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借贷型诈骗去立案要提供哪些材料

尚** 甘肃-定西 金融诈骗辩护咨询 2026.01.28 17:04:22 462人阅读

借贷型诈骗立案要提供哪些材料

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借贷型诈骗立案要提供的材料如下:
1.报案人的身份证明,像居民身份证就可以。
2.书面报案材料,要详细写清楚被骗的经过,涵盖借款时间、金额、对方借款的理由、后来发现被骗的事实,还有对方目前的情况。
3.能证明借贷关系和资金交付的凭证,比如借条、欠条、银行转账记录、微信或支付宝转账凭证,要是现金交付,有证人证言也可以。
4.证明对方有诈骗行为的证据,例如对方虚构借款用途的聊天记录、通话录音,能证明对方隐瞒无还款能力的证据、失联证明,或者转移财产的相关材料。
5.犯罪嫌疑人的身份信息材料,包括身份证复印件、住址、联系方式等。
6.其他和案件有关的证据材料。
这些材料必须真实合法,能够证明对方是以非法占有为目的,通过虚构事实或者隐瞒真相来骗取财物,这样才符合刑事立案标准。

2026-01-28 22:27:02 回复
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法律分析:
(1)身份证明文件是确定报案人身份的基础,方便警方后续沟通与调查。
(2)详细的书面报案材料能让警方清晰了解案件全貌,包括借款时间、金额、对方借款理由以及发现被骗的过程等,有助于快速把握案情。
(3)借贷关系及资金交付凭证是证明借款事实存在的关键,不同形式的凭证都可作为证据,现金交付有证人证言也能起到证明作用。
(4)证明对方诈骗行为的证据是立案的重要依据,虚构借款用途、隐瞒还款能力、失联或转移财产等情况都能体现其非法占有的目的。
(5)犯罪嫌疑人身份信息材料便于警方定位嫌疑人,展开调查和追捕。
(6)其他相关证据材料可进一步补充案件细节,完善证据链。

提醒:报案时务必确保材料真实合法,若提供虚假材料可能承担法律责任。不同案件情况有别,建议咨询以作进一步分析。

2026-01-28 21:07:29 回复
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(一)准备身份证明文件,携带本人居民身份证,这是确认报案人身份的基础材料。
(二)撰写详细的书面报案材料,清晰写明借款时间、金额、对方借款理由,以及后续发现被骗的具体事实和对方目前状况,保证内容完整且有条理。
(三)收集借贷关系及资金交付凭证,比如借条、欠条、银行转账记录、微信或支付宝转账凭证等,若为现金交付则准备好证人证言。
(四)搜集证明对方诈骗行为的证据,像对方虚构借款用途的聊天记录、通话录音,能证明其隐瞒无还款能力的证据、失联证明或转移财产的相关材料。
(五)准备犯罪嫌疑人身份信息材料,如身份证复印件、住址、联系方式等。
(六)提供其他与案件相关的证据材料。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

2026-01-28 20:23:26 回复
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结论:
借贷型诈骗立案需提供报案人身份证明、书面报案材料、借贷及资金交付凭证、证明诈骗行为的证据、犯罪嫌疑人身份信息材料以及其他相关证据材料,且材料要真实合法以符合刑事立案标准。
法律解析:
根据相关法律规定,要认定借贷型诈骗并进行立案,需以充分的证据证明犯罪嫌疑人存在以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段骗取财物的行为。报案人身份证明能确定报案主体身份;书面报案材料详细描述被骗经过,为案件调查提供清晰线索;借贷关系及资金交付凭证可证实双方存在借贷事实以及资金的流向;证明对方诈骗行为的证据是认定犯罪的关键;犯罪嫌疑人身份信息材料有助于警方对嫌疑人进行追踪和调查。其他与案件相关的证据材料也能进一步补充案件信息。若大家在遇到借贷型诈骗情况时,不确定所准备的材料是否足够或符合要求,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2026-01-28 19:56:07 回复
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1.借贷型诈骗立案所需材料包括报案人身份证明、书面报案材料、借贷关系及资金交付凭证、证明对方诈骗行为的证据、犯罪嫌疑人身份信息材料以及其他与案件相关的证据材料。这些材料需真实合法,能印证对方以非法占有为目的虚构事实或隐瞒真相骗取财物的犯罪事实,符合刑事立案标准。
2.解决措施与建议:
-报案人应妥善保管相关材料,确保材料的真实性和完整性。
-准备书面报案材料时,要详细准确记录被骗经过。
-收集证据过程中,尽可能获取多种形式的证据相互印证。

2026-01-28 18:45:31 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是,你好!向提请立案时须提交下列材料:(一)状。状应记明下列事项:1.当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;如果是公民个人的,应当在状落款处由人签名,如果是由公司法人单位的,应当加盖单位公章。2.诉讼请求和所根据的事实理由;3.证据和证据来源、证人姓名和住所。状应按被告人数提交副本。(二)原被告身份证明。1.原被告是自然人的,应提交身份证复印件;2.原被告告系法人或其他组织的,应提交法人营业执照或机构代码本、法定代表人身份证明(可从该法人或组织登记注册的工商行政管理机构查询获得);3.委托代表人(如律师)代为的,除提交上述身份证明外,还必须同时提交授权委托书。(三)证据材料。办理立案手续时,还得提供与案件有关的证据材料,并制作证据清单,所有证据材料应当编好页码及证据序列号。证据材料包括:与案件有关的票据、信函、文件、证书、证明、合同、鉴定结论、借据、字据等。案件开庭时会要求出示证据原件,立案时可以只提交证据的复印件。对上述材料审查无误后,由当事人或委托代理的律师填写“送达回证”和“送达地址确认书”。预先填写完毕“送达回证”的目的是为了简化日后送达诉讼文件时的手续,而填写“送达地址确认书”的目的则在于为日后送达诉讼文书提供经当事人或其代理人确认的地址,日后将按照此地址派送诉讼文书。受理案件后会向当事人或代理律师出具“案件受理通知书”,通知书除载明案件已依法受理外,更重要的是明确规定了该例案件应当由原告方预交的诉讼费用及缴费期限。诉讼费应当在立案之日起7日内向缴付,逾期不付的,将按撤诉处理。一般而言,若当事人自己立案或律师与当事人共同前往立案的,诉讼费当场就会缴清,若由律师代理立案的,则律师必须将该立案通知书尽快地交委托人,并告知逾期交付诉讼费的后果。如能提出更加具体的问题,则可作出更为周详的回答。

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