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对地下钱庄团伙该作出怎样判决

王* 新疆-克孜勒苏柯尔克孜 刑事犯罪辩护咨询 2026.02.13 03:50:36 315人阅读

对地下钱庄团伙该作出怎样判决

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(一)对于地下钱庄涉及非法买卖外汇行为,当出现情节严重情况时,可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并且会被处以违法所得一倍以上五倍以下罚金,也可能只单独处以罚金;若情节特别严重,会被判处五年以上有期徒刑,同时处以违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。
(二)若地下钱庄以营利为目的非法从事资金支付结算业务构成非法经营罪,情节严重的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产,法院量刑会综合犯罪金额、危害后果等因素。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2026-02-13 08:48:00 回复
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1.地下钱庄团伙判决依具体犯罪行为和情节而定。
2.若实施非法买卖外汇,扰乱市场秩序且情节严重,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处违法所得1-5倍罚金;情节特别严重,处五年以上有期徒刑,可处相应罚金或没收财产。
3.以营利为目的非法从事资金支付结算业务,构成非法经营罪。情节严重和特别严重的量刑与上条类似。
4.法院量刑会综合犯罪金额、危害后果等因素。

2026-02-13 08:29:53 回复
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结论:
地下钱庄团伙判决依具体犯罪行为和情节而定,非法买卖外汇或非法从事资金支付结算业务情节严重的,处五年以下有期徒刑或拘役及相应罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑及相应罚金或没收财产,法院会综合多因素量刑。
法律解析:
根据法律规定,地下钱庄若实施非法买卖外汇行为,扰乱市场秩序,达到情节严重程度,就会面临相应刑罚。同样,以营利为目的非法从事资金支付结算业务构成非法经营罪,情节严重和特别严重的也有明确的量刑标准。这些规定旨在维护金融市场的正常秩序,打击违法金融活动。法院在审判时会综合考虑犯罪金额、危害后果等因素来确定最终的量刑。如果大家遇到涉及地下钱庄相关的法律问题,或者对这类法律规定有更多疑问,可向专业法律人士咨询,以便获得准确的法律建议和帮助。

2026-02-13 07:25:11 回复
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1.地下钱庄团伙判决依据犯罪行为和情节而定。实施非法买卖外汇或非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序且情节严重的,构成犯罪。
2.对于非法买卖外汇和非法从事资金支付结算业务构成犯罪的,情节严重的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。法院量刑会综合考虑犯罪金额、危害后果等因素。
3.为打击地下钱庄犯罪,监管部门应加强对金融市场的日常监管,建立健全监测体系,及时发现异常资金流动。司法机关要加大执法力度,严厉惩处此类犯罪行为,形成有效震慑。同时,公众也应增强法律意识,远离地下钱庄相关业务。

2026-02-13 07:12:17 回复
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法律分析:
(1)地下钱庄团伙若实施非法买卖外汇行为,扰乱市场秩序,当情节严重时,会被处五年以下有期徒刑或拘役,同时会并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;若情节特别严重,将处五年以上有期徒刑,还会并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。
(2)若地下钱庄团伙以营利为目的,非法从事资金支付结算业务,构成非法经营罪。情节严重的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。法院量刑时会综合考虑犯罪金额、危害后果等因素。

提醒:地下钱庄的相关行为严重违法,个人切勿参与。不同案件情况复杂多样,若涉及相关法律疑问,建议咨询专业人士分析。

2026-02-13 05:35:12 回复
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