刘XX、谭XX、游XX组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

公诉机关重庆市云阳县人民检察院。

被告人刘XX，男，1943年12月7日出生于重庆市云阳县，汉族，高中文化，退休职工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月1日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2013年9月2日被取保候审。

指定辩护人沈X，重庆市云阳县法律援助中心律师。

被告人谭XX，男，1944年9月29日出生于重庆市云阳县，汉族，小学文化，退休职工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月2日被刑事拘留，同月30日被逮捕，2013年9月11日被取保候审。

辩护人程XX，重庆XX律师。

被告人游XX，男，1943年2月6日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月1日被刑事拘留，同月30日被逮捕，2013年9月11日被取保候审。

指定辩护人王小平，重庆四正律师事务所律师。

重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉（2013）439号起诉书指控被告人刘XX、谭XX、游XX犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经控辩双方同意，本案适用简化审程序审理。云阳县人民检察院指派代理检察员李X出庭支持公诉，被告人刘XX及其指定辩护人沈X、被告人谭XX及其辩护人程XX、被告人游XX及其指定辩护人王小平到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2012年10月至12月，被告人刘XX、谭XX、游XX先后加入“明明商”传销组织后，于同年12月至2013年7月，在重庆市沙坪坝区、云阳县进行传销。被告人刘XX、谭XX、游XX等人采用口头宣讲、发放宣传资料等形式向他人宣讲“明明商”，以宣传和谐文化及可获取高额的“岁月流金”（简称月金，两年总计最高可获取月金319万余元）为诱饵骗取群众信任后，大量发展“环民”（注：新成员），每个“环民”交纳3990元“借资”、20元资料费及相关个人资料加入“明明商”后，必须不断发展“环民”才能获取月金，并以此作为计酬依据，按照一定顺序组成层级。其中刘XX、谭XX均发展“环民”70余人，层级达到8级，各获取月金18500元；游XX发展“环民”40余人，层级达到6级，获取月金8500元。

本案在审理过程中，被告人刘XX、谭XX已退清违法所得。

上述事实，被告人刘XX、谭XX、游XX在开庭审理过程中亦无异议，并有报警案件登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、接受证据清单、领条、云阳县工商行政管理局复函、明明商团队发展树形图、情况汇总表、月金统计表、职务表、薪种发芽流金表、传销组织人员名单、司契单、农行交易记录等书证，

证人向某甲、陈某某、向XX、王某某、石XX等人的证言，被告人刘XX、谭XX、游XX的供述，扣押物品照片，搜查笔录及辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人刘XX、谭XX、游XX组织、领导传销活动，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，依法应受刑罚处罚，本案系共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人刘XX、谭XX、游XX到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。

被告人刘XX、谭XX、游XX的辩护人均提出各被告人如实交代自己的罪行，认罪态度好，年龄偏高，建议对其从轻处罚并适用缓刑。本院鉴于被告人刘XX、谭XX、游XX坦白自己的罪行，当庭自愿认罪，犯罪时均已年近70周岁，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人刘XX、谭XX、游XX依法予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人的以上辩护理由成立，本院予以采纳。

综合被告人刘XX、谭XX、游XX的犯罪事实、犯罪性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：

一、被告人刘XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，上缴国库。罚金限判决生效后一个月内缴清。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

二、被告人谭XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，上缴国库。罚金限判决生效后一个月内缴清。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

三、被告人游XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，上缴国库。罚金限判决生效后一个月内缴清。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

四、被告人刘XX违法所得人民币一万八千伍百元（已缴纳）、被告人谭XX违法所得人民币一万八千伍百元（已缴纳）、被告人游XX违法所得人民币八千伍百元，均予以追缴，上缴国库。游XX的违法所得限判决生效后一个月内缴清。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审　判　长　　梅栋芳

人民陪审员　　赵　容

人民陪审员　　代XX

书　记　员　　雷XX