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借款合同诈骗罪立案标准怎么定

李* 广东-惠州 金融诈骗辩护咨询 2026.01.22 03:34:34 420人阅读

借款合同诈骗罪立案标准怎么定

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(一)若遭遇借款合同诈骗,应及时收集相关证据,如合同文本、聊天记录、转账凭证等,这些证据能为后续的维权提供有力支持。
(二)向公安机关报案时,要清晰、准确地描述诈骗过程和细节,包括诈骗手段、时间、地点等信息,便于警方快速了解情况并立案。
(三)在日常生活中,签订借款合同前要仔细核实对方身份和信用状况,避免与可疑人员或单位签订合同,降低受骗风险。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2026-01-22 06:48:01 回复
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1.借款合同诈骗按合同诈骗罪处理,立案标准是,以非法占有为目的,签、履行借款合同中虚构事实或隐瞒真相,骗对方财物达二万元以上。
2.常见情形包括虚构单位或冒用他人名义签合同;用假票据或产权证明担保;无履行能力,先小履行诱对方继续签约;收对方财物后逃匿等。
3.符合标准,公安机关会立案追诉,嫌疑人担刑责。

2026-01-22 06:05:30 回复
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结论:
借款合同诈骗以合同诈骗罪论处,数额在二万元以上且符合特定情形的,公安机关会立案追诉,犯罪嫌疑人担刑责。
法律解析:
依据相关法律,借款合同诈骗构成合同诈骗罪需满足特定条件。在签订、履行借款合同中,若以非法占有为目的,实施虚构事实或隐瞒真相行为,骗取财物数额达二万元以上,就达到立案标准。常见情形包括虚构单位或冒用他人名义签合同、用虚假产权证明作担保、以部分履行诱骗继续签约、收受财物后逃匿等。一旦符合这些标准,公安机关会依法立案追诉,犯罪嫌疑人要承担相应刑事责任。若遇到借款合同相关法律问题,或对借款合同诈骗的认定有疑问,可向专业法律人士咨询,获取准确法律建议和帮助。

2026-01-22 05:00:15 回复
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借款合同诈骗按合同诈骗罪处理,立案标准是为非法占有,在签订、履行借款合同中虚构事实或隐瞒真相,骗取对方财物数额达二万元以上。

常见情形包括虚构单位或冒用他人名义签合同;用伪造、变造、作废票据或虚假产权证明担保;无实际履行能力,以履行小额合同诱骗对方继续签约履约;收受对方财物后逃匿等。符合标准公安机关会立案追诉,犯罪嫌疑人担责。

为防范此类诈骗,个人和企业在签订借款合同前要仔细核实对方身份和信用状况,避免与不明身份主体签约。交易中对担保物严格审查,确保其真实性和有效性。发现异常及时咨询专业法律人士,遇到诈骗及时报警维护自身权益。

2026-01-22 04:55:53 回复
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法律分析:
(1)借款合同诈骗依据合同诈骗罪处理,有明确的立案标准。当以非法占有为目的,在借款合同的签订与履行环节,通过虚构事实或隐瞒真相的手段骗取财物,且数额达二万元以上,就会被立案追诉。
(2)常见的借款合同诈骗情形多样。虚构单位或冒用他人名义签合同,使对方在错误认知下签订合同;用伪造、变造、作废票据或虚假产权证明作担保,增加合同的虚假性;本身无实际履行能力,却以先履行小额合同等方式诱骗对方继续合作;收受对方财物后逃匿,直接非法占有财物。
(3)符合立案标准后,公安机关会介入,犯罪嫌疑人要承担刑事责任,这体现了法律对借款合同诈骗行为的严厉打击。

提醒:借款时要仔细核实对方身份与合同真实性,若怀疑遭遇借款合同诈骗,建议及时咨询分析。

2026-01-22 04:45:05 回复
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知识科普
  • 借钱故意不还能以诈骗罪立案吗

    专业解答诈骗罪其实就是那些人想要不劳而获,玩儿点儿虚假手段把别人的钱财占为己有。通常情况下,他们会用编造各种谎言或者隐瞒事实真相等办法来骗取大家的信任和金钱。

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  • 借钱不还什么情况能构成诈骗立案

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    2024.10.28 1369阅读
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    专业解答就是说呀,所谓的“诈骗”就是那种借口有什么什么事儿需要用钱,然后开始说谎或者隐瞒真相,骗别人掏腰包给的行为。这种行为如果条件满足了就会被定义为“诈骗罪”。比如说,有人借了钱以后就不还,而且他明明有钱还,但是就是故意不还,金额也比较大的话,那这个行为就有可能被认定为“诈骗罪”。不过,到底能不能把这个案子定成“诈骗案”,还是得看具体的情况和证据。

    2024.10.27 1726阅读
  • 借款合同诈骗如何立案起诉

    专业解答倘若突遇借贷契约中的诈骗行径,您所能采纳的法律途径便是依照我国现行法规——《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条明文规定的模式,直接向本地公安部门、司法机关或各级人民法院实施报警或举报程序。在此过程中,您需对可能被认为是重要证据的各类资料进行详细整理,例如涉及借款契约、款项流动的报告与证据、沟通往来的文件等等,用以证明诈骗行为确实发生过。

    2024.10.27 1888阅读
  • 借钱不还构成诈骗立案吗

    专业解答依据《中华人民共和国刑法》二百六十六条的有关规定,诈骗罪系指行为人为达非法占有所需之目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取公共及私人财产的违法犯罪行为。若某人在借贷之后未能按时偿还借款,其行为若符合诈骗罪的构成要素,即行为人蓄意以非法占有所需财物为目的,凭借造假或掩盖真实情况的手法,从他人处获取财物,且涉案金额达到法定的“数额较大”标准,则该行为有可能被认定为诈骗罪。

    2024.10.26 1065阅读
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