发表了一个观点：“公*机关*能*收买信用卡信息罪做扩大解*。”法*立刻询问：“辩护人是要做无罪辩护吗?如果做无罪辩护，今天的庭就开不了了。”因为疫情期间，被告人只能*看守所远程*庭，齐X在视频里低沉的说：“张*师，你不要给我辩护了。”在场旁听的齐X父亲，在法*里哇的一声哭了出来......无罪辩护，需要当事人和**的坚持。本案被告人齐X被羁押近两年，一直坚持自己无罪，直到公*机关*更起诉罪名后，面对变相*胁，才不得不选择低头，放弃无罪辩护，但其本人和**两年*的坚持，仍然让笔者感动。尤*是家*因为无奈而在法*上放声大哭，让笔者更加深切的感受到了刑事辩护的意义所在。法*之路*阻且长，我们每一位法*人肩上都*负着沉重的使命。