杨某、杨某、龚X诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关蓬溪县人民检察院。

被告人杨X，男，1978年6月20日出生于四川省绵阳市，汉族，高中文化，个体经营，住四川省江油市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月23日被刑事拘留，同年9月29日被蓬溪县公安局取保候审，2018年9月20日被蓬溪县人民检察院取保候审。

被告人杨XX，男，1965年6月1日出生于四川省顺庆区，汉族，中技文化，中石油员工，户籍所在地四川省南充市顺庆区。现住四川省蓬溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月23日被刑事拘留，同年9月29日被蓬溪县公安局取保候审，2018年9月20日被蓬溪县人民检察院取保候审。

辩护人熊XX，四川XX。执业证号：151XXXX10490690。

被告人龚X，男，1971年3月19日出生于四川省双流区，汉族，高中文化，中石油员工，户籍所在地四川省成都市天府新XX，现住四川省江油市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月23日被刑事拘留，同年9月29日被蓬溪县公安局取保候审，2018年9月20日被蓬溪县人民检察院取保候审。

辩护人刘波，四川太白律师事务所律师。执业证号：151XXXX10350930。

辩护人徐X，四川太白律师事务所律师。执业证号：151XXXX10132633。

公诉机关蓬溪县人民检察院以蓬检公刑诉（2018）138号起诉书指控被告人杨X、杨XX、龚X犯诈骗罪，2018年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月20日公开开庭审理了本案。蓬溪县人民检察院指派检察员杨X出庭支持公诉，被告人杨X、被告人杨XX及辩护人熊XX、被告人龚X及辩护人刘波到庭参加了诉讼。被告人龚X的辩护人徐X经通知未到庭。现已审理终结。

公诉机关蓬溪县人民检察院指控，2017年7月，被告人杨X、杨XX、龚X共谋购买透视麻将赢钱，后三人去成都购买了两幅透视麻将和两幅隐形眼镜。2017年7月27日，被告人杨X、杨XX去至蓬溪县赵XX家庭麻将馆，被告人杨X以签合同为由掩护被告人杨XX到包间内将麻将机里的麻将换成透视麻将。2017年7月至9月，被告人杨X多次利用所换的透视麻将与杜X1、何X、方X、安X等人打麻将，共骗得人民币24000元，其中杨X分得人民币8000元、杨XX分得人民币9000元，龚X分得人民币7000元。由于麻将机内的透视麻将被更换，2017年9月22日，被告人杨X、杨XX、龚X又共谋购买了两幅透视麻将并在换麻将的过程中被当场挡获。案件侦查过程中，被告人杨XX的家属主动退赃人民币3万元。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、证人陈述、被告人供述与辩解、勘验、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为被告人杨X、杨XX、龚X以非法占有为目的，利用透视麻将骗取他人财物，数额较大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处并建议对被告人杨X在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑，对被告人杨XX、龚X在有期徒刑九个月至一年之间量刑。

被告人杨X对公诉机关指控的罪名无异议，辩称诈骗金额应当扣除自己打牌输掉的钱，并提出是自己提议购买透视麻将，案发当天亦是自己拨打电话报警。请求对其从轻处罚。

被告人杨XX对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其未参与商量购买透视麻将且只分得三千元，请求对其从轻处罚。

辩护人熊XX提出以下辩护意见：1、被告人杨XX没有参与共谋购买透视麻将；2、第一次偷换透视麻将是被告人杨X叫被告人杨XX去的；3、参与赌博的只有被告人杨X，其他被告人没有参与赌博；4、被告人杨XX分得的赃款只有三千元；5、被告人杨XX是从犯，并且积极退赃。综上建议对被告人杨XX单处罚金。

被告人龚X对公诉机关指控的罪名无异议，辩称三人没有事前商量分赃，自己亦未分得赃款，并请求对其从轻处罚。

辩护人刘波提出以下辩护意见：1、被告人龚X只参与了第一次购买透视麻将，在本案中起次要作用，应认定为从犯，对其从轻或减轻处罚；2、被告人龚X分得的七千元实际是杨X还给龚X的欠款，与诈骗中骗取的赃款是有区别的。3、认罪态度好，有自首情节；4、无违法记录，是初犯、偶犯。被告人龚X退还杨XX一万元，也应当视作退赃。综上，建议对被告人龚X单处罚金。

经审理查明，2017年7月，被告人杨XX将自己在蓬溪县打麻将输钱的事告诉被告人龚X，想让其帮忙赢回钱财。龚X将此事告诉被告人杨X，杨X提议用透视麻将赢钱。后三被告人共同商议在网上购买透视麻将，然后将透视麻将与茶馆内麻将机里的麻将对换，由被告人杨X负责打牌赢钱，并约定赢的钱由三人平分。后被告人龚X网购了两幅透视麻将。但因麻将质量太差及未收到配套的隐形眼镜，三被告人又搭乘张X1的车到成都换购了两幅透视麻将和配套的两幅隐形眼镜。2017年7月底，被告人杨X在熟悉透视麻将和隐形眼镜的操作方法后，到蓬溪县赵XX经营的家庭麻将馆中，以签订合同为由掩护被告人杨XX将包间内麻将机里的麻将替换成透视麻将。2017年7月至8月期间，被告人杨X多次利用透视麻将与杜X1、何X、方X、安X、唐X等人打牌赌博，共骗取参赌人员赌资共计人民币（以下币种同）24000元。被告人杨X分得8000元，被告人杨XX分得9000元，被告人龚X分得7000元。

2017年8月，帮忙管理麻将馆的杜X2发现包间里的麻将被人更换，便用新麻将换掉透视麻将。2017年9月，被告人杨X再次到麻将馆打麻将时发现透视麻将已被更换。被告人杨X将此事告诉被告人杨XX、龚X，三人再次商议决定购买透视麻将，并由被告人龚X负责购买。2017年9月22日，被告人杨X、杨XX、龚X及张X1在该家庭麻将馆中更换透视麻将时，被杜X2等人发现。杜X2报警后，蓬溪县公安局芝溪派出所民警在现场挡获三被告人。案发后，被告人杨XX、龚X共同退还赃款30000元。

上述事实,公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：

（一）书证

1、公安机关制作的受案登记表、立案决定书、换押证、起诉意见书及对被告人采取强制措施的相关法律文书，证实侦查机关办案程序合法和对被告人采取的强制措施情况。

2、情况说明，证实被告人杨XX的妻子张X2代其退赃3万元。

3、扣押清单及随案移送清单，证实被告人杨XX3万元退赃款已扣押在案，并随案移送至蓬溪县涉案财物管理中心。另扣押麻将三袋、手提包一个、挎包一个、隐形眼镜一对。

4、被告人人口信息表，证实三被告人的犯罪主体适格。

5、抓获经过，证实三被告人被抓获的情况。

6、收押凭证及提讯证，证实三被告人的收押及提讯情况。

（二）证人证言

1、证人张X1的证言，证实其曾驾车载被告人龚X、杨XX、杨X三人到成都买东西，并于2017年9月22日帮助三人更换茶馆内的麻将。

2、证人杜X2的证言，证实2017年7月至8月期间，被告人杨X多次到蓬溪县XXX楼X号的麻将馆里固定的包间打牌，一直都是赢钱。直到杜X2更换了包间的麻将后，被告人杨X才输了钱。2017年9月22日被告人杨X等人在更换包间里的麻将时被杜X2等人发现。

3、证人唐X的证言，证实杜X2因怀疑被告人杨X一直赢钱有问题，故请其与杨X打麻将，杜X2在旁边观察。

4、证人杜X1、何X、安X等人的陈述，证实四人曾多次与被告人杨X打牌，打牌时杨X都只坐同一个包间且一直赢钱，直到2017年8月麻将馆老板更换了包间内的麻将后，杨X才输过一次。2017年9月22日，被告人杨X在更换包间内的麻将被杜X2等人发现。

（三）被告人供述和辩解

被告人杨X、杨XX、龚X的供述笔录，证实三被告人于2017年7月共谋以购买透视麻将与他人打牌的方式骗取财物，由杨X负责打牌，其余二人负责更换麻将馆里的麻将，赢钱后由三人平分。三被告人购买透视麻将和配套的隐形眼镜后，由杨X以赌博的方式骗取参与赌博的杜X1等人24000元，被告人杨X分得8000元，被告人杨XX分得9000元，被告人龚X分得7000元。2017年9月，被告人杨X在知道包间的麻将已经被更换的情况下，与被告人杨XX、龚X又购买两幅透视麻将，并于2017年9月22日更换包间内的麻将时被杜X2等人发现，后被民警现场挡获。

（四）勘验、辨认、搜查笔录

1、现场勘验笔录，证实案发现场的具体情况。

2、辨认笔录，证实三被告人之间相互辨认的情况，被告人杨X对证人的辨认及证人唐X、证人安X对被告人杨X的辨认情况以及被告人杨X辨认作案地点的情况。

3、搜查证及笔录，证实公安机关对被告人杨X住宿的酒店房间进行搜查，发现两个装有紫色隐形眼镜的小玻璃瓶的情况。

公诉机关申请侦查人员严X出庭作证，证实公安机关接杜X2报案称有人使用透视麻将实施诈骗，到现场进行处置时抓获三被告人。

被告人杨X对出庭侦查人员的证言有异议，提出在案发现场只有他报警，没有其他人报警。

被告人杨XX对公诉机关出示的三被告人的供述笔录有异议，提出其只分得三千元。

辩护人熊XX对公诉机关出示的三被告人的供述有异议，提出三被告人没有事前共谋的行为，透视麻将是被告人杨X购买的，更换透视麻将亦是被告人杨X让杨XX去的。

被告人龚X对公诉机关出示的三被告人的供述有异议，提出其没有分得赃款七千元，其与其他被告人之间的钱都是借贷往来。

辩护人刘波对公诉机关出示的证人及证人的陈述笔录有异议，提出证人证言和证人陈述都是猜测性语言，不能采信。

被告人龚X的辩护人刘波律师当庭出示了收条一张，证实杨XX退赃3万元后，龚X将1万元退还给杨XX，其也有主动退赃的情节。

公诉机关对该证据质证无异议。被告人杨XX提出被告人龚X只在开庭当天给了其5000元。

本院对上述证据评议认为，公诉机关出示的三被告人的供述笔录，取证合法，与本案的待证事实相关且能相互印证，应作为本案的证据使用；对出庭侦查人员的证言，客观证实三被告人的到案情况，且与受案登记表、抓获经过能够相互印证，亦作为本案的证据使用；对公诉机关出示的证人证言与三被告人供述不一致的部分，本院结合其他证据予以认定；经审查，公诉机关出示的其他证据取证程序合法，证据本身客观真实，且与本案待证事实相关，具有证据的合法性、真实性、关联性，应作为本案证据使用。对辩护人出示的收条，经审查客观真实，与本案待证事实相关，亦予以确认，作为本案的证据使用。

本院认为，被告人杨X、杨XX、龚X以非法占有为目的，在赌博过程中利用透视麻将骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨X提出应从指控犯罪金额中扣除其打牌输钱的金额，经查，三被告人以赌博方式骗取他人财物，杨X在赌博过程输掉的钱属于为从事犯罪活动而支出的犯罪成本，不应在计算犯罪所得时予以扣除，对被告人杨X的辩护意见不予采纳。被告人杨XX、龚X提出三被告人事前未共谋，经查，三被告人在侦查阶段均供述事前商量购买透视麻将实施诈骗，且能相互印证，对该辩护意见不予采纳。被告人杨XX、龚X和辩护人熊XX、刘XX提出被告人杨X分给二人的钱是用于偿还欠款，经查，三被告人的供述笔录证实杨X将利用隐形眼镜和透视麻将骗得的他人财物分给杨XX、龚X，该行为属于分配赃款的行为，应以此认定二被告人所得赃款金额，对该辩护意见不予采纳。辩护人刘波提出本案系被告人杨X主动报警，三被告人具有自首情节，经查，收集在案的受案登记表和证人杜X2等人的陈述笔录均证实本案案发系被告人杨X等人在包间内更换透视麻将时被杜X2等人当场发现并报警，故三被告人到案过程不具有主动性，不符合自首的规定，对辩护人的该辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人杨X提出犯意，通过打牌具体实施诈骗行为，行为积极主动，所起作用较大，是主犯，应对其参与的全部犯罪事实承担刑事责任；被告人杨XX、龚X参与购买、更换透视麻将，所起作用相对较小，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；案发后被告人杨XX、龚X积极退回全部赃款，亦可酌情从轻处罚。考虑三被告人系初犯，结合本案量刑情节，决定对三被告人从轻处罚，并对公诉机关的量刑建议依法予以调整。被告人杨XX、龚X共同退回赃款30000元，对其中的24000元应认定为三被告人的犯罪违法所得依法予以没收，剩余6000元由作出扣押的公安机关作出处理。对被告人杨X，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对被告人杨XX、龚X，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人杨X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳，)

二、被告人杨XX犯诈骗罪，判处罚金人民币10000元。

（罚金限判决生效后五日内缴纳，)

三、被告人龚X犯诈骗罪，判处罚金人民币10000元。

（罚金限判决生效后五日内缴纳，)

对三被告人的犯罪违法所得24000元依法予以没收，上缴国库。

对扣押在案的麻将、隐形眼镜、手提包、挎包等作案工具依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。

审判长唐XX

审判员杨X

审判员薛惠

二〇一八年十二月二十六日

书记员尹X