李XX诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关辽宁省大石桥市人民检察院。

被告人李XX，女，1982年7月30日出生，大石桥市人，汉族，大学文化，无业，住大石桥市。因本案于2013年12月27日被唐山市北站派出所民警抓获并羁押于唐山市第一看守所，于2014年1月1日被大石桥市公安局刑事拘留，同年1月28日被逮捕。现押于营口市看守所。

辩护人张武先，辽宁百运律师事务所律师。

大石桥市人民检察院以大市检刑诉（2014）第306号起诉书指控被告人李XX犯诈骗罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大石桥市人民检察院检察员高XX、曲XX出庭支持公诉，被告人李XX、辩护人张武先均到庭参加诉讼。现已审理终结。

大石桥市人民检察院指控：

1、2010年10月至2013年7月期间，被告人李XX以其炒股票赚钱为名，先后骗走被害人谢X某人民币140万元。

2、2009年至2013年7月期间，被告人李XX以其炒股票赚钱为名，先后骗走被害人刘XX人民币77.5万元。

3、2009年6月份，被告人李XX以能为被害人刘XX办理退休手续为名，骗走其人民币5万元。

4、2011年年初，被告人李XX以能办理事业编为名，骗走被害人徐XX人民币25万元。

5、2011年7月份，被告人李XX以其炒股票赚钱为名，骗走被害人刘XX人民币18.5万元。

针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人李XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真想的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人李XX辩称：我没有要骗取他们的钱，是他们自己拿钱让我帮着炒股的，我只认帮办退休手续费那50000元的事实。

辩护人的辩护意见是：被告人李XX犯有诈骗罪事实存在，但对公诉机关认定李XX涉嫌诈骗金额为XXX元有异议，我认为李XX涉嫌诈骗金额应认定为50000元，不应认定为XXX元；李XX系初犯，无前科劣迹，主观恶性不大，认罪态度良好，应对被告人从轻或减轻处罚。

经审理查明：

1、2010年10月至2013年7月期间，被告人李XX以其炒股票赚钱为名，先后骗走被害人谢X某人民币140万元。

2、2009年至2013年7月期间，被告人李XX以其炒股票赚钱为名，先后骗走被害人刘XX人民币77.5万元。

3、2009年6月份，被告人李XX以能为被害人刘XX办理退休手续为名，骗走其人民币5万元。

4、2011年年初，被告人李XX以能办理事业编为名，骗走被害人徐XX人民币25万元。

5、2011年7月份，被告人李XX以其炒股票赚钱为名，骗走被害人刘XX人民币18.5万元。

上述事实，有下列证据予以证明：

（一）书证：

1、调取证据清单：证明调取被告人李XX股票交易记录。

2、炒股情况：证明2012年6月至2013年4月被告人李XX炒股期间共在建设银行存款36次计XXX元人民币，在此期间，被告人李XX取款67次共计人民币XXX元。

3、收条：证明2012年10月份被告人李XX父母李XX、刘X乙收到徐XX办工作钱的事实。

4、收条：证明2012年5月10日徐XX收到赵XX办工作人民币275000元（贰拾柒万伍仟元整）。

5、欠条：证明2013年5月26日被告人李XX母亲刘X乙向谢X某借款300000元的事实。

6、诈骗案件举报材料：证明各被害人举报被告人李XX诈骗的相关材料。

7、情况说明：证明当事人赵XX拒绝出证的事实。

8、羁押证明：证明被告人李XX于2013年12月27日被河北省唐山市公安局北站派出所抓获并押于唐山市第一看守所，于2013年12月31日被大石桥公安局押回。

9、户籍证明：证明被告人李XX身份情况。

10、车库转让协议：证明2012年7月13日被告人李XX父母李XX、刘X乙将自家在千禧园小区车库一间转让给徐XX、刘XX的事实。

（二）被害人陈述：

1、被害人谢X某陈述证实：我与李XX家住在一个小区上下楼，我在楼上，他家在楼下，我们是亲戚也经常见面，见面的时候，李XX和刘X乙就经常对我和我妻子刘X丙说他女儿李XX在沈阳一个公司工作，公司老板姓冯，老板的妹妹叫梁X，姓冯的老板能知道股市信息，具体由李XX和梁X操盘，投资会赚很多钱，所以就经常劝说我和我妻子刘X丙投入金钱投资股市，最后，由于他们经常劝说我们，最后我们就决定投入试试，当时我还提出条件，必须给我设立单独的股卡和帐号，姓名是我妻子刘X丙的名字，刘X乙也同意了。2010年9月份，我妻子刘X丙把她自己的的身份证给了刘X乙，刘X乙给了在沈阳的李XX，过了几天，刘X乙告诉我们说我们的股市帐号在沈阳已经设立好了，并且还给了我们刘X丁的XX银行帐号，让我们把钱都汇到这个帐号里，当时我表示怀疑，刘X乙和李XX就解释说大家把钱都汇到这个帐号里，再有李XX转入各自股票账户。在2010年10月6日，我就让我女儿谢X拿200000元现金汇给刘X丁的XX银行帐号：2011年2月16日，我再次让谢X汇款200000元；2011年2月21日，我又让谢X汇款100000元；在2011年4月13日，我让谢X再次汇款600000元；2011年6月11日，我自己拿现金500000元汇款给对方，我们前后给刘X丁的XX银行帐号汇了XXX元。2011年9月，因我们厂子需要钱，我就让刘X乙先给我们一部分钱，刘X乙于2011年9月26日给我妻子刘X丙200000元现金，当时钱还是不够，刘X乙说陆续会给我们，可是一直没给。2012年3月，我再次找到刘X乙，要求从股市抽XXX元，刘X乙就以各种理由一直没给我们。2012年4月，我女儿谢X要买车，想抽出一部分钱，可是刘X乙告诉我们她女儿公司出事故，让我们等几天。2012年5月，我再次要求提款，刘X乙告诉我们，李XX公司老板去逝，再过几天。由于我们多次要钱，对方就一直编造各种理由一直不给我们钱，而且态度也越来越不好，所以我们就开始怀疑。2012年12月，我就要求看一下我的股票卡，刘X乙说李XX把卡都锁在北京保险柜里了，由公司统一保管、同意操作。2013年3月份，我们再次要求提款，刘X乙转达说，李XX说正在从公司在香港的账户往回办款，我就问她钱怎么从香港往回打，对方说炒的是港股。2013年6月份，因为被骗的还有很多家，我们就集中几家被骗的，在我们强烈要求下，李XX和我们见面，当时在场的还有刘X乙、李XX、以及我们几家被骗的，李XX告诉我们钱在香港股市，并且与公司老板分成意见不一致，钱暂时打不回来，让我们再等些日子。我们就要求返还本金，盈利我们也不要了，李XX、李XX、刘X乙三人当场承诺6月15日还钱，到日子还是没还，我们再次要求李XX解释，她也不回来。2013年7月，对方不还钱，而且说的话也很离谱，我们就来报警了。

2、被害人刘XX陈述证实：大约在2009年初，具体什么时间我记不清了，我姐夫李XX经常劝说我委托他炒股能赚钱，经过多次劝说，我就轻信我姐夫的话，于是我在大石桥XX办张银行卡，并存了30000元，由李XX炒股一年多，后来说我外甥女李XX能得到股市内幕消息，并且她所在的公司有几千万的资金都有李XX在股市炒股，建议我把钱交给外甥女。于是我就把我儿子刘X丁原来在大石桥XX的资金转到李XX在沈阳开设的账户上，并且由我外甥女李XX操作进行炒股。到了大约2010年4月份左右，李XX说她家在股票市场投资了XXX元，具体她家当时投资那么多钱我们也不知道。到了2010年8月底，李XX说李XX告诉他，我家投资的30000元已经赚到了150000元。2010年9月13日李XX说为了方便资金往来让我儿子在大石桥XX银行开个账户，当天在李XX陪同下，就和我儿子去银行办卡，那张卡的密码被李XX拿走了，然后李XX把银行卡号留给我儿子，说方便以后炒股存钱。2010年9月13日，我将100000元交给我姐刘X乙，让她把这些钱给李XX投入股市，后来钱用到哪里我们就不知道了，当时没写条，也没字据凭证，后来又让我儿子往卡里存了几次钱：2010年10月8日存了100000元；2010年10月13日存了40000元；2011年4月3日存了270000元；2011年10月9日存入170000元，先后一共存入XXX元。2011年8月，我家装修房屋，我想我二姐刘X乙要回150000元，当时也没写收条等凭证。2011年12月底，我想给我儿子买台车，就要求我二姐刘X乙和二姐夫李XX给打回300000元买车，当时他们都答应说行，可是后来却再三推脱，在我多次催要下，终于在2012年7月13日李XX顶给我家的那个车库作价125000元，他从没还过我125000元现金。2011年8月，我家装修房子，我向我二姐刘X乙要回150000元；2012年7月13日，她家顶给我一个车库，两次一共275000元。我不知道这钱是不是李XX炒股的钱里出的，后来我家感觉事情不对，我又多次催要剩余的钱，我二姐和二姐夫总是找各种理由骗我，但是始终没有给我家钱，我外甥女也很少回家，直到2013年6月1日，在我们强烈要求下见面了，并告诉我们她不炒股了，钱都投在香港股市了，因与老板有分歧，没达成一致，所以暂时不能往回打钱。我们也说盈利不要了，只要本金，当时承诺2013年6月15日前把本金775000元全部返还给我们。过后没有兑现承诺，还不接电话，也不见面。她父母能联系上她，并由她父母找理由推脱我们，我们没办法就来报警了。

3、被害人徐XX陈述证实：

李XX是我大姑姐夫，他妻子刘X乙是我大姑姐，他们俩的女儿李XX是我外甥女，李XX经常不在家，在沈阳一个公司工作。有时候我们亲属聚会时，我大姑姐和大姑姐夫平时聊到李XX，说李XX能办理事业单位工作。大约是2011年初，李XX回家我看见了，她也跟我说她认识领导，能帮着办理事业编，但是得用300000元，我就信了。又过了一段时间，我赶礼遇到同学聊到李XX，我说我外甥女在外边挺好的，还能办理事业编。之后，我外甥女能办事业编的事就传到我另一个同学任XX那了，之后她丈夫赵XX就跟我说他认识的人要办事业编，我告诉他得拿300000元，我打电话问李XX，她也说行，我问她能不能少点，她说那也需要275000元，我就告诉赵XX需要这些钱，过了一段时间赵XX给我打电话让我去他丈母娘家取，我就把这钱取过来了，赵XX还让我问问能不能便宜点，之后我就问李XX了，她说再少也得250000元，过了几天李XX回大石桥了，我就把现金给她了，还有25000元在我这，之后赵XX和任XX多次打电话问我工作的事，我也多次问李XX，每次她都说在办，一直没办好，后来，这事能拖了一年多，事业编也一直没办，我跟李XX要钱，她也一直没给我这250000元，她总说没钱，然后我就来报警了。那时候剩的25000元我告诉赵XX了，他说先放我这。2012年10月份，李XX的母亲刘X乙和父亲李XX给我打过一个收条，收条上写的收到我给李XX的250000元人民币，收款人写的是刘X乙和李XX，当时李XX没在场，收款人也没写她。

办事业编这250000元李XX也没有返还我，也从来没有用物品顶账，李XX给过我100000元，那是她单独跟我儿子借的，不是还事业编的钱。2013年3月份左右，李XX向我儿子刘X丁借100000元，具体做什么我不知道，后来我们多次催要她也不给。2013年7月份，经过多次催要她才把这100000元分两次（一次50000元，先后隔了两天）还给我们。是我丈夫刘XX去李XX家取的，当时李XX父母李XX和刘X乙给我写的收条还在我这。我现在不欠赵XX钱了，工作没办成，赵家急用钱，多次来我家要，我就想办法把赵XX办工作275000元全部还给他们了，当时他们也写收条给我了。

李XX她家给过我家一个车库，当时作价125000元，是我和我老公刘XX与刘X乙、李XX在2012年7月13日签的转让协议，之后她家就再没单独还过我家钱。

（三）证人证言：

1、证人刘X丁证言证实：大约在2009年，具体什么时间我记不清了，我二姑父李XX经常劝说我爸刘XX，说委托他炒股能赚大钱，经过多次劝说我爸就信了我姑父的话。之后我爸就在大石桥XX银行办了银行卡，存了30000元。由李XX代为炒股一年多，后来李XX说我表姐李XX能得到股市内幕消息，并且他所在的公司有几千万的资金由她在股市中运作炒股，建议我爸把钱交给我表姐李XX炒股。于是我爸把原来在大石桥XX交易所的资金转到由李XX在沈阳开设的账户上。2010年9月13日，我爸刘XX将100000元交给我二姑刘X乙，让她把这些钱给李XX投入股票，后来这钱他们用到哪里我们不知道，当时没有写条也没有字据等凭证。后来我们往XX银行卡里存钱：2010年10月8日存入100000元；2010年10月13日存入40000元；2011年4月3日存入270000元；2011年4月22日存入40000元；2011年7月28日存入300000元；2011年10月9日存入170000元，加上最开始的30000元，和我爸给我二姑的100000元，先后一共是XXX元人民币。2011年8月，我家装修房子，我爸向我二姑刘X乙要回150000元，当时也没写收条等凭证。2011年12月底，我家想买台车，就要求李XX给打回二三十万，李XX再三推脱，在我爸多次催要下终于在2012年7月13日，李XX通过我二姑刘X乙返给我爸刘XX125000元，后来我家感觉事情不太对劲，我爸刘XX又多次催要剩余的钱，李XX总是找各种理由骗我们，始终没有给我家一分钱，也很难再见到李XX，知道2013年6月1日，在我们强烈要求下，李XX和我们见面了，并告诉我们不炒股了，钱都投在香港股市，因与以前老板有分歧没有达成一致意见所以暂时不能往回打钱。当时我们就说盈利我们都不要了，只要本金。当时李XX和李XX、刘X乙承诺在2013年6月15日前把本金775000元全部返还给我们。过后没有兑现承诺，还不接我们电话，也不见我们。她父母能联系上，并由她父母帮她推脱返款的事。我们没有办法就来报案了。2012年2月上旬的一天，李XX给我打电话说她着急用钱，她存在银行的钱还没有到期，让我给她借几十万周转一下，还许诺给利息。我说尽力给借借看看，后来我想办XX她借了90000元打到李XX卡里了。李XX用了一年多时间后，我借钱的人有急事多次找我要钱，我也多次找李XX要这90000元，她总以各种理由推辞，一直没有还。知道2013年7月初，李XX通过她妈刘X乙分两次还给我家了，后来多出的10000元是李XX主动给我的利息钱，李XX就还给我100000元，当时是我爸刘XX和我妈徐XX去取的。

2、证人谢X证言证实：我在2010年帮助我父亲在XX银行给我三舅家的弟弟刘X丁汇款很多次，我父亲谢X某和母亲刘X丙在2010年至今被我表妹李XX以投资股票赚钱为由，多次汇款，后来知道被骗了，其中刘X丁也是被骗人之一，他是我表弟，当时刘X丁投资股票后，办理的XX银行和卡密码都在李XX那，当时李XX就让我们汇款到刘X丁的帐号，说是统一打钱到这个帐号，然后再由这个帐号转入各自股票帐号。我每次汇款都是经过我父亲谢X某同意的，有的也是他让我去的。我于2010年10月6日打入200000元；2011年2月16日，我先将200000元存到我XX银行帐号，然后又从帐号转到刘X丁帐号；2011年2月21日，我也拿100000元现金存入XX银行帐号之后转账到刘X丁帐号；2011年6月11日，我父亲谢X某和我拿着500000现金来到XX银行，他将这500000元现金存入我帐号，后又从我帐号转账至刘X丁帐号。

3、证人刘X证言证实：我以前一直在大连处理事情，2011年7月份，我在大连就听家里人说我父亲刘XX的住宅被人卖了，我就从大连回来了。回大石桥后，我妹妹刘X乙就告诉我，我父亲刘XX的房子被她给卖出去了。卖了160000元，同时，我母亲去世时留下20000元人民币放在她那，这么多年连本带利给我算40000元，加一起一共是200000元都让她投进股市了。2012年底开始，我父亲刘XX和我就多次找刘X乙要这200000元，要求把钱抽出来，刘X乙就以各种理由说这钱拿不出来，2013年我有多次找刘X乙要钱，她还是没给我，我们就来报案了。

4、证人刘X乙证言证实：我们都是亲戚，平时往来就很频繁，有时候谢X某、刘XX、刘XX等人来我家串门。我们聊天的时候他们就知道李XX炒股，而且炒的不错，他们也想投一些钱进去，让李XX帮着炒股，因为当时李XX在沈阳，我就把亲戚想投钱炒股的事跟李XX说了，李XX同意了，而且有时候李XX回大石桥，他们也见到李XX了，也跟李XX说想投钱进股市，后期他们就开始投钱给李XX，让李XX帮助炒股。具体他们投入钱的时间，我记不清了，投入多少我也不知道。2013年7月初，李XX把钱打给我，我分两次，一次50000元把钱返还给徐XX家，当时李XX说是返还徐XX家找工作的钱。李XX单独向刘X丁借过钱，但是借多少我不知道。

5、证人李XX证言证实：我们都是亲戚，他们平时经常来我家，然后就知道我女儿李XX炒股的事，但后期他们如何给李XX拿钱让李XX炒股具体的我不清楚，他们基本都是和我妻子刘X乙还有我女儿李XX沟通，我在中间不参与。

6、证人伍某某证言证实：李XX母亲刘X乙以前欠我钱说她女儿李XX做买卖用，但在2013年5月份左右，刘X乙将她家的一套房子和车库给我了，之后就不欠了。在2012年前后，刘X乙找到我说她女儿李XX在外面做买卖需要向我借钱，我就同意了。刘X乙以这样的方式多次向我借钱，总共从我这借了大约120多万，但是刘X乙借完钱后，过一段时间她就还我了。在2013年5月份左右，刘X乙把钱还我一部分，还欠我50多万元，刘X乙对我说她还有一套房子在美地小区和一个车库顶给我，我就同意了。这套房子和车库总价值460000元，都顶给我了，剩几万我就不要了。

7、证人王X证言证实：我老婶张X住在大石桥XX，与李XX家是上下楼邻居。张X有一次就听李XX父母说李XX在外面做生意，之后张X就想让我跟着李XX跑业务。之后有一天，我与李XX见面了，李XX告诉我她在北京有个进出口贸易公司副总，她负责销售业务，主要销售红土镍矿，然后她让我也跟着她跑销售，然后给我分红，我赚效益工资，我就同意了。之后我就开始跟着李XX跑业务，李XX让我去哪，我就开车拉着她去哪，见了很多客户，李XX就与客户谈生意，我在一旁不参与，我干了大约半年，看见李XX和一个客户没有谈成，我也没赚到效益工资，我就不干了。

8、证人刘X戊证言证实：李XX是我二姐家的外甥女，平时我和她没有经济往来，她也没有返还给我爸100000元给我买房子用。

（四）被告人李XX供述：

1、2008年开始我就在炒股，当时我炒股赚了不少钱，我的父母都知道，家里人也都知道，也都听说过。刘XX是我三舅，他与我家关系特别好，平时就经常到我家，他也知道我炒股赚了很多钱。2010年5月份的一天，刘XX来到我家就对我说他想投入点钱给我，让给我帮着炒股帮着他挣钱，我就同意了，然后我告诉刘XX炒股得办张银行卡，方便来回转账使用，之后刘XX就让他儿子刘X丁办了一张XX银行的卡，并在卡里存了50000元，之后卡给了我，我就开始帮助刘XX炒股。我开始帮他炒的时候就赚了很多钱，我也告诉他了，但具体赚了多少我记不住了，刘XX就想再投点进去，之后又赚了，然后刘XX陆陆续续在我这投了100多万左右，当时也赚了不少，再之后股票行情特别不好，刘XX投入的钱都输光了，我也没告诉他。2013年5月份，刘XX开始管我要钱但是都输光了，我就把这情况告诉刘XX了，并且还说我会把本金还给他。在2009年6月份左右，刘XX想办理退休，我有个朋友叫郑XX，恰好他能帮助办理退休，但是需要50000元，之后我告诉刘XX能办，他就给我50000元，这钱给我我就给郑XX了，过了2个多月郑XX告诉我办不了，钱就退给我了。谢X某是我大姨夫，刘X丙是我大姨，都是亲戚，也都知道我炒股赚钱。2010年10月份的一台，刘X丙来到我家告诉我想投钱到股市，让我帮着炒股，我同意了，之后，谢X某和刘X丙就开始陆续给我打钱，都是打在刘X丁的银行卡里，让我拿这些钱炒股，他们大概给我打了150多万左右，但是到最后这些钱都输了。2012年1月份，我向谢X某借过300000元，具体做什么用我记不住了，之后我还了100000元，还剩200000元。刘XX是我姥爷，他没有亲自给我钱，但是他原来有一个房子，之后这个房子卖了，好像卖了185000元，这个钱也打给我让我帮着炒股，之后这笔钱也输光了。这笔钱谁打给我的我记不住了，但是是刘X丙让我用这个钱炒股的，赚钱的话我四个舅舅和我大姨还有我母亲平分。刘X丁是我弟弟，有一次聊天正好聊到他有个朋友想办事业编，刘X丁问我能不能办，我有个朋友叫张XX挺有能力，我问他，他说试试。然后我就文刘X丁在大石桥XX办事业编得多少钱，他说250000元，我到北京给了张XX，过了2个多月，张XX说办不了，把钱退回来了，我就退给刘X丁了，但是他没要说让我帮着找找别人，结果这钱就一直在我这放着，后来我有用就给用了还剩100000元，后来刘X丁母亲徐XX管我要钱，我就先把这100000元退回去了。

2、2010年5月份帮他炒股的，我三舅刘XX早就知道我炒股，2010年5月份的时候，他说他想炒股并想让我帮他操作，有一天，他带了好像是50000元（30000元还是50000元我记不清了），后来我炒股赚点钱，刘XX在期间也问过我几次赚没赚钱，我告诉他炒股赚钱，但没有告诉他具体赚多少钱。后来别人听说我炒股赚钱了，也都让我帮他们炒，可是2011、2012年股市不好，我炒股赚的钱和本钱都赔了。刘X在2012年7、8月份一次性投入200000元炒股，我在2013年6月末已经把200000元的本钱还给他了，我现在不欠他了。

3、2013年7月份我还过徐XX和刘XX100000元找工作的钱，是我妈刘X乙分两次每次50000元还给他们的。我也没有单独跟刘X丁借过90000元。他家在我这投了XXX元左右，我退给他们家一个150000元，一个车库作价125000元，还欠他家825000元，给别人找工作的250000元我退给他家100000元，还欠150000元，我总共欠他家975000元。我姥爷刘XX的房子卖了，没地方住，就住我舅刘X戊的房子，我爸李XX和我妈刘X乙给我舅拿的100000元，刘X戊放我炒股了，后来我把这100000元退给刘X戊了。

4、北京XX公司主要经营红土镍矿等矿产品，我们公司从印尼发货到日照XX，然后我们从日照XX提货，卧室那个公司的副总，主要负责全国一部分客户的管理和联系。XX公司是合法经营，有正常的营业执照、组织机构代码、税务登记证等手续，公司法人叫葛XX，但是我没见过，所有证件每年都进行年检，这个公司已经三年零报表，也就是三年没有经济往来了。山东日照还有我的大约107000吨矿产品，每吨红土镍矿产品大约600元左右，我的钱都投在红土镍矿里了。那些红土镍矿不全是我的，是我们几个股东的，我占55%的份额，那些产品的货运提货单在我朋友张XX那里，他锁在本经XX银行的保险柜里了，张XX能取出来，我亲属投资炒股的钱除赔的都投到这里了。我们那批货是挂在山东XX公司名下，我们的北京XX公司没有报关报检权限，所以我们就借用山东XX公司的名义报关报检的，我们互相之间有协议，他们公司给我们代理。那些红土矿产品是我和张XX、冯XX三股的，股东是冯XX的名，我们三人之间有股东协议，没人一份，我的协议在张XX那里，和提货单一起在北京的保险箱内锁着。股东的协议上不是我的名，我用的是隐名，我用的是张X的名，我和张X之间也有协议。

上述证据来源清楚，收集程序合法，且经庭审质证，被告人供认，本院予以确认。

本院认为，被告人李XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控的事实及罪名成立，虽被告人对其他犯罪事实不予供认，但有证据证明其有罪，应予惩处。被告人违法所得财物，应依法退赔。被告人李XX称其没有骗取炒股钱，应对诈骗数额认定为50000元一节，因未能提供证据证明，本院不予采信；对辩护人提出的应认定被告人诈骗金额为50000元，要求对被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，因无事实及法律依据，亦未能提供证据，故本院不予采纳。被告人的辩护人申请要求调取被告人在XXX炒股的证据，提供证据应由被告举证，故本院驳回。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

一、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金500000元（限判决生效后十日内交纳）。

二、责令被告人李XX退赔被害人谢X某人民币XXX元，退赔被害人刘XX人民币825000元，退赔被害人徐XX人民币250000元，退赔被害人刘XX人民币185000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月27日起至2025年12月26日止）。

如不服本判决，可于接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　李成山

人民陪审员　　高菊香

人民陪审员　　王XX

书　记　员　　李XX