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儿子银行被冻东结带走核查,说是在网上赌博洗钱了?

pub****344 浙江-宁波 刑事犯罪辩护咨询 2026.11.05 14:04:06 413人阅读

儿子银行被冻东结带走核查,说是在网上赌博洗钱了

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您好,先弄清是哪一种措施:银行风控、公安传唤核查,还是已刑事拘留,三者的应对完全不同。

一、三种状态
① 仅账户受限、通知本人说明,属调查核实。反电信网络诈骗法第十八条允许银行对可疑交易采取延迟支付、限制或中止业务,第二十条的紧急止付、快速冻结由公安机关决定;② 被传唤,一般不超过二十四小时;③ 收到拘留通知书才是刑事强制措施,应立即委托律师。

二、涉赌的法律后果
自己参赌的,按治安管理处罚法(2025年修订)第八十二条,处五日以下拘留或一千元以下罚款,情节严重可处拘留并罚款;以赌博为业、聚众赌博的,涉刑法第三百零三条;明知是赌资仍代为转移、提供账户过账的,可能涉第三百一十二条掩饰隐瞒犯罪所得罪。

三、洗钱的说法从哪来
账户短期内多笔进出、与涉诈涉赌账户有往来,银行会按反洗钱要求报送可疑交易,报送不等于定罪。

四、家属现在做三件事
① 保存全部银行流水、聊天记录、平台充值提现截图;② 不代其向陌生账户转款、不帮走流水;③ 已被刑事拘留的,尽快委托律师会见,核实罪名与羁押地点。

2026-11-07 14:55:21 回复
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地区:浙江-宁波 咨询解答:1914条

你好,方便电话详细沟通006

2026-11-05 14:21:37 回复
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地区:浙江-宁波 咨询解答:22890条

银行卡冻结,人也被带走了吗?

2026-11-05 14:11:01 回复
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地区:浙江-杭州 咨询解答:8133条

你好,具体的话还要看你儿子的参与程度的

2026-11-05 14:09:25 回复
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地区:浙江-杭州 咨询解答:94226条

这种情况需要尽快了解具体案情,包括银行账户冻结原因、赌博及洗钱的具体指控等。建议尽早联系专业律师介入处理,以保护合法权益。方便的话,可以现在电话沟通。q

2026-11-05 14:06:53 回复
地区:贵州-贵阳 咨询解答:64条

当时带走的时候,办案人员就告知了你儿子涉及什么罪名,会被带到哪个看守所,建议可以直接请律师去会见了

2026-11-05 17:45:33 回复
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    2026.06.08 1868阅读
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