刘XX、张XX诈骗一审刑事判决书

　　刘XX、张XX诈骗一审刑事判决书

　　河南省伊川县人民法院

　　(2018)豫0329刑初35号

　　公诉机关河南省伊川县人民检察院。

　　被告人刘XX，男，1990年5月9日出生，汉族，初中肄业，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月24日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。

　　辩护人张少辉，河南XX律师。

　　被告人张XX，曾用名张XX，女，1988年10月19日出生，汉族，高中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月24日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。

　　辩护人王XX，河南XX律师。

　　被告人刘XX，男，1993年5月2日出生，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月24日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。

　　辩护人张XX，河南XX律师。

　　被告人卢XX，男，1987年8月27日出生，汉族，高中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月24日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。

　　被告人王XX，男，1992年3月21日出生，汉族，初中肄业，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月24日经伊川县人民检察院决定不批准逮捕，次日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月28日经伊川县人民检察院决定被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月12日经本院决定被伊川县公安局执行逮捕。

　　被告人卢XX，男，1992年10月14日出生;，汉族，小学文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月17日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月28日经伊川县人民检察院决定被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月12日经本院决定被伊川县公安局执行逮捕。

　　辩护人申XX，河南XX律师。

　　被告人刘XX，男，1992年11月7日出生，汉族，初中肄业，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月24日经伊川县人民检察院决定不批准逮捕，次日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月28日经伊川县人民检察院决定被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月12日经本院决定被伊川县公安局执行逮捕。

　　被告人秦XX，男，1999年1月14日出生，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月17日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月28日经伊川县人民检察院决定被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月12日经本院决定被伊川县公安局执行逮捕。

　　被告人申XX，女，1992年4月3日出生，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月11日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月28日经伊川县人民检察院决定被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月12日经本院决定被伊川县公安局执行逮捕。

　　被告人邢XX，男，1989年1月15日出生，汉族，初中文化，农民，住伊川县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月17日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月28日经伊川县人民检察院决定被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月12日经本院决定被伊川县公安局执行逮捕。

　　辩护人许XX，河南XX律师。

　　被告人刘XX，女，1997年2月1日出生，汉族，初中肄业，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月24日经伊川县人民检察院决定不批准逮捕，次日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月28日经伊川县人民检察院决定被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月12日经本院决定被伊川县公安局执行逮捕。

　　被告人李XX，男，1993年7月22日出生，汉族，初中肄业，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月24日经伊川县人民检察院决定不批准逮捕，次日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月28日经伊川县人民检察院决定被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月12日经本院决定被伊川县公安局执行逮捕。

　　被告人秦XX，男，1998年12月30日出生，汉族，中专文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月17日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月28日经伊川县人民检察院决定被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月12日经本院决定被伊川县公安局执行逮捕。

　　辩护人赵XX，汝阳县法律援助中心律师。

　　被告人殷XX，女，1991年2月4日出生，汉族，初中文化，农民，住汝阳县(户籍地湖北省大悟县)。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月17日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年7月17日被伊川县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月28日经伊川县人民检察院决定被取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月12日经本院决定被取保候审。

　　河南省伊川县人民检察院以伊检未检刑诉(2017)43号起诉书指控被告人刘XX、张XX、刘XX、卢XX、王XX、卢XX、刘XX、秦XX、申XX、邢XX、刘XX、李XX、秦XX、殷XX犯诈骗罪，于2018年1月11日向本院提起公诉，因该案案情复杂，且涉及被告人数众多，难以在法定审限内结案，报请洛阳市中级人民法院延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，伊川县人民检察院指派检察员任XX、李XX出庭支持公诉，被告人刘XX及其辩护人张少辉、被告人张XX及其辩护人王XX、被告人刘XX及其辩护人张XX、被告人卢XX、王XX、被告人卢XX及其辩护人申XX、被告人刘XX、秦XX、申XX、被告人邢XX及其辩护人许XX、被告人刘XX、李XX、被告人秦XX及其辩护人赵XX、被告人殷XX均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

　　经审理查明：

　　2016年3月，被告人刘XX、张XX、卢XX预谋后，在郑州注册成立“郑州XX某电子商务有限公司”(虚报注册资金1000万元，以下简称“郑州XX某公司”)，被告人刘XX担任该公司法定代表人。被告人刘XX、张XX先后在汝某县XX、伊某县城XX、伊某县豫某大道附近等地设立办公地点招募员工实施网络诈骗。在郑州XX某公司运营期间，被告人刘XX负责公司全面工作，被告人张XX协助被告人刘XX进行公司管理及售后工作以及员工培训，后被告人卢XX、刘XX、王XX为公司分管组长，负责培训组员、充当公司客服等工作，被告人刘XX、卢XX、王XX(另案处理)、秦XX、申XX、邢XX、刘XX、殷XX、李XX、秦XX等人为公司业务员。上述人员按照刘XX等人安排，在网络上冒充女性广加好友，骗取被害人信任，以经营网店赚取高额回报为由，向其推荐加盟郑州XX某公司，收取数额不等的公司加盟费、广告推广费、刷单费等费用。公司收到相关费用后，按公司45%、业务员45%、客服人员10%的比例进行分成。2017年6月17日，郑州XX某公司被公安机关查获。

　　1、郑州XX某公司在运营中各被告人诈骗金额

　　(1)被告人刘XX骗取被害人杨X人民币2279元，于X人民币1580元，徐X人民币7660元，贺X人民币7280元，陈某佐人民币7160元，刘XX人民币4780元，赵X毅人民币11601元，共计人民币42340元。

　　(2)被告人卢XX骗取被害人赵X人民币7560元，李XX人民币5560元，陈某园人民币2705元，共计人民币15825元。

　　(3)被告人王XX骗取被害人湛某人民币1980元，欧阳某明人民币4860元，王X飞人民币6580元，雷X人民币7660，陈XX人民币4950元，王X人民币2360元，共计28390元。

　　(4)被告人卢XX骗取被害人邵X人民币3980元，钱X强人民币11760元，孙X人民币1980元，吴XX人民币6647元，共计人民币24367元。

　　(5)被告人刘XX骗取被害人赵XX入民币2880元，陶X人民币5000余元，杨X波人民币6560元，共计人民币14440元。

　　(6)被告人秦XX骗取被害人谢X7560元，赵X1960元，李X胜1980元，共计11500元。

　　(7)被告人申XX骗取被害人石X2000元，徐X9160元，共计11160元。

　　(8)被告人邢XX骗取被害人鲍X人民币3980元，刘X人民币1980元，姚X均人民币2180元，共计人民币8140元。

　　(9)被告人刘XX骗取被害人汤X人民币5044.5元，张X帅人民币1880元，共计人民币6924.5元。

　　(10)被告人李XX骗取被害人江X人民币2460元，王X人民币2480元，共计人民币4940元。

　　(11)被告人秦XX骗取被害人李X1人民币4010元。

　　(12)被告人殷XX骗取被害人李X2人民币3760元，刘X钱人民币1980元，共计人民币5740元。

　　另查明：郑州XX某公司在运营期间，骗取被害人刘X人民币2880元，牛某艺人民币4760元，周X超人民币2160元，邱X人民币1180元，魏XX人民币708元，李X鹏人民币1280元，苏XX人民币2999元，李X宸人民币1980元，李X越人民币8603元，陆X胜人民币3880元，朱X亮人民币4800元，蓝某鸿人民币11240元，共计人民币46470元。王XX(另案处理)骗取被害人郭X人民币6660元，温X人民币2980元，刘X东人民币10280元，刘XX人民币2980元，共计人民币22900元。

　　综上，郑州XX某电子商务有限公司自成立以来，实施诈骗金额总计人民币247146.5元。

　　2、在公安侦查及法院审理期间各被告人退缴及退还赃款情况

　　被告人刘XX、张XX退缴及退还赃款人民币120000元，被告人刘XX退还赃款人民币10000元，被告人王XX退还赃款人民币28390元，被告人卢XX退还赃款人民币24367元，被告人刘XX退还赃款人民币14440元，被告人秦XX退还赃款人民币11500元，被告人申XX退还赃款人民币11160元，被告人邢XX退还赃款人民币8140元，被告人刘XX退还赃款人民币6924.5元，被告人李XX退还赃款人民币4940元，被告人秦XX退还赃款人民币4010元，被告人殷XX退还赃款人民币5740元。王XX(另案处理)退还赃款人民币22900元。

　　综上，各被告人共计退回非法所得或退还赃款人民币272511.5元。

　　上述事实，被告人刘XX、张XX、刘XX、卢XX、王XX、卢XX、刘XX、秦XX、申XX、邢XX、刘XX、李XX、秦XX、殷XX在开庭审理中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。

　　被告人刘XX的辩护人意见为：1.被告人刘XX有坦白情节，当庭认罪;2.被告人刘XX系初犯、偶犯;3.被告人刘XX夫妻均涉案，两儿女幼小无人照顾，且父亲残疾。

　　被告人张XX的辩护人意见为：1.本案应认定为合同诈骗，而非诈骗罪;2.本案应认定为单位犯罪;3.被告人张XX应认定为从犯，在整个诈骗中，由被告人刘XX操控，仅起协助作用，具有坦白情节，初犯，无前科;4.本案非暴力性犯罪，对人身无危害性;5.被告人张XX及丈夫均涉此案，其公公身患残疾，家中无人照顾儿女及老人。

　　被告人刘XX的辩护人意见为：1.被告人刘XX虽达到了数额巨大的标准，应根据罪责相适用原则进行量刑;2.被告人刘XX给受害人开设的淘宝店有正常经营功能，如有退款的也会退款;3.被告人刘XX属从犯，在案件中起次要作用;4.被告人刘XX属初犯，应适用缓刑。

　　被告人卢XX的辩护人意见为：1.对被告人卢XX罪名定性无异议;2.被告人卢XX属从犯，应从轻处罚;3.被告人卢XX属初犯、偶犯;4.被告人卢XX归案后如实供述，积极退赃，请求对其处以缓刑。

　　被告人邢XX的辩护人意见为：1.对被告人邢XX罪名定性无异议;2.被告人邢XX属从犯，有坦白情节;3.被告人邢XX当庭认罪，主动退赃，建议对其适用拘役并处以缓刑。

　　被告人秦XX的辩护人意见为：1.对被告人秦XX的罪名定性无异议;2.被告人秦XX系从犯，涉案金额较小，应从轻减轻或免除处罚;3.被告人秦XX积极退赃，认罪态度好，主观恶性小，建议从轻减轻或免除处罚。

　　认定上述事实的证据如下：1.被告人刘XX、张XX、卢XX、刘XX等人供述;2.被害人杨X、于X等人陈述;3.书证：户籍及前科证明、郑州XX某电子商务有限公司营业执照、报案材料、扣押清单、网点服务合作协议书、汇款票据、支付宝转账记录截图、QQ聊天记录等;4、物证：银行卡11张、郑州XX某公司公章3枚、刘XX私章一枚、电脑等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人刘XX、张XX、刘XX、卢XX、王XX、卢XX、刘XX、秦XX、申XX、邢XX、刘XX、李XX、秦XX、殷XX以虚构假身份，实施网络诈骗，诈骗公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，伊川县人民检察院指控被告人刘XX等14名被告人罪名成立。被告人刘XX、张XX、刘XX骗取公民财物，数额巨大;被告人卢XX、王XX、卢XX、刘XX、秦XX、申XX、邢XX、刘XX、李XX、秦XX、殷XX骗取公民财物，数额较大;被告人刘XX、张XX在犯罪中起主要作用，是主犯;被告人张XX在共同犯罪中，其主犯罪责相对较轻，可酌定对其从轻处罚;被告人刘XX、卢XX、王XX、卢XX、刘XX、秦XX、申XX、邢XX、刘XX、李XX、秦XX、殷XX在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚;被告人刘XX、张XX、刘XX、王XX、卢XX、刘XX、秦XX、申XX、邢XX、刘XX、李XX、秦XX、殷XX能积极退赃，可酌定对其从轻处罚;被告人刘XX、张XX、刘XX、卢XX、邢XX、秦XX的辩护人的辩护意见与本院查明事实不符的，本院不予支持。根据被告人刘XX、张XX、刘XX、卢XX、王XX、卢XX、刘XX、秦XX、申XX、邢XX、刘XX、李XX、秦XX、殷XX的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人刘XX、张XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定;对被告人刘XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定;对被告人卢XX、邢XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条之规定;对被告人王XX、卢XX、刘XX、秦XX、申XX、刘XX、李XX、秦XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十一条、第六十二条、第五十二条之规定;对被告人殷XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款之规定，经合议庭评议，判决如下：

　　一、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘XX的刑期自2017年6月17日起至2022年12月16日止)。

　　(罚金限本判决生效后三十日内缴纳)。

　　二、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张XX的刑期自2017年6月17日起至2020年6月16日止)。

　　(罚金限本判决生效后三十日内缴纳)。

　　三、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币50000元。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘XX的刑期自2017年6月17日起至2020年2月16日止)。

　　(罚金限本判决生效后三十日内缴纳)。

　　四、被告人卢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人卢XX的刑期自2017年6月17日起至2018年8月16日止)。

　　(罚金限本判决生效后三十日内缴纳)。

　　五、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30000元(已缴纳)。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王XX的刑期自2018年1月12日起至2019年1月31日止，已冲减被告人王XX因诈骗被伊川县公安局刑事拘留的39天期限)。

　　六、被告人卢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币25000元(已缴纳)。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人卢XX的刑期自2018年1月12日起至2018年11月10日止，已冲减被告人卢XX因诈骗被伊川县公安局刑事拘留的31天期限)。

　　七、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元(已缴纳)。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘XX的刑期自2018年1月12日起至2018年9月2日止，已冲减被告人刘XX因诈骗被伊川县公安局刑事拘留的39天期限)。

　　八、被告人秦XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元(已缴纳)。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人秦XX的刑期自2018年1月12日起至2018年8月11日止，已冲减被告人秦XX因诈骗被伊川县公安局刑事拘留的31天期限)。

　　九、被告人申XX犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币12000元(已缴纳)。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人申XX的刑期自2018年1月12日起至2018年7月17日止，已冲减被告人申XX因诈骗被伊川县公安局刑事拘留的25天期限)。

　　十、被告人邢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邢XX的刑期自2018年1月12日起至2018年7月11日止，已冲减被告人邢XX因诈骗被伊川县公安局刑事拘留的31天期限)。

　　(罚金限本判决生效后三十日内缴纳)。

　　十一、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元(已缴纳)。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘XX的刑期自2018年1月12日起至2018年6月2日止，已冲减被告人刘XX因诈骗被伊川县公安局刑事拘留的39天期限)。

　　十二、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李XX的刑期自2018年1月12日起至2018年6月2日止，已冲减被告人李XX因诈骗被伊川县公安局刑事拘留的39天期限)。

　　十三、被告人秦XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元(已缴纳)。

　　(有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人秦XX的刑期自2018年1月12日起至2018年6月10日止，已冲减被告人秦XX因诈骗被伊川县公安局刑事拘留的31天期限)。

　　十四、被告人殷XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。

　　(缓刑考验期限自判决确定之日起计算)。

　　(罚金限本判决生效后三十日内缴纳)。

　　十五、本案公安侦查机关扣押的电脑主机16台、笔记本电脑10台，由扣押机关依法上缴国库。

　　十六、对被告人刘XX未追回违法所得赃款32340元，被告人卢XX未追回违法所得赃款15825元，继续追缴，追缴后上缴国库。

　　十七、对公安侦查机关扣押被告人刘XX、张XX持有的银行卡一张(卡号为62×××88)，其卡内人民币70000元(其中赃款44635元待执行扣划后返还被害人，对被告人刘XX、张XX违法所得25365元予以没收，上缴国库)。

　　十八、本案已追回赃款224246.5元(含公安侦查机关扣押被告人刘XX、张XX银行卡上存款44635元)，依法退还各个被害人(详见清单)。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长　　李亚东

　　审　判　员　　申晓君

　　人民陪审员　　张景超

　　二〇一八年五月二十九日

　　书　记　员　　姜XX