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合同诈骗案件中最关键的证据有什么

李** 云南-保山 合同纠纷咨询 2026.01.25 12:36:46 491人阅读

合同诈骗案件中最关键的证据有什么

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合同诈骗案关键证据有:
1.合同文本:能证明双方权利义务,判断嫌疑人是否虚构隐瞒。
2.履行合同证据:如交货凭证、付款记录,反映履行能力与行为,无故不履约或有诈骗故意。
3.通讯记录:体现嫌疑人真实意图、承诺与欺骗行为。
4.证人证言:佐证案件事实。
收集证据要合法,保证真实、关联、合法。

2026-01-25 16:15:00 回复
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结论:
合同诈骗案件中,关键证据有合同文本、履行合同相关证据、通讯记录和证人证言,且收集证据要合法合规。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》及相关法律规定,在合同诈骗案件里,合同文本是基础证据,通过它能明确双方权利义务,判断嫌疑人是否有虚构事实等行为。履行合同相关证据如货物交付凭证、款项支付记录等,可反映嫌疑人履行能力与行为,若未按约定履行又无合理理由,有诈骗故意的可能性较大。通讯记录能体现嫌疑人在合同签订和履行中的真实意图、承诺及欺骗行为。证人证言则可对相关事实起到佐证作用。收集证据时必须合法合规,以确保其真实性、关联性和合法性,这样才能在司法程序中有效发挥作用。如果遇到合同诈骗相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2026-01-25 14:50:08 回复
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合同诈骗案件中,关键证据对认定诈骗行为至关重要。合同文本、履行合同相关证据、通讯记录和证人证言是几类关键证据。合同文本是认定诈骗的基础,能证明双方权利义务和约定内容,判断嫌疑人是否虚构事实。履行合同相关证据如货物交付凭证、款项支付记录等,可反映嫌疑人履行能力和行为,未按约定履行且无合理理由,可能存在诈骗故意。通讯记录能体现嫌疑人真实意图、承诺及欺骗行为。证人证言可佐证相关事实。

为有效处理合同诈骗案件,建议如下:
1.及时全面收集各类证据,不放过任何可能的线索。
2.严格遵守合法合规原则收集证据,保证证据的真实性、关联性和合法性。
3.对收集到的证据进行整理和分析,形成完整证据链,增强证据证明力。

2026-01-25 14:20:58 回复
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法律分析:
(1)合同文本是合同诈骗案件的基础证据,它详细规定了双方的权利义务和约定内容,通过对其分析能判断嫌疑人是否存在虚构事实、隐瞒真相的行为。
(2)履行合同相关证据,像货物交付凭证、款项支付记录等,能直观反映嫌疑人的实际履行能力和行为。若未依约履行且无合理缘由,极有可能存在诈骗故意。
(3)通讯记录涵盖电话录音、短信、微信聊天记录等,从中可了解嫌疑人在合同签订和履行中的真实意图、承诺及欺骗行径。
(4)证人证言由知晓案件情况的证人提供,可对相关事实起到佐证作用。收集证据时必须合法合规,保障证据具备真实性、关联性和合法性。

提醒:
在合同诈骗案件收集证据时要严格依法进行,不同案件证据情况有别,建议咨询专业人士分析。

2026-01-25 13:23:32 回复
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(一)对于合同文本,要仔细审查合同条款,保留原件,若有修改或补充协议也一并留存。
(二)履行合同相关证据方面,货物交付凭证要清晰记录货物名称、数量、交付时间和地点等;款项支付记录可通过银行转账记录、电子支付凭证等形式保存。
(三)通讯记录要完整保存,不要随意删除或篡改,必要时可进行公证。
(四)证人证言收集时,要让证人如实陈述所知情况,并形成书面材料,由证人签字确认。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2026-01-25 13:21:01 回复

你好,一、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。二、法律依据:1)《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》  第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。2)《刑法》 第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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