确定洗钱证据得准备哪些材料

确定洗钱证据需准备身份信息、交易记录、行为证据三类材料。身份信息材料可明确主体，交易记录材料能显示资金流转，行为证据材料则可辅助证明相关行为。

具体措施和建议如下：
1.收集身份资料，如个人身份证件、单位营业执照等，确保准确清晰地确定涉嫌洗钱的人员或单位。
2.全面获取交易记录，包括银行账户资金往来明细、证券交易记录、第三方支付平台交易流水等，仔细分析资金来源、去向和流转过程，找出异常资金转移规律。
3.注重收集行为证据，如相关合同、协议、聊天记录、邮件等，若有证人可请其提供证言。
4.保证证据的真实性、关联性和合法性，必要时向司法机关寻求协助。

法律分析：
（1）身份信息材料用于明确洗钱主体，像个人身份证件、单位营业执照可精准识别涉事人员或单位。这类材料是基础，只有明确主体，后续调查和追责才有对象。
（2）交易记录材料是关键，银行账户资金往来明细、证券交易记录等能清晰展示资金的来龙去脉。通过分析这些记录，可找出异常资金转移规律，判断是否存在洗钱行为。
（3）行为证据材料能从侧面反映洗钱行为，相关合同、协议、聊天记录、邮件等，以及证人证言，都有助于还原可疑交易场景，进一步证实洗钱行为。

提醒：
准备洗钱证据务必确保真实、关联、合法，自行收集有困难时及时向司法机关求助。不同洗钱案情复杂程度不同，建议咨询以获取更精准分析。

（一）身份信息材料：收集涉嫌洗钱的个人身份证件、单位营业执照等，明确主体。
（二）交易记录材料：收集银行账户资金往来明细、证券交易记录、第三方支付平台交易流水等，显示资金流转情况，发现异常转移规律。
（三）行为证据材料：收集相关合同、协议、聊天记录、邮件等，若有证人，可请其提供证言。

准备证据要保证真实性、关联性和合法性，必要时向司法机关求助。

法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

确定洗钱证据通常要准备三类材料：
一是身份信息材料，收集涉洗钱人员或单位的身份资料，像个人身份证、单位执照，确定主体。
二是交易记录材料，这是关键，包含银行资金明细、证券交易记录、第三方支付流水，能看出资金流向。
三是行为证据材料，有合同、协议、聊天记录等，若有证人可让其提供证言。准备证据要确保真实、关联、合法，必要时可找司法机关帮忙。

结论：
确定洗钱证据一般需准备身份信息材料、交易记录材料、行为证据材料三类，且准备时要注重证据的真实性、关联性和合法性，必要时可寻求司法机关协助。
法律解析：
在法律层面，打击洗钱犯罪需要充分、有效的证据。身份信息材料能明确涉嫌洗钱的主体，是开展调查的基础。交易记录材料作为关键证据，能清晰呈现资金的流转情况，帮助发现洗钱行为的异常规律。行为证据材料则能从多方面印证洗钱行为的存在。依据相关法律规定，证据必须具备真实性、关联性和合法性才能被有效采用。所以在准备这些证据时，要严格遵循法律要求。如果在收集证据过程中遇到困难或不确定的情况，建议向专业法律人士咨询，他们能提供更准确的指导和帮助，确保证据的有效性和合法性。