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合伙人诈骗案达到什么标准能立案

肖* 北京-丰台区 金融诈骗辩护咨询 2026.02.02 23:47:54 410人阅读

合伙人诈骗案达到什么标准能立案

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合伙人诈骗案按规定属于诈骗罪,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为“数额较大”,达此标准公安机关应立案追诉,但各地可依当地经济社会发展状况确定具体数额标准。
1.及时收集证据:若察觉合伙人存在诈骗行为,要第一时间收集合同、聊天记录、转账凭证等相关证据,为后续处理提供支撑。
2.向公安机关报案:收集好证据后立即向公安机关报案,由司法机关依据实际情况判定是否构成犯罪以及是否符合立案条件。
3.配合司法工作:在司法机关处理过程中,积极配合调查,提供准确信息,以推动案件顺利解决。

2026-02-03 07:33:00 回复
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法律分析:
(1)合伙人诈骗案若符合诈骗罪构成,当诈骗公私财物价值三千元至一万元以上就构成“数额较大”,公安机关需立案追诉。这为打击此类诈骗行为提供了明确的数额标准。
(2)各地经济社会发展状况不同,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以在规定幅度内,共同确定本地区执行的具体数额标准。这体现了法律在适用上的灵活性,能更好地适应不同地区的实际情况。
(3)发现合伙人诈骗,及时收集合同、聊天记录、转账凭证等证据并向公安机关报案很关键。司法机关会依据证据等具体情况判断是否构成犯罪以及是否符合立案条件。

提醒:
收集证据要确保其真实性和关联性,不同地区立案数额标准有差异,建议咨询了解当地标准及案件情况。

2026-02-03 05:37:17 回复
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(一)发现合伙人诈骗,迅速收集证据,像合同能明确双方权利义务,聊天记录可反映诈骗过程意图,转账凭证能证明资金流向及金额,这些证据对后续处理很关键。
(二)收集完证据后,及时向公安机关报案,详细准确地陈述诈骗情况,配合司法机关工作,由其判断是否构成犯罪以及是否符合立案条件。

法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”,达到该标准公安机关应当立案追诉。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民法院、最高人民检察院备案。

2026-02-03 04:34:10 回复
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1.合伙人诈骗案属诈骗罪。诈骗公私财物达三千元至一万元以上为“数额较大”,达此标准公安机关应立案追诉。但各地可依本地经济状况,确定具体数额标准。
2.发现合伙人诈骗,要及时收集合同、聊天记录、转账凭证等证据,向公安机关报案,由司法机关判断是否构成犯罪及是否符合立案条件。

2026-02-03 03:25:58 回复
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结论:
合伙人诈骗案属诈骗罪,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上“数额较大”应立案追诉,各地可定具体标准,发现诈骗应收集证据报案。
法律解析:
根据法律规定,合伙人诈骗构成诈骗罪。当诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上,就达到“数额较大”标准,公安机关需立案追诉。但考虑到各地经济社会发展不同,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院能结合本地情况,在规定幅度内确定本地执行的具体数额标准。若发现合伙人存在诈骗行为,为维护自身权益,要及时收集合同、聊天记录、转账凭证等相关证据,然后向公安机关报案,后续由司法机关判断是否构成犯罪及是否符合立案条件。如果您在生活中遇到类似的合伙人诈骗问题,或者对相关法律规定有疑问,欢迎向专业法律人士咨询,我们会为您提供详细的法律解答和专业的建议。

2026-02-03 01:33:40 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是,诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才能构成诈骗罪,予以立案追究。因此,不论是个人诈骗罪还是团伙诈骗罪均按照行为人采用诈骗的方式骗取公私财物是否达到“数额较大”的标准判断是否立案。根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。一、根据《最高人民法院关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》:1、个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”。2、个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。3、个人诈骗公私财物20万元以上的,属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容,但不是唯一情节。二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准:1、以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;2、数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。共同犯罪中诈骗罪的立案标准:应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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知识科普 律师解析
  • 诈骗金额达到多少可刑事立案

    专业解答诈骗金额三千元以上可刑事立案。1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、诈骗公私财物,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金等。

    2024.09.07 1393阅读
  • 诈骗金额多少才达到立案标准

    专业解答我国刑法调整诈骗犯罪立案标准至3000元以上,3万至50万定义为“数额巨大”。诈骗财物追缴,占有者免责。诈骗公私财物,金额较大者处三年以下徒刑并可罚金;金额巨大或情节严重者,三年以上十年以下徒刑并处罚金;诈骗巨款或恶劣情节,可能面临十年以上乃至无期徒刑及财产刑。诈骗罪构成包括骗术实施、受害人识别、主观故意和财产损失等四要素。

    2024.08.29 2054阅读
  • 诈骗案立案要达到什么标准

    专业解答我国各地方政府对欺诈犯罪的立案金额标准存在差异,但普遍遵循法律规定:诈骗公私财物超过三千元人民币即可立案。三千至一万元属"数额较大",处三年以下徒刑并处罚金;三万至十万为"数额巨大",处三至十年徒刑及罚金;五十万元以上为"数额特别巨大",可能面临十年以上乃至无期徒刑、高额罚金及财产没收。诈骗金额越大,刑事责任越重。

    2024.08.29 1356阅读
  • 诈骗金额多少才能达到立案标准

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    2024.08.28 1673阅读
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    专业解答诈骗罪指以非法占有为目的,通过欺骗手段获取公私财物,价值三千元以上构成立案标准。《最高检、公安部准则》将诈骗额分为三个等级:三千至一万为「数额较大」(三年以下刑期及罚金),三万至十万为「数额巨大」(三年以上十年以下刑期),五十万以上为「数额特别巨大」(十年以上乃至终生监禁及财产刑)。刑罚随金额递增而加重。

    2024.08.28 1298阅读
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