邱XX、孙XX等诈骗罪一审刑事判决书

公*机关***常*市人民检察院。

被告人邱XX（代号小X），农*。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月13日被常*市公**刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月18日转逮捕。现羁押于**市看守所。

被告人孙XX（代号阿进），农*。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月13日被常*市公**刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月18日转逮捕。现羁押于**市看守所。

被告人孙X（代号阿X），农*。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月13日被常*市公**刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月18日转逮捕。现羁押于**市看守所。

被告人杨XX（代号阿X），农*。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月13日被常*市公**刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月18日转逮捕。现羁押于**市看守所。

辩护人邱X，江*XX律师。

被告人廖XX（代号小X），农*。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月13日被常*市公**刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月18日转逮捕。现羁押于**市看守所。

辩护人许XX，江*XX律师。

被告人王XX（代号小X），农*。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月13日被常*市公**刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月18日转逮捕。现羁押于**市看守所。

被告人王XX（代号小X），农*。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月13日被常*市公**刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月18日转逮捕。现羁押于**市看守所。

被告人郝XX（代号小X），无业。曾*犯寻衅滋事罪于2006年1月5日被长春市朝阳*人民法*判决有*徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月13日被常*市公**刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月18日转逮捕。现羁押于**市看守所。

辩护人沈*亮，江*XX律师。

被告人谢XX（代号阿X），农*。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月13日被常*市公**刑事拘留（9月11日被羁押），同年10月18日转逮捕。现羁押于**市看守所。

常*市人民检察院以常*诉刑诉（2014）1504号起诉书指控被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX、王XX、王XX、郝XX、谢XX犯诈骗罪，向*院提起公*。本院依法*成*议庭，公*开庭审理了本案。常*市人民检察院指派检察员顾XX出庭支*公*，被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX、王XX、王XX、郝XX、谢XX及辩护人邱X、许XX、沈*亮到庭参加诉讼。现已审理终*。

常*市人民检察院指控被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX、王XX、王XX、郝XX、谢XX于2013年6月9日至8月31日间，先后*柬埔寨柴*省巴*木市巴*木区168宾XX等地参加他人领导的针对中国XX公*的电信诈骗组织，伙同组织中其他成*分别*充*保局工作人员、国****关*作人员等身份，利*电信技术向*国XX地区不特定多数人发送语音包、接打电话等手段，以医保卡资金*用异常、建议并帮助被害人报警、谎称被害人涉嫌犯罪、要求被害人汇款至指定帐户进行资金*对为由实施*骗，金*共计*民币XXX.71元。其中被告人邱XX于2013年6月9日至7月13日间参与该诈骗组织分工实施*骗，负责发送语音包*电脑技术工作，暂时*开后*于8月初返回该组织，8月中旬起继续负责上述工作，期间该组织实施*骗23起，金*共计*民币XXX.71元；被告人孙XX、孙X、杨XX于2013年6月9日参与该诈骗组织分工实施*骗，负责接打电话并冒充*保局工作人员等，期间该组织实施*骗32起，金*共计*民币XXX.71元；被告人廖XX于2013年7月13日参与该诈骗组织分工实施*骗，负责接打电话并冒充*保局工作人员，期间该组织实施*骗21起，金*共计*民币747434.71元；被告人王XX、王XX、郝XX、谢XX于2013年8月20日参与该诈骗组织分工实施*骗，负责接打电话并冒充*保局工作人员，期间该组织实施*骗10起，金*共计*民币332178.71元。

为证实上述指控的犯罪，公*机关*供了相**证据，据此认为被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX、王XX、王XX、郝XX、谢XX伙同他人共同以非法*有*目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公*财物，其中被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX诈骗数额特别*大、被告人王XX、王XX、郝XX、谢XX诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华*民共和**法》第二百六十六条之规定，均应*以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，九被告人均系从*，应*从*或者减轻处罚。

被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX、王XX、王XX、郝XX、谢XX当庭对指控其犯诈骗罪不持异议，主要辩解*见为系胁迫参与犯罪、系从*，指控的犯罪金*无法*定，由法*依法*定，且个人实施*诈骗金*较小。被告人邱XX还辩解*其是在2013年7月初才参与犯罪。

辩护人邱X的辩护意见为，被告人杨XX系胁从*、能*自愿认罪，犯罪金*由法*依法*定。

辩护人许XX的辩护意见为，被告人廖XX系初次犯罪，当庭自愿认罪，只是负责接打电话，处于*罪低端的环节，系从*，请求对其减轻处罚。

辩护人沈*亮的辩护意见为，被告人郝XX系从*、能*自愿认罪，请求对其从*或减轻处罚。

经*理查*，被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX、王XX、王XX、郝XX、谢XX于2013年6月9日至8月31日间，先后*柬埔寨柴*省巴*木市巴*木区168宾XX等地参加他人领导的针对中国XX公*的电信诈骗组织，伙同组织中其他成*分别*充*保局工作人员、国****关*作人员等身份，利*电信技术向*国XX地区不特定多数人发送语音包、接打电话等手段，以医保卡资金*用异常、建议并帮助被害人报警、谎称被害人涉嫌犯罪、要求被害人汇款至指定帐户进行资金*对为由实施*骗，金*共计*民币XXX.71元。其中被告人邱XX于2013年6月9日至7月13日间参与该诈骗组织分工实施*骗，负责发送语音包*工作，暂时*开后*于8月初返回该组织，8月中旬起继续负责上述工作，期间该组织实施*骗23起，金*共计*民币XXX.71元；被告人孙XX、孙X、杨XX于2013年6月9日参与该诈骗组织分工实施*骗，负责接打电话并冒充*保局工作人员等，期间该组织实施*骗32起，金*共计*民币XXX.71元；被告人廖XX于2013年7月13日参与该诈骗组织分工实施*骗，负责接打电话并冒充*保局工作人员，期间该组织实施*骗21起，金*共计*民币747434.71元；被告人王XX、王XX、郝XX、谢XX于2013年8月20日参与该诈骗组织分工实施*骗，负责接打电话并冒充*保局工作人员，期间该组织实施*骗10起，金*共计*民币332178.71元。具体分述如下：

1、2013年6月9日，辽宁*北票市被害人郭X因上述事由，被骗取人民币9950元。

2、2013年6月15日，辽宁*盖*市被害人冯X因上述事由，被骗取人民币10000元。

3、2013年6月15日至17日，辽宁*朝阳*被害人李XX因上述事由，被骗取人民币493600元。

4、2013年6月18日，辽宁*丹东*宽甸满*自治县被害人董X因上述事由，被骗取人民币125500元。

5、2013年6月19日，辽宁*凌**被害人刘XX因上述事由，被骗取人民币90000元。

6、2013年6月26日，辽宁*阜新市海*区被害人孙X因上述事由，被骗取人民币100000元。

7、2013年7月3日，江*省新余*渝水*被害人曹X因上述事由，被骗取人民币90000元。

8、2013年7月4日，河北省卢**被害人韩X因上述事由，被骗取人民币175000元。

9、2013年7月5日，河北省昌**被害人许X因上述事由，被骗取人民币114000元。

10、2013年7月5日，河北省饶**被害人翟X因上述事由，被骗取人民币87000元。

11、2013年7月12日，辽宁*北票市被害人张XX因上述事由，被骗取人民币75400元。

12、2013年7月25日，河北省遵化市被害人庄X因上述事由，被骗取人民币12000元。

13、2013年7月30日，辽宁*建平*被害人杨X因上述事由，被骗取人民币35000元。

14、2013年8月1日，河北省遵化市被害人刘XX因上述事由，被骗取人民币10000元。

15、2013年8月2日，黑龙**双*市被害人邵X因上述事由，被骗取人民币10000元。

16、2013年8月3日，黑龙**鹤岗市被害人任X因上述事由，被骗取人民币9070元。

17、2013年8月4日，黑龙**五大连**二龙*XX被害人刘XX因上述事由，被骗取人民币28800元。

18、2013年8月7日，黑龙**北安*被害人关X因上述事由，被骗取人民币74000元。

19、2013年8月8日，黑龙**北安*XX被害人刘XX因上述事由，被骗取人民币48000元。

20、2013年8月13日，河北省衡**被害人马X因上述事由，被骗取人民币129000元。

21、2013年8月15日，贵州省赫章*被害人尹X因上述事由，被骗取人民币52186元。

22、2013年8月19日，黑龙**望奎县被害人赵X因上述事由，被骗取人民币7200元。

23、2013年8月20日，黑龙**肇源县被害人朱X因上述事由，被骗取人民币90000元。

24、2013年8月20日，黑龙**延寿*被害人李XX因上述事由，被骗取人民币10100元。

25、2013年8月21日，黑龙**青冈县被害人张XX因上述事由，被骗取人民币11000元。

26、2013年8月24日，黑龙**伊*市伊*区被害人张XX因上述事由，被骗取人民币10250元。

27、2013年8月29日，黑龙**绥化市北林*被害人郑X因上述事由，被骗取人民币150000元。

28、2013年8月30日，黑龙**泰来县被害人李XX因上述事由，被骗取人民币2800元。

29、2013年8月30日，吉**洮南市被害人张XX因上述事由，被骗取人民币2500元。

30、2013年8月30日，黑龙**北安*XX被害人陈X因上述事由，被骗取人民币43928.71元。

31、2013年8月31日，黑龙**北安*建设农*被害人王XX因上述事由，被骗取人民币2700元。

32、2013年8月31日，黑龙**北安*赵XX被害人高X因上述事由，被骗取人民币8900元。

2013年9月3日，柬埔寨警方*柬埔寨柴*省巴*木市巴*木区将上述九被告人查*，后**年9月11日将上述九被告人遣返交接给中国*方，9月12日被押解*国。

上述事实，有*庭举证、质证的被害人郭X、冯X、李XX、董X等人的陈*笔录，证人李XX的证言笔录，情况*明、工作说明、发破案经*、移交物品清单、现场图，扣押笔录、扣押决定书及值班*、剧本、银行卡明*等，帐户明*、交易**、业务凭证、通*记录，回国*明、出入境记录，提取笔录、物证鉴定书、电子证物检查*作记录，涉案帐户银行交易**，刑事判决书，被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX、王XX、王XX、郝XX、谢XX的辨认笔录，户籍*息等证据予以证实，九被告人亦作了相**供述，上述证据均具有*明*力，本院予以确认。

本院认为，被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX、王XX、王XX、郝XX、谢XX伙同他人共同以非法*有*目的，采用虚构事实、隐瞒真相*手段，骗取公*财物，其中被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX诈骗数额特别*大，被告人王XX、王XX、郝XX、谢XX诈骗数额巨大，其行为均已构成*骗罪，系共同犯罪，应*法*别*以惩处。被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX、王XX、王XX、郝XX、谢XX在共同犯罪中均起次要作用，系从*，均应*从*或者减轻处罚，决定对被告人邱XX、孙XX、孙X、杨XX、廖XX减轻处罚，对被告人王XX、王XX、郝XX、谢XX从*处罚；各被告人采用电信手段*不特定多数人实施*骗，量刑时*情予以从*处罚。被告人郝XX有*科，应*情从*处罚。九被告人到案后*认罪悔罪态度及在犯罪中的具体作用，本院在量刑时*以体现。对于***护人及被告人认为在犯罪窝点人身受限，是被胁迫下才实施*犯罪，系胁从*的意见，经*，被告人护照、手机被扣押，只是犯罪团伙进行管*自我保护的一种手段，事实上被告人未受到暴*恐吓和*打，尚*达到法*规定的胁迫程*，故对此意见不予采纳。对于*告人邱XX辩解*其系7月初才参与犯罪的辩解*见，经*，被告人孙XX、孙X、杨XX均证实其在6月初参与该组织时*告人邱XX已经*该组织内，故对此辩解*见亦不予采纳。对于**机关*控的犯罪金*，经*，该事实有***害人的陈*及其提供的转账凭证证明，能*和*发现场查*的剧本、银行卡清单、证人李XX的证言等证据相*印*，足以认定。对于*告人和*护人的其他辩解、辩护意见，经**实，予以采纳。据此，依照《中华*民共和**法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《最高*民法*、最高*民检察院关**理诈骗刑事案件具体应*法*若干*题的解*》第二条第一款第（一）项*规定，判决如下：

一、被告人邱XX犯诈骗罪，判处有*徒刑七年，并处罚金*民币一万*。

（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2020年9月10日止。罚金**判决生效后*即缴纳）

二、被告人孙XX犯诈骗罪，判处有*徒刑七年*个月，并处罚金*民币一万*。

（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2021年4月10日止。罚金**判决生效后*即缴纳）

三、被告人孙X犯诈骗罪，判处有*徒刑七年*个月，并处罚金*民币一万*。

（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2021年3月10日止。罚金**判决生效后*即缴纳）

四、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有*徒刑七年*个月，并处罚金*民币一万*。

（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2021年3月10日止。罚金**判决生效后*即缴纳）

五、被告人廖XX犯诈骗罪，判处有*徒刑五年，并处罚金*民币五千元。

（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2018年9月10日止。罚金**判决生效后*即缴纳）

六、被告人王XX犯诈骗罪，判处有*徒刑三年*个月，并处罚金*民币五千元。

（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2017年6月10日止。罚金**判决生效后*即缴纳）

七、被告人王XX犯诈骗罪，判处有*徒刑三年*个月，并处罚金*民币五千元。

（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2017年2月10日止。罚金**判决生效后*即缴纳）

八、被告人郝XX犯诈骗罪，判处有*徒刑三年*个月，并处罚金*民币五千元。

（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2017年3月10日止。罚金**判决生效后*即缴纳）

九、被告人谢XX犯诈骗罪，判处有*徒刑三年*个月，并处罚金*民币五千元。

（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2016年12月10日止。罚金**判决生效后*即缴纳）

十、责令各被告人退出尚*退出的赃款，发还相**害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通*本院或者直接向***苏*市中级人民法*提出上诉。书面上诉的，应*上诉状正本一份，副本两份。

审　判　长　　肖　刚

人民陪审员　　金**

人民陪审员　　张XX

书　记　员　　施XX