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公司非法集资立案的标准是什么

黄** 浙江-湖州 刑事立案咨询 2026.01.25 08:55:22 413人阅读

公司非法集资立案的标准是什么

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公司非法集资会涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。一旦构成犯罪,会面临刑事处罚,同时承担民事赔偿责任。

非法吸收公众存款罪有三项立案标准,一是非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上,二是涉及对象150人以上,三是给存款人造成直接经济损失数额达50万元以上。集资诈骗罪的立案标准则是个人集资诈骗数额10万元以上,单位集资诈骗数额50万元以上。

若公司有非法集资嫌疑,相关人员要及时咨询专业法律意见,以妥善应对可能面临的法律风险。通过专业法律指导,了解自身处境和应采取的措施,避免损失进一步扩大。同时,公司也应加强内部管理,杜绝此类违法犯罪行为发生。

2026-01-25 17:09:01 回复
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法律分析:
(1)公司非法集资涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,这两种罪名的立案标准不同。非法吸收公众存款罪从吸收金额、对象数量、造成的直接经济损失等方面设定了立案门槛,如数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上。
(2)集资诈骗罪则区分个人和单位,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上达到立案标准。
(3)一旦公司非法集资行为被认定,不仅要面临刑事处罚,还需承担民事赔偿责任,以弥补受害者的经济损失。

提醒:
若公司有非法集资嫌疑,应及时咨询专业法律意见,避免因不了解法律规定而陷入法律风险。

2026-01-25 15:15:22 回复
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(一)公司应建立内部监管机制,定期审查资金募集活动,确保不触碰非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的立案标准。
(二)加强对员工的法律培训,让员工了解非法集资的法律后果和立案标准,避免因无知导致违法。
(三)若发现公司有非法集资嫌疑,相关人员应立即停止相关活动,主动配合调查,并及时咨询专业法律意见,以争取从轻处理。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2026-01-25 13:17:14 回复
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1.公司非法集资可能触犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。
2.非法吸收公众存款罪立案标准:吸存金额达100万以上;吸存对象150人以上;致存款人直接损失50万以上。
3.集资诈骗罪立案标准:个人集资诈骗10万以上;单位集资诈骗50万以上。
4.公司非法集资要担刑责和民事赔偿。有嫌疑时,相关人员应咨询专业法律意见。

2026-01-25 11:37:08 回复
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结论:
公司非法集资可能触犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,达相应立案标准将面临刑事处罚并承担民事赔偿责任,有嫌疑时相关人员需及时咨询法律意见。
法律解析:
依据法律规定,非法吸收公众存款罪有三个立案标准,分别是非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失数额达50万元以上;集资诈骗罪中,个人集资诈骗数额在10万元以上、单位集资诈骗数额在50万元以上会立案。公司一旦因非法集资被认定构成犯罪,必然会受到刑事处罚,同时对于受害者的损失,公司要承担民事赔偿责任。这体现了法律对非法集资行为的严厉打击,以保障公众财产安全和金融秩序稳定。若公司存在非法集资的嫌疑,情况复杂且后果严重,相关人员应尽快向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和应对方案。

2026-01-25 10:11:52 回复

(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。

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    2024.10.05 1599阅读
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