李宁XX诈骗一审刑事判决书

公诉机关九江市浔阳区人民检察院。

被告人李宁XX。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于九江市看守所。

辩护人冯圣君，江西一方天律师事务所律师。

九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2015）71号起诉书指控被告人李宁XX犯诈骗罪，于2015年3月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员刘X出庭支持公诉，被告人李宁XX及其辩护人冯圣君到庭参加诉讼。现已审理终结。

九江市浔阳区人民检察院指控：1、2013年3月至2013年10月期间，被告人李宁XX虚构自己的身份，谎称其在武穴、湖口等地承接了公租房等相关工程，骗取被害人朱XX人民币共计68000元。

2、2013年3月至10月期间，被告人李宁XX虚构自己的身份并谎称其准备收购河南的一个国有单位，以入股为由骗取被害人周XX30000元。

3、2013年6月至7月期间，被告人李宁XX虚构自己的身份，谎称能帮助被害人毕XX申请公租房，骗取被害人毕XX现金、购物卡及茶叶等物品共计价值2000余元。

4、2013年6月期间，被告人李宁XX虚构自己的身份并谎称其在湖北祥云接了防腐工程，以入股为由骗取被害人钟某某40000元股金。

公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。

公诉机关认为，被告人李宁XX的行为已构成诈骗罪，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。

被告人李宁XX及其辩护人提出：1、第1笔诈骗中李宁XX称只收到朱XX48000元，其余的20000元是其承诺给朱XX的利息；2、第3笔诈骗中毕XX拿给李宁XX的购物卡、茶叶并没有估价鉴定，也无相关证据证实，不应认定为诈骗金额；3、第4笔诈骗中被害人钟某某称其和案外人一起将40000元交给李宁XX，但该案外人并没有陈述也无其他证据佐证，李宁XX在公安机关及庭审过程中始终供述被害人钟某某只给了其28000元，剩余的12000元应是其承诺给钟某某的利息，故该笔诈骗金额应认定为28000元。

经审理查明：1、2013年3月至10月期间，被告人李宁XX虚构自己的身份为九江XX五处工作的李X，谎称其在武穴、湖口等地承接了公租房等相关工程，随后李宁XX以此邀请被害人朱XX入股，并许诺高额回报。被害人朱XX在本市先后将6万元股金交给被告人李宁XX，并另借给李宁XX8000元，李宁XX骗得钱款后即躲避朱XX，所骗钱款被李宁XX挥霍一空。

认定上述事实的证据有：

（1）、被害人朱XX的陈述证实：2013年3月份左右，其与自称李X的被告人李宁XX相识，在随后的几个月内，李宁XX谎称他在九江XX五处工作，并在武穴、湖口等地承接了公租房工程，让其先后入股共60000元，并另找其借了8000元，在10月份的时候李宁XX的电话便无法接通了，其意识到被骗了，便报了警。

（2）、被告人李宁XX在公安机关的供述证实：在2013年3月份左右，其谎称是在九江XX五处工作的李X，并跟被害人朱XX说在武穴、湖口承接了打桩工程，让朱XX入股50000元，因为朱XX一直在找其要钱，其后来陆续给她打了共计60000元入股的收条和8000元的欠条。

（3）、辨认笔录及照片证实朱XX在12张不同男性照片中辨认出6号是诈骗其68000元的男子李宁XX。

（4）收条、借条证实被告人李宁XX收到朱XX入股人民币60000元及向朱XX借款8000元的事实。

上述证据经庭审质证，足以认定。

关于被告人李宁XX及其辩护人提出的第1笔诈骗中李宁XX仅收取被害人朱XX48000元的辩解及辩护意见，经查，被告人李宁XX诈骗朱XX68000元的事实，有被害人朱XX的陈述、收条、借条等证据证实，足以认定，而被告人李宁XX的辩解无相关证据证实，故被告人及其辩护人的辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。

2、2013年3月至10月期间，被告人李宁XX虚构自己身份为大桥五处工作的李X，并谎称其准备收购河南的一个国有单位，以入股为由骗取被害人周XX30000元，骗得钱款后被告人李宁XX即躲避周XX，所骗钱款被李宁XX挥霍一空。

认定上述事实的证据有：

（1）、被害人周XX的陈述证实：2013年10月份左右，被告人李宁XX谎称自己是在九江XX五处工作的李X，并称其哥哥是河南南阳的书记，其准备收购河南的一个国有单位，让其入股30000元，将钱交给被告人李宁XX之后，李宁XX的电话就无法接通了。

（2）、被告人李宁XX在公安机关的供述证实：2013年10月份左右，其虚构自己的身份是九江XX五处工作的李X，谎称其准备承接工程，并以此为由让被害人周XX入股，后周XX在四码头其士酒店附近给了其30000元现金。

（3）、辨认笔录及照片证实周XX在12张不同男性照片中辨认出12号就是诈骗其30000元的男子李宁XX。

以上证据经庭审质证，被告人无异议，足以认定。

3、2013年6月至7月期间，被告人李宁XX虚构李X的身份，对被害人毕XX谎称能帮助其申请公租房，随后李宁XX以此为由向毕XX索取现金、购物卡及茶叶等物品共计价值2000余元。

（1）被害人毕XX的陈述证实：2013年6月份左右，被告人李宁XX谎称自己是做煤矿生意的李X，并称可以在九江帮其申请公租房，其先后给了李宁XX500元购物卡、价值1000元的茶叶及600元现金，还有香烟、茶饼、花瓶等物品，后来也公租房也一直没办下来。

（2）、被告人李宁XX在公安机关的供述证实：其在庐山金盛宾XX跟2个人女的说可以帮其弄到公租房，期间收了她们几百元钱和茶叶等东西，具体金额记不清了。

（3）、辨认笔录及照片证实毕XX在12张不同男性的照片中辨认出9号就是诈骗其2000余元的男子李宁XX。

上述证据经庭审质证，足以认定。

关于被告人李宁XX及其辩护人提出的李宁XX收取被害人毕XX的各项物品没有估价，无法认定为诈骗金额的辩解及辩护意见，经查，被告人李宁XX的供述中承认其收取了被害人毕XX现金及茶叶等物品，但对于价格不清楚，故本院根据被害人毕XX的陈述认定李宁XX收取其的各项物品价值为2000元，被告人及其辩护人的辩解及辩护意见无证据证实，本院不予采纳。

4、2013年6月期间，被告人李宁XX虚构张XX的身份，谎称其在湖北祥云接了防腐工程，以入股为由骗取被害人钟某某28000元股金，骗得钱款后被告人即躲避钟某某，将所骗钱款挥霍一空。

（1）、被害人钟某某的陈述证实：2014年6月在其武穴开的饭店内，一名自称是“张X”的男子，谎称在湖北祥云接了防腐工程，让其入股，其和店里的师傅共交给被告人李宁XX40000元，之后李宁XX就联系不上了。

（2）、被告人李宁XX在公安机关的供述证实：其于2014年5月前后，在武穴一家小旅馆内，其虚构自己的身份是张XX，谎称在湖北祥云接了防腐工程，骗取饭店老板现金28000元，其拿到钱后称一个月后还给他们40000元。

（3）、情况说明证实九江XX五处没有李X这名职工的事实。

（4）、扣押物品、文件清单证实公安机关扣押被告人李宁XX随身物品的事实。

（5）、接受刑事案件登记表及抓获经过，证实案件的来源及被告人李宁XX的归案情况。

（6）、人口信息表证实被告人李宁XX的身份情况。

上述证据经庭审质证，足以认定。

关于被告人李宁XX及其辩护人提出的第4笔诈骗中李宁XX只收取被害人钟某某28000元的辩解及辩护意见，经查，公诉机关指控被告人李宁XX诈骗钟某某40000元，仅有被害人钟某某的陈述，无其他证据证实，被告人李宁XX自侦查阶段始终供述其只收取了被害人钟某某28000元，故从有利于被告人出发，本院认定被告人李宁XX诈骗钟某某的金额为28000元，被告人及其辩护人的辩解及辩护意见本院予以采纳。

在本案审理过程中，被告人李宁XX的家属代其赔偿四被害人的损失共计人民币50000元。

本院认为，被告人李宁XX无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公民的合法财物128000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处。公诉机关指控被告人李宁XX犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李宁XX的家属代其退还部分赃款，可视为被告人退赃，属有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：

被告人李宁XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金30000元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2018年9月30日止。）（罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　宋佳佳

人民陪审员　　陈尚硼

人民陪审员　　罗永仙

书　记　员　　潘梦清