河南省扶沟县人民法院 刑 事 判 决 书

河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书

　　(2019)豫1621刑初180号

　　公诉机关扶沟县人民检察院。

　　被告人杨XX，女，1971年11月1日出生于河南省扶沟县，汉族，大学专科文化，原扶沟XX，住河南省扶沟县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月6日被扶沟县公安局取保候审，2019年1月18日被扶沟县人民检察院取保候审，2019年4月24日被本院取保候审。

　　辩护人娄朋威，河南沐谦律师事务所律师。

　　被告人何XX，女，1972年11月17日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，原扶沟XX，住河南省扶沟县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月15日被扶沟县公安局取保候审，2019年1月18日被扶沟县人民检察院取保候审，2019年4月24日被本院取保候审。

　　辩护人宋X，河南沐谦律师事务所律师。

　　被告人刘XX，女，1965年5月6日出生于河南省扶沟县，汉族，高中文化，原扶沟XX，住河南省扶沟县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月7日被扶沟县公安局取保候审，2019年2月18日被扶沟县人民检察院取保候审，2019年4月24日被本院取保候审。

　　辩护人李XX，河南沐谦律师事务所律师。

　　扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉〔2019〕143号起诉书指控被告人杨XX、何XX、刘XX犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员朱XX、王XX出庭支持公诉，被告人杨XX及其辩护人娄朋威、被告人何XX及其辩护人宋X、被告人刘XX及其辩护人李XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　经审理查明，扶沟XX(已判刑)为了非法吸收公众存款，招募被告人杨XX、何XX、刘XX等人为业务经理，以高息为诱惑向社会公众吸收存款。经河南XX公司鉴定，被告人杨XX在扶沟XX公司任业务经理期间，共吸收公众存款537人次，实际吸存额人民币1455.70万元，未兑付数额人民币420.34万元，从中获取提成及基本工资58.1732万元(其中基本工资5.9060万元);被告人何XX在扶沟XX公司任业务经理期间，共吸收公众存款269人次，实际吸存额人民币811.64万元，未兑付数额人民币216.09万元，从中获取提成及基本工资35.8885万元(其中基本工资6.4719万元);被告人刘XX在扶沟XX公司任业务经理期间，共吸收公众存款237人次，实际吸存额人民币704.50万元，未兑付数额人民币223.53万元，从中获取提成及基本工资29.78655万元(其中基本工资5.2787万元)。

　　案发后，被告人杨XX、何XX、刘XX自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人何XX退赔全部违法所得人民币35.8885万元;被告人刘XX退赔全部违法所得人民币29.78655万元。

　　上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且书证户籍证明、无前科证明、河南省行政事业单位资金往来结算票据等，以及鉴定意见等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人杨XX、何XX、刘XX非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，构成了非法吸收公众存款罪。公诉机关指控三被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。三被告人以扶沟XX公司为依托，为谢XX吸收公众存款，三被告人分别与谢XX共同故意犯罪，系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且案发后，三被告人自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据三被告人的吸收公众存款数额、兑付情况及退赔违法所得情况，对被告人杨XX从轻处罚，对被告人何XX、刘XX减轻处罚。三被告人的辩护人辩称三被告人具有自首情节，系从犯，应对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实一致，理由成立，予以采纳。关于三被告人的辩护人辩称三被告人系初犯、偶犯的辩护意见，经查，三被告人多次吸收公众存款，不宜认定为初犯、偶犯，该辩护意见不予采纳。根据本案事实情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，以及《最高人民法院﹤关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》(法释〔2010〕18号)第一条第一款、第三条第二款之规定，判决如下：

　　一、被告人杨XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元，罚金于判决生效之日起十日内缴纳。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年8月29日止)。

　　二、被告人何XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元，罚金于判决生效之日起十日内缴纳。

　　(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。

　　三、被告人刘XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元，罚金于判决生效之日起十日内缴纳。

　　(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。

　　四、责令被告人杨XX于判决生效之日起十日内退赔违法所得人民币58.1732万元。

　　如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审判长　　娄本升

　　审判员　　杨XX

　　审判员　　林文俊

　　二〇一九年八月三十日

　　书记员　　郭XX