首页 > 法律咨询 > 广西法律咨询 > 北海法律咨询 > 北海金融诈骗辩护法律咨询 > 公司诈骗达到多少金额会予以立案

公司诈骗达到多少金额会予以立案

李** 广西-北海 金融诈骗辩护咨询 2026.02.01 09:51:47 398人阅读

公司诈骗达到多少金额会予以立案

其他人都在看:
北海律师 刑事辩护律师 北海刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

公司以单位名义实施诈骗,数额在5万元至20万元以上通常会被立案追诉。依据规定,诈骗财物价值三千元至一万元以上等不同区间分别对应“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,但单位犯罪立案标准司法实践一般以5万至20万为界。

若公司诈骗金额达此标准,公安机关会立案侦查。同时,由于各地区经济发展水平有别,具体立案数额标准会在规定幅度内有所不同。

为避免此类诈骗行为发生,公司应加强内部管理,建立健全监督机制,加强员工法律意识培训。监管部门要加强对公司的监管力度,加大对诈骗行为的打击惩处,维护市场秩序和公众利益。

2026-02-01 13:51:11 回复
咨询我

法律分析:
(1)公司以单位名义实施诈骗,当数额处于5万元至20万元以上时,通常会被立案追诉。这表明公司诈骗行为达到一定金额规模后,将进入司法程序。
(2)对于诈骗公私财物的数额认定有明确划分,三千元至一万元以上为“数额较大”,三万元至十万元以上为“数额巨大”,五十万元以上为“数额特别巨大”。但单位犯罪立案标准在司法实践中以5万至20万为界。
(3)由于不同地区经济发展水平存在差异,各地区会在规定幅度内确定适合本地执行的具体立案数额标准。

提醒:公司应合法经营,避免陷入诈骗风险。若涉及公司诈骗案件,不同地区标准不同,建议咨询以进一步分析。

2026-02-01 12:44:57 回复
咨询我

(一)公司若面临诈骗指控风险,应建立健全内部监督机制,对业务流程进行严格审查,确保每一项业务活动合法合规。
(二)加强对员工的法律培训,提高员工的法律意识,让员工清楚了解诈骗行为的法律后果。
(三)一旦公司被怀疑实施诈骗且数额接近立案标准,应积极配合公安机关的调查,如实提供相关资料和信息。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

2026-02-01 11:42:58 回复
咨询我

1.公司以单位名义实施诈骗,数额达5万至20万以上,通常会被立案追诉。
2.诈骗财物价值三千至一万、三万至十万、五十万以上,分别认定为“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,单位犯罪立案一般以5万至20万为界。
3.公司诈骗达标准,公安机关会立案侦查。因地区经济差异,各地立案数额标准会在规定幅度内确定。

2026-02-01 11:41:10 回复
咨询我

结论:
公司以单位名义实施诈骗,数额达5万元至20万元以上通常会被立案追诉,不同地区具体立案数额标准存在差异。
法律解析:
根据相关规定,诈骗公私财物有“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”的不同认定标准。但对于单位犯罪的诈骗立案,司法实践一般以5万至20万为界限,达到此标准公安机关会立案侦查。由于各地区经济发展水平不同,具体立案数额标准会在规定幅度内有所调整。这意味着公司实施诈骗行为是否被立案,既要看是否达到基本的数额标准,也要考虑所在地区的具体规定。如果您对公司诈骗的立案标准及相关法律问题存在疑惑,欢迎向专业法律人士咨询,以便获得更准确的法律建议和帮助。

2026-02-01 11:01:40 回复

对于这个问题,解答如下,诈骗罪的立案标准各省市不同,在三千元至于一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的,像你说的这种情况一样,可以按治安案件处理。法律依据:1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2021年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。3、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 盗窃罪金额达不到立案标准是怎样的

    专业解答根据相关法律法规规定,对于涉及盗窃案件,如果涉案金额未达到一千元人民币或情节显著轻微,则不符合立案准入门槛。而这类案件一旦被公安机关查获,将面临五日至十日不等的拘留处罚,同时可处以五百元人民币以下的罚款。情节严重者,即拘留时间会延长至十日以上十五日以下,罚款金额也可能升至一千元人民币以下。若该行为已构成犯罪,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事责任。

    2024.10.21 1521阅读
  • 职务侵占罪达到多少金额才立案

    专业解答关于职务侵占罪这一罪名的刑事立案金额标准为五千元到一万元以上。为了保障全国各省、自治区、直辖市对职务侵占犯罪的打击力度的统一和公正性,当地的公安厅、公安局有义务与当地的人民检察院紧密协作,依据本地的实际经济状况,在上述规定的金额区间内,迅速确定并执行全省、全区或全市范围内统一的立案金额标准,同时向上级部门进行报告和备案。

    2024.10.21 1141阅读
  • 帮信罪金额达到多少送检察院立案

    专业解答协助信息犯罪的金额达到多少会被递交至检察机关立案1.考察帮信罪的相关立案准则,我们发现其最低门槛需要达到以下几个指标之一,即支付结算金额达到了二十万元人民币以上;或者违法所得达到了一万元人民币以上;又或者是用投放广告等形式来提供资金达到了五万元人民币以上。

    2024.10.20 1540阅读
  • 盗窃罪金额达到多少立案

    专业解答盗窃罪的立案金额标准是多少1. 依照相关法律法规,涉及到盗窃行为的涉案金额在1000元以上便可立案展开调查。

    2024.10.19 1512阅读
  • 帮信罪金额达到多少立案

    专业解答帮助信息罪金额达到多少时需启动刑事立案程序关于帮信罪的违法金额认定及立案标准如下所示:1.涉及支付结算金额达二十万元人民币以上;2.以投放广告等方式提供的资金达到五万元人民币以上;3.未从违法活动中所获利益超过一万元人民币。

    2024.10.19 1199阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫