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2024-05-17

如何算是不知情的洗钱罪

九江律师

九江律师 最近回复:

解析: 在指控他人参与洗钱活动的过程中,我们可以依赖多种方式进行证明。 首先,我们可以通过收集实施洗钱活动期间,本人不在现场的录音和录像资料,作为客观证据。 其次,我们可以引用涉嫌洗钱者的明确陈述以及其他相关人员的证词,以进一步证实我们所提出的主张。 对于洗钱罪这一概念,它主要涉及到的是,当某人明知某项资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪的非法所得及其产生的收益,却仍然掩盖、隐瞒其真实来源和性质的行为。 法律依据: 《刑法》一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-17

帮信罪哪些情节属于主观不明知

北海律师

北海律师 最近回复:

解析: 若欲辩护洗清帮信罪名,可提交实际并不知情之证据予以证实。 能够证明无辜者并未明知的相关证据主要包括: (1)实物证据; (2)文字/文书证据; (3)目击证人所提供的证词; (4)受害者的陈述; (5)嫌犯或被告方的供述与辩解; (6)专业鉴定机构出具的鉴定意见; (7)现场勘查、检查、辨认、侦查实验等记录; 以及 (8)音像资料及电子数据。 证据,即依照特定诉讼规则用以确定案件事实的依据。 在诉讼活动中,证据对于维护当事人的合法权益,以及法院查明案件事实、依法公正裁决均具有至关重要的作用。 证据问题乃是诉讼的核心所在,在每一宗案件的审理过程中,都需借助证据及其构成的证据链条重塑还原事件真相,唯有基于充分证据所做出的裁决才可能成为公正的裁决。 相关法律规定,所有可用于证明案件事实的材料皆为证据。 证据涵盖以下方面: (1)实物证据; (2)文字/文书证据; (3)目击证人所提供的证词; (4)受害者的陈述; (5)嫌犯或被告方的供述与辩解; (6)专业鉴定机构出具的鉴定意见; (7)现场勘查、检查、辨认、侦查实验等记录; 以及 (8)音像资料及电子数据。 然而,证据必须经得起查证核实,方可作为定案的依据。 法律依据: 《刑事诉讼法》第五十条 可以用于证明案件事实的材料,都是证据。 证据包括: (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (六)鉴定意见; (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; (八)视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2024-05-17

怎么知道户口是城镇还是农村

九江律师

九江律师 最近回复:

解析: 1.户口簿首页的左侧上方,户口性质一栏之内,明确标明了该户为农村户口抑或是非农业户口(即城市户口)。 2.若居住地位于已实施户籍改革的试点省份,则难以通过户口簿来辨识其户口性质,此时户口簿上所标注的即是“居民户口”,如需查询详细信息,请前往当地公安机关进行核实。 法律依据: 《中华人民共和国户口登记条例》第七条 婴儿出生后一个月以内,由户主、亲属、抚养人或者邻居向婴儿常住地户口登记机关申报出生登记。 弃婴,由收养人或者育婴机关向户口登记机关申报出生登记。

2024-05-17

公司减资未通知债权人怎么处理

萍乡律师

萍乡律师 最近回复:

解析: 倘若公司在进行减资操作时未向债权人发出任何通知,则该等减资行动对于债权人而言将不产生法律效力。 在此情况下,公司所采取的减资行为无疑构成了不当减少注册资本,为此,公司股东有义务在其自身减少的出资额的范围之内,对因公司无力偿还的债务而导致的不足部分,承担起补充性的赔偿责任。 法律依据: 《公司法》第一百零三条 股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。 但是,公司持有的本公司股份没有表决权。 股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。 但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2024-05-17

盗窃罪开庭会通知受害人幺

九江律师

九江律师 最近回复:

解析: 刑事案件的审理过程中,通常会按照规定将开庭日期提前三日向当事人及其家属发出书面通知以告知开庭事宜。 这份通知包含了传唤当事人的传票以及通知辩护律师、诉讼代理人、法定代理人、证人、鉴定人等出庭的通知书。 在正式开庭之前,法院需要确认当事人是否已经到场,并进行相应的程序,如宣布案由、宣读相关人员的名单,同时告知当事人有权申请回避合议庭组成人员、书记员、公诉人、鉴定人和翻译人员。 法律依据: 《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十五条 公安机关对被拘留人采取拘留措施后,除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外,应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。 有碍侦查的情形消失以后,应当立即通知被拘留人的家属。

2024-05-17

不知情成了公司股东如何消除

九江律师

九江律师 最近回复:

解析: 关于公司股东身份的撤销程序,主要包括两种途径: 一是由公司进行解散或者终止经营并完成股权的转让; 二是通过转让股权来实现股东身份的注销。 在选择第一种途径时,需要按照相应的文件要求准备股东会议等相关材料,并结合公司章程,以及可能涉及到的法院文书等,向市场监管机构提交公司注销申请。 一旦公司得到正式的解散或者终止经营决定,股东身份将会伴随着解除了法律效力。 至于第二种方式,也就是通过转让股权来注销股东身份,首先必须要将持有的全部股份进行合法的转移。 随后,依照公司章程的规定,对公司的章程内容进行必要的修订,同时更新股东名单。 接下来,公司需要携带股权转让协议、经过修订的公司章程、修改后的股东名册以及新的公司章程,前往市场监管机构办理股东变更手续。 法律依据: 《中华人民共和国公司法》第七十一条 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。 股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。 其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权; 不购买的,视为同意转让。 经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。 两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例; 协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 公司章程对股权转让另有规定的,从其规定。 第七十三条 依照本法第七十一条、第七十二条 转让股权后,公司应当注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。 对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。 《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定 (三)》第十七条 有限责任公司的股东未履行出资义务或者抽逃全部出资,经公司催告缴纳或者返还,其在合理期间内仍未缴纳或者返还出资,公司以股东会决议解除该股东的股东资格,该股东请求确认该解除行为无效的,人民法院不予支持。 在前款规定的情形下,人民法院在判决时应当释明,公司应当及时办理法定减资程序或者由其他股东或者第三人缴纳相应的出资。 在办理法定减资程序或者其他股东或者第三人缴纳相应的出资之前,公司债权人依照本规定第十三条 或者第十四条 请求相关当事人承担相应责任的,人民法院应予支持。

2024-05-17

租车签收后通知我有车损是否合法

法律咨询顾问

法律咨询顾问 最近回复:

解析: 关于租赁汽车公司向客户收取折旧费用是否合理的问题,我们需要依据签订的相关合同条款进行判断。 如若此事项未在合同中注明,那么对该收费的行为将被视为违反了法律规定; 然而,倘若合同中有明确的条款表明出租人有权收取折旧费用,那么这样的做法便是符合法律规范的。 针对折旧费用所涉及的具体金额,双方当事人可首先尝试通过友好协商来解决这个问题。 假如经过充分的沟通后仍然未能达成共识的话,受损方则有权利通过向法院提起诉讼的方式,请求司法机关判定合理的处理方案。 法律依据: 《民法典》第五百零九条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

2024-05-17

不知情的情况下送毒品会被判刑吗

宁德律师

宁德律师 最近回复:

解析: 在不知情的情况下参与了毒品运输并不足以判断其是否构成犯罪行为。 一个完全不知道的人自然不会引发罪责,然而,如果根据客观存在的事实进行合理推测,嫌疑人有可能已经意识到了相关情况,尽管他没有明确表达出来,但仍将被判定为知情者并面临相应的法律制裁。 根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于鸦片运输量未达到200克、海洛因或甲基苯丙胺含量未超过10克以及其他少量毒品的行为,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚。 而对于走私、贩卖、运输、制造毒品等违法行为,不论数量多少,均应依法追究刑事责任,并给予严厉的刑事处罚。 法律依据: 《刑法》第三百四十七条 【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚 走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产: (一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的; (二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子; (三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的; (四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的; (五)参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品,或者向未成年人出售毒品的,从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品,未经处理的,毒品数量累计计算。

2024-05-17

做完笔录让回家等通知要等多久

九江律师

九江律师 最近回复:

解析: 若为行政案件,公安机关须在24小时内受理案件; 若是涉及故意伤害行为的案件,则需等待伤情鉴定报告出具后方能决定是否正式立案; 而针对其他刑事案件,公安机关则需要在24小时内受理并开始刑事调查。 此外,公安机关还应该经过深入细致的勘查和侦查工作,对于确凿有罪的案件,应当依法开展预先审查,对所收集到的证据材料进行全面核实和检验。 法律依据: 《刑事诉讼法》第一百一十五条 公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。

2024-05-17

仙人跳后被警察通知去做笔录要去吗

宁德律师

宁德律师 最近回复:

解析: 倘若派出所的执法人员要求你前往配合完成笔录工作,而你未能按时履行这一义务,那么你很有可能会遭到强制性的传唤。 根据我们国家的相关法律规定,当涉及到要传唤违反治安管理的行为者接受调查时,需经过公安机关办案部门负责人的批准,并使用传唤证来进行传唤。 对于那些在现场被发现的违反治安管理的行为者,人民警察只需出示其工作证件,便可进行口头传唤,但必须在询问笔录中明确记载。 如果有人没有正当理由拒绝接受传唤或者逃避传唤,则可以采取强制传唤的方式。 对于那些无需逮捕或拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤他们至犯罪嫌疑人所在城市、县城内的指定地点,或者直接到他们的住所进行讯问,但必须出示人民检察院或公安机关的证明文件。 传唤,是指司法机关通知诉讼当事人在指定的时间和地点到案所采取的一种措施。 以下是传唤程序的详细步骤: 1.在执法过程中,若需要进行传唤,由负责执行的执法人员应当填写《传唤证》呈批报表,上报领导审批通过后,方可出具《传唤证》。 2.执法人员须依法将《传唤证》送达给被传唤人; 被传唤人应当在《传唤证》回执上签字或盖章,并注明收件日期。 3.如被传唤人无正当理由拒绝接受传唤或逃避传唤,经领导批准,可依法实施强制传唤。 4.被传唤人被传唤到案后,应立即进行讯问查证,传唤的持续时间不得超过12个小时; 若案件情节特别严重、复杂,需要采取拘留、逮捕等措施的,传唤、拘传的持续时间不得超过24个小时。 5.对于当场发现的违反相关法律、法规的行为,执法人员可以口头传唤有关人员。 宣布口头传唤时,执法人员应当向被传唤人解释传唤的原因,并在讯问时将口头传唤的情况记录在笔录中。 法律依据: 《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条 需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。 对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。 公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。 对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。