掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪一审刑事判决书

    江苏省宝应县人民法院

    刑事判决书

    （2020）苏1023刑初257号

    公诉机关江苏省宝应县人民检察院。

    被告人俞XX，男，1985年11月2日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区（户籍所在地为福建省龙岩市新罗区）。因本案，于2020年3月12日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月3日投送宝应县看守所羁押因其患有严重疾病不予羁押，于2020年12月4日释放。

    被告人安XX，男，1994年9月20日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市钟山区。被告人安XX曾因阻碍执行职务，于2018年8月29日被贵州省水城县公安局行政拘留十日；因本案，于2020年1月5日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日由宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。

    被告人杨X，男，1985年6月29日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，无业，住四川省岳池县。因本案，于2020年1月11日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日由宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。

    被告人陈X，男，1990年2月15日出生于贵州省六盘水市，汉族，小学文化，无业，住贵州省六盘水市（户籍所在地为贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县）。因本案，于2020年3月3日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月1日投送宝应县看守所羁押，现羁押于江苏省宝应县看守所。

    被告人陶XX，男，1999年1月26日出生贵州省水城县，汉族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市水城县双水新XX（户籍所在地为贵州省六盘水市水城县）。因本案，于2020年1月5日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日被宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。

    被告人宋X，男，1996年1月27日出生于贵州省六盘水市，汉族，高中文化，无业，住贵州省六盘水市钟山区（户籍所在地为贵州省六盘水市钟山区）。因本案，于2020年1月4日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月4日投送宝应县看守所羁押因其患有严重疾病不予羁押，于2020年12月4日释放。

    被告人杨XX，男，1997年7月29日出生于贵州省水城县，汉族，初中文化，无业，住贵州省水城县（户籍所在地为贵州省水城县）。因本案，于2020年1月4日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日被宝应县公安局执行逮捕，2020年11月3日被本院决定取保候审。

    辩护人夏骏艺，江苏德本律师事务所律师。

    被告人陈XX，男，1994年7月9日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市钟山区水城县（户籍所在地为贵州省六盘水市水城县）。因本案，于2020年1月8日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被本院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月3日投送宝应县看守所羁押，现羁押于江苏省宝应县看守所。

    江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]249号起诉书指控被告人俞XX、安XX、杨X犯诈骗罪，指控被告人陈X、陶XX、宋X、杨XX、陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员孙XX出庭支持公诉，被告人俞XX、安XX、杨X、陈X、陶XX、宋X、陈XX、被告人杨XX及其辩护人章X到庭参加了诉讼。因法定事由，中止审理后恢复审理。现已审理终结。

    经审理查明：2019年12月12日,江苏省宝应县XX等8名被害人，被他人利用网络，以办理贷款需要交纳工本费、保证金、解冻费等理由，被骗取人民币共计52615元。（其中被害人蔡X被骗人民币12000元、被害人林X被骗人民币6000元、被害人李X被骗人民币6000元、被害人潘X被骗人民币1200元、被害人汤X被骗人民币10110元、被害人柴X被骗人民币9305元、被害人覃X被骗人民币6000元、被害人袁某被骗人民币2000元）。被告人俞XX、安XX、杨X明知他人从事诈骗活动，而为他人提供银行卡、支付宝等资金流转账户用来接收、转移诈骗款项。被告人陈X、陶XX、宋X、杨XX、陈XX在明知是犯罪所得的情况下，仍以提供账户接收、支取、转移等方式予以掩饰、隐瞒。各被告人的犯罪事实具体分述如下：

    1.被告人俞XX明知他人从事诈骗活动，而负责与上线联系并提供银行卡等资金流转账户用于接收、转移诈骗资金，其诈骗金额人民币52615元。

    2.被告人安XX明知他人从事诈骗活动，在被告人俞XX安排下，再安排被告人陶XX找人提供银行卡等资金流转账户用于接收、转移诈骗资金，其诈骗金额人民币52615元。

    3.被告人杨X明知他人从事诈骗活动，通过陈显国（另案处理）提供耿XX的银行卡及支付宝账户用于接收、转移诈骗资金，其诈骗金额人民币52615元。

    4.被告人陈X明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人安XX的安排，提供个人支付宝账户用于接收、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币52615元。

    5.被告人陶XX明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人安XX的安排，联系被告人宋X、杨XX、陈XX提供银行卡、支付宝账户用于接收、支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币52615元。

    6.被告人宋X明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人陶XX的安排，提供个人银行账户用于接收、支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币52615元。

    7.被告人杨XX明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人陶XX的安排，与被告人宋X支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币28947元。

    8.被告人陈XX明知是诈骗所得的情况下，仍接受被告人陶XX的安排，提供支付宝等账户用于接收、支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币20968元。

    本案系被害人报案而案发。被告人俞XX、安XX、陈X、陶XX、宋X、杨XX归案后如实供述犯罪事实，均认罪认罚。被告人杨X当庭自愿认罪，被告人陈XX主动投案并如实供述犯罪事实且认罪认罚。被告人杨XX协助公安机关抓获被告人陶XX。被告人俞XX退出涉案赃款人民币10000元，被告人陶XX退出涉案赃款人民币2000元。

    上述事实，被告人俞XX、安XX、杨X、陈X、陶XX、宋X、杨XX、陈XX在开庭审理过程中亦无异议，并有八名被告人的供述，被害人蔡X、李X等人陈述，证人耿XX、耿XX等人证言，辨认笔录及照片，微信号及群成员截图，微信群及微信聊天记录截图，银行卡交易明细，电子数据检查工作记录，受案登记表，立案决定书，抓获经过，归案情况说明，认罪认罚具结书，情况说明，电话查询记录，户籍资料等证据证实，足以认定。

    本院认为被告人俞XX、安XX、杨X以非法占有为目的，结伙虚构事实，利用网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人陈X、陶XX、宋X、杨XX、陈XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人俞XX、安XX、杨X与他人共同故意犯罪，并在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人陶XX与宋X、杨XX、陈XX共同故意犯罪，并在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人俞XX、安XX、陈X、陶XX、宋X、杨XX归案后如实供述其犯罪事实且认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人陈XX主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人杨XX协助公安机关抓获本案其他被告人，系立功，依法予以从轻处罚。被告人俞XX、陶XX退出部分涉案赃款，均可酌情从轻处罚。被告人杨X当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人俞XX、安XX、杨X犯诈骗罪，指控被告人陈X、陶XX、宋X、杨XX、陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人杨XX的辩护人提出被告人杨XX系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，有立功表现，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，有事实和法律依据，依法予以采纳。对被告人俞XX提出请求对其适用缓刑的辩解意见。经查，被告人俞XX犯诈骗罪，根据被告人俞XX在本案中的作用、地位，以及本案系电信诈骗，社会危害性较大，且数额巨大，不适宜适用缓刑，故对其辩解意见不予采纳。对被告人陶XX提出在公诉机关量刑建议的基础上再从轻处罚的辩解意见。经查，根据被告人陶XX在本案中参与的犯罪金额和作用，公诉机关量刑时已经考虑到被告人陶XX具有认罪认罚，部分退赃的情节，对其量刑建议恰当，故对其辩解意见不予采纳；对被告人宋X提出的其患有疾病，请求对其在公诉机关量刑建议的基础上再从轻处罚的辩护意见。经查，公诉机关量刑时已经考虑被告人宋X具有认罪认罚的情节，对其量刑建议恰当，故对此辩解意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条，《最高人民法院<关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释>》第一条第一款第（一）项、二款之规定，判决如下：

    一、被告人俞XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2022年12月1日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）

    二、被告人安XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2022年1月4日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）

    三、被告人杨X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2022年3月10日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）

    四、被告人陈X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2022年5月25日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）

    五、被告人陶XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2021年7月4日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）

    六、被告人宋X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2022年6月1日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）

    七、被告人杨XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2020年11月3日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）

    八、被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2021年7月23日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）

    九、对涉案工具被告人安XX手机二部（现扣押于宝应县公安局），依法予以没收，上缴国库。对公安机关扣押的被告人俞XX涉案赃款人民币一万元，被告人陶XX涉案赃款人民币二千元，依法发还给各被害人；对尚未退出的涉案赃款人民币四万零六百一十五元，依法向被告人俞XX、安XX、杨X继续予以追缴，发还各被害人。

    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。