洗钱罪判定标准与刑罚要怎么确定

洗钱罪危害极大，很多人却不清楚它的判定和刑罚。下面就为大家详细介绍。

洗钱罪指的是，要是你明知道一些钱是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得和产生的收益，还去掩饰、隐瞒它们的来源和性质，这就可能构成洗钱罪。

判定是否构成洗钱罪，有几种行为要注意。比如提供资金账户、把财产变成现金或金融票据等、通过转账等支付结算方式转移资金、跨境转移资产，还有用其他方法掩饰犯罪所得来源和性质。并且，你主观上得是明知这些钱是那七类犯罪所得及其收益。

刑罚方面，依据《中华人民共和国刑法》，犯洗钱罪的，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，还可能并处罚金或者单处罚金；要是情节严重，会处五年以上十年以下有期徒刑，同时并处罚金。单位犯洗钱罪，单位要交罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员，一般处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践里，情节是否严重主要看洗钱数额、次数以及造成的后果等。大家可得远离洗钱犯罪，避免给自己带来严重的法律后果。

洗钱罪指的是，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的一系列行为。

判定洗钱罪，有这些行为之一，就可能构成：一是提供资金账户；二是把财产转换为现金、金融票据、有价证券；三是通过转账或者其他支付结算方式转移资金；四是跨境转移资产；五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。并且，行为人主观上要明知是上述七类犯罪所得及其收益。

在刑罚方面，按照《中华人民共和国刑法》，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，可并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，还要并处罚金。如果是单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践里，判断情节是否严重，主要看洗钱的数额、次数、造成的后果等因素。

建议大家要增强法律意识，远离洗钱行为。如果发现可疑的洗钱活动，要及时向相关部门举报。

洗钱罪指的是，明知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪的所得，以及这些所得产生的收益，为了把它们的来源和性质给掩饰、隐瞒起来，而去实施的一系列行为。

怎么判断是不是构成洗钱罪呢？只要有下面这些行为之一，就可能会被认定构成洗钱罪。比如提供资金账户；把财产变成现金、金融票据或者有价证券；通过转账或者其他支付结算的方式来转移资金；把资产转移到境外；用其他办法来掩饰、隐瞒犯罪所得和它的收益来源及性质。同时，行为人得心里清楚这些是前面说的七类犯罪的所得和收益才行。

那犯了洗钱罪会受到什么处罚呢？按照《中华人民共和国刑法》的规定，犯洗钱罪的，一般会判五年以下有期徒刑或者拘役，还可能会并处罚金，也有可能只单处罚金。要是情节严重的，会判五年以上十年以下有期徒刑，并且要交罚金。如果是单位犯了洗钱罪，会对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，一般处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。在实际的司法案件里，判断情节是不是严重，主要会看洗钱的数额、次数，还有造成的后果这些情况。

洗钱罪，简单来说，就是有人明明知道某些钱是通过毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪得来的，还想办法把这些钱的来源和性质给掩盖起来。

从判定标准来看，要是做了下面这些事儿，就可能被认定构成洗钱罪。比如给违法所得提供资金账户，把非法财产变成现金、金融票据或者有价证券，通过转账等支付结算方式转移资金，把资产转到境外，还有用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得和收益的来源和性质。不过，要构成洗钱罪，行为人得清楚这些钱是那七类犯罪得来的才行。

在刑罚方面，《中华人民共和国刑法》有明确规定。个人犯洗钱罪的，一般会判五年以下有期徒刑或者拘役，还可能要交罚金，也有可能只交罚金。要是情节严重，就会判五年以上十年以下有期徒刑，而且肯定要交罚金。如果是单位犯洗钱罪，单位要交罚金，单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员，一般判五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，判五年以上十年以下有期徒刑。在实际司法中，判断情节是否严重，主要看洗钱的金额大小、次数多少以及造成的后果等情况。

法律建议：大家在日常生活中，一定要提高警惕，别轻易给别人提供资金账户，涉及资金往来时要多留个心眼，确认资金来源合法。如果发现可疑的洗钱行为，要及时向有关部门举报。

1、洗钱罪的定义
洗钱罪指的是，要是有人明明知道某些钱是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪得来的，还有这些犯罪产生的收益，还去做一些事把这些钱的来源和性质给掩盖起来，那这种行为就构成洗钱罪。
2、洗钱罪的判定标准
满足下面这些行为中的任何一种，就可能被认定犯了洗钱罪。比如给犯罪分子提供资金账户；把财产变成现金、金融票据或者有价证券；通过转账或者其他支付结算的办法转移资金；把资产转移到境外；用其他手段来掩盖犯罪所得和收益的来源和性质。而且，这个人得是主观上清楚这些钱是前面说的那七类犯罪得来的。
3、洗钱罪的刑罚
按照《中华人民共和国刑法》的规定，要是犯了洗钱罪，一般会判五年以下有期徒刑或者拘役，还会并处或者单处罚金。要是情节严重，就会判五年以上十年以下有期徒刑，同时还要交罚金。如果是单位犯了洗钱罪，单位要交罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员，会判五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，判五年以上十年以下有期徒刑。在实际司法过程中，判断情节是否严重，主要看洗钱的金额、次数以及造成的后果等情况。