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公司法人诈骗案立案标准是什么

高** 甘肃-嘉峪关 金融诈骗辩护咨询 2026.01.25 11:29:35 317人阅读

公司法人诈骗案立案标准是什么

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公司法人实施诈骗行为会涉及合同诈骗罪、集资诈骗罪等不同罪名,各罪名立案标准有别。合同诈骗罪是以非法占有为目的,在签合同、履行合同过程中骗取对方财物,数额达二万元以上应立案追诉;集资诈骗罪是以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额十万元以上、单位集资诈骗数额五十万元以上应当立案追诉。不过不同地区会结合本地情况,在上述数额幅度内确定具体标准。

发现公司法人诈骗行为,可采取以下措施:
1.及时收集与诈骗行为相关的各类证据,如合同、转账记录、聊天记录等。
2.携带收集好的证据前往公安机关报案,积极配合调查。

2026-01-25 16:27:00 回复
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法律分析:
(1)公司法人实施诈骗行为会涉及多种罪名,如合同诈骗罪和集资诈骗罪,且各罪名立案标准存在差异。
(2)合同诈骗罪的立案标准是,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物数额达二万元以上。
(3)集资诈骗罪方面,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予以立案追诉。
(4)不同地区会依据本地经济社会发展情况,在规定的数额幅度内确定具体执行标准。

提醒:发现公司法人诈骗行为要及时收集证据报案,各地立案标准有别,建议咨询以准确判断。

2026-01-25 16:12:07 回复
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(一)了解罪名立案标准。公司法人实施诈骗,如合同诈骗罪,以非法占有为目的,在签、履行合同中骗对方财物,数额两万以上应立案追诉;集资诈骗罪,个人集资诈骗十万以上、单位五十万以上应立案追诉。
(二)关注地区差异。不同地区会结合本地经济社会发展情况,在规定数额幅度内确定本地具体数额标准。
(三)及时收集证据报案。一旦发现公司法人有诈骗行为,要收集好相关证据并向公安机关报案。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉;第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。

2026-01-25 15:08:53 回复
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1.公司法人诈骗涉及多种罪名,如合同诈骗、集资诈骗,立案标准有别。
2.合同诈骗,以非法占有为目的,签合同骗财达二万以上,应立案追诉。
3.集资诈骗,非法占有集资,个人骗十万、单位骗五十万以上,应立案。
4.各地会依本地情况确定具体数额标准。
5.发现公司法人诈骗,可收集证据报案。

2026-01-25 13:19:18 回复
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结论:
公司法人实施诈骗行为可能涉及合同诈骗罪、集资诈骗罪等不同罪名,立案标准不同,发现其诈骗行为可收集证据报案。
法律解析:
公司法人实施诈骗行为,依据行为和情节不同会涉及不同罪名。以合同诈骗罪来说,若以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额达二万元以上就应立案追诉。若是集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上、单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应当立案追诉。不过不同地区会根据本地经济社会发展状况,在相应数额幅度内确定本地具体执行标准。当发现公司法人存在诈骗行为时,要及时收集相关证据并向公安机关报案,以维护自身合法权益。如果对公司法人诈骗行为的法律认定、立案标准等还有疑问,欢迎向专业法律人士咨询。

2026-01-25 12:50:20 回复
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    2024.10.24 1410阅读
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