高利转贷进行立案需具备什么条件

套取金融机构信贷资金高利转贷他人，以转贷牟利为目的的行为危害金融市场秩序，达到一定标准会被立案追诉并面临刑事处罚。若高利转贷违法所得达十万元以上，或虽未达此数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的，应立案追诉。

对于个人犯罪，构成高利转贷罪处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，同样并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或拘役。

为避免此类犯罪，金融机构应加强信贷资金审查，监管部门需加大对高利转贷行为的打击力度，公众也应增强法律意识，不参与高利转贷活动。

法律分析：
（1）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，满足特定情形会被立案追诉。当违法所得数额达十万元以上，就符合立案条件；即使未达此数额标准，但在两年内因为高利转贷受到过两次以上行政处罚后又进行高利转贷的，同样会被追诉。
（2）个人构成高利转贷罪，会根据违法所得数额量刑。违法所得未达数额巨大标准的，处三年以下有期徒刑或拘役，同时按违法所得一倍以上五倍以下判处罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，罚金标准相同。
（3）单位犯该罪，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或拘役。

提醒：高利转贷行为违法，个人和单位都要避免此类行为，若涉及相关案情，建议咨询以获取准确分析。

（一）个人应杜绝以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为，避免违法所得达到十万元以上，以免被立案追诉。
（二）若之前虽未达到十万元违法所得标准，但两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚，就不应再实施高利转贷行为。
（三）单位要加强内部管理，防止单位实施高利转贷行为。若单位实施该行为，将面临对单位判处罚金，相关主管人员和直接责任人员会被处三年以下有期徒刑或拘役。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

1.套取金融机构信贷资金，以转贷牟利为目的高利转贷他人，有两种情形应立案追诉：违法所得超十万；或未达此标准，但两年内两次受行政处罚后又转贷。
2.构成高利转贷罪，个人处三年以下有期或拘役，罚金为违法所得1-5倍；数额巨大，处三到七年有期，罚金相同。
3.单位犯罪，对单位罚金，主管和责任人处三年以下有期或拘役。

结论：
以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得十万元以上或两年内因高利转贷受行政处罚二次以上又高利转贷的，应予立案追诉，构成犯罪的将面临刑事处罚。
法律解析：
根据法律规定，以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人，存在两种情形会被立案追诉。一种是违法所得数额达到十万元以上，另一种是虽未达此数额标准，但两年内有两次以上因高利转贷受行政处罚后又实施该行为。若构成高利转贷罪，个人犯罪会根据情节轻重处以不同刑罚和罚金；单位犯罪的，单位要被判处罚金，相关责任人员也会被处三年以下有期徒刑或拘役。这体现了法律对高利转贷这种破坏金融秩序行为的严厉打击。如果大家在生活中遇到与高利转贷相关的法律问题，或者对这方面法律规定有疑问，可向专业法律人士咨询。