李XX、张X诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。

被告人李XX，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月14日被拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。

辩护人郭爱国，山东曹州律师事务所律师。

被告人张X，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月15日被拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。

辩护人王XX，山东XX律师。

山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公诉刑诉（2014）119号起诉书指控被告人李XX、张X犯诈骗罪，于2014年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派代理检察员朱XX出庭支持公诉，被告人李XX、张X及辩护人郭爱国、王XX到庭参加诉讼。因案情复杂，经菏泽市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。

公诉机关指控：1、2013年4月8日，被告人李XX伙同张X虚构李XX是教育局工作人员的身份，编造虚假短息，取得被害人朱XX信任，以能帮助朱XX孩子去济南外国语学校读书为名，向被害人收取学校押金费用、活动关系费用合计人民币11万元。得款后三日内李XX将该笔款用于还个人银行贷款及消费使用。

2、2013年4月12日，被告人李XX又以济南外国语学校收取押金为名收取被害人朱XX人民币50万元。得款后三日内亦被其用于还个人银行贷款。被告人李XX、张X在未办成孩子上学一事的情况下，经被害人催要拒不退还上述61万元钱款。

上述事实，公诉机关提交了被告人李XX、张X的供述和辩解；证人杨X等人证言；户籍证明及其他证据材料等。公诉机关认为，被告人李XX、张X的行为已构成诈骗罪，被告人李XX诈骗数额特别巨大，被告人张X诈骗数额较大，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。

被告人李XX对指控的上述事实无异议，对指控犯诈骗罪也无意见，但对指控第一次11万元中的6万元；第二次的50万元认为构不成，因其开始就对被害人说了要退还。其辩护人辩称：指控被告人李XX第一次11万元中的6万元，被告人李XX没有非法占有的故意；第二次的50万元，是为办理学生户口所收取的押金，不应计入犯罪数额。因被害人孩子户籍不在济南，如办理户籍需要押金50万。被告人李XX开始也给被害人说过押金是要退的，并没有非法占有的主观故意。被告人李XX当庭自愿认罪，悔罪态度好，系初犯、偶犯，建议对被告人李XX适用缓刑。被告人张X对指控事实予以供认，无辩解意见。其辩护人辩称：被告人张X归案后，如实供述自己的犯罪事实，没有分赃，系初犯，建议对其免予刑事处罚。

经审理查明：2013年4月8日，被告人李XX、张X以能帮助被害人朱XX孩子去济南外国语学校读书为名，收取被害人朱XX人民币11万元。得款后，被告人李XX将该笔款项用于偿还个人银行贷款及消费使用。案发后，被告人李XX家属将11万元赃款退回，退还被害人朱XX。

上述事实，有公诉机关当庭提交的下列证据予以证实：

一、被害人陈述

被害人朱XX陈述证实，被告人李XX、张X虚构李XX为教育局工作人员，现协助外国语学校招生，能帮助其孩子去济南外国语学校读书，并编造虚假短信息，取得其信任。于2013年4月，以学校收取押金费用及活动关系为名，向其收取人民币11万元。间隔3天后，李XX又以学校收押金为名，收取其人民币50万元。孩子上学一事未办成，李XX、张X拒不退还上述钱款。

二、证人证言

（一）证人纪某某证言证实，被告人李XX、张X以能帮助朱XX孩子去济南外国语学校读书为名，收取被害人朱XX人民币11万元。后李XX又以学校收取押金为名，收取朱XX人民币50万元。在未办成孩子上学一事的情况下，经被害人催要，二人拒不退还上述钱款。

（二）证人杨X证言证实，被告人李XX、张X以能帮助朱XX孩子去济南外国语学校读书为名，谎称李XX为教育局协助外国语学校招生的工作人员，并编造虚假短信息，取得被害人朱XX信任。被告人李XX收取被害人朱XX人民币11万元，在未办成孩子上学一事的情况下，未退还钱款。

（三）证人张XX证言证实，其是济南外国语学校初中部副校长，负责教学业务。其认识李XX，她老公和其一个高中同学是大学同学。2013年4月份和6月份，李XX和其联系过两次，第一次给其打电话，问其有个外地孩子想上外国语学校，好办吗。其对他说按往年的情况，外地孩子不能办，至于今年的招生方案还没出来。到6月份，她又问关于外地孩子上外国语学校的事。其告诉她今年外地户口报名信息录不上，如孩子户口能转到济南来，或有济南小学学籍也行。后她就再没和其联系过。

（四）证人张XX证言证实，被告人李XX于2013年3月上旬，向其咨询过上济南外国语学校的事。其通过殷XX得知办理此事需要六万元，其想从中获利二万元，让李XX得款三万元，遂告知李XX要向学生家长收十一万元。后其于2013年6月告知李XX，上济南外国语学校需要济南户口，办理济南户口要100万押金，但其没能力办成户口之事，不知李XX是否向学生家长要钱，其并未从李XX处得款。

（五）证人殷某某证言证实，其是济南市十里河小学后勤主任。2013年3月上旬一天，张XX向其咨询一个外地孩子想上济南外国语学校初中部。其说给问一下，后问了几个熟人，都说给济南外国语学校不熟，其没给张XX说过，要办这个事给学校操心的老师六万元。其也没给他说过迁户口或挂户口的事，因其并不知道济南外国语学校招生的条件。

三、书证

（一）被告人李XX先后两次从被害人处得款61万元，所得款项中近60万元被李XX用于还兴业XX贷款的银行交易凭证。

（二）公安机关出具的：被告人李XX、张X被抓获经过。

（三）中国XX出具的：被告人李XX以房产抵押，申请XX银行贷款，该笔贷款于2013年5月27日审批通过，批复金额63万元，额度未启用，未放款的贷款情况说明。

（四）被告人李XX、张X户籍证明

（五）济南外国语学校出具的证明，证实该校2013年初一新生收费标准按照济南市物价局、济南市教育局有关规定分两部分：济南外国语学校（公办）新生共计260名，每人每学年收费标准为235元，济南外国语学校三箭分校（民办）新生共计740名，每人每学年收费标准为8935元；新生入学前，学校不收取学生任何押金。

（六）济南市现行相关户籍政策。

四、被告人供述

（一）被告人李XX供述证实，其以帮被害人朱XX孩子上济南外国语学校为名，先后两次向被害人朱XX索要人民币61万元。其向家长索要50万学校押金是为还自己的银行贷款，准备还完贷款后再从银行贷款还给被害人。为取得被害人信任，张X向被害人介绍其为教育局工作人员，协助外国语学校招生，其当时并未否认。其还伙同张X编造虚假短信息，办理孩子入学的事，其找过两个关系人，张XX曾向其表示帮孩子办理济南户口需要几十万元。上学一事未办成，被害人要求还钱，其谎称钱已给学校领导，拖时间，想等其把贷款办下来后还给家长。

（二）被告人张X供述证实，其虚构李XX身份为教育局工作人员，与李XX一起编造虚假短信等方式，取得学生家长信任，帮助李XX从学生家长处谋利。李XX从学生家长处得的款，未分给其，其不知李XX的真实身份。

上述证据经查证，均由公安机关依法提取，且形式、来源合法有效，内容真实，能形成完整的证据链条。故法庭对其证明效力和证明内容予以确认。

本院认为，被告人李XX、张X虚构事实，隐瞒事实真相，以欺骗手段取得公民私有合法财产，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人李XX于2013年4月12日，以济南外国语学校收取押金为名骗取被害人朱XX人民币50万元。经查，被告人李XX供述于2013年4月12日，收取被害人朱XX人民币50万元押金时，明确告知被害人朱XX该款是押金，要退还，其收50万元押金的目的是其在济南“兴业XX”槐荫支行有五十多万元贷款还不上，想让学生家长给汇钱，先用来还贷款，等其再贷款后还他们。被告人李XX用槐荫区腊山北XX“实力荣祥”小区五号楼二单元804的房子作抵押，在济南XXXX银行”办理了贷款手续，贷款六十多万，还没领取，就被公安机关抓获。中国XX也出具证明，证实被告人李XX以房产抵押，申请XX银行贷款，该笔贷款于2013年5月27日审批通过，批复金额63万元，额度未启用，未放款。从以上证据分析，被告人李XX对此50万元是否有非法占有的目的不清，且被告人李XX家属在案发后，积极退还了被害人朱XX经济损失61万元，故本院对指控骗取50万元不予支持。被告人李XX及其辩护人关于指控第二次的50万元认为构不成诈骗及不应计入犯罪数额的辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人张X在共同犯罪中，作用相对较小，依法可从轻处罚。被告人李XX、张X归案后，认罪态度较好，积极交纳罚金，且被告人李XX积极退还了全部赃款，取得了被害人谅解，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其二人宣告缓刑。被告人李XX的辩护人关于李XX当庭自愿认罪，悔罪态度好，系初犯、偶犯，建议对被告人李XX适用缓刑的辩护意见，本院予以支持。被告人李XX及其辩护人辩称：第一次11万元中的6万元没有非法占有的故意，构不成诈骗的意见，与事实不符，本院不予支持。被告人张X辩护人辩称：被告人张X归案后，如实供述自己的犯罪事实，系初犯，没有分赃的辩护意见，本院予以支持。建议对其免予刑事处罚的辩护意见，因被告人李XX、张X诈骗数额巨大，依法应判处三年以上有期徒刑，不属于情节轻微的情形，故对辩护人此项辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

一、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。

二、被告人张X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。

（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判长　　陈XX

审判员　　郭　萍

审判员　　程XX

书记员　　张XX