刑事案件

四川省渠县人民法院

刑事判决书

(2023)川1725刑初86号

公诉机关四川省渠县人民检察院。

被告人庄XX，绰号“阿X”,男，1991 年2月3日出生，汉 族，公民身份号码350XXX7199XXXX3019,小学文化，无业，户籍 所在地XX省漳州市南靖县，住南靖县龙山XX。 2017年8月14日，因犯故意伤害罪被XX省厦门市湖里区人民 法院判处有期徒刑十个月；2020年11月30日，因犯敲诈勒索罪 被浙江省温州市龙湾区XX判处有期徒刑一年六个月，并处 罚金人民币三万元，于2021年10月29日被释放。因本案，2022 年 9 月 1 日被渠县公安局刑事拘留，同年9月14日经渠县公安局 决定指定监视居住。2022年11月6日擅自离开监视居住场所逃 跑至重庆市，次日主动到公安机关投案。2022年11月12日被渠 县公安局刑事拘留，同年11月18日经渠县人民检察院批准，由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。

指定辩护人周X，渠县法律援助中心律师。

被告人张XX，绰号“大哥”,男，1981年9月10日出生，

汉族，公民身份号码XXX,初中文化，无业，户 籍所在地重庆市南川区金川XX。因 本案，2022年11月20日被渠县公安局决定指定监视居住至2023年1月14日被渠县公安局逮捕，现羁押于渠县看守所。

指定辩护人许XX，四川XX律师。

被告人赵X，绰号“阿X”,男，1993年8月5日出生，汉族， 公民身份号码XXX,初中肄业，无业，户籍所在 地四川省达州市渠县，住渠县土溪镇新村路20号1栋1单XX。2022年12月14日，因偷越国(边)境和组织他人偷越 国(边)境被渠县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币

二万五千元，在川东XX服刑，现临时羁押于渠县看守所。

辩护人刘奕成，四川远创律师事务所律师。

四川省渠县人民检察院以渠检刑诉(2023)30号起诉书指控 被告人庄XX涉嫌敲诈勒索罪和渠检刑诉(2023)80号起诉书指 控被告人张XX涉嫌偷越国(边)境罪、敲诈勒索罪，被告人赵XX涉嫌敲诈勒索罪，分别向本院提起公诉。本院分别于2023年2 月21日、2023年5月6日受理，并决定合并审理，后依法组成 合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员谭XX、申XX出庭支持公诉，上列诉讼参与人均到庭参加了诉讼。期间，经四川省达州市中级人民法院批准延长审限一次。本案现已审理终结。

四川省渠县人民检察院起诉指控：

一、对被告人庄XX的指控

2020年2月，涂X(另案处理)在缅甸勐波成立新的“裸聊” 敲诈勒索犯罪集团，组织兰XX(另案处理)、沈XX(另案处  理)、张X(已判刑)、李XX(已判刑)、张XX等人实施“裸  聊”敲诈勒索犯罪。2020年2月底，涂X通过兰XX联系到被告  人庄XX让其帮忙寻找“码商”帮助自己组建的“裸聊”敲诈勒索犯   罪集团洗钱，并答应拿洗钱金额的9个点作为报酬。被告人庄X  浩在明知是为“裸聊”敲诈勒索犯罪洗钱的情况下答应涂X要求后   找到陈XX(已判刑)为涂X的“裸聊”敲诈勒索犯罪集团洗钱并  给其洗钱金额7个点的报酬，陈XX组织洪XX、叶XX(均已   判刑)等人为庄XX洗钱。具体收款方式为陈XX将下线提供的  支付宝、微信收款二维码、银行卡号提供给实施“裸聊”敲诈集团

的QQ 工作群中，工作群中有该集团股东、管理人员、业务员，受害人将钱款转到陈XX等人提供的账户内后，并按业务员要求 将截图发给敲诈集团，敲诈集团会将截图逐级发给第四级具体收 款账户的持有人，由账户持有人向上线确认是否收到钱款，第四 级收到钱款后逐级向上转移，最后将赃款汇总至陈XX处，由陈 水X、洪XX等人将赃款通过现金或者在银行无卡存款的形式转 至被告人庄XX提供的银行账户内。2020年3月初，被告人庄X 浩找到庄X(另案处理),要求其为“裸聊”敲诈勒索犯罪集团洗 钱提供银行卡和支付宝账户转账，并许诺给其转账报酬。庄X表示 同 意 并 提 供 其 持 有 的 中 国 工 商 银 行 卡( 卡 号 ：XXX122XXXX0XXX)、XX省南靖县农村信用合作社银行卡(卡号：XXX3036110XXXX5814)、中国建设银行卡(卡号：XXX170XXXX1XXX)、兴业XX卡(卡号：XXX2908133XXXX6008) 和支付宝(账号：180XXXX6503)在2020年3月6日至2020年4 月22日期间帮敲诈勒索犯罪集团转款共计1,072,852.35元，庄X 从中共获利10,000元。被告人庄XX使用自己持有的其母亲庄清 华名下的支付宝(账号：151XXXX5532)帮敲诈勒索犯罪集团转款 20,000元。2020年3月至4月，被告人庄XX伙同陈XX、洪XX等人通过微信、支付宝收款码和银行卡为涂X组建的裸聊敲诈勒索犯罪集团收取、转移违法所得。具体犯罪事实如下：

1.2020年3月8日，山东省章丘市被害人毕XX与陌生QQ  加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款22,254元。

2.2020年3月27日，河南省濮阳县被害人潘XX与陌生女 孩 QQ 加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款19,888元。

3 . 2020年4月1 日，广东省东莞市被害人黄XX与QQ 昵称 “宝蓝倾城”(308XXXX7084)加好友，进行视频裸聊后，被对方用 自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款407,770元。

4.2020年4月3日，广东省惠州市被害人李XX与陌生女

孩QQ 加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款13,177元。

5.2020年4月4日，河南省叶县被害人张X与QQ 昵称“不 够成熟”(176XXXX8293)加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己 的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款3,271 元。

6.2020年4月6日，河南省郑州市被害人王XX与QQ 昵称 “小安”(195XXXX6691)加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己 的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款32,388 元。

7.2020年4月6日，河南省商水县被害人刘XX与QQ 昵称 “起床困难户”(175XXXX2194)加好友，进行视频裸聊后，被对方用 自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款115,000 元。

8.2020年4月6日，浙江省乐清市被害人吴X与陌生女孩QQ  加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款16,666元。

9.2020年4月6日，北京市昌平区被害人牛XX与陌生女孩 QQ 加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款19,555元。

10.2020年4月7日，甘肃省武威市被害人赵XX与QQ 昵称 “加勒比海带”(294XXXX0596)进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款5,800元。

11.2020年4月7日，山东省东营市被害人程XX与陌生QQ (XXX)加好友，进行视频裸聊后，被对方以裸聊视频为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款12,798元。

12.2020年4月8日，山西省介休市被害人刘XX与陌生QQ  (172XXXX7043)加好友进行视频裸聊后，被对方以裸聊视频为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款10,650元。

13.2020年4月8日，安徽省潜山XX被害人林XX与陌生QQ  (171XXXX8284)进行视频裸聊后，被对方以裸聊视频为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款21,858元。

14.2020年4月8日，江苏省无锡市被害人鲍XX与陌生女孩 QQ 加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款30,400 元。

15.2020年4月8日，河南省安阳县被害人杨XX与陌生女孩 QQ 加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款19,554元。

16.2020年4月8日，河北省霸州市被害人李X与陌生女孩 QQ 加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款20,898.8元。

17.2020年4月8日，山东省临沂市被害人唐XX与陌生女孩 QQ 加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款15,789元。

18.2020年4月9日，山东省临邑县被害人杨XX与陌生QQ  (XXX7)加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊 视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款100,500 元。

19.2020年4月11 日，广东省广州市被害人曾全锐与QQ 昵 称“心比柠檬酸”(212XXXX7330)加好友，进行视频裸聊后，被对 方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款9,889元。

20.2020年4月12日，湖北省钟祥市被害人李XX与QQ 昵 称“柔柔”(172XXXX8137)加好友，进行视频裸聊后，被对方用自 己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款8,700元。

21.2020年4月13日，山东省枣庄市被害人杨X与QQ 昵称 “英子”(291XXXX5478)进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款31,385元。

22.2020年4月14日，被害人孙XX与陌生女孩 QQ 好友进 行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频威胁，被迫给其指定的账户转款29,676元。

23.2020年4月14日，广东省汕头市被害人王XX与QQ 昵 称“可可”(336XXXX9188)进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊 视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款11,001元。

24.2020年4月14日，甘肃省平凉县被害人张XX与陌生女 孩 QQ 加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款10,000元。

25.2020年4月14日，天津市北辰区被害人何X被与陌生女 孩 QQ 加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款33,276元。

26.2020年4月14日，湖北省武汉市被害人罗XX与 QQ 昵 称“嘉怡”(246XXXX3870)加好友，进行视频裸聊后，被对方用自 己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款22,554元。

27.2020年4月16日，天津市蓟县被害人庄XX与QQ 昵称 “森森”(217XXXX7775)加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己 的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款8,100元。

28.2020年4月16日，河南省郑州市被害人刘X与陌生QQ  加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款25,518.85元。29.2020年4月19日，安徽省利辛县被害人徐XX与QQ 昵 称“初梦”(246XXXX5266)进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定的账户转款2,000元。30.2020年4月21 日，黑龙江省绥棱县被害人姚XX与陌生女孩 QQ 加好友，进行视频裸聊后，被对方用自己的裸聊视频和手机通讯录为由进行威胁，被迫给其指定账户转款31,000元。

二、对被告人张XX、赵X的指控

2019年3月初，涂X(绰号“阿X”)联系被告人张XX(绰 号“大哥”),称其朋友“刘X”(身份不详)在缅甸搞“杀猪盘”很 挣钱，叫被告人张XX先行过去了解行情。2019年3月7日，被 告人张XX、涂XX、欢X等人从厦门高XX搭乘MF8417  航班至昆明XX，同日转乘MU5949 航班至澜沧景XX。 后被告人张XX、涂XX、欢X三人在“蛇头”接应下，从澜沧景XX乘坐小汽车到达孟连县XX，后在中XX边境一河边乘坐 皮划艇偷渡到缅甸境内。2019年3月底，被告人张XX等人在“刘XX”的“杀猪盘”公司待了一段时间后，认为杀猪盘不挣钱于是向 “刘X”提出回国。“刘X”联系“蛇头”将被告人张XX送到中XX边 境一河边，并乘坐皮划艇偷渡回到国内。2019年3月29日，被告人张XX从澜沧景XX搭乘DR5018 航班至重庆江北XX。2019年7月，涂X联系被告人张XX，称其有个项目很挣钱， 叫被告人张XX一起去，被告人张XX表示同意。2019年7月17 日，被告人张XX从重庆江北XX搭乘DR5357 航班至澜沧景XX，并在“蛇头”接应下乘车到达孟连县XX，后在中XX边境 一河边乘坐皮划艇偷渡到缅甸境内。后被告人张XX跟着涂X、 “刘X”“阿X”(身份不详)在缅甸专门实施“裸聊敲诈”活动。期 间，涂X找到被告人张XX借银行卡，称拿来接收裸聊公司洗干净的钱，被告人张XX于是将自己的XX银行卡(账号XXX)借给了涂X。后因被告人张XX生病需回 国治疗，2019年10月份，被告人张XX在“蛇头”的安排下从中XX边境一河边乘坐皮划艇偷渡回到国内。2019年10月13日，被告人张XX从澜沧景XX搭乘DR5358 航班至重庆江北XX。2020年2月，涂X再次联系被告人张XX，称之前的“裸聊 敲诈”公司是几个股东一起搞的没有挣到钱，其准备年后自己在缅 甸搞一个“裸聊敲诈”公司，叫被告人张XX跟兰XX(绰号“同 学”)先行过去。2020年2月25日，被告人张XX与兰XX约在 重庆江北XX见面，后二人从重庆江北XX搭乘3U8968 航班至昆明XX，次日转乘8L9939 航班至澜沧景XX。在“蛇头”接应下，被告人张XX、兰XX乘车到达孟连县XX，后在中  缅边境一河边坐皮划艇偷渡到缅甸境内。之后二人来到涂X的“裸  聊敲诈”公司。涂X安排被告人张XX和兰XX一起为“裸聊敲诈” 公司购买桌子、板凳等办公物品及日常生活用品。2020年3月初，  涂X因“裸聊敲诈”公司缺乏启动资金找到被告人张XX借钱，并  承诺给被告人张XX股份，被告人张XX于是从唐XX处借款  50,000元，又叫其妻子陈XX用信用卡套现了100,000元给自己，  被告人张XX将该150,000元转到涂X指定的账户，后涂X将该  笔资金用于了“裸聊诈骗”公司。隔了几天，涂X、李XX(绰号“阿  轩”)、沈XX(绰号“妹儿”)、张X(绰号(“小X”)、李X(绰  号“阿X”)、涂X(绰号“才子”)、张XX、张XX(绰号“阿X”)、罗X(绰号“三X”)、田X(绰号“二X”)、阿X(身份不详)与被告人赵X(绰号“阿X”)等人陆续来到“裸聊敲诈”公司。“裸 聊敲诈”公司由老板涂X提供资金支持；兰XX负责公司财务和日 常管理、给公司代理提供QQ 粉号、联系“码商”洗钱等；被告人 张XX协助兰XX管理公司后勤；涂X负责调试设备、开发和维 护病毒APP;   沈XX负责公司前台，将兰XX提供的粉号、银行 卡、微信和支付宝的收款二维码发给实施“裸聊敲诈”的小组用于 接收被害人被“裸聊敲诈”的钱。被告人张XX、被告人赵X、李XX、阿X作为代理不具体实施裸聊敲诈行为，对自己手下的组 员进行管理和培训，由组员具体实施“裸聊敲诈”行为，代理需要 负责其组上组员的偷渡、QQ 粉号、日常生活等开销。其中被告 人张XX带有一个小组，组员有张XX、张XX、罗X、田X等 人；被告人赵X带有四个小组，小组长为苟XX、雷XX(绰号“阿XX”)、廣帅(绰号“阿X”)、邓XX(绰号“龙文保”),组员有 赵XX(绰号“和尚”)、苟XX(绰号“狗儿”)、何X(绰号“阿XX”)等几十人；李XX带有四个小组，小组长为王XX(绰号“阿XX”)、曾XX(绰号“阿豪”)、李X(绰号“阿X”)、晏XX(绰 号“阿X”),组员有钟X、陈XX、王XX等几十人；阿X带有 四个小组，组员也有几十人。陈XX作为“码商”专门组织庄XX 等人对“裸聊诈骗”的钱进行洗钱。“裸聊敲诈”先是由被告人张X 进、被告人赵X等代理找兰XX以150元一个的价格购买QQ 粉 号，然后代理将QQ 粉号分配给其各自的组员，组员会选择 QQ粉号上容易受骗的被害人，并冒充美女与其聊天，在聊天过程中，组员按照“话术”引诱被害人进行裸聊，并对过程进行录屏，同时还诱导被害人点击带有病毒的链接，获取被害人的通讯录信息，然后威胁被害人会向其亲戚朋友发送裸聊视频，要求被害人支付 钱款来删除裸聊视频及通讯录，从而对被害人进行敲诈勒索。公 司约定每成功实施一次“裸聊敲诈”,涂X获得敲诈所得金额的 20%至30%,兰XX分成1%,涂X分成1%。代理获得剩余部分 的80%至85%,具体成功实施“裸聊敲诈”的组员获得剩余部分的 15%至20%,组员每次开单超过10,000元还另外有200元以上的 现金奖励，开单越高奖励越丰厚。负责洗钱的陈XX按照洗钱的 相应比例提成。2020年3月，裸聊敲诈公司开始运行，中途被告 人张XX代理的小组被涂X派去学习刷单诈骗，学习回来后，涂 江抽调人手组成20人的“刷单诈骗”团队，还划出专门区域给被告 人张XX用于实施“刷单诈骗”,后因“刷单诈骗”周期较长还亏钱， 涂X将刷单诈骗团队解散，涂X于是安排被告人张XX在诈骗公 司开设超市，并约定盈利由二人平分，其间，被告人张XX的小组 仍继续实施“裸聊敲诈”活动。2020年3月至4月期间，被告人张XX提供给涂X的银行卡用于接收“裸聊敲诈”洗钱后返回的资金共计1,008,700元。其中，被害人刘X被被告人赵X所在小组的田 松等人敲诈13,100元。被害人徐XX被被告人赵X所在小组的陈XX等人敲诈2,000元。2021年12月，被告人张XX从缅甸排队回 到国内，2022年1月19日，被告人张XX从澜沧景XX搭乘8L9940 航班至昆明XX，次日转乘3U8513 航班至重庆江北XX。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了到案经过、前科 材料、银行流水、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等 证据，指控认为，被告人庄XX明知他人实施裸聊敲诈勒索犯罪， 仍为他人提供银行卡等收转款服务，数额特别巨大。被告人张X 进、赵X为获取非法利益，利用电信网络共同参与实施敲诈勒索 行为，数额特别巨大，三被告人行为均触犯了《中华人民共和国 刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，同 时被告人张XX违反国边境管理法规，多次偷越国境，情节严重， 其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条，应当以 偷越国境罪追究其刑事责任。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人庄XX、张XX、赵X起次要或辅助作用，系从犯，应适用《中华 人民共和国刑法》第二十七条，依法应从轻或减轻处罚。被告人 庄XX有坦白情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条 第三款规定，依法可从轻处罚。被告人张XX、赵X经公安机关 电话通知到案并如实供述主要犯罪事实，系自首，应适用《中华 人民共和国刑法》第六十七条第一款，依法可从轻处罚。被告人 庄XX其因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内 再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，应适用《中华人民共和 国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人张 开进一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，实行数罪并罚，被告人赵X因故意犯罪被判处有期徒刑，本案系其判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现的漏罪，应适用《中华人 民共和国刑法》第六十九条、七十条，实行数罪并罚。依据《中 华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提起公诉，并建议判处被告人庄XX有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币十五万元。被告人庄XX辩称，对自己的犯罪事实无异议，认罪认罚， 陈XX因敲诈勒索被判刑十年六个月，但陈XX曾给我说过他不 止帮涂X公司洗钱，所以在2020年3月至4月期间，他的洗钱的 金额应该不只是涂X公司的钱，不应将他的洗钱金额认定为我洗 钱的金额，公安机关在2022年9月1日向我宣布刑事拘留后是实 际执行了的，在公安机关主动如实坦白，家中剩两个老人、两个 小孩，希望从轻处罚。其辩护人提出辩护意见如下：被告人到案后如实供述，当庭表示认罪悔罪，希望从轻处罚。被告人张XX辩称，对起诉主要事实及罪名无异议，但借给 涂X卡中的100多万，可能还有涂X正规渠道获得的资金，应该 扣减，指定监视居住期间实际处于拘留状态，应该按拘留折算刑 期，愿意认罪认罚。其辩护人提出辩护意见如下：对构成罪名和 事实无异议，被告人具有自首情节，是从犯且当庭认罪，希望从轻处罚。被告人赵X辩称，对起诉事实及罪名无异议，认罪认罚，公司给的七八万是我向公司借的钱，不是获利，希望从轻处罚。其辩护人提出辩护意见如下：对罪名无异议，对被告人赵X认定数额特别巨大有异议，在案证据不能证明被告人赵X敲诈勒索属于数额特别巨大，被告人赵X属于数额较大，被告人赵X作为组长， 在案件中起次要作用，系从犯，应当对其管理的主要参与人员负 责，而不应对犯罪集团的全部金额负责。被告人赵X自愿认罪认 罚，具有自首情节。本案系漏罪，所以仍应按初犯、偶犯量刑。 被告人小学文化，法律意识淡薄，有一岁的娃儿需要照顾。希望从轻处罚。经审理查明，2019年3月初，涂X(绰号“阿X”,系被告人  张XX胞弟)联系被告人张XX(绰号“大哥”),称其朋友“刘X” (身份不详)在缅甸搞“杀猪盘”很挣钱，叫张XX先行过去了解  行情。2019年3月7日，张XX与涂XX、欢X等人从厦门高XX搭乘MF8417 航班至昆明XX，同日转乘 MU5949航班至澜沧景XX，又在“蛇头”接应下，从澜沧景XX乘坐 小汽车到达孟连县XX，后在中XX边境的河边乘坐皮划艇偷渡 到缅甸境内。2019年3月底，张XX在“刘X”的“杀猪盘”公司待 了一段时间后，认为“杀猪盘”不挣钱于是向“刘X”提出回国。“刘XX”联系“蛇头”将张XX送到中XX边境的河边乘坐皮划艇偷渡回 到国内。2019年3月29日，张XX从澜沧景XX搭乘DR5018航班至重庆江北XX。2019年7月，涂X联系被告人张XX，称其有个项目很挣钱，  叫张XX一起去，张XX表示同意。2019年7月17日，张XX  从重庆江北XX搭乘DR5357 航班至澜沧景XX，并在“蛇头”接应下乘车到达孟连县XX，在中XX边境一河边乘坐皮划艇偷渡到缅甸境内。后张XX跟着涂X、“刘X”“阿X”(身份不详) 在缅甸专门实施“裸聊敲诈”活动。期间，涂X找到张XX借用银 行卡，称拿来接收裸聊公司洗干净的钱，张XX于是将自己的农 业银行卡(卡号：XXX)借给了涂X。2019年 10月份，张XX生病需回国治疗在“蛇头”的安排下从中XX边境一 河边乘坐皮划艇偷渡回到国内，并在2019年10月13 日从澜沧景XX搭乘 DR5358 航班至重庆江北XX。2020年2月，涂X再次联系被告人张XX，称其准备年后自 己在缅甸搞一个裸聊敲诈公司，叫张XX跟兰XX(绰号“同学”) 先行过去。2020年2月25日，张XX与兰XX约在重庆江北XX见面后搭乘3U8968 航班至昆明XX，次日转乘8L9939 航 班至澜沧景XX。在“蛇头”接应下，张XX和兰XX乘车到达 孟连县XX，在中XX边境河边坐皮划艇偷渡到缅甸境内。涂X 安排张XX和兰XX一起为“裸聊敲诈”公司购买桌子、板凳等办 公物品及日常生活用品。2020年3月初，涂X因“裸聊敲诈”公司 缺乏启动资金找到张XX借钱，并承诺给张XX股份，张XX于 是从唐XX处借款50,000元，又叫妻子陈XX用信用卡套现了 100,000元给自己，将该150,000元转到涂X指定的账户。隔 了几天，被告人赵X(绰号“阿X”)、雷XX(绰号“阿X”,另 案处理)、田X(另案处理)、李XX(绰号“阿X”,另案处理)、 沈XX(绰号“妹儿”,另案处理)、张X(绰号“小X”)、李X(绰号“阿X”,另案处理)、涂X(绰号“才子”)、张XX(绰号“芒果”)、张XX(绰号“阿X”)、罗X(绰号“三X”)、田XX(绰号“二X”)等人陆续来到“裸聊敲诈”公司，成立了“涂X裸 聊敲诈集团”。该集团由老板涂X提供资金、场地支持；兰XX负 责公司财务和日常管理、给公司代理提供QQ 粉号(即已经有男 性好友的 QQ 号码)、联系“码商”洗钱等；张XX协助兰XX管 理公司后勤(如采买、接送人员等);涂X负责调试设备、开发 和维护病毒APP;   张X、沈XX先后负责公司前台，将兰XX及 “码商”提供的粉号、银行卡、微信和支付宝的收款二维码发给实 施“裸聊敲诈”的小组用于接收被害人被“裸聊敲诈”的钱，统计收 款账目。集团以组为单位实施裸聊敲诈，张XX、被告人赵X作 为代理，对自己手下的组员进行管理和培训，负责组员的偷渡、QQ 粉号、日常生活等费用开销，由组员具体实施“裸聊敲诈”行 为，其中张XX代理一个小组，组员有张XX、张XX、罗X、 田X等人；赵X代理四个小组，小组长为苟XX、雷XX、度X(绰号“阿X”)、邓XX(绰号“龙文保”),组员有赵XX(绰 号“和尚”)、苟XX(绰号“狗儿”)、何X(绰号“阿X”)、田 松等几十人。“裸聊敲诈”流程是先由张XX、被告人赵X等代理 找兰XX以60元至150元不等的价格购买QQ 粉号，然后将QQ  粉号分配给各自的组员，组员会选择 QQ 粉号上容易上当受骗的 被害人，冒充美女与其聊天，在聊天过程中，组员按照“话术”引 诱被害人进行裸聊，并对过程进行录屏，同时还诱导被害人点击带有病毒的链接，获取被害人的通讯录信息，然后威胁被害人会向其亲戚朋友发送录制的裸聊视频，要求被害人支付钱款来删除 视频及通讯录，从而对被害人进行敲诈勒索。 一个代理手下的小 组成员会根据受害人的经济情况换不同的人以不同的身份以删视 频、删通讯录、删聊天记录等各种理由对被害人进行多次敲诈直至被害人不转账为止。为了便于管理、收集统计敲诈所获资金，涂X建立了两类QQ 群组， 一类QQ 群组是用于管理、联系组员  的(以下简称业务群),一类用于敲诈勒索资金流转的(以下简  称资金群),担任“前台”的人员同时存在于两个群中，“码商”在  资金群里发送其下线提供的支付宝、微信收款二维码、银行卡号，  组员开始实施敲诈勒索后则会在业务群中找“前台”获取收款二维  码，“前台”便将资金群里可用的二维码转发至业务群给“有需求” 的组员，由组员发给受害人，受害人转账成功后，组员将受害人  的转账截图发到业务群，“前台”则将转账截图转发回资金群让跟  “码商”确认，“码商”逐级确认收款后会在资金群回复“1”,即诈骗成功。公司约定每成功实施一次“裸聊敲诈”,先由涂X、涂X、兰长水和“码商”抽成，代理获得剩余部分的80%至85%,具体成功实施“裸聊敲诈”的组员获得剩余部分的15%至20%,组员每次开单超过10,000元还另外有200元以上的现金奖励，开单越高奖 励越丰厚。被害人刘X被赵X小组的田X等人敲诈13,100元。被 害人徐XX被赵X小组的陈X等人敲诈2,000元。因组员成功实 施敲诈勒索，张XX供述获利30,000元左右，赵X供述获利70,000元左右。被告人庄XX(绰号：阿X)在兰长水的联系下担任涂X裸 聊敲诈集团的“码商”,兰长水承诺庄XX按所洗钱款的9%提成。 庄XX找到陈XX(已判刑)作为一级收款员并承诺给其洗钱金 额7%作为报酬，陈XX又组织洪XX、程XX(均已判刑)成 为二级收款员，后二级收款员又依序发展了叶XX、柯XX(均已判刑)等人成为三、四级收款员，为涂X裸聊敲诈集团洗钱。第四级收到钱款后逐级向上转移，最后将赃款通过现金或者在银 行无卡存款的形式汇总至涂X通过资金群向庄XX或陈XX提供 的银行账户、支付宝账户内。庄XX在召集陈XX等人后也亲自 操作参与洗钱，庄XX使用庄X(已到案，另案处理)的中国工 商银行卡(卡号：XXX122XXXX0XXX)、XX省南靖县农村信 用合作社银行卡(卡号：XXX3036110XXXX5814)、中国建设银行卡(卡号：XXX170XXXX1XXX)、兴业XX卡(卡号：XXX2908133XXXX6008)和支付宝(账号：180XXXX6503)在2020 年3月6日至2020年4月22日期间帮涂X裸聊敲诈集团转款共 计1,014,150元，使用自己持有的其母亲庄XX名下的支付宝(账 号：151XXXX5532)帮涂X裸聊敲诈集团转款20,000元，共计 1,034,150元。庄XX供述获利40,000元左右。2020年3月至4月期间，被告人张XX提供给涂X的XX银行卡(卡号：XXX)共接收“裸聊敲诈”洗钱后返回的资金1,008,700元。同时查明，2022年1月19日，被告人张XX缴纳行政罚款3,000元后从澜沧景XX搭乘8L9940 航班至昆明XX，次日转乘3U8513 航班至重庆江北XX。被告人庄XX因犯故意伤害罪于2017年8月14日被XX省 厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑十个月，于2018年2月19 日刑满释放。因2019年11月至2020年1月8日参与周X裸聊 敲诈勒索集团犯罪，于2020年1月被浙江省温州市龙湾区公安局 抓获，同年2月18日被取保候审，后于同年11月30日被浙江省 温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民 币三万元，于2021年10月29日被释放。2022年8月25日，渠县公安局对本案立案侦查。另查明，被告人庄XX于2022年8月31 日经渠县公安局抓 获到案，并对其住所(XX省龙岩市万达广场 SOHO  公 寓A 栋 140)进行搜查时扣押苹果手机5部、纪念卡片两张、银行卡2 张、证件3张，于次日被渠县公安局刑事拘留，按疫情防控要求 暂押渠县公安局临时隔离点，至2022年9月14日依法变更强制 措施为指定监视居住。在指定监视居住期间，庄XX于2022年 11月6日擅自离开指定监视居住场所逃至重庆，次日主动到公安 机关投案，被渠县公安局带回后进行5日疫情防控隔离，于2022 年11月12日被刑事拘留，同月18日被执行逮捕。被告人张XX 于2022年11月20日经渠县公安局电话通知到案，次日被渠县公 安局指定监视居住，但因疫情防控，实际暂押在渠县公安局临时隔离点，至2023年1月14日被执行逮捕。被告人赵X因偷越国

(边)境和组织他人偷越国(边)境被渠县人民法院判处有期徒 刑三年，并处罚金人民币二万五千元，于2023年1月30日开始

服刑。

上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：

一、程序方面证据

1.受案登记表、立案决定书、提讯提解证、起诉意见书等文

书，证实：案件来源、管辖及办案机关的办案程序合法。

2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、监视居住决 定书、指定居所监视居住通知书、提请批准逮捕决定书、渠县公 安局关于撤回对庄XX提请逮捕的函、准予撤回决定书、批准逮 捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、情况说明等文书，证实：强制

措施情况。

3.搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实：搜查、扣押程序

合法。

二、案件事实方面证据

(一)整体的相关证据

1.书证

(1)户籍证明，证实：各被告人均具有完全刑事责任能力。

(2)到案经过，证实：被告人张XX于2022年11月20日 上午主动到渠县公安局渠南派出所办案区投案自首，到案后如实 供述自己的罪行；2022年8月31 日，被告人庄XX在XX省龙岩市新罗区万达XX被抓获归案。

(3)社会危险性情况说明表，证实：被告人张XX、庄XX

社会危险性。

(4)刑事判决书

①张XX刑事判决书，证实：2005年5月23 日，被告人张 开进因犯盗窃罪，被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年，

并处罚金人民币一千元。

②庄XX刑事判决书，证实：

A.2017 年8月14日，XX省厦门市湖里区人民法院(2017) 闽0206刑初786号判决书认定“2016年10月22日1时许，被告 人庄XX因不满被害人上门讨债，持棍故意伤害被害人”,判决庄XX犯故意伤害罪，判决有期徒刑十个月。

B.2022 年11月30日，浙江省温州市龙湾区XX(2020) 浙0303刑初592号判决书认定“2019年11月至2020年1月8日， 被告人庄XX明知周X犯罪集团从事敲诈勒索犯罪，仍提供微信、 支付宝收款码，供犯罪集团收取、转移违法所得。判决庄XX犯 敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30,000 元”,同时认定“被告人庄XX参与勒索金额达273,715.25 元以上， 庄XX帮助转移犯罪所得达4,997元，个人获利6,000元。”,被告人庄XX于2021年10月29日被释放，刑罚执行完毕。

(5)两份情况说明，证实：①犯罪嫌疑人涂X、兰长水尚在 追捕中；②在被告人庄XX处扣押的财物与本案无直接关联，且尚未发现与其它犯罪行为有关。

(二)敲诈勒索罪的相关证据

1.书证

(1)受案登记表、立案决定书，证实：安徽利辛县公安局春 店派出所2020年4月20 日接到受害人徐XX的报警，并于当日

立案侦查。

(2)陈XX刑事判决书，证实：2021年12月15日，河南 省叶县人民法院(2021)豫0422刑初29号刑事判决书认定“2020 年1月至5月，庄XX组织陈XX等人为缅甸“裸聊”敲诈勒索集 团收取、转移违法所得金额合计约200余万元。判决被告人陈XX犯敲诈勒索罪，有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150,000 元。”陈XX不服提出上诉，2022年3月18日，河南省平顶山市 中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。同时按(2021)豫0422 刑初29号刑事判决书认定事实计算出2020年1月至4月，陈水

坤收取、转移违法所得金额合计28,358,995.31元。

(3)调取证据通知书、被告人张XXXX银行卡(卡号： XXX284804872XXX)在2020年3月23日无卡存款凭证和2020 年 1 月 1 日至2020年5月31 日交易明细，证实：在2020年1 月 1 日 至 2 0 2 0 年 4 月 3 0 日被告人张XX的XX银行卡号 XXX284804872XXX的账户，收到庄X、吴XX、张XX、唐XX、陈XX、赖XX等人转款。该卡在2020年3月23日有100,000 元的无卡存款凭证(备注器材购买，代理人：洪XX);该卡在2020

年3月16日有79,100元的无卡存款凭证(备注购买家具，代理人：洪XX),在2020年3月19日有119,200元无卡存款凭证(备注购买家具，代理人：洪XX)。

(4)庄X、庄XX支付宝交易明细，证实：被告人庄XX使

用庄X、庄XX支付宝帮助涂X裸聊敲诈集团洗钱及金额。

(5)王X(陈XX妻子)银行流水，证实：王X在中国XX银行通过无卡存款向庄X转账100,000元。

(6)证人田X的提取笔录及微信交易明细，证实：证人田X在缅甸期间曾在好的超市购物。

(7)证人田X自写裸聊诈骗话术，证实：其供述内容属实。

2.勘验、检查、辨认、侦查实验笔录

(1)被告人庄XX的辨认笔录，证实：被告人庄XX辨认出 在缅甸勐波开裸聊敲诈公司的涂X(阿X)、在涂X的裸聊敲诈 公司上班的兰长水(同学)、涂X(才子)、李XX(阿X)、 张X(小X)、张XX(大哥)、赵X(阿X),为涂X在缅甸勐波开设的裸聊敲诈公司的裸聊敲诈资金洗钱的陈XX。

(2)被告人张XX的辨认笔录，证实：被告人张XX辨认出 在缅甸诈骗公司的老板“阿X”涂X，管理财务的“同学”的兰长水， 技术人员“才子”也是公司股东的涂X，做代理的“阿X”即李XX， 代理人之一“阿X”即赵X，码商“阿X”即庄XX，财务“小X”即 张X，财务“妹儿”、阿X的老婆即沈XX，枪手“阿X”即雷XX， 枪手“阿X”即李X， 一起在缅甸诈骗公司中的张XX、张XX、罗X、田X。

(3)被告人赵X辨认笔录，证实：被告人赵X辨认出缅甸裸 聊诈骗公司中的老板涂X(阿X),管理财务的兰长水(同学), 负责帮助阿X管理公司的张XX(大哥)及其组员张XX、张XX，给公司提供QQ 粉号和收款账户和二维码的沈XX(妹儿)   大组长李XX(阿X),小组长邓XX(龙文保)及其组员华XX(阿X)、鄢X(阿X)、谢XX、黄XX，小组长度X及其 组员徐XX(阿X)、张X、吴XX、黄X、周XX、黄X、万XX、李XX、田X，自己的组员何X(阿X)、苟XX(狗儿)、赵XX(和尚)、自己手下的组长苟XX。

(4)证人田X的辩证笔录，证实：证人田X辨认出缅甸裸聊 诈骗公司中的老板涂X(阿X),和自己一起到缅甸诈骗公司的 兰长水(同学)、李XX(阿X)及被告人张XX(大哥),给 公司提供QQ 粉号、收款账户和二维码的沈XX(妹儿),赵X 组上的度X、苟XX、何X(阿X)、苟XX(狗儿),大哥手 下的张XX、张XX，组长邓XX(龙文保)及其组员华XX(阿XX)、鄢X(阿X)、谢XX、黄XX，组长度X及其组员徐XX(阿X)、张X、吴XX、黄X、周XX、黄X、万XX、李XX。

(5)证人沈XX的辨认笔录，证实：证人沈XX辨认出老板 涂X，负责管理的兰长水(同学),负责技术的涂X(才子), 张XX(大哥),就是负责对账的张X(小X),代理赵X(阿X),代理“阿X”下面的组长雷XX(阿X),老公李XX(阿X)及其助手李X(阿X)、小组长晏XX(阿X)和“阿X”组上的组员4人、老公“阿X”下面另一个组的组员曾XX、邱X。

(6)证人李X的辨认笔录，证实：证人李X辨认出在缅甸勐  波诈骗公司中的老板“阿X”是涂X，在缅甸勐波诈骗公司中管理  公司所有事务的“同学”是兰长水，负责帮助“阿X”管理公司的“大  哥”是张XX，给小组成员发放QQ 号、收款账户、二维码，统计  员工诈骗资金的阿X老婆“妹儿”是沈XX，邀请自己到缅甸勐波   诈骗公司上班的“阿X”是大组长名字是李XX及其小组长阿X” 是晏XX、小组长“阿X”是王XX、小组长“阿豪”是曾XX，负   责技术、网络、设备的“才子”是涂X；负责统计小组成员诈骗资   金的“小X”是张X，大组长之一“阿X”是赵X及其手下“阿X”是  雷XX，阿X组中的小组长“阿X”手下的组员“三石”是钟X、绰号“阿X”的是王XX、绰号“秦寿”的是陈XX、单XX、黄X、李XX、普XX、尚XX、王XX、吴XX、陈XX、晏XX、 徐XX、王XX、张XX、张X、普XX、熊XX、唐XX、顾XX，“阿豪”的组员邱X，阿X组上的闲散人员李X、赵XX。

(7)度X的辨认笔录，证实：在缅甸勐波裸聊诈骗公司的老 板“阿X”是涂X，管理人员“同学”是兰XX，负责技术方面的“才 子”是涂X，代理外号“阿X”是李XX，财务“妹妹”是沈XX，代 理“阿X”是赵X，“阿X”是雷XX，自己组上的组员“小白”是白

瑶、“阿X”是徐XX、张X、“阿X”是黄X、“阿X”是周XX、赵XX是黄X、“熊猫”是万XX、“黄东”是李XX、田X、“阿X”是马X，诈骗公司图片。

(8)证人陈X的辨认笔录，证实：证人陈X辨认出在缅甸诈 骗公司中管理财务的“同学”是兰长水，组长赵X、雷XX， 一起 上班的人田X，代理人之一邓XX(龙文保),重庆组的组长廣帅，苟XX组下的组员赵XX(和尚)、何X(阿X)、王X。

(9)证人庄X的辨认笔录，证实：证人庄X辨认出2020年 3月到2020年5月期间要求帮忙转账并许诺3个点的是本案被告人庄XX。

(10)证人王X的辨认笔录，证实：证人王X辨认出2019 年年底到2020年5月期间，约陈XX帮助境外敲诈勒索团伙洗钱的陈X，陈XX也叫他“日本”是本案被告人庄XX。

(11)证人庄XX的辨认笔录，证实：证人庄XX辨认出其

儿子系被告人庄XX。

3.电子数据

(1)证人廣帅聊天微信与受害人QQ 聊天截图，证实：聊天

内容与其供述的以裸体视频威胁受害人进行敲诈的事实一致。

(2)被害人刘X的QQ 聊天记录截图，证实：被敲诈勒索过程。

4.被害人陈述

(1)被害人徐XX的陈述，证实：2020年4月19日， 一个 QQ 叫初梦的人加我(246XXXX5266),用我的视频和通讯录威胁我，让我给他转了2,000元。

(2)被害人刘X的陈述，证实：2020年4月24日，陌生QQ(XXX)   名叫小X的添加我为好友，我们聊天后，她以 一段我和她裸聊的视频和我手机通讯录要挟我，我给她一共转了13,100元。

5.证人证言

(1)证人田X的证言，证实：2019年的时候我认识了赵X， 2020年1月份的时候，我喊了赵X、雷XX来我家耍。赵X对我 说他有个在云南赌场上班的工作，工资待遇每月底薪8,000元，  还有提成……。2020年2月份，我到村上去开务工证明，我和赵  超就在土溪街上坐黑车组合车到的渠县火车站，然后从渠县坐的 火车到重庆火车北XX，2020年2月29 日从重庆XX到的云南澜 沧的一个机场，赵X就联系车来把我们接到一个宾馆，我们在宾 馆住了两三天，继续等赵X联系人接我们，后面我和赵X、雷XX就坐的皮卡车到另外一个地方，然后翻山越岭走了一个多小时， 然后就是三辆摩托车来接的我们，我看到中国界碑，我就问赵X 我们是不是出国，赵X说是的。我们偷渡出境后，赵X把我们带 到一个公司去上班，我们帮到搭了两天桌椅板凳，然后听到公司 里面的人介绍工作内容，就知道那是诈骗公司，我跟赵X说我想 回国，后面公司规定要赔钱才回国，我就凑了10,000 元给赵X。  公司安排我和其它人一起偷渡回国的，雷XX在我前面两天先偷渡回国，赵X我就不清楚了。我们到了公司后，因为公司才成立，公司只有我、赵X、雷XX、“同学”,还有另外几个人，我们就帮忙搬桌子、摆电脑、牵网线这些，搞了一两天后，“同学”就开始给我们分配任务，让我们修改 QQ 密码、将几个QQ 互相添加为好友，使用不同的QQ聊天，以此来养号，这个工作做了差不多半个月的样子，“同学” 就把我、雷XX、赵X还有我们坐在一起另外几个人安排下面一  层楼去工作，我下去之后就看见梅X、王X也在那一层上班，“同   学”把我、雷XX、赵X还是安排在一个组，我们的组长就是“同   学”,“同学”给我们每个人发了一份话术本(里面的内容就是教我们如何与别人聊天),一部安卓手机，手机里面有一个QQ 号，QQ 号里有加好了的好友， 一个QQ 一般有20、30个好友，我们 是冒充的女性角色，我们的工作内容就是在QQ 上与好友挨个聊 天，如果遇到有特别想跟我冒充的这个女性角色裸聊的人，我就 将手机往前面传，前面有专门的人负责录制对方的隐私部位，录 制好后又由前面的人打电话给对方，称我们手中有他的裸体视频 敲诈他，如果对方转钱的话，我就会得到10%还是15%的提成， 如果一部手机 QQ 里面的好友聊完了，没人愿意裸聊的话，我们 就将手机给组长“同学”让他再换一部，每天的工作内容就是这样 的，我就这样一直工作到6月底，因为公司规定干满4个月就不 用赔钱，我就在公司待了4个月，在2020年7月初的时候我就跟雷XX一起偷渡回来的。公司大概有4、5层高，第一层是食堂和超市，超市的商户名 称是“好的超市”。第二层是住宿，第三、四、五层就是平时工作的地方，公司大概有100多个人，我开始上班养号的地方在五楼、后面开始聊天裸聊的地方在四楼，公司是全封闭的不能外出，有 保安拿枪看守。没有做出业绩会被打。公司底楼有一家超市，我 们在公司上班的人都只能在这家超市购买东西。我当时是用的微 信或者现金支付。我的微信号：sh483XXXX1838, 微信昵称“你给我一夜我给你十月”,超市的名称是好的超市。这个诈骗公司最大的老板名叫“阿X”,阿X只有在每个月发 工资的时候，提着现金来公司。“阿X”的下面有“同学”、两个湖 南人(他们是夫妻)、张X男子、“才子”、赵X。“同学”负责管 理整个公司的秩序，两个湖南人，其中那个女的负责发放用于诈 骗的 QQ 号、发放收款的二维码和银行卡号；男的相当于财务，  负责记录公司员工的业绩以及发放工资，“才子”负责整个公司的 设备运行。“张X男子”带了几个小组的员工，分别用于从事裸聊 诈骗和刷单诈骗。赵X也带了几个小组，和张X男子一样的级别， 但是他没管过我们。第一个小组的组长是雷XX，组员有陈X、 我，以及赵X组织的另外几个外省的人，绰号我记不清了；第二个小组的组长是苟XX，组员有王X、“川川”、“和尚”、“阿X”、“阿X”5人；第三个小组的组长我不认识，但是他们是赵X的人， 组员大概有10个人左右；第四个小组的组长就是龙文宝，组员有“阿修”、“阿宝”,还有的人记不清楚了。湖南夫妇中，女的绰号叫“妹儿”,男的大概一米七，很胖， 络腮胡，“张X男子”我看到照片能够认出来。第一步是“妹儿”给我们下发一个 QQ 号码，接着我们就需要冒充自己是一个女性，然后先给 QQ 上每一个人打招呼，当有人回复，然后我们就会进 一步聊天，邀请对方进入色聊APP 观看自己进行色聊表演，这个 软件名称叫左耳，实际上是一个盗取对方通讯录、短信的木马程 序，我们发送一个邀请码并告诉对方填写邀请码才能够进入，当 对方填写了邀请码之后，我们就会登录我们自己的网址，然后我 们在后台就可以看见对方的通讯录和短信，然后再拷贝到我们的 电脑上，因为这个左耳APP 本来就是虚假的，接着我们就会告诉 对方进入不了的原因是这个APP 又被封掉了，我们就在QQ 上视 频进行裸聊表演，我们就会和对方打QQ 视频，并录下对方的脸 部。接着又给对方聊，叫对方互看双方的隐私部位，当对方同意 后，我们就会和对方开QQ 视频，我们这边就会播放一些事先准 备好的黄色视频，然后录制到对方的隐私部位后，我们就会挂断 视频。然后就把我们最开始拷贝复制的对方的通讯录、短信以及 刚刚录制的对方隐私部位的视频通过QQ 发送给对方，然后直接问对方要不要处理，当对方要处理的时候，我们就会向对方提出要2,000元的要求，这个就是我们所说的打枪。如果对方愿意支 付，我们就会说你支付，当对方同意后，我们就会从“妹儿”那里 要来对方所说的支付媒介，当对方支付成功后，我们就会要求对 方将支付成功的截图发送给我们，接着我们再发送给“妹儿”,当 “妹儿”告诉我们收到后，我们就会给对方开QQ 视频，然后让对 方看见我们将他的通讯录、短信以及录制的隐私部位视频删除的过程，删除完之后，在对方即将挂断视频之前，我们就会告诉对方我们这边技术部门还保存了一份你的通讯录、短信和隐私部位 的视频，这个时候我们就会叫枪手来打第二枪，第二次成功的话，我们还会有第三枪。在我们组周围活动的就是赵XX，另外的枪手都不是四川的 人，我不认识。我在孟X的诈骗公司骗取了15,000元左右，获利 了，3000元，我在XX的诈骗公司骗取了10,000元左右，获利了 2,000元。大概在2020年4月份，赵X手下第三组成功的骗了一个100,000元的。在我们工作的4楼公司中，大老板是“阿X”,公司的总代理 是“同学”,主管也是“同学”,财务是“阿X”,因为每次发工资的 时候都是“阿X”在电脑上记的账，供号的是“妹儿”,她负责给我 们实施裸聊诈骗的时候提供用于诈骗的QQ 号和收款方式。“才 子”是我们的技术人员，在公司里面，我们的话术、木马程序、电 脑维护、网络修复都是“才子”来负责。“大哥”也是代理，他带了 我们渠县的彭X、梅X、李XX用微信实施诈骗，在我们裸聊诈 骗的公司他也带了人，都是在4楼上班。另外两个代理分别是赵X和“阿X”。赵X带了4个小组，雷XX是我们这个组的组长，组员有：我、彭X(没做几天)、陈X，另外3个小组的组长分 别是龙文保、苟XX、 一个叫康X的细娃儿。其中龙文保的组员 有：“阿宝”“阿修”和另一个不知道绰号的人；苟XX的组员有： 王X、“和尚”“川川“阿X”“阿X”“阿X”;康X的组员我就不清楚了，他们的小组比较大，大概有十多个人左右。“才子”就给我们每一个人都发送了一个QQ 号作为我们的小 号，然后建立了一个QQ 群并把我们每个人都拉进了这个群。然  后才子给我们一部分 QQ 号，让我们养号，并给我一本话术本，  告诉我们如何聊天，实施诈骗。“同学”告诉我们公司的规则制度。 经过培训，我已经明确我们接下来要实施的诈骗是裸聊诈骗，同 时我也能熟练掌握整个诈骗流程。赵X说我们的佣金是按照各自 诈骗总金额的20%提成，“同学”还给我们说诈骗成功2万奖励500元，3万奖励1,000元，4万奖励2,000元以此类推。在2020年3月底4月初的时候，我就开了第一单，第一单我 使用的 QQ 网名叫小X，第一枪打了2,000元，第二枪赵XX帮 我打了3,000元，然后在2020年4月份，我又开了两单， 一单2,000  元， 一单6,000元，2020年5月份开了一单2,000元。我诈骗13,100 元的这个被害人是一个胖胖的细娃，看上去就20出头，脸胖胖的、圆圆的。因为他不符合我们诈骗的对象，所以我对他的印象很深。

(2)证人度X的证言，证实：2020年3月初，我和白X、 冉XX还有7个人我不认识，我们10个人一起从重庆西乘坐高铁 到的昆明南，在昆明南高XX乘坐网约车到的云南省临沧 县，在临沧待了两天就有人来将我们接走以徒步的方式偷渡至缅 甸XX，早上到的时候由一个叫阿X的接待我们，安排我们到的 XX的酒店住了两三天， 一个叫阿X的就安排我们到的XX山上 的一家诈骗公司，因为当时公司还在筹备中大家就在打扫卫生，

阿X说这边的电脑还没到，人员也不够，阿X就安排的阿X带我、白X、阿X、阿X、阿X去的缅甸孟X上班，剩余的十几个人就在缅甸XX等公司筹备好了上班，当天晚上，阿X就开车带我们到的缅甸孟X，到了缅甸孟X之后阿X就安排我们吃饭，吃饭的时候阿X就把一个叫阿X的叫过来介绍给我们认识，吃完饭之后，阿X、阿X就带我们去的公司，阿X带我们转了一圈后就给我们说这边平时有什么事情就找阿X，说完阿X就在公司待了会儿就走了，阿X就给我们安排的宿舍，第二天就学习如何操作，看了几天之后每个人就一台电脑一部手机开始手机上手操作，在2020 年5月下旬的时候，阿X、阿X拖欠我们的工资，我们将这个情 况向老板反映后，阿X就将阿X赶出公司，阿X就带阿X等人去 的缅甸XX，阿X承诺他将阿X拖欠我们的工资补发给我们，我 们就在公司上到2020年6月15日，工资发了的当晚，组上的人 就协商不做了，就一起从缅甸孟X的裸聊敲诈公司偷跑出来，后面阿X、阿X、阿X还有两个就偷渡回国了，白X、黄东就去XX我们老家波波的一家诈骗公司上班，我在孟X待了3天我又去 的缅甸XX波波的公司， 一直帮波波做事到2021年1月我就和张X一起从缅甸XX走的国门回国。我们在公司就是搞裸聊诈骗的，老板是阿X，阿X平时不在 公司，公司是同学在负责，技术人员是才子，财务刚开始是阿X 的女朋友，后面是一个胖子，发QQ 号的开始是阿X，后面就是 每个代理自己去同学那里拿号，我们是阿X给我们发号，开始的时候枪手有同学、阿X、阿X、阿X，后面每个代理有自己的枪手，阿X就是代理阿X下面的枪手，阿X就是阿X下面的枪手，  同时也是负责管理我们，然后下面就是代理，代理有五个，现在 我记得的有阿X、阿X、 一个XX戴眼镜的和一个云南的、还有 一个矮小的胖子，代理下面就是有一个负责的，比如阿X、阿X 这种角色，我的代理是阿X，阿X下面就是阿X在负责，我的印 象阿X下面有3个组，小组长有小X、我、阿X自己也带了一个 组，小X下面有阿X、阿X、小X等人，阿X自己也带了一个组， 里面的组员我记不清楚了。开始的时候公司就给我们每个人发一 个QQ 号 ，QQ 号的是一个女性角色， QQ 号里面就有30至50个 男性，我们就发信息或者色情的照片引诱他来看直播，就会给对 方发一个 APP 文件或者这个APP 的链接，让对方下载，获取对 方通信录才能看直播，对方下载好后输入我们的邀请码，这个APP  就会闪退，之后就引诱对方发私密的视频过来，之后就威胁对方，如果不拿钱就把对方的视频发出去。我在缅甸从事的诈骗公司旁边有一家洪门国际，对面是圣希  XXX店，我们公司有七层， 一楼是一家超市名叫“好的超市” 二三楼也是诈骗公司，我们办公的地方在四楼，五楼是住宿的地方，六楼不知道是干什么的，七楼后面改成食堂了。我们公司在2020年3月份的时候只有20至30人左右，后面 慢慢来的人，公司规模最大的时候有100多人，在2020年6月份 我走的公司还有七八十人，2020年5月份的时候阿X带了十个人去缅甸XX。公司是封闭管理的，外出需要请假，我们是向阿X、阿X汇报，进入办公区域要将自己的手机上交，禁止拍照、录像。 我们的工作手机也是才子发放。QQ 号刚开始是阿X在发放，后 面我们都是阿X在发放了，阿X、阿X发给我们的QQ 应该是公司里面拿的，具体我不是很清楚。(3)证人陈XX的证言，证实：我通过我一个朋友“三儿” 认识的庄XX，2022年3月至2020年4月中旬我只是帮庄XX   洗钱，我组织了洪XX、陈XX两个人为阿X洗钱。我一般安排洪XX去无卡存钱。我们建立 QQ 群，我和洪XX只和财务联系，我们只对账，开始是和一个叫“小X”的人联系，后面就和一个叫 “妹妹”的联系，我不知道这个QQ 昵称叫“妹妹”的是不是个女的， 我还在群里和她吵过架。所有进入洪XX和陈XX找的人银行账 户、支付宝账户、微信账号的总金额有二百八十多万元，我也是 按二百八十多万判刑的。小X给我发过一个名叫危XX的银行账户还是支付宝账户，他在群里说过是他自己的，钱一定要干净。我是在2020年3月，4月份的时候才知道2019年11月至12 月是在帮周X的公司洗钱。2022年3月至4月中旬，庄XX第二 次找我洗钱，给我说让我帮他洗色播充值的钱。具体为谁洗钱我 不清楚，QQ 群在不断更换，但群里的人员都是不变动的，QQ 群  里的人一直都是阿X、小X、妹妹、我和洪XX，洪XX也有不 在群里的时候。因为要经常对账，所以我对小X和妹妹印象深刻。 进入洪XX和陈XX找的人的银行账号、支付宝账户、微信账户的总金额的二百八十多万元，有2019年11月至2019年12月洗的钱，也有2020年3月至2020年4月中旬洗的钱，但2019年 洗的钱并不多，大部分都是2020年3月至4月我帮阿X洗钱的总金额。

(4)证人庄X的证言，证实：我和庄XX是同村的朋友，小 时候庄XX的绰号就叫“阿X”。2020年3月左右，有一次庄XX 到我家里来喝茶玩就问我有没有银行卡，他有朋友要存点钱。2020 年3月6日庄XX通过我的农村信用社卡，尾号：5814,使用我 的支付宝账户(180XXXX6503)转账给危XX(账户名： XXX@qq.com)6,900 元钱，这个我有印象就是第1次。2020 年3月10日晚上的时候，当时庄XX又找到我，让我继续用我的 支付宝和银行卡帮忙收钱和转账，我就问他原因，庄XX就给我 说实话：“我也不知道要转多少钱，但是你放心，转账这个是有好 处的。”我就问他是什么好处，庄XX说：“我也是拿钱帮忙办事， 我可以给你提3个点(10,000元得300元)。”当时因为疫情没有 收入来源，我想了一下就同意帮忙转账。从3月6号至4月22 日，经过计算，我总共帮助庄XX转了950,000元左右，从庄X 浩许诺的3个点子，共计非法获利10,000元。庄XX拉我帮忙转 账并许诺给我3个点的返现，庄XX给我讲是漳州XX那边的人 帮忙已经洗干净的钱，但是因为我知道庄XX之前在缅北搞过“色 播”,加上春节后他也想带我去缅北做“色播”,我知道庄XX就是 在为缅北这个“色播”公司服务，我帮忙转的这些钱也是为缅北“色

播”公司洗的钱。开始的时候是庄XX操作，后面都是我在操作转账的事情， 我从庄XX那里拿到账户信息，我就自己操作转过去，还有我有1次是帮庄XX在信用社取现40,000元，然后我把40,000 元现金 交给庄XX的。我的支付宝账号：180XXXX6503,微信账号： hao491XXXX8370, 中国XX银行卡，卡号：XXX122XXXXXXX;    中国建设银行卡，卡号：XXX170XXXX1XXX;兴业XX卡，卡 号：XXX2908133XXXX6008;南靖县农村信用合作社，卡号： XXX3036110XXXX5814;网商银行卡，卡号：666XXXX91963295,都拿来用于转账的。经过计算，我总共帮助庄XX转账1,072,852.35元，转账的 对方账户、银行卡号我都不认识，都是庄XX提供的，我不认识 张XX、危XX、谢XX、吴XX等人，和他们没有经济往来。 色播是指公司的人冒充女孩子和男性进行视频聊天，在聊天过程 中，诱导男性裸露隐私部位，然后将视频录制，以露出隐私部位 的视频进行威胁，从而达到对方转账的目的。2022年3月10日 庄XX找到我之后， 一直到2022年4月22日，这期间我都是帮

庄XX为“色播”公司洗干净的钱进行转账。

(5)证人王X的证言，证实：我和陈XX是夫妻，但是没有 领结婚证，大概今年3月份左右，陈XX让我到XX县兴泰开XX那里等，说会有人拿钱过来，那是他借给别人的，别人拿来还，让我再带回去，拿了20,000元。我之前在2020年因为帮助我家属陈XX转账，涉嫌敲诈勒索被河南叶县判刑1年8个月。2019年年底，还是2020年年初，陈XX给我讲有一个朋友(陈X)从境外回来，他到漳州陪陈X 吃饭。后面我就开车到漳州去接陈XX。他们说普通话，我听见 陈X给陈XX说，叫他帮忙组织人员带人一起去境外做事，陈XX说在缓刑期出不去，但是答应陈X帮忙找人。期间我听陈XX 对陈X说：“你还叫什么陈X，你又不姓陈，我叫陈X才对。”陈XX笑笑就没说话。陈X大概30多岁，身材微胖，短发，不戴眼镜， 圆脸，没有留胡子，身高比较矮，应该是XX本地人，说的闽南 语，陈XX和程XX聊天的时候还叫他“日本”。“东”是陈XX联 系的，陈XX是“陈X”联系的，“陈X”是上面的人，他比陈XX 肯定级别高得多，不是“陈X”找陈XX的话，陈XX就不会做为境外裸聊敲诈勒索洗钱的这个事情。2022年3月18日，我帮陈XX在工商银行无卡汇款10万元， 收款人叫庄X，收款账户：XXX122XXXX0XXX。“东”把汇款单 填好后拿给我，我拿着汇款单和身份证到柜台办理转款业务，排 队到我的时候，陈XX就把钱递给窗口里面。当时柜台的工作人 员确认数额后(100,000元),我回答是的，然后签字确认。我当时不清楚钱来源，现在知道这100,000 元是境外裸聊敲诈勒索的钱。

(6)证人庄XX的证言。证实：庄XX是我的二儿子，我只 有一个手机号码，就是我现在使用的151XXXX5532,我手机号注 册的微信XXX,微信昵称“我姐姐的小仙女”应该是我的孙女庄萌萌在使用，她今年8岁，她是庄XX的女儿。我只有一张XX省农村信用社的银行卡，前几天寄给我儿子庄X 浩了，庄XX知道我的银行卡密码，我之前在工厂打工的时候我 的工资会打到我的这张银行卡里，我儿子庄XX没有钱用了他就会自己去银行取钱，我那个时候就把密码告诉他了。

(7)证人沈XX的证言，证实：2020年3月开始在缅甸勐  波实施的诈骗，和外号叫阿X、“同学”“才子“阿X”“大哥”“阿X” 还有我丈夫李XX(绰号：阿X)等人一起实施的诈骗，还有一  些人我记不起名字了。是以 QQ 聊天加好友进行裸聊，在裸聊过   程中将对方的不雅视频录下来，然后对对方进行威胁要把视频发   送给其手机通讯录好友，然后叫对方拿钱给我们把视频删除的方式实施的诈骗。我的丈夫叫李XX，30岁，现因涉嫌敲诈勒索、偷越国边境 罪被羁押在温州市瓯海看守所。我因偷越国边境罪，去年被长汀县人民法院判处5个月刑期，缓刑10个月。2020年3月份左右，我和我丈夫李X一起到缅北孟X“阿X” 的公司里上班，我和李XX到了缅甸孟X后与阿X见面后，阿X   就安排我们在孟X休息。大概休息了半个月，阿X的公司就筹备   好了，就通知我和李XX前往去上班。到公司里上班后，阿X就   安排我在宿舍里面休息，后面就安排我在办公室里，QQ 群里如   果有人@我的话，我就发二维码收款码或者银行账号。发了一段   时间因为我发得比较慢，公司里的管理“才子”就不让我发收款码和银行账号了，就让我发QQ 号，就这样一直到2020年7月份左右，我就回家了。我丈夫李XX在公司里主要是带组，带领他手里面的几个小组在 QQ 上发展业务，搞诈骗。公司在缅甸孟X县的一条街上，是一栋独立的大楼，整栋楼 一共七层楼， 一楼有个超市，不记得名字了，二楼三楼没有去过， 我们公司办公在四楼，住宿在五楼、六楼，食堂在七楼，我跟我 老公住一个房间，应该是住在五楼。公司是封闭式管理，平时基 本都不允许出去，在大楼的下面都有拿着枪的守卫，平时要出去 就要跟管理层的请假，上班时间肯定是不允许出去，上班也不允 许使用私人手机，禁止带工作手机出办公室，禁止拍照公司相关的东西，也严禁业务员使用自己的支付宝、微信等收取资金。诈骗方式与赵X供述的方式一致。我主要负责给业务员发收 款码，统计收到的账面，每天都向“同学”报，还有就是负责给业 务员发QQ 号，这些收款码和银行卡号都是“同学”发给我的。我 知道收的钱都是骗来的钱。我收款码发了一个多月，“同学”觉得 我发收款码太慢了。还经常搞错，就没有让我发了，就让我发QQ  号。就是每天“才子”通过QQ 给我发很多 QQ 号，然后下面的业 务员问我要QQ 号，我再给他们发，没人要我就不发，我发到6 月左右就没做了。我一个月工资一万多，钱都是给我老公李XX 的，具体好多不知道。阿X是老总；“同学”“才子”是公司管理层，“阿X”“大哥”、阿X还有我丈夫是公司的代理，下面还有组长，组长下面就是业务员。“同学”负责公司财务和管理组长。“才子”负责木马程序、电脑维护、诈骗网站链接、诈骗的话术。“阿X”“大哥”《阿X”还有我丈夫李XX负责管理下面实施诈骗的业务员。 “阿X”下面组长和业务员，我只记得有和尚、阿X、阿X。我老 公李XX下面有阿X、阿X、三石、南屿、阿X、小X，还有的记不起来。群里的人都会使用自己在公司的外号作为QQ 的昵称，比如 我在公司的外号是“妹妹”,我使用的QQ 昵称就是“妹妹”;我老 公李XX在公司的外号是“阿X”,他的QQ 昵称就是“阿X”,大 家都不用修改在群里的昵称，我们是这样区分的。我只有一个工作 QQ,   就是QQ 昵称为“妹妹”这个。公司的老板是“阿X”,“阿X”不在的时候我们都听“同学”的， “同学”负责管理公司日常事务和正常运转、找支付宝收款二维码 或者微信收款二维码以及银行卡还有管理公司的财物，发放工资 等；“才子”负责技术层面的，负责找QQ、 负责找裸聊的视频和 将裸聊的视频街接在QQ 视频窗口里面、解决获取客户通讯录 APP 方面的；然后下面就是代理了，代理有四个分别是我老公李XX(外号“阿X”)、“阿X”“大哥”阿X”、另外同学自己也带 了一个组，然后就是代理下面的组长，“阿X”下面的组长我现在 记得的有“阿X”、另外的组长我记不起来了；我老公“阿X”下面 的组长有“阿X”,还有3个组的组长我暂时想不起来，我记得3 个组的组员分别有“南屿”“小X”,还有曾XX和邱X是另外一个 组的；“大哥”“阿X”“同学”下面的组长我记不清楚了。我老公还有个助手外号叫“阿X”,我老公“阿X”不在的时候就是他在负责管理下面的4个小组；公司还有3个负责对账的(客户是否将钱  转到公司提供的支付宝或者微信的收款二维码以及银行卡里和业  务员的业绩),分别是“小X”,“小X”走了之后就是我在负责对  账这块，我还负责发放业务员与客户聊天使用的QQ 号，我后面 因为记账记得比较乱，“同学”就安排的另外一个胖子在负责记账， 我只发QQ 号了，我走了之后就不清楚QQ 号是不是这个胖子在 发了。开始的时候是“同学”在和码商直接联系，后面有一段时间  “同学”忙不过来就将我拉进了一个QQ 群，群里有“同学”、码商，我就在这个 QQ 群里和码商对账。

(8)证人李X的证言，证实：我是从2020年3月初通过偷 渡的方式到达缅甸勐波，然后在缅甸勐波的诈骗公司一直做到了 2020年8月初。我和李XX是一个村的，普通朋友关系。我们一 行总共5人，分别是我、李XX、李XX的老婆沈XX和另外两 个不认识的男子。刚到缅甸的时候，李XX给我说公司还在筹备 中，先休息等着。期间， 一个绰号叫“阿X”的人来宾馆找过我们， 聊天的时候我就知道公司是从事诈骗的了， 一直到2020年3月中 下旬的时候，公司筹备好了，然后李XX就把我们全部带到了公 司，后面我才知道当时和我们同行同住的另外两名男子的绰号叫“才子”和“小X”。这个公司是一个独栋，7层楼。1楼是一个超市，叫“好的” 超市。进出公司有缅甸当地人持枪看守，公司2楼和3楼我没去过不知道，公司4楼是我们实施裸聊诈骗的地点，而且4楼和4楼以下的楼梯口都有缅甸人持枪看守，公司5楼和6楼是我们员工的宿舍，公司7楼是食堂。公司的大老板绰号是“阿X”,公司的管理是绰号叫“同学”的  和绰号叫“大哥”的，负责管理所有的事情；公司的财务也是绰号   叫“同学”的人，负责发员工的工资；公司的技术是绰号叫“才子” 的人负责；公司负责统计诈骗得来的资金有很多个人，最开始是  绰号叫“小X”的人，然后是一个戴眼镜的男子，再然后就是沈X  焱，沈XX还负责发放QQ 号、收款码，再之后就换成了一个绰  号叫“流氓”的人；公司的大组长，也叫做代理， 一共有三个，分   别是“阿X”“阿X”“地瓜”;公司的小组长，也叫做小代理，具体   多少个我就不清楚了，他们和组员一样需要做业绩，有些小代理   专门充当“枪手”,帮助小组成员打枪，我记得的小组长有：“阿   东”“阿X”“阿豪”,大组长“阿X”手下的小组长有：“阿X”,其他的我需要看到头像才能认得出。裸聊诈骗过程与田X供述的一致。我听李XX说是一个绰号叫“阿X”的人，是帮助我们诈骗公司洗钱的，但我不认识他。公司有两个超市，其中一个超市在公司的1楼，名字叫“好的” 超市，另外一个超市在公司的4楼，大概是4月左右开的，是绰  号叫“大哥”的人开的，因为每次超市进货、我们购买东西都是“大哥”在负责。

(9)证人陈X的证言，证实：我是2020年4月偷渡到缅甸

的，在孟X诈骗公司一直做到2020年6月。2020年3月底赵X给我订的重庆到昆明的机票，我做飞机到的昆明，到了后赵X就 给了我一个电话号码，我就联系的这个号码，就有一个黑色的轿  车来接我，赵X安排的野猪儿把我从酒店送到边境线上，然后坐 的一辆大货车，然后走山路到了一个小河沟然后走水路到的缅甸。 缅甸的出租车将我接到赵X的公司。赵X就安排我先学习了两三天，然后就分到雷XX、田X一个组的。我在缅甸赵X的公司做裸聊诈骗。我偷渡的机票是赵X给我 订的，他用微信给我转了七八百元钱。公司1楼是一个超市，叫“好 的”超市。进出公司有缅甸当地人持枪看守，公司2楼和3楼有做 刷单诈骗的，公司4楼是我们做裸聊诈骗的，公司5楼和6楼是我们员工的宿舍，公司7楼是食堂。

我晓得公司的大老板绰号是“阿X”,管理我们业绩的绰号叫 “同学”,提供技术的绰号叫“才子”;赵X是大组长，赵X下面有 四个小组，公司其他人我就不清楚了。裸聊诈骗方式与田X供述 一致。赵X下面四个组长分别是苟XX、龙文保、雷XX，还有 一个重庆的。我所在小组有田X、雷XX；苟XX小组有七八个 人，我认识的有和尚、王X、阿X、阿X、阿X；龙文保小组有3个人；重庆那个组下有十来个人。我们组员包吃包住，按照诈 骗成功金额的15%获取报酬。我在2022年4月2日至2022年6 月中旬在诈骗公司上班，共获得五千多元报酬。我成功诈骗过十来个人，大概三万元左右。裸聊诈骗的过程是才子将公司的每个电脑上面都存有一份话术，公司给每个组员发QQ 粉号，这个粉号是事先引流好了的，  我们拿到粉号就会发网络上美女的图片诱导对方继续和我聊天，  通过虚拟视频软件播放女性自慰的视频，对方以为是真人在接视 频，告诉对方如果想看直播就来直播间，接着就发一个木马链接， 有时候是二维码，当对方扫码二维码或者点击网址后就会下载这 个木马程序的安装包，安装好了木马程序后就会盗取对方的通讯 录和短信并上传到一个网站的后台，然后我们就会继续跟对方裸 聊，叫对方露出隐私部位，当我们把对方的隐私部位和他的脸录 制下来后，我们就会把录制的视频和对方的通讯录通过QQ 一起 发给对方，接下来就给对方发信息，问他需不需要拿钱处理这个 视频，给钱的话就大事化小，不拿钱的话就将视频发给通讯录好友，对方如果愿意，我们就会问财务要收款账号，对方付款，我们的第一枪就完成，接下来还有第二枪，会换成领导的角色要求 对方转款删除视频和通讯录，第三枪由枪手进行裸聊敲诈，直到 对方转不出钱为止。如果对方表示没有钱的话，我们还会要求对方到各大借款平台进行借钱。我们组员包吃包住，按照成功诈骗金额的15%获取报酬，小 组长和大组长怎么获取报酬我不清楚。我在公司待了两个月时间， 获得了5,000多元的报酬。我成功骗过10来个人。我印象比较深 的有第一单是北方口语的一个大学生，骗了他2,000元。金额最 高的一单是北方口音的一名老师，骗了12,000元。有一单500元是一名未成年人，有一单2,000元，有一单888元是一个未成年人，有一单1,301元是一名大学生。2020年4月下旬的时候，我加了一个20岁的男子，我们裸 聊后我敲诈了他2,000元钱，对方开始说没有那么多钱，我就叫 他去下载“XXX”,后来对方第一笔转的500元，第二笔是用支 付宝转的1,500元。后面我叫对方在转2,000元删除通讯录，对方 就没有理我了，我当时对这个20岁左右的男子实施裸聊诈骗2,000元是使用的 QQ 昵称“如梦”,QQ 头像是美女照片。(10)证人洪XX的证言，证实：我是2020年年前的时候通过一个朋友认识“水X”的，他给我说他在做“色播”,可以赚钱，问我要不要试试。当时我比较缺钱，有时候会在网络上赌博，所  以我就同意了。 一直到2020年二月底或者三月初的时候“水X” 跟我联系让我通过淘宝网购买QQ 号用来做裸聊以及和水X单线  联系用。开始水X添加我 QQ 号好友后让我给他找一些支付宝的  二维码提供给他，然后他会让受害人把钱打到我提供给他的支付  宝二维码上，水X会跟我联系给我发一些银行账号，然后我把收  到的钱通过支付宝转到水X提供给我的账号和支付宝二维码上。  我从中会得到百分之四的提成，然后我再给我的下家百分之三点五的提成。前期我找蔡XX让他提供给我支付宝二维码做这个，大概做了七八天时间，二维码的账号大部分会被限制。后来水X 跟我说让我提供给他银行卡账号，然后他会让受害人把钱打到这 些银行卡账号上，我再按照水X的指令把钱取出来或者把钱转给水X。在做的时候很多账号会被冻结，我就跟水X提出来让他给我涨提成，水X同意跟我涨了一个点的提成(一万元有五百元的 提成)。我只拿过几次给水X老婆，不知道她叫什么名字，但是如果有照片的话我可以认得出来。

6.被告人的供述与辩解

(1)被告人张XX的供述与辩解，证实：我叫张XX，绰号 “大哥”,我在2004年至2005年因盗窃罪被上海市松江区人民法 院判处有期徒刑1年；是我同母异父的弟弟涂X叫我去缅甸的， 我一共去了三次，第一次过去是搞杀猪盘诈骗，第二、三次都是去搞裸聊敲诈勒索。第三次过去是2020年2月左右，涂X电话联系我说“之前在 XX那个裸聊公司是几个股东一起搞的，钱分到手上不多，我准 备年后自己搞一个裸聊公司，就在勐波。我当时病已经医好了，  就问涂X好久出去，涂X叫我先去，到了之后，我就联系涂X，  涂X说你和同学就去买桌子、凳子、被套这些。之后的几天，我 就和同学一起在勐波买生活用品，待了几天，阿X、妹儿、小X、 阿X、才子也一起到的公司，再之后就是涂X、阿X、阿X他们 陆续就来齐了，敲诈XXX就开始运行了。这次偷渡，  我还找了张XX(芒果)、张XX(阿X)、罗X(三X)、田X(二X)偷渡到缅甸。张XX中途回去后又返回来了的。裸聊敲诈勒索公司的人员结构：涂X充当金主提供资金支持， 以及日常运行的费用支撑；同学负责公司的管理和日常的运营，以及公司的财务，他负责下面的代理卖粉号；才子负责设备的调试、维修和病毒APP 的开发，我记得有录屏器，还有盗取受害人 个人信息的APP, 名字忘记了；阿X、阿X、阿X、我作为代理 对自己手下的员工进行管理，其中一部分员工是话务员身份冒充 女孩子负责找被害人聊天，并将受害人的隐私部位用录屏器录下 来，再之后就是进行敲诈，还有一名枪手负责对受害人进行敲诈， 我记得阿X下面有个叫“阿X”的就是负责枪手，阿X下面有个叫 “阿X”也是负责枪手，阿X这个组我印象不深；阿X的老婆(外 号小妹儿)就负责前台，具体给话务员提供银行卡和微信、支付 宝的收款二维码，用于接收受害人被敲裸聊敲诈的钱，下面的业 务员也会找到小妹儿对账，清楚自己每天挣的钱，还有就是小X 在妹儿接手之前就是小X在负责前台的事情，但是我印象中他待 一段时间就走了的，我就没看到人了，涂X还在外面找的码商专 门负责对裸聊敲诈钱进行洗白，其中我知道的就是阿X，阿X就是为我们裸聊敲诈勒索公司洗钱，他在国内组织的人帮公司洗钱。裸聊敲诈勒索的运行机制：裸聊敲诈勒索开始是由代理(阿XX、阿X、我)找同学购买粉号，我记得150元1个，就是我们 平时用的 QQ 。粉号买到之后，代理会将粉号分发给下面的话务 员，由话务员登上QQ,   在 QQ  上聊天，登上去之后就会喇叭表  示已经有人在添加了。聊天的人中挑选出容易上当受骗的受害者， 跟他们进一步聊天。聊的过程中会有意无意中给他们聊一些有关 色情、性方面的一些内容。作为引诱，会给受害人开视频进行裸聊，如果对方有兴趣，就勾引他露脸并且诱导他脱裤子，对着摄像头进行自慰，也就是**。我们这边的话务员就会通过电脑 对他这些动作进行录屏，然后让他点击我们做的一个APP 链接， 让他到APP 上给裸聊的女主播进行点赞关注。实际上APP 就是 才子拿出来的病毒软件，并不是真正地直播软件，受害人如果点 击了这个链接我会一直显示加载状态，然后就会盗取受害人手机 中的通讯录信息，我们获得了受害人自慰的视频以及受害人手机 上通讯录的相关信息后，就会把事先录制的自慰视频通过QQ 发 给受害人，开始的时候话务员或者枪手就会发几条受害人通讯录 当中的亲戚朋友的电话号码以此来吓对方，如果他不怕就算了。  如果受害人担心自己的裸聊视频被散出去，他就要主动找我们进 行处理。枪手就给他谈价格， 一开始这个价格并不是很多，基本 上是几百块到1000元不等，如果被害者同意转账，我们就会在 QQ 群里找前台的“小妹儿，或者小X拿银行卡或者收款二维码， 都是通过@微信名，然后将收款二维码或者银行卡发给受害人，  受害人转账成功之后，话务员或者枪手就会把转账成功的截图发 在 QQ 群里，前台就会在群里发“1”或者收到，表明钱已经到了。 前台就会跟码商对账，之后会告知是否到账成功。经过前台和码 商核对，话务员这单就成功了，再之后话务员会开启QQ 视频，  让受害人通过视频看到我们这边已经把裸聊视频删除了，然后又 问被害人是否需要删除通讯录，删除通讯录又会需要交付几千块 到几万元不等，看客户有没有钱。如果他有钱并且需要处理，还是一样的程序，先去前台拿银行卡或者收款二维码，转账成功就会和码商对账，视频开起，当着受害人的面把通讯录删除，接着 就会有枪手过来说QQ 聊天己中病毒了等等原因，要求对方进一 步转账，如果对方有钱，并且担心自己信息被透露，还会继续给 我们转账，又会走之前的相关程序进行转账核对， 一直到受害人 不转账为止，这一单就结束了，每天下班就会找到前台进行对账， 证明自己做的业务金额是多少。这些通过裸聊敲诈勒索的钱，会 由涂X分成20%,才子分成1%,同学分成1%,码商占几个点就 不一定，要看涂X怎么和码商谈的，剩下的钱就是代理和话务员 的钱，这些都是由代理在自己组内进行安排的。我作为代理，约定的就是话务员15%,剩下都是我得，因为我要组上的日常开销。裸聊敲诈勒索对员工管理方式：“同学”就会找到我、阿X、 阿X、阿X聊管理好下面的员工，不要乱跑，上下班必须准时。  如果要外出，必须要知道干什么,上班的时间是下午6点到第2 天凌晨5点，早饭很少吃，睡醒了就会起来吃早饭或者不吃，中 午12点左右吃午饭，下午5点到五点半是晚饭时间，反正工作时 间是反起来的，黑白颠倒的。我在裸聊敲诈勒索公司做了大概10 来天的样子，涂X就安排我和我带来的张XX(芒果)、罗X(三XX)、田X(二X),加阿X带的6个人，我记得有阿元、阿吉， 还有些人我名字不记得了。当时我们10个人就由我带队到的XX 的资金盘诈骗公司，地方就是我2019年去的刘X公司那个场地， 去了之后我们就开始学习资金盘的运作方式。回来之后涂X就在3楼裸聊场地划了1块场地给我们来搞刷单诈骗。这期间我在3楼开了1家超市。在刷单返利团队运营期间，受害人的资金全部都在2个支付宝里面，都是小刘在使用1个出账，1个进账。我 一 共 有 3 张 银 行 卡 , 农 业 银 行 卡 号 是 ： XXX2948047872XXX,号主是我，中国XX银行卡我不记得卡号， 号主是我，中国银行卡，我不记得卡号，号主是我。在缅甸期间 我基本都是使用的这张银行卡，我在2019年7月开始到我回国， 我把卡号XXX的XX银行卡给过我弟弟涂X，  具体时间我不记得了，我记得是在XX裸聊公司的时候，涂X找 到我说要用一下我的银行卡拿来收钱，我就问他是收什么钱，涂 江就说是裸聊公司洗干净的钱，都是无卡存款或者ATM  机存款， 叫我放心我就同意了并把银行卡交给他，他就只是把银行卡照了 相就还给我了，而且他不知道我银行卡的密码。我将XX银行卡 号交给涂X使用后，我知道银行卡内资金流动的情况，我有短信 提示，资金到账都会提示我。2020年2月之前的应该是XX裸聊 公司的钱，2020年3月开始是我弟弟涂X搞的裸聊敲诈勒索公司 的钱。涂X需要我农行卡转账，涂X就会提前给我说马上有一笔 钱已经转到我农行卡(尾号：3975)或者就是钱已经转到我卡上。 然后涂X在确认我收到钱之后就会给我说需要我将钱转到他提供 的银行账户内，转账给别人需要我通过手机银行进行人脸识别操 作。涂X跟我说钱是通过码商在国内将裸聊洗干净的钱，叫我放 心收，不会牵扯到我。但是我知道这些钱肯定是涂X裸聊公司的钱，因为当时我也在涂X裸聊公司上班，而且涂X当时只是在做裸聊敲诈勒索，后期的刷单诈骗在2020年6月之前应该是不存在 盈利。2020年3月到2020年6月的钱基本都是我弟弟涂X在勐 波裸聊敲诈勒索公司将账款洗干净的钱，这些钱都是裸聊的钱。 涂X是通过找国内的码商，阿X肯定在做这个事情，因为我知道 在2020年涂X在勐波裸聊公司就是找的阿X帮忙洗钱。后面听说 阿X被抓了，应该后面洗钱的就不是阿X了。我是通过涂X认识的阿X，吃过几次饭。但是我不知道他的真实姓名。涂X是我同母异父的弟弟，是XX人，比我小10岁左右，现 在应该还在缅甸。才子是XX的人，是阿X他们一起过来的，他 主要负责技术。2020年3月1 日，2日我的XX银行卡(尾号： 3975)收到吴XX银行卡号(XXX179XXXX4XXX)转账100,000 元，收到吴XX(XXX3036110XXXX5782)转账200,000元，这些 钱我们基本是我和同学在勐波裸聊公司准备运营的钱。包括买桌 子板凳、被套这些还有一些其他东西，但是汤XX的100,000 元 转款出去，我不记得是涂X还是同学叫我转的钱。2020年3月12 日到13日，涂X找到我说需要借钱，这段时间缺钱用。我就想办 法从我老表唐XX和我家属陈XX那里借的150,000 元，然后我 在2020年3月14日分2次将150,000元转给涂X提供给我的 银行卡卡号(XXX3052155XXXX7772,号主张XX)。由涂X给我 提供的银行卡信息，我自己通过手机银行操作转账。我并不认识 张XX，并且跟他没有任何经济往来和借贷关系，2020年3月16日我的农行卡(尾号：3975)收到79,100元，标注为购买家具，通过观看存款单，我知道是2020年3月16日17时洪XX转给我 的钱，这些钱就是涂X裸聊敲诈勒索公司在国内码商洗干净的钱 转给我的；2020年3月17日我的农行卡(尾号：3975)收到38,000 元，这些钱就是涂X裸聊敲诈勒索公司在国内码商洗干净的钱转 给我的，我在收到钱之后将钱转给涂X提供给我的银行卡号赖从  滔(XXX3036110XXXX4340)100,000元，2020年3月16日我通过 支付宝转给王X2,200元。3月17日转给许X支付宝8,000元。  这些卡由涂X给我提供的银行卡信息，我自己通过手机银行操作 转账。我并不认识王X、许X、赖XX，并且跟他们没有任何经 济往来和借贷关系。2020年3月19日我的农行卡(尾号：3975) 收到119,200元，标注为购买家具，通过观看存款单，我知道是  2020年3月19日17时洪XX转给我的钱，这些钱就是涂X裸聊 敲诈勒索公司在国内码商洗干净转给我的；2020年3月20日我 分别向微信转账23,500元、26,500元，支付宝谭XX转账26,300 元、23,700元，这些卡号是由涂X给我提供的微信和支付宝信息， 我自己通过手机银行操作转账。我并不认识谭XX，并且跟他没  有任何经济往来和借贷关系。2020年3月20日我的农行卡(尾  号：3975)收到18,500元，这些钱是涂X裸聊敲诈勒索公司在国 内码商洗干净的钱转给我的，2020年3月21日通过微信转账和 面对面的方式转账41,200元，这些卡号由涂X给我提供的微信和  支付宝信息，我自己通过手机银行操作转账：2020年3月22日我的农行卡(尾号：3975)收到庄X(XXX3036110XXXX5814)银行转账38,000元，这些钱就是涂X裸聊敲诈勒索公司在国内码商 洗干净的钱转给我的，2020年3月22日我向支付宝账户转账 41,800元，这些卡号由涂X给我提供支付宝信息，我自己通过手 机银行操作转账。我并不认识潭XX，并且跟他没有任何经济往 来和借贷关系。2020年3月23日我的农行卡(尾号：3975)收 到100,000元，标注为器材购买，通过观看存款单，我知道是2020 年3月23日16时许，洪XX转给我的钱，这些钱就是涂X裸聊 敲诈勒索公司在国内码商洗干净的钱转给我的；2020年3月23 日分别向支付宝谭XX转账24,000、26,000元，共计50,000元， 向微信转账18,960元、15,300、15,740元，共计50,000元，这些 卡号由涂X给我提供的微信和支付宝信息，我自己通过手机银行 操作转账，我并不认识谭XX，并且跟他没有任何经济往来和借 贷关系；2020年3月24日我的农行卡(尾号：3975)收到9,900 元、9,700元、9,900元、9,900元、7,200元，共计46,000元，这 些钱就是涂X裸聊敲诈勒索公司在国内码商洗干净的钱转给我 的；2020年3月24日向唐X(XXX122XXX31000XXX)银行卡转 账32,000元，卡号由涂X给我提供的银行卡信息，我自己通过手 机银行操作转账。我并不认识唐X。并且跟他没有任何经济往来 和借贷关系，2020年3月25 日我的农行卡(卡号：3975)收到 9,900元、9,900元，9,900元、9,900元、9,900元、9,700元、9,800 元、9,900元、1,100元，共计80,000元，这些钱就是涂X裸聊敲

诈勒索公司在国内码商洗干净的钱转给我的，2020年3月24日我向唐X(XXX122XXX31000XXX)银行卡转账32,000元。卡号 由涂X给我提供的银行卡信息，我自己通过手机银行操作转账。  我并不认识唐X，并且跟他没有任何经济往来和借贷关系，2020 年3月25日我通过银行卡给华从银(XXX122XXXX2XXX)转账 20,000元，通过支付宝、微信给张XX转账49,998元，向微信面 对面收款20,000元，向微信转账2,400 元，卡号由涂X给我提供 的银行卡、支付宝、微信信息，我自己通过手机银行操作转账。 我并不认识张XX，并且跟他没有任何经济往来和借贷关系；2020 年3月25日我的农行卡(尾号：3975)收到9,900元、9,900元、 9,800元、400元，共计30,000元，这些钱就是涂X裸聊敲诈勒索 公司在国内码商洗净的钱转给我的：2020年3月27日我向涂XX(XXX27000131XXXX8695)银行卡转账10,000元；2020年3月 28日我向唐X(XXX122XXX31000XXX)银行卡转账24,000元，卡 号是由涂X提供给我的银行卡信息，我自己通过手机银行操作转 账。我并不认识唐X、途XX，并且跟他们没有任何经济往来和 借贷关系：2020年4月16日我的农行卡(尾号：3975)收到30,000 元曾木兰转账(XXX3030110XXXX66642)。这些钱就是涂X裸聊敲 诈勒索公司在国内码商洗干净的钱转给我的：2020年4月19日 我向吴XX(XXX170XXXX0XXX)银行卡转账15,000 元，卡 号由涂X给我提供的，我自己通过手机银行进行转账。我认识吴XX，她是涂X的老婆，她不在缅甸，这笔钱也是涂X要求我转的，我与吴XX没有任何经济往来和借贷关系；2020年4月23日至2020年4月29日我的银行卡共收到存款429,900 元，这些 钱就是涂X裸聊敲诈勒索公司在国内码商洗干净的钱转给我的： 2020年5月1日我向吴XX(XXX170XXXXXXX)银行卡转账 10,000元，向吴XX支付宝转账49,050元。2020年5月2日向吴XX(XXX170XXXX0XXX)银行卡转账51,000元，2020年5 月4日我向李X(XXX122XXXX0XXX)转账80,000 元，2020年 5月5日我向吴XX(XXX170XXXX0XXX)银行卡转账40,000 元，2020年5月6日向彭XX转账6,900 元，2020年5月 10日我向深圳市XX公司转账7,300元，还向我家属陈XX转账10,000元，这笔钱我印象中本来是要转给涂X提供的账户， 但是家里要用钱，我就把10,000元转给我家属，我从身上拿的10, 000 元 现 金 交 给 涂 江 ； 2020 年 5 月 11 日 我 向 涂XX (XXX170XXXX0XXX)转账100,000元。卡号由涂X给提供的 银行卡、支付宝信息，我自己通过手机银行操作转账，其中吴XX是我弟弟涂X的老婆，这笔钱是涂X要求我转的，我与吴XX 没有任何经济往来和借贷关系，李X，涂XX我都不认识，并且 跟他们没有任何经济往来和借贷兴系，深圳市XX公司我 也不清楚。我帮助涂X转移裸聊敲诈勒索公司的赃款总共是100, 8700元，这些钱就是涂X裸聊敲诈勒索公司在国内码商洗王净的

钱转给我的。我的XX银行卡(尾号：3975)上有150,000元转给涂X提供的银行卡是借给涂X的钱，2020年3月12日我弟弟把我喊到办公室说裸聊公司差点钱，能不能借他点，给我算股子，后面我 就找我老表唐XX给我借了5万元，找我家属陈XX拿了100,000 元，之后我就在3月14日给涂X说钱已经借到了，我弟弟叫我把 钱转给银行卡卡号XXX3052155XXXX7772,名字叫张XX的 150,000元，我弟弟涂X就说这些钱算我入股，可以返利。后面资 金盘诈骗、刷单诈骗不好做，在2020年5、6月的时候我弟弟拿 的现金还给的我。当时我弟弟给我承诺给我百分之一的返利，我 弟弟单独给我拿的钱，有次给了1,800元，有次给了3,000元。我 在我弟弟涂X裸聊敲诈勒索公司最开始是配合同学帮忙给公司买 铺盖、凳子、椅子等，公司运作之后，我就和阿X一起开始代理， 之后就被我弟弟派到XX去学习资金盘刷单诈骗，从XX回来之 后，我就继续做资金盘，这期间因为资金盘流动性小，周期长，  我弟弟叫我在公司里面开超市管理，每次分账都是我和他一人一 半。再之后就是6月左右，资金盘刷单诈骗没有挣到钱，我就带 着张XX(芒果)、张XX(阿X)、罗X(三X)、田X(二 娃)又继续开始搞裸聊敲诈勒索，大概搞了几天，我知道的是张 金泉、张XX回国了，罗X我就不清楚了，他们走之后我就一直 上班到7月左右就没做了。我代理的这个组五个人都有敲诈勒索 的行为，前后可能做了150,000 元左右的裸聊单子，我印象中我 们基本上最多打二三枪就不打了，每次进账可能几千至一万的样子，我自己挣了大概三四万，这些钱都被我在勐波用完了。(2)被告人庄XX的供述与辩解，证实：我有个绰号叫“阿X”,2020年3月开始帮“阿X”的裸聊敲诈公司继续洗钱，什么 时候结束的我记不清楚了。“阿X”是通过他的同学，在缅甸的诈 骗公司外号“同学”找到我的，“同学”让我给他提供支付宝、微信 收款二维码和银行卡为他们裸聊敲诈公司洗钱。我跟“同学”是普 通朋友关系，2019年我在周X所在的裸聊敲诈公司认识，当时我 和“同学”都在那家公司上班，后面认识。我与“阿X”也是2019年在周X所在的裸聊敲诈公司认识。“裸聊敲诈勒索”是境外的业务员扮演女性角色，使用女性QQ 在 QQ 上找人聊天，然后和客户聊骚，使用事先准备好的女性跳 艳舞的视频和客户接视频，引诱客户露出脸部和隐私部位，再通 过文字聊骚，让客户**后用软件录制客户**的视频，再 发送给客户，让客户处理，不然就将他**的视频发送给他通讯录的好友，从而达到敲诈的目的。2020年3月的一天，“同学”找我聊天，给我说“阿X”现在自 己在缅甸勐波搞了一家裸聊敲诈公司，他现在“阿X”手底下做事， “阿X”让他来找我帮“阿X”洗钱，给我提九个点，我给“同学”说 我因为之前在缅甸的时候在周X的裸聊敲诈公司上班和帮周X洗 钱现在被浙江温州市公安局龙湾区分局取保候审，我不想做了，  “同学”给我说没事，你自己不要参与，给码商交代一下介绍给我 就可以了。通过“三儿”(也叫鸭子)拿到了陈XX的联系方式 (QQ),  然后我就联系的陈XX，问他现在还有没有在帮人收款，陈XX给我说他有，我就把他介绍给“阿X”公司，陈XX的点数是7个点还是8个点我记不清楚了。我跟陈XX说的是跟之前 2019年12月份到2020年1月份洗的钱是一样的，也是缅甸裸聊敲诈公司的钱。“阿X”公司我认识的有“小X”、“同学”、“阿X”。“阿X”就建了一个QQ 群，最开始的时候群里面只有“阿X”、“同学”、“小X”、我，我又把陈XX拉进来的。群建立好之后，陈XX就把找到的收款码、银行账号发到这个QQ 群里面，“同学” 他们就把陈XX提供的收款码、银行账号用于收取他们诈骗来的  资金。每次收到诈骗资金的时候，“阿X”公司的业务员会把被骗  对象转账的截图发给群里的“小X”,然后“小X”再发到我们的那  个群里面，陈XX就会对每笔账进行核实，收到了他会在群里发  一个“1”,最后陈XX再将他洗干净的钱扣除自己的百分之七，再转到我提供给他的账号里面，这样就算完成了。大概半个月的时间，“阿X”又建立了一个QQ 群，群里有我、 “阿X”、“同学”、陈XX、还有一个QQ 昵称叫“妹妹”的，这个 群就跟之前的操作模式是一样的，由“妹妹”接替“小X”的位置，  过了几天我就在群里问小X呢，“妹妹”说小X不在，走了。在我 去温州市公安局龙湾区分局报道之前就一直是“妹妹”在负责对账  这方面的工作了。我开始加陈XX的时候陈XX的QQ 昵称好像叫“朵儿”(这个是他自己的QQ 号)。星期一至星期五的时候都是由陈XX将裸聊敲诈洗干净的钱 通过ATM 机或柜台无卡存款的方式汇入“阿X”指定的银行账户，有两次周末时间XX的银行没有办法存款，我就从漳州市南靖县去XX县在陈XX手里拿现金，我将现金拿到后我就去漳州市XX， 让我同村的“阿X”去银行帮我存一下，“阿X”又找的另外一个人 去银行存钱。“阿X”在漳州市做自媒体，名叫庄XX，“阿X”给 我说他找的他弟弟帮忙去存款，庄XX不知道是什么钱，我给庄 源海说的我不想自己去，我让他帮我去存一下，我给他跑路费，总共给了400元钱的跑路费。我现在能想起来的账户名为：张XX、杨X、李XX、邰海  霞这四个人的银行卡，其中，我认识张XX，张XX就是“阿X” 公司里的“大哥”,他是“阿X”同母异父的哥哥；杨X我知道这个  人，之前在缅甸XX赌场的时候有看见周X跟杨X聊天，杨X三  十几岁，杨X在赌场里面专门换筹码的；李XX和邰海霞我不认识。银行账户都是“阿X”通过QQ 发送给我的。我差不多帮“阿X”的公司洗了25天左右的钱，差不多接近两 百万元，获利了差不多40,000元左右。“阿X”、“才子”、“同学”、 “小X”、“小炮”(阿X带的一群云南的其中一个)、“大哥”都在“阿X”的公司。我自己使用了庄X的支付宝，支付宝账号180XXXX6503 帮助 阿X洗钱450,000元左右。庄X是我家同村的人，我和他关系比 较好，我叫庄X阿浩，我们从小就认识。2020年3月份的时候， 阿X让我找人帮助他收他在缅甸勐波的裸聊敲诈公司裸聊敲诈的 钱，我就找朋友陈XX来帮助阿X收钱，给他7个点报酬，我获得2个点的报酬。期间，阿X公司“小X”就让陈XX使用支付宝帮助他进行转账，陈XX就找我给我说他没有支付宝，让我找支 付宝帮助阿X的公司转账。当时我就在老家经常找庄X玩，我就 让庄X使用他的支付宝账户给我转账，庄X就同意使用他的支付 宝帮助我转账。刚开始的时候，我没有给庄X说是为什么钱收钱 的，但是收钱次数多了之后，庄X问我到底是给什么钱进行转账， 我就给庄X说这个钱是给在缅甸搞“色播”的钱进行收钱的，告诉 庄X就是在缅甸使用聊天软件冒充女性和别人裸聊，然后将对方 的裸聊视频录下来，再使用录下来的裸聊视频对对方进行敲诈，  以此让对方转账的钱。还告诉庄X，我让他收的钱都是这样的裸 聊敲诈洗干净之后的钱，我就让他继续帮助我为这个资金进行转 账，建议他自己去找银行卡来收公司裸聊敲诈的钱就可以有3个 点的利润，但是庄X没有去找银行卡过来进行收钱，在之后庄X 也是继续使用他的银行卡来给我为阿X公司的裸聊敲诈的资金收 钱，再使用庄X的支付宝转出去。我有时候也在操作，庄X有时 候也在操作，在庄X的支付宝转账中，除了庄X自己的日常消费 之外，所有的钱也都是为帮助陈XX转账的裸聊敲诈的资金。期 间，庄X就自己从收钱的银行账户中转走了10,000元作为自己 的报酬，我是使用庄X的支付宝在收钱过程中，向庄XX的支付宝转账，然后转往庄XX的支付宝的一部分钱就是我的获利报酬。庄X的支付宝转账里面，所有转向危XX的资金，都是阿X 的裸聊敲诈公司的钱。其余资金也是裸聊敲诈资金。庄XX的支付宝账号是151XXXX5532,一直都是我在使用。陈XX将洗干净的钱转到庄X的支付宝账户，我再将钱转到 小X提供给我的支付宝的收款账号(账户名：危建菲，账号： 2XXX721346@qq.com)。  此外，我也只找了陈XX一个人来帮助XXX的公司来洗钱的。群聊的账号我不记得了，没有设置群聊名称， 群聊里面有阿X、同学、小X、陈XX还有我，小X大概是在2020 年3月下旬的样子离开退出群聊的，在小X离开之后妹妹就加入 了群聊接替了小X的工作。妹妹是在2020年3月下旬加入群聊的，

在小X退出群聊后妹妹就加进群了。我是2022年9月14日被渠县公安局指定监视居住的，在2022 年11月6日的时候，我私自离开公安机关给我指定监视居住的场 所跑到重庆市南川区，没有向相关人员和部门报备。我当时是临 时起意就逃跑了，从渠县的监视居住场所出来，坐出租车到广安邻水县之后坐摩托车到了重庆市南川区。我自己买了新的衣服，

一路都是戴着口罩戴着帽子，就是为了防止公安机关抓到我。我是想跑到贵州省，离四川远一点。在2022年11月7日，在重庆 市南川区，自己给办案民警打电话，说我想要自首，重庆公安机 关把我抓获后移交给渠县公安局的。2022年11月12日，我被渠县公安局刑事拘留。

(3)被告人赵X的供述与辩解，证实：我四次偷渡在缅甸从 事诈骗工作，但我都是负责第一步，通过诈骗公司提供的手机和 微信、QQ  账号在网上联系客户(诈骗对象),了解客户个人信息后再将手机交给另外的人实施诈骗。第四次偷渡出境到缅甸的时候，因为缅甸勐波的诈骗公司给 我说的只要我带过去的人在他的诈骗公司上班有了业绩我就可以 提成，业绩越好我的提成越多。2020年2月我带的雷XX、田X 从重庆飞的景XX然后偷渡去的缅甸；2020年3月我叫的梅X、 彭X、陈X、苟XX，苟XX叫的“阿X”“阿X”、“阿X”“和尚”、 “狗儿”、王X、“阿X”、还有一个胖子。我给雷XX、田X是说 明去诈骗公司上班的；梅X、赵XX、苟XX、王X四个人是叫 我带他们去缅甸的，我也记不太清楚有没有给他们说在诈骗公司上班。我们到了公司之后，开始是叫我们搭桌子，后面主管给我拿 了五个手机和一台老式笔记本电脑，还给了我很多QQ 号，让我 养号(同时登陆几个QQ 互相语音或视频聊天)。田X和雷XX都是做差不多的工作，他们具体做什么我不是很清楚。

2019年下半年我在缅甸的时候，诈骗公司的老板“阿X”就跟 我说叫我回国找人去做裸聊诈骗，缅北窝点的场地、设备、路费 都不用我负责，都由他给钱，只需要我带人去。“阿X”得诈骗金 额的百分之二十五，我得百分之七十五，但是我需要支付业务员 的偷渡费用、窝点生活费、诈骗使用的QQ 粉号费用、洗钱的费 用、手机卡费用，我给员工提成多少我自己说了算。我就回国找 了雷XX、田X、梅X、彭X、陈X、苟XX，“阿X”、“阿X”、 “和尚”、“狗儿”、阿X、王X、阿X、还有一个胖子。叫他们去缅甸孟X搞裸聊诈骗，给他们说的诈骗成功金额的百分之二十提成，偷渡去缅甸的机票、路费、生活费、住宿费等一切费用由公 司负责。我叫的这十三人是分两批次去的，第一批是我、雷XX、 田X三人先去的缅甸XX，“阿X”就叫我们去找同学对接，我们在缅甸XX的街上跟“阿X”安排的两个人“同学”和“大哥”汇合。“同学”和“大哥”就安排我们吃的炒菜，然后就安排我们在一个宾  馆住下来，我们三个人住在一个房间好像是四五楼。在酒店待了   一周后，“同学”、“大哥”还有两个人其中一个很胖，开的一部银   色丰田老皇冠，我们三个坐的一个出租车跟他们一路到的孟X县  一个诈骗公司的楼下，旁边有个“洪门”国际娱乐会所，“同学”就  带我们上的五楼宿舍后，又带我们去街上买的洗漱用品，床单被  套。我们在宿舍休息了几天，“同学”就叫我们帮忙去四楼搭建公   司的桌子板凳，当时公司已经有三四个人在调试电脑软件。“同学” 给我、雷XX、田X一人发了一部国产二手手机，手机上有一个  QQ 号，叫我们三个人把工作机上的QQ 号相互添加好友，聊聊  天打会语音，免得QQ 号被封闭了，养号做了两三天后。我、雷  卓X、田X就在宿舍休息，我电话联系的苟XX，重庆的“军哥” 叫他们带人过来，苟XX邀约的“阿X”、“阿X”“和尚”、“狗儿”、  “阿X”、王X、“阿X”、还有一个胖子7人；我邀约的梅X、彭  强、陈X；“军哥”在重庆邀约了十几个人；“龙文保”带了三个人，他们陆续从国内偷渡到了公司后就开始上班。公司办公室在四楼，整层楼都是我们公司的，整层楼有两三间房屋，老板办公室一间， 一间裸聊诈骗， 一间刷单诈骗。办公室是长方形的桌子，两张长桌坐三个人， 一个组坐一桌。底楼有 超市，二楼、三楼也是搞诈骗的，四楼是我们公司，五楼、六楼 都是宿舍，我们公司的宿舍在五楼，七楼是食堂。超市在底楼的 右手边，名字叫“好的超市”,超市平时是一个缅甸本地的女的在 收钱，现金、支付宝、微信都可以支付，超市是封闭的，主要服 务于我们公司。公司是封闭管理的，不准员工随意走动，每个楼 层都一个持枪看守的，底楼出入口也有一个持枪看守的。上班时 间是下午六点到凌晨两点。分组式管理，管理层“同学”“才子”、“大 哥”管理代理和组长，平时需要出门的话必须跟管理层的人请假。 上班工作期间基本不准外出，平时下班外出需要跟管理层请假，  禁止私人手机在工作期间使用，禁止带工作手机出办公室，禁止 拍照录视频关于公司的情况，禁止用自己的支付宝、微信、银行 卡收取诈骗的资金。所有的新人来了以后由“阿X”带领学习。员 工拿到公司的QQ 号后，先接受2至3个好友的添加；添加成功 后就跟对方聊天，聊熟后就给对方发公司软件上的视频(女性不 雅视频),对方如果回了，就给对方打QQ 视频，就放公司软件 上那个女的不雅的视频，十几秒后，就把QQ 视频关了，叫对方 如果还想继续看的话，跟对方说我们在某个直播平台直播，需要 对方点关注，然后我们就将一个病毒软件伪装成下载直播的平台 的APP 链接，对方点击后我们就可以获取到对方手机的通讯录， 短信；我们成功获取通讯录和短信信息后，就继续 QQ 视频给对方，然后公司的软件继续播放那个女的的不雅视频，并诱骗对方一起裸聊。我们就打开录视频的软件，录下对方脸和隐私部位都 在视频里的视频。录制成功后就给对方挂了，对方打过来时，我 们就将录好的带有对方面部和隐私部位画面的视频和对方手机的 通讯录截图发给对方，并威胁拿钱处理视频，不让就把这个视频 发给你通讯录里面的亲朋好友帮你处理，对方问要多少钱处理?  我们就根据获取到的对方短信信息里面关于银行卡有没有钱的短 信，根据对方短信里面的余额开价。我们一般第一次问到对方要 一千到两千元不等，根据对方说的付钱方式我们就在QQ 工作群 找公司的“妹儿”提供收款卡号和收款支付宝、微信二维码。对方 第一笔转账成功后，“妹儿”收到钱后就会@业务员“1”表示收到。 下一步就换一个人以公司主管的身份告诉对方需要继续给钱才能 处理干净，我们第二次报价4,000到5,000元。对方给钱后我们就 会继续换一个身份叫对方转账。 一直持续到对方拿不出钱后，我 们就叫对方用借呗，花呗，信用卡，微粒贷，美团，微博等把钱 贷出来处理，贷出来多少就转给我们多少。在整个诈骗过程中， 有的不愿意给钱，我们就会编辑一条短信，收信息的就是受害人 通讯录里面的电话， 一般老婆，父母，兄弟姐妹，同事优先，短信内容就是受害人脸和隐私部位的照片。实质上我们发不出去，

只是编辑起截图QQ 发给对方。在整个诈骗过程有的不处理，有 的给一次钱就不处理了，有的给两次钱就不处理了，有的给三次 钱就不处理这些情况都有。这种诈骗方式叫裸聊诈骗。我不直接诈骗对方，我是代理，我名下的组员负责直接诈骗对方。老板是“阿X”,主要负责公司的经济管理，整个公司股东有  “同学”“才子”、“大哥”;“同学”负责管理公司的账务，“才子”负责   管理公司运行的技术，“大哥”协助“同学”做公司后勤管理。代理   有4个，我、“阿X”“同学”、“阿X”。我下面有四个小组，组长   分别是：苟XX、雷XX、“龙文保”、还有一个重庆的娃儿。“阿   轩”下面应该有五个小组左右，六十人左右(云南的、XX的、缅   甸本地的等);“同学”下面有一个小组，七八个人都是XX的；“阿   坤”下面有四个小组，五十人左右(口音跟四川差不多)。“阿X” 负责提供公司的部门QQ 粉号，教新人操作和管理自己手里的几   个小组，“阿X”的老婆也在公司里，主要负责给整个公司业务员   发 QQ 粉号和收款账户、收款二维码；“阿X”负责提供公司的部   分 QQ 粉号和洗我们诈骗的部分资金和管理自己手里的几个小   组。苟XX组里面的组员有“阿X”、“阿X”、王X、“和尚”、“阿   鑫”、“狗儿”、“阿X”、“阿X”;雷XX组里面的组员有彭X、田   松、李XX、陈X、梅X、“小二”、“小三”;“龙文保组里面的成   员有“阿X”(长得很矮，江西的，跟龙文保是老乡)、“阿X”(湖   南的),还有个牙齿有点缺跟“阿X”是老乡，还有一个江西的，“龙   文保”的老乡；还有一个组都是重庆人， 一直保持有八九人，来来   走走有15人左右，组长有点高偏瘦。“同学”联系的人洗钱，负责   管理诈骗的财物，给我们发放工资。员工成功实施诈骗了都有百   分之十五的提成，我自己带过去的人，是给的百分之二十的报酬，田X、苟XX他们我带去的都是给的百分之二十。并且在成功诈骗的当天，公司的同学就会给他们拿现金奖励， 一般是开单10,000  元就奖励200元现金，开单20,000元就有500元的现金奖励，开  单越高奖励就越高。我们组的“阿星”“小X”、重庆的“阿X”“阿X”带来的“阿X”业绩好一些，他们都是开了十几万的单。我没有操作诈骗，我是公司代理，我是管理我带过去的组员 和公司给我分过来的其他几个组员，我手底下一共二十多个组员。 他们成功实施诈骗我是按照百分之十的金额抽成。我手下的组员 基本上都是成功实施诈骗了的， 一共裸聊诈骗到的金额大概有三 百万元左右。扣除各种费用后我一共在公司拿到手里有七、八万元。苟XX赚了四万多元；雷XX、田X、王X赚了一万多元；重庆组组长“阿X”赚了六七万元。业务员每天下班走的时候就要 给“阿X”的老婆“妹儿”核对当天成功诈骗的金额。我在缅甸使用 的电话是182XXXX6778,微信是该号码注册的，支付宝账号为120XXXX6516。

“阿X”在2020年4月份左右裸聊诈骗了一个十几万的，诈骗 时间是晚上持续第二天下午；代理“阿X”手下有一个组员裸聊诈骗了一个人，在那个人身上诈骗了300,000元左右。2019年我在XX的时候就认识阿X了，大概是2020年3月 左右，我、雷XX、田X就去公司上班了。我去公司时“大哥”和“同 学”已经到了，“大哥”协助“同学”买的公司的桌子板凳这些，后续 我和“大哥”耍熟了，“大哥”给我讲过公司的股东“同学”自己没投

钱，但是阿X许诺“同学”100,000元的干股，公司所有事情都要同学来承担，“大哥”对“同学”意见很大，“才子”投了100,000元的股 份，“大哥”自己刷信用卡给阿X投了100,000元的股份，这些都 是大哥给我讲的。大哥他们从XX公司回来之后，开的超市， 一 直到我印象中是5月中下旬的时候，当时是房东不允许在办案楼自己开超市，影响他生意，就把超市停了。

(二)偷越国边境罪的相关证据

1.书证

(1)情况说明、张XX民航订票记录、出入境查询记录，证 实：被告人张XX在2017年12月23日至12月22日期间出入

境情况、乘坐航班情况。

序号时间出发地目的地航班号

1

2019.03.07厦门高XX昆明XXMF8417

昆明XX澜沧景XXMU5949

2

2019.03.29澜沧景XX重庆江北XX

DR5018

3

2019.07.17重庆江北XX澜沧景XX

DR5357

4

2019.10.13澜沧景XX重庆江北XXDR5358

5

2020.02.25重庆江北国际机场昆明XX3U8968

6

2020.02.26昆明XX澜沧景XX8L9939

7

2022.01.19澜沧景XX昆明XX8L9940

8

2022.01.20昆明XX重庆江北XX3U8513

9

2022.05.08重庆江北XX芜湖宣州机场3U8071

(2)普洱市公安局思茅分局行政处罚决定书，证实：被告人

张XX因偷越国边境被行政罚款3,000元。

2.被告人张XX的供述与辩解，证实：我叫张XX，绰号“大 哥”,我在2004年至2005年因盗窃罪被上海市松江区人民法院判 处有期徒刑1年；2022年1月因为偷渡回国被云南警方行政罚款3000元。是我同母异父的弟弟涂X叫我去缅甸的，我一共去了三次，  第一次过去是搞杀猪盘诈骗，第二三次都是去搞裸聊敲诈勒索。 第一次偷渡出去是2019年3月7日，涂X帮我联系的当地蛇头， 我先是从重庆江北XX买到云南澜沧景XX，到了澜沧景迈机 场之后就有人接应，乘坐小汽车到达边境城市孟连县勐阿，我们 在镇上休息到半夜，半夜的时候有人叫开摩托车开盘山公路到一 条河边，之后我们再乘坐皮划艇到河对面，是“刘X”开汽车来接 的我，当时涂X的朋友刘X在缅甸筹备搞杀猪盘诈骗，涂X叫我 先去了解一下行情，我到了之后，刘X的杀猪盘诈骗公司才起步， 刘X也不清楚怎么做，里面的环境、设备都很差，当时一起去刘XX公司的有我、表妹罗X、罗X老公张XX、表妹方XX、妹妹 涂XX、涂XX的朋友欢X、表弟冯X，我、涂XX、涂XX的 朋友欢X我们三个是一起偷渡出去的，罗X、张XX、方XX、 冯X是隔了几天偷渡过去的。我们待了几天，觉得刘X的杀猪盘

公司行情不好，我们所有人又一起偷渡回的国。第二次偷渡时间是2019年7月17日，涂X给我打电话说缅甸那边有个诈骗项目还挺赚钱，我答应后，涂X就帮我联系的蛇 头，我就坐飞机到的澜沧景XX，再通过蛇头以坐船的方式到 的缅甸XX，我到了缅甸XX之后，涂X就来接我到的他租住的 家里，到了家之后，涂X给我讲裸聊敲诈勒索马上开始 了 ，叫我 耍了一个月，涂X、阿X、刘X在XX找了楼房顶楼开了个场地 专门搞裸聊敲诈勒索，我就跟他们一起搞，大概干了一个月，我 说身体不好，要先回去，涂X就帮我联系的蛇头，我交了1,500 元钱，蛇头就派人到XX的裸聊公司来接我，之后我们坐车到河 边，我们通过皮划艇过河，过河之后就有一个摩托车来接我，我坐摩托车一直坐到澜沧机场，我自己买的机票回的南川区。2019年7月份我第2次前往缅甸，那个时候刘X、涂X、阿XX在XX开了一个裸聊诈骗公司，涂X叫我去的，当时小X在做 前台，阿X在做话务员，我到了之后也做的话务员。公司的运营 模式跟我最后去涂X裸聊公司运行模式差不多，唯一不同的是我 们在敲诈勒索被害人钱的时候要的并不多，毕竟我们也才开始接 触裸聊诈骗这一块很多方面不懂，害怕把受害人逼急了报警抓我们。我们首先是要求对方交钱删视频，然后要求交钱删通讯录，最后一步是由枪手充当老板的角色最后敲诈1笔，往往最后一步 达到5,000元就差不多了。我第2次前往缅甸搞裸聊诈骗做了一 个半月，其他人我不知道，我做了4、5万的业绩，按照事先约定 好的15%的奖金，我总共获利了10,000元左右，我们没有基础工资。1万元是由涂X、刘X发给我的，全都是现金。这部分钱我用于平时生活开支，后面我得了病花费了几千元的医药费，这些 钱就被我用完了。小X的相关情况：2019年在阿X、刘X、涂X XX搞的裸聊公司，小X的工作就是做前台，工作就跟小妹儿的 工作一样，负责发粉号、发银行账号、跟码商对账。小X性别男、 三十岁左右、身高4250px 、 中等偏胖体型、黑色短发，2020年的时候他也在勐波裸聊公司上过班。第三次过去是2020年2月左右，涂X电话联系我说“之前在 XX那个裸聊公司是几个股东一起搞的，钱分到手上不多，我准 备年后自己搞一个裸聊公司，就在勐波。我当时病已经医好了，  就问涂X好久出去，涂X叫我先去，说还有个外号叫“同学”(外 貌特征：男性，30岁左右，不是很高，体型偏瘦，黑色短发)也 要一起出去，然后我们就在江北XX见面，当时“同学”还给我转 了20,000元，我把钱取出来后我们一起坐飞机到的澜沧机场，事  先涂X预先联系好蛇头，1人要花2,800 元偷渡，我们是自己给的 钱，晚上蛇头来接我们到的河边，我们又坐皮划艇到的缅甸XX， 住了一天左右，我们又乘车到的缅甸勐波裸聊公司，到了之后，  我就联系涂X，涂X说你和同学就去买桌子、凳子、被套这些。  之后的几天，我就和同学一起在勐波买生活用品，待了几天，阿XX、妹儿、小X、阿X、才子也一起到的公司，再之后就是涂X、 阿X、阿X他们陆续就来齐了，敲诈XXX就开始运行 了。这次偷渡，我还找了张XX(芒果)、张XX(阿X)、罗X(三X)、田X(二X)偷渡到缅甸。张XX中途回去后又返回来了的。第三次我是排队回国的。上述证据材料，经庭审举证、质证，来源合法，与本案查明 事实具有关联性，内容客观真实，并能相互印证，本院予以采信，作为定案的依据。本院认为，为获取非法利益，被告人张XX、赵X利用电信 网络获取他人隐私，勒索他人财物，被告人庄XX明知他人通过 电信网络实施敲诈勒索犯罪行为仍提供结算账户帮助转移犯罪所 得，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七 十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追 究其刑事责任。被告人张XX违反国边境管理法规，多次偷越国 境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二 十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。对于三人的罪行，公诉机关起诉指控罪名正确，应予确认。对于敲诈勒索罪，三被告人伙同他人共同实施犯罪且 形成了较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。在共同犯罪中，根据 审理查明事实，各大组之间除共同使用同一码商外，之间相互关 联性弱，独立性较强，被告人庄XX、张XX、赵X对于整个犯 罪集团的运转起次要或辅助作用，应当认定为从犯，依法应从轻 或减轻处罚，按照个人在犯罪集团中所起作用及参与的敲诈勒索 金额予以量刑，被告人庄XX、张XX达数额特别巨大，被告人 赵X达数额较大，被告人张XX辩称其提供给涂X的银行卡内可能涉及合法财产但无证据证明亦与本案查明事实不符，对该辩解意见本院不予采纳。对被告人赵X的辩护人关于被告人赵X犯罪 数额的辩护意见，本院予以采纳，对公诉机关主张被告人赵X应 对参与期间犯罪集团全部敲诈勒索行为承担责任的意见，本院不 予采纳。被告人张XX、赵X经公安机关通知到案并如实供述主 要犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人庄XX经 抓获到案如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被 告人庄XX系累犯，依法从重处罚；被告人张XX一人犯数罪， 实行数罪并罚；被告人赵X因故意犯罪被判处有期徒刑，本案系 其判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现的漏罪，应适用《中华人 民共和国刑法》第六十九条、第七十条，实行数罪并罚。各被告 人在审理过程中自愿认罪，可以酌情从宽处理。各被告人及其辩 护人提出的其余辩解和辩护意见与查明事相符的本院予以采纳， 与查明事实不符的不予采纳，公诉机关对被告人庄XX的量刑建 议适当，本院予以采纳。另根据《中华人民共和国刑法》第六十 四条规定，对犯罪分子违法所得一切财物及供犯罪所用的本人财 物，应当予以追缴、没收，上缴国库。本案尚有部分被害人未报

案，相关违法所得应依法予以追缴，待查清被害人后按比例发还。

综上所述，根据本案审理查明事实、被告人在共同犯罪中的地位作用、社会危害程度、主观恶性、人身危险性和认罪悔罪表现，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二百七十四条、第七十条、第六十九条、第

六十五条、第六十七条第一款及第三款、第六十四条、第六十一条、第二十七条、第二十五条及《中华人民共和国出境入境管理法》第九条第二款、 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条

第二项的规定，判决如下：

一、被告人庄XX犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金十五万元，违法所得四万元予以追缴，扣押在案未随案

移送的物品由扣押机关依法处置；

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自 2022年11月7日至2033年2月24日止。罚金及违法所得限本

判决生效后三十日内缴纳。)

二、被告人张XX犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元，犯偷越国(边)境罪，判处有期徒刑八个 月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年

二个月，并处罚金人民币十三万元，违法所得三万元予以追缴；

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日，即自2022年11月20日至2033年1月19 日止。罚金及违法所得限本判决生效后三十日内缴纳，行政罚款

三千元予以抵扣。)

三、被告人赵X犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，与前罪偷越国(边)境罪和组织他人偷越国(边)

境判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元，数罪并罚，

决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元，违

法所得七万元予以追缴。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁 押 一 日折抵刑期 一 日，即自2023年1月30日至2027年7月29

日止。罚金及违法所得限本判决生效后三十日内缴纳。)

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，

应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判  长 审 判  员

人民陪审员

尹XX

黄子桐

李文贵

二〇二三年十二月四日

书 记  员  韩X盼