洗钱是如何被查的，想了解洗钱是通过什么方式查的？

通过流水倒查回去，还有口供。

洗钱查处靠资金交易监测。金融机构发现大额、频繁、可疑资金进出，报告反洗钱监测分析中心。中心用数据模型比对异常流向，移交公安机关。公安立案后调取交易流水，追查资金去向，查实实际控制人，冻结可疑资金。跨境资金通过国际协查追踪。大数据能关联同一人设备的多笔交易，识别拆分转账。普通人别把账户借给别人走账，也别帮人取现转存，否则涉嫌洗钱犯罪。我是杭州的吴亮律师，如果仍有疑问，欢迎追问或一对一咨询。

点我名字↑↑↑，免费咨询，电话咨询免费。叶斌，主任律师，十八年只做刑事案件，咨询完全免费，不要任何费用。通过追踪异常资金流、分析可疑交易，多部门联动排查洗钱。