代理被告 涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪 从轻处罚

    河南省沈丘县人民法院

    刑事判决书

    (2022)豫1624刑初51号

    公诉机关沈丘县人民检察院。

    被告人陈X，女，1982年10月25日出生，居民身份证号码XXX，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇和平XX，住贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇和平XX。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月11日在贵州省六盘水市六枝特区九龙XX附近被沈丘县公安局民警抓获，2021年9月13日被沈丘县公安局刑事拘留，2021年10月20日被沈丘县人民检察院批准逮捕，2021年10月21日被沈丘县公安局执行逮捕。2022年4月10日被本院取保候审。

    辩护人文X星，河南陈州律师事务所律师。

    被告人周X，男，1984年3月13日出生，居民身份证号码XXX，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区XX，住贵州省六盘水市六枝特区地宗社区七冶国际新城45-1-702室。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月11日被沈丘县公安局取保候审。

    辩护人李X，河南XX律师。

    沈丘县人民检察院以沈检刑诉〔2021〕530号起诉书指控被告人陈X、周X犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院娟出庭支持公诉，被告人陈X及其辩护人文X松及其指定辩护人李X到庭参加诉讼。

    检察院指控，2021年8月12日，河南省沈丘县XX村民马XX报警称其被电信诈骗，其周X名下XX银行卡转账90000元。经查，被他人收购银行卡用于网络犯罪活动，仍介绍周XX银行卡提供给陌生人使用。被告人陈X提供展银行卡、一张XX银行卡，被告人周X提供、一张兰州XX卡。在兰州市办理银行卡期间，被告人陈X共计14000元，被告人陈X在兰期间负责被告人周X等人的吃住费用及路费信诈骗案件侦办平台查询，被告人陈X名下上卡进账流水30元，XX银行卡进账流水1021.9XX银行卡接收被害人被诈骗资金转入117XXXX8507元，兰州XX卡进账流水130327.5元。

    针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证材料。公诉机关认为：应当以帮助信息网络犯罪人陈X、周X的刑事责任；被告人陈X、,可以从宽处理；被告人陈X、周X如实供可以从轻处罚。建议判处被告人陈X有期徒刑一年，并处罚金，判处被告人周X有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。被告人陈X对指控事实和指控罪名没有异议，认罪认罚。

    辩护人文X星对指控被告人陈X犯帮助信息网络犯罪活动罪没有异议，提出的辩护意见是：被告人陈X是初犯；系从犯；如实供述自己的罪行；认罪认罚；上游犯罪分子转给陈X的14000元是承诺给大家的机票及食宿费用，陈X只是负责发放，大家每人占用了其中的1400元左右，陈X的违法所得应认定为1400元。请求对被告人陈X从轻、减轻处罚。

    被告人周X对指控事实和指控罪名没有异议，认罪认罚。

    辩护人李X对指控被告人周X犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及事实没有异议，提出的辩护意见是：被告人周X是初犯、偶犯；如实供述自己的罪行；认罪认罚。请求对被告人周X从轻、减轻处罚。

    经审理查明，2021年8月12日，河南省沈丘县XX民马XX报警称其被电信诈骗，其中向对方提供的周X名下XX银行卡转账90000元。经查，被告人陈X联系、介绍被告人周X等10余人一同前往兰州市，被告人陈X、周X等人在明知他人将其银行卡用于网络犯罪活动的情况下，仍办理银行卡并

    提供给陌生人，其中被告人陈X提供1张上海XX展银行卡、1张XX银行卡，被告人周X提供1张XX银行卡、1张兰州XX卡。在去兰州市办理银行卡期间，对方两次共给被告人陈X人民币14000元，被告人陈X用收取的此14000元支付了去兰州办卡人员的餐费、住宿费和返程机票费用，并给发给每人部分现金，每个办卡人合计获得违法所得约1400元。

    经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被告人上海XX展银行卡进账流水30元，XX银行1021.9元，被告人周X名下XX银行卡接收被害金转入117500元，进账流水873XXXX8507元，兰州XX130327.5元。

    在本案侦查阶段，沈丘县公安局刑警大队扣押被华为荣耀V40手机1部，第一次庭审后移送本院。

    另查明，被告人陈X、周X到案后如实供述行。在本案审查起诉阶段，被告人周X给沈丘县人签了认罪认罚具结书，陈X表示自愿认罪认罚。因情原因，开庭前被告人陈X未在认罪认罚具结书上当庭表示在审查起诉阶段确实自愿认罪认罚，后在其时已在认罪认罚具结书上补签姓名。法庭审理过程中，贵州省六盘水市六枝特区司法院出具了对被告人周X的调查评估意见书，最终评周X适宜在居住地进行社区矫正。

    上述事实，被告人陈X、周X在开庭审理过议，并有被告人陈X、周X供述，被电信网络诈马XX陈述及其微信聊天记录，证人时建江证言（证周XXX银行卡622XXXX00935813转款90000元)曲靖市师宗县陈正华被电信诈骗诈骗案相关证据（陈正松XX银行卡622XXXX00935813转款20000元)，注县张XX被电信诈骗案相关证据（张XX其中给周X卡622XXXX00935813转款7500元)，陈X上海浦东卡、XX银行卡主体信息及交易明细，周X中国XX银行卡、兰州XX卡主体信息及交易明细，到案经过，受案登记表，立案决定书，沈丘县公安局刑警大队关于移送陈X手机的情况说明，户籍信息资料，陈X、周X无违法犯罪记录的前科情况查询证明，认罪认罚具结书，调查评估意见书等证据证实，足以认定。

    本院认为，被告人陈X、周X明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人陈X、周X犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人陈X、周X自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈X、周X如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈X在帮助信息网络犯罪活动罪中起主要作用，是主犯。根据本案案情，被告人陈X、周X的违法所得可均认定为1400元。被告人综合被告人陈X、周X的犯罪性质、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现以及公诉机关的量刑建议、贵州省六盘水市六枝特区司法局的调查评估意见，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：

    一、被告人陈X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币7000元。

    (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，

    羁押一日折抵刑期一日，即2021年9月11日起至2022年4月10日止。罚金已缴纳。)

    二、被告人周X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

    (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)