涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪

　　山东省淄博市周村区人民法院

　　刑事判决书

　　(2022)鲁0X0X刑初2XX号

　　公诉机关淄博市周村区人民检察院。

　　被告人林XX，男，1XXX年X月1X日出生于福建省邵武市，公民身份号码XX0XX11XXX0X1X1X1X，汉族，大学文化，个体经营，户籍所在地福建省邵武市XXX，现住址福建省邵武市XXX。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年X月X日被淄博市公安局周村分局取保候审。

　　辩护人徐江，山东青苑律师事务所律师。

　　淄博市周村区人民检察院以周检刑诉[2022]21X号起诉书指控被告人林XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年X月X日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派检察员田XX出庭支持公诉,被告人林XX及其辩护人徐江到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　淄博市周村区人民检察院指控:

　　2021年1月，被告人林XX明知他人利用信息网络实施犯罪，通过其朋友舒XX将自己和其朋友张X(另案处理)的建设银行四件套(银行卡、U盾、银行卡绑定的电话号码及二人的身份证号码)以每套X000元的价格出售，并按照舒XX安排将该银行卡送至福州交付。2021年1月X0日，被害人张XX在亚太交易所网站投资理财被诈骗2XXX12元。经查明，被告人林XX提供给舒XX使用的银行账户系被害人张XX在该网站投资理财的返利账户郑XX的款项进项账户。被告人林XX该涉案银行账户自2021年1月1X日至1月X1日单向流水达XX0余万元，通过郑XX账户向被害人张XX账户流入X万余元。

　　被告人林XX辩护人的辩护意见是:1、林XX如实供述其犯罪事实;2、林XX系初犯、偶犯，退缴违法所得;X、林XX自愿认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚，适用缓刑。

　　经审理查明:淄博市周村区人民检察院指控犯罪事实属实.另查明，本案系被害人报案案发。被告人林XX系被公安机关抓获归案，到案后如实供述其犯罪事实。在侦查阶段，被告人林XX退缴违法所得人民币12 000元。

　　上述事实，被告人林XX在开庭审理过程中亦无异议，并有银行账户交易明细等书证、被害人陈述、被告人林XX供述与羚解等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人林XX明知他人利用信息网络实施犯罪，将其个人及朋友银行账户资料提供给他人使用，为支付结算提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人林XX到案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人林XX退缴违法所得。对其酌情从轻处罚。被告人林XX认罪认罚，依法从宽处罚。并护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:

　　一、被告人林XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)(罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。)

　　二、被告人林XX退缴于公安机关的违法所得人民币1X000元，予以追缴，上缴国库。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审判长郑XX

　　人民陪审员于X

　　人民陪审员郭XX

　　本件与原件核对无异二日

　　书记员胡XX