掩饰隐瞒犯罪所得，认定主犯，终获缓刑

湖北省武汉市武昌区人民法院

刑事判决书

被告人杨XX，男，1990年1月15日出生于云南省施甸县，公民身份号码XXX,汉族，小学文化，无固定职业，户籍地施甸县姚关镇富阳村委会西XX041号。2016年7 月21日因犯非法经营罪被云南省施甸县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。2023年6月29日经公安机关电话通知到案，当日被临时羁押于云南省施旬县公安局，同年7月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。

辩护人黄XX，北京XX律师。

辩护人梁玉蓉，湖北XX律师。

被告人蒋XX，男，1999年7月8日出生于云南省施甸县，公民身份号码XXX,汉族，高XX文化，无固定职业，户籍地施甸县XX后三组020号。2023 年6月29日经公安机关电话通知到案，当日被临时羁押于云南省 施甸县公安局，同年7月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。

辩护人胡XX，广东XX律师。

湖北省武汉市武昌区人民检察院以鄂武昌检刑诉〔2023〕936 号起诉书指控被告人杨XX、蒋XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪， 于2023年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2024年1月23日公开开庭审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员何X出庭支持公诉；被告人杨XX及其辩护人黄XX、梁玉蓉，被告人蒋XX及其辩护人胡XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人杨XX、蒋XX伙同杨XX、段XX、杨XX、吴XX、杨XX、早XX、孔XX(均另案处理)等人，于2023年5月期间，采取向上线提供他人银行账户并取现的方式，帮助上线转移犯罪所得。其XX，被告人杨XX负责收取资金，被告人蒋XX负责联系杨XX并将杨 林山取现资金交予被告人杨XX，杨XX负责邀约杨XX、吴XX、杨XX、早XX、孔XX等人提供银行账户并取现，将取现资金通过被告人蒋XX及段XX交予被告人杨XX。

经查，2023年5月期间，杨XX邀约吴XX、孔XX等人至 云南省瑞丽市提供银行账户并接收、取现包含武汉市公安局武昌 区分局等地立案的贾XX、王XX等人被网络敲诈勒索的犯罪资金共计人民币9.5万元。具体犯罪事实如下：

2023年5月13日至5月15日，杨XX邀约杨XX、吴XX至云南省瑞丽市，由吴XX提供其名下XX国XX银行(尾号4279) 账户、云南XX(尾号0482)账户、XX国XX(尾号1763)账户用于接收资金并取现。经查，上述账户XX接收王XX被网络敲诈勒索资金人民币2万元。吴XX取现后将资金交与杨XX，由杨XX交予蒋XX、段XX后交予杨XX。

2023年5月23日至5月25日，杨XX邀约早XX、孔XX 至云南省瑞丽市，由孔XX提供其名下XX银行(尾号7995)账户、云南XX(尾号9690)账户用于接收资金并取现。 经查，上述账户XX接收李XX被网络敲诈勒索资金人民币0.5 万 元。孔XX取现后将资金交与杨XX，由杨XX交予蒋XX、段XX后交予杨XX。

2023年5月28日至5月30日，杨XX邀约杨XX、吴XX至云南省瑞丽市，由吴XX提供其名下XX国XX银行(尾号4279) 账户、云南XX(尾号0482)账户、XX国XX(尾号1763) 账户用于接收资金并取现。经查，上述账户XX接收贾XX、赵X被网络敲诈勒索资金共计人民币7万元。吴XX于5月29日取现 后将资金交与杨XX，由杨XX交予蒋XX、段XX后交予杨XX，于5月30日取现后被公安机关抓获。

被告人杨XX、蒋XX于2023年6月29日经公安机关电话通知到案。被告人蒋XX到案后自愿如实供述了自己的罪行。

庭审XX，公诉机关提供有公安机关出具的抓获经过、破案经过，书证，被害人的报案材料及陈述，同案人员及被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据认定上述事实。

公诉机关认为，被告人杨XX、蒋XX妨害社会管理秩序，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《XX华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人蒋XX经公安机关电话通知后自动投案，如实供述自己的 罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人杨XX当庭认罪认罚，被告人蒋XX认罪认罚且签字具结，均可以从宽处理。公诉机关建议对被告人杨XX判处有期徒刑三年六个月，对被告人蒋XX判处有期徒刑二年三个月；均并处罚金。提请本院依法判处。

被告人杨XX、蒋XX对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，当庭自愿认罪认罚。

被告人杨XX的辩护人对公诉机关指控杨XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名亦无异议，认为杨XX具有认罪认罚的从宽处罚情节，且愿意退赃退赔，请求法院对其从轻处罚并宣告缓刑。

被告人蒋XX的辩护人对公诉机关指控蒋XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名亦无异议，认为蒋XX具有自首、认罪认罚、初犯等从轻、从宽处罚情节，且愿意退赃退赔，请求法院其减轻处罚并宣告缓刑。

经审理查明，2023年5月间，被告人杨XX、蒋XX伙同杨XX、段XX(另案处理)等人通过向上线提供银行账户接收资金，后将资金取现的方式协助转移犯罪所得。其XX被告人杨XX负责联系上线、接收取现资金并按上线要求予以转移；被告人蒋XX负责在杨XX与杨XX之间传递接收资金及取现的需求及信息，并在接收取现资金后交与杨XX；杨XX负责寻找接收资金的银行账户并安排取现。被告人杨XX、蒋XX以上述方式，为上线转移网络敲诈勒索犯罪所得共计人民币95000元。具体犯罪事实如下：

1.2023年5月15日，被害人王XX向吴XX名下XX国农业 银行账户(尾号4279)转入人民币20000元，后经杨XX安排取现，并通过被告人蒋XX及段XX将上述资金交由被告人杨XX。

2.2023年5月25日，被害人李XX向孔XX名下XX国XX银行账户(尾号7995)转入人民币5000元，后经杨XX安 排取现，并通过被告人蒋XX及段XX将上述资金交由被告人杨XX。

3.2023年5月29日，被害人贾XX、赵X分别向吴XX名下的XX国XX银行账户(尾号4279)转入人民币50000元、人民币20000元，后经杨XX安排取现，并通过被告人蒋XX及段XX将上述资金交由被告人杨XX。

2023年6月29日，被告人杨XX、蒋XX经公安机关电话 通知后自动投案，杨XX到案后未全面、如实供述上述事实，但当庭承认公诉机关指控事实，自愿认罪认罚；蒋XX到案后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据有：

1.武汉市公安局武昌区分局珞珈山派出所出具的抓获经过、破案经过及情况说明；2.涉案银行账户历史交易明细清单；3.被告人杨XX、蒋XX的户籍信息查询截图；4.云南省施甸县人民法院(2016)云0521刑初80号刑事判决书；5.被害人贾XX、李XX、赵X、王XX的报案材料及陈述；6.同案人员杨XX、杨XX、吴XX、杨XX、段XX、早XX、李XX、孔XX的供述和辩解；7.被告人杨XX、蒋XX的供述和辩解；8.辨认笔录。

上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，客观真实：证据来源合法有效，各证据之间相互印证、相互关联，足以证实上述查明的事实，本院予以确认。

在本案审理期间，被告人杨XX、蒋XX的亲属分别自愿代为退赔被害人经济损失人民币45000元、35000元至本院账户。

本院认为，被告人杨XX、蒋XX伙同他人妨害社会管理秩序，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立，本院予以支持。被告人蒋XX犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人杨XX、蒋XX均自愿认罪认罚，蒋XX在审查起诉阶段已签署认罪认罚具结书，均可不同程度从宽处理；杨XX、蒋XX的亲属自愿代为退赔被害人经济损失，据此可对杨XX、蒋XX酌情从轻处罚；杨XX犯罪以后自动投案，酌情从轻处罚；蒋XX无犯罪前科，酌情从轻处罚。对辩护人相关从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关庭后书面建议本院判处被告人杨XX有期徒刑三年、判处被告人蒋XX有期徒刑二年三个月；均并处罚金，可以适用非监禁刑。综合考虑本案事实、情节及二被告人的悔罪态度，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《XX华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《XX华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人杨XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。)

二、被告人蒋XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。)

三、暂扣于本院的被告人杨XX、蒋XX退赔款人民币80000元，发还被害人王XX人民币16842元、被害人李XX人民币4211元、被害人贾XX人民币42105元、被害人赵X人民币16842元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市XX级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。