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你好 问下个人违反反洗钱会有什么处罚

186****6296 北京 其他咨询 2019.11.19 21:54:13 483人阅读

你好 问下个人违反反洗钱会有什么处罚

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地区:北京-朝阳区 咨询解答:96464条

据您所述,如属于洗钱行为的,情节严重可能涉嫌刑事犯罪,建议您详述案情,进一步为您分析

2019-11-20 15:37:32 回复
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18611201551 (咨询请说明来自律图)
地区:北京-东城区 咨询解答:214117条

据您所述,如属于洗钱行为的,情节严重可能涉嫌刑事犯罪,建议您详述案情,进一步为您分析

2019-11-20 10:54:31 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:219136条

刑事案件

2019-11-20 08:34:42 回复
地区:北京-朝阳区 咨询解答:43061条

你好,需要报警。。

2019-11-19 22:44:01 回复

《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:r (一)提供资金帐户的;r (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;r (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;r (四)协助将资金汇往境外的;r (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”r单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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