未核实钱款来源帮他人转账上亿元，被判掩隐罪获刑两年半

　　河南省平顶山市卫东区人民法院

　　刑事判决书

　　(2021)豫0403刑初211号

　　公诉机关：平顶山市卫东区人民检察院。

　　被告人：刘X，现羁押于平顶山市第一看守所。

　　本案基本情况：

　　两班倒的工作模式在不少工厂企业里很常见，但24小时不间断、两班倒地用手机帮别人转账，恐怕就比较少见了。稍微有点生活常识的人都知道，这样的工作很可能与违法犯罪脱不了关系，但总有人在金钱的诱惑面前愿意铤而走险，而不考虑这样做可能带来的严重后果。

　　2021年春节前，做餐饮的小X因为生意不景气，准备到外地打打零工，攒点过年钱;这时同村的玩伴小X联系他，说让小X把银行卡借给他几天用用，用完会给一定的报酬;出于朋友关系，加上手头缺钱，小X便把自己的3张银行卡给了小X，小X用了一周左右后，支付给小X1500元钱，还询问小X愿不愿意跟着自己赚钱。尝到甜头的小X毫不犹豫地答应了，然后按照小X的安排收拾行李来到了河南省某市市郊的一处出租屋内，出租屋内摆放着几台电脑和几十部手机，几个人正在忙碌着用手机不停进行转账。

　　小X告诉小X，工作的内容就是按照手机指令进行转账，每三个人一组，一组负责白天，一组负责晚上;听到工作的内容，小X心里不由得犯嘀咕，知道这份工作肯定不是什么合法的工作，但小X表示一天工资不低于350时，小X还是心动了，当即决定愿意留下来工作。

　　在之后的一个月时间里，小X和小X以及另外一个年轻人负责夜班转账，每天下午六点上班，工作到第二天早上六点下班，然后由白X的团队接上继续转账。据办案机关查证，短短一个月的时间，白X团队和夜班团队合计转出超过1.5亿元。

　　快过年时，小X拿着挣来的1万多元工资开开心心回家了;但正月十五还没过，小X和团队的其他人员便相继被公安机关抓获到案。

　　公安机关侦查终结后，将案件移送检察机关审查起诉;承办检察官认为案涉钱款基本都属于网络赌博的赃款，因此以开设赌场罪的从犯对小X等人提起公诉，量刑建议为三年至五年有期徒刑。我接手该案后，认为小X等人与赌博平台的组织者没有直接联系，缺乏共同犯罪的故意，以开设赌场罪定罪量刑并不妥当，并和其他辩护人提出应当适用帮助信息网络犯罪活动罪对小X等人定罪量刑。

　　法院开庭审理后，认为本案情况不适合以帮助信息网络犯罪活动罪处理，且适用该罪名会导致量刑明显畸轻;最终，法院以小X等人明知案涉钱款系犯罪所得仍然协助转移为由认定小X等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处小X有期徒刑二年六个月，并处罚金;一审判决作出后，小X表示认可一审判决，不再上诉。

　　审判长   XXX

　　人民审判员  XXX

　　人民审判员  XXX

　　律师点评

　　随着相关部门近年来的大力宣传，不出借银行卡、手机卡，不替他人操作来历不明的转账等已经逐渐深入人心，但仍有不少人面临金钱的诱惑时，抱着侥幸心理以身犯险，最终只能吞下违法犯罪的恶果。